Cơ quan điều tra độc lập chống tham nhũng của Singapore là Cục Điều tra tham nhũng (Corrupt Practices Investigation Bureau – CPIB). Singapore coi việc chống tham nhũng mang tính sống còn đối với đất nước. Do đó, thủ tục điều tra hành vi tham nhũng được quy định là một thủ tục đặc biệt. Cục Điều tra có quyền bắt giữ những người bị tình nghi tham nhũng mà không cần viện kiểm sát ra lệnh, có toàn quyền tiến hành các hoạt động điều tra như quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự Singapore mà không cần viện kiểm sát hay cơ quan công an cho phép. Cục Điều tra có quyền khám xét, yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng của bất kỳ ai bị tình nghi tham nhũng, kể cả tài khoản của vợ, con người đó và những người có liên quan. Người nào từ chối cung cấp thông tin sẽ bị phạt 2000 dollars Singapore (SGD) và bị kết án tối đa một năm tù.
Các công chức Singapore chỉ phải giải trình, kê khai tài sản khi bị Cục điều tra yêu cầu. Tuy vậy, mức độ điều tra đối với người bị nghi vấn là rất kỹ, bao gồm tài sản của vợ, con; các suất học bổng, quà tặng mà vợ, con người đó được nhận; các công ty do vợ, con người đó tham gia góp vốn. Những người từ chối cung cấp thông tin, tẩu tán tài sản hay cản trở quá trình điều tra sẽ bị phạt đến 10.000 SGD.
Nghĩa vụ cung cấp thông tin rất quan trọng trong việc phòng, chống tham nhũng.
Người nào được Cục điều tra yêu cầu đều phải cung cấp thông tin trung thực. Nếu ai từ chối cung cấp thông tin hay đưa thông tin sai sự thật sẽ bị xử phạt hay thậm chí bị phạt tù.
Ngược lại, những người cung cấp thông tin sẽ được bảo vệ. Họ không nhất thiết phải nêu tên trong đơn tố cáo (với điều kiện các sự việc tố cáo đã được kiểm chứng là có thật). Các thông tin mà Cục điều tra hay tòa án cho rằng sẽ gây phương hại đến người tố cáo sẽ được giữ như thông tin mật.
Cho dù ở dưới hình thức bất kỳ nào như cơ quan chuyên trách hoặc cơ quan độc lập, các tổ chức được giao nhiệm vụ chống tham nhũng có các chức năng sau:
- Tiếp nhận, điều tra các tố giác về các hành vi tham nhũng (chức năng phát hiện);
- Điều tra và truy tố người có hành vi tham ô, hối lộ hoặc các vi phạm đạo đức nghề nghiệp khác trong đội ngũ công chức Nhà nước (chức năng ngăn chặn và xử lý);
- Ngăn chặn và phòng ngừa tệ tham nhũng bằng cách kiểm tra, xem xét quá trình và phương thức hoạt động của các cơ quan Nhà nước, nhằm phát hiện những sơ hở yếu kém, sai phạm trong quản lý làm cơ sở tiền đề nảy sinh tham nhũng (chức năng phòng ngừa);
Theo quy định pháp luật, Cơ quan điều tra chống tham nhũng có các quyền hạn sau:
- Tiến hành điều tra đối với các tội phạm mà pháp luật chống tham nhũng quy định;
- Bắt, giữ, khám xét người có dấu hiệu hoặc có hành vi tham nhũng;
- Ra quyết định khởi tố hoặc truy tố;
Trong quá trình xem xét, cơ quan này có quyền điều tra đặc biệt đối với các tài khoản ngân hàng, cổ phần, tài khoản mua bán, tài khoản chi tiêu và các tài khoản khác đối với những người có liên quan đến tham nhũng; có quyền bắt, khám xét, thu giữ tài liệu, kê
biên tài sản của đối tượng đang bị xem xét; có quyền yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin tài liệu, để làm chứng cứ cho việc giải quyết vụ án. Có quyền yêu cầu đối tượng kê khai tài sản, thu nhập và chứng minh tài sản hợp pháp của mình.
Khi có căn cứ nhận định có hành vi tham nhũng, cơ quan điều tra tham nhũng (có sự đồng ý của cơ quan công tố) có quyền ra quyết định phong tỏa, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản của người có hành vi tham nhũng, kể cả tài sản của vợ con, bao gồm tài sản ở trong nước và nước ngoài. Trường hợp rõ ràng có quyền ra quyết định tịch thu các loại tài sản.
Nhìn chung, với việc quy định tham nhũng là loại tội phạm hình sự, việc tiếp nhận và giải quyết tố cáo hành vi tham nhũng được thực hiện theo các kỹ thuật điều tra hình sự quy định trong Bộ luật hình sự.
Về vấn đề thời hiệu tố cáo, các quốc gia đều áp dụng thời hiệu của luật tố tụng hình sự đối với việc truy cứu các hành vi tham nhũng. … Trong thực tế của cho thấy, có nhiều tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật đã diễn ra từ lâu, không còn tính nguy hiểm cho xã hội, nhưng công dân tố cáo vẫn buộc cơ quan nhà nước phải thụ lý và xem xét, giải quyết, gây ra tình trạng tốn kém, lãng phí không cần thiết. Việc kiểm tra, xác minh những tố cáo đó gặp nhiều khó khăn, không đảm bảo nguyên tắc chính xác, khách quan, kịp thời và không có ý nghĩa răn đe, giáo dục người vi phạm.
6. Bảo vệ người tố cáo
Bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng là một biện pháp quan trọng để khuyến khích người dân tham gia tố cáo tham nhũng hiệu quả. Bảo vệ người tố cáo là một trong những nội dung quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới công tác phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật nói chung và việc tố cáo của công dân nói riêng. Đồng thời ảnh hưởng tới việc thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước. Bảo vệ người tố cáo tốt có hiệu ứng tích cực, khuyến khích người dân tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các hành vi vi phạm pháp luật, giúp các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tạo lòng tin của nhân dân vào đường lối chủ trương của Đảng và pháp luật của nhà nước.
Bảo vệ người tố cáo nói chung và người tố cáo tham nhũng nói riêng được thực hiện thông qua một cơ chế hoạt động cụ thể của các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền sẽ giúp cho người tố cáo không bị mua chuộc, khống chế, bị đe doạ, trả thù, để họ có thái độ hợp tác tích cực, khai báo khách quan, trung thực và chính xác với các cơ quan tiến hành tố tụng trong suốt quá trình giải quyết vụ án tham nhũng.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy rất ít quốc gia trên thế giới đã đưa vào thực hiện các điều luật về bảo vệ người tố cáo tham nhũng. Số liệu của Tổ chức liêm chính toàn cầu cho thấy Nhật Bản và Hoa Kỳ là một trong số ít quốc gia đã ban hành đạo luật bảo vệ người tố cáo các hành vi tham nhũng. Ở Nhật, đạo luật bảo vệ người tố giác nhằm bảo vệ người làm công tố giác các hành vi sai trái của giới chủ doanh nghiệp. Nhật Bản chưa có đạo luật nào về bảo vệ công chức tố giác các hành vi sai trái, song về căn bản công chức được bảo vệ như những người làm công tại các doanh nghiệp.
Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp ngoại lệ cho công chức nhà nước và, trong một số trường hợp, đạo luật công chức quốc gia, đạo luật về đạo đức công vụ, và nhiều đạo luật khác có giá trị ưu tiên cao hơn đạo luật bảo vệ người tố giác hành vi sai trái.
Theo Tổ chức Liêm chính toàn cầu, trên thực tế, đạo luật bảo vệ người tố giác hành vi sai trái vẫn chưa được áp dụng đầy đủ trong khu vực công. Những người tố giác tham nhũng trong khu vực công dường như vẫn chịu những hậu quả tiêu cực, như mất việc, bị điều động sang vị trí ít cơ hội hơn hoặc bị phân biệt đối xử, bằng cách này hay cách khác.
Tổ chức Liêm chính toàn cầu cũng nhấn mạnh một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á (như Thái Lan, Philippines và Malaysia) cũng đã đưa ra các chương trình bảo vệ người tố giác và nhân chứng. Malaysia đã trình lên Nghị viện dự luật bảo vệ nhân chứng, trong đó có người tố giác tham nhũng.
Theo dự luật này, người đứng đầu cơ quan tư pháp sẽ xem xét đơn tố giác của những người đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đối với người có đủ khả năng tố giác, trong đó có việc đáp ứng các tiêu chí về sức khoẻ và thần kinh. Philippines hiện có 8 dự luật đang chờ Hạ viện và Thượng viện xem xét. Khung pháp lý hiện nay được áp dụng để bảo vệ nhân chứng tội phạm hình sự ở Philippines là đạo luật về quyền lợi, an ninh và bảo vệ nhân chứng.
Qua nghiên cứu cho thấy, Luật bảo vệ người tố cáo của một số nước thường chứa đựng các nội dung cơ bản sau:
- Trước hết, quy định về việc xác định rõ quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, tố giác, người làm chứng, người bị hại; nhiệm vụ, quyền hạn tương ứng của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội cũng như trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ người tố giác, người làm chứng, người bị hại và những người tham gia tố tụng khác.
- Về đối tượng bảo vệ (hay còn gọi là người được bảo vệ) mà đạo luật cần quy định cụ thể, bao gồm: người tố giác, người làm chứng, người bị hại và những người tham gia tố tụng khác trong các vụ án hình sự, kể cả những người cung cấp thông tin, tài liệu khác góp phần giải quyết vụ án; người thân thích của những người nêu trên.
- Phạm vi áp dụng của đạo luật này là khi tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm và tài sản của người được bảo vệ có nguy cơ bị người phạm tội tấn công hoặc xâm hại và việc áp dụng các biện pháp bảo vệ được thực hiện trong suốt thời gian mà nguy cơ đó là thực tế. Nguy cơ tấn công hoặc xâm hại của người phạm tội được hiểu là có thể đã có sự tấn công hoặc xâm hại trên thực tế; hoặc tuy mới chỉ là sự đe doạ tấn công hoặc xâm hại, nhưng mức độ nguy hiểm là đáng kể, cần có biện pháp bảo vệ kịp thời để bảo đảm an toàn cho người được bảo vệ.
- Trách nhiệm bảo vệ thuộc về các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có liên quan như công an, cảnh sát tư pháp…. Các cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm luật định trong việc áp dụng các biện pháp bảo vệ người tố giác, người làm chứng, người bị hại và những người tham gia tố tụng khác, cũng như những người thân thích của họ trước các nguy cơ bị tấn công hoặc xâm hại của người phạm tội.
- Mục đích của đạo luật này là hình thành Chương trình bảo vệ, trong đó quy định rõ thủ tục tiến hành, quyền và trách nhiệm cụ thể của các chủ thể tham gia Chương trình, trách nhiệm pháp lý của các chủ thể tham gia thực hiện Chương trình với mục tiêu là bảo vệ an toàn tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm và tài sản của người tố giác, người làm chứng, người bị hại, những người tham gia tố tụng khác.
Cần lưu ý là Chương trình bảo vệ được xem như bản thoả thuận giữa các bên, một bên là đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện trách nhiệm bảo vệ, còn bên kia là người được bảo vệ. Trong đó, có quy định về các quyền và nghĩa vụ cụ thể của các bên tham gia, đặc biệt là yêu cầu cao về trách nhiệm, nghĩa vụ của người được bảo vệ.
Khi tham gia Chương trình bảo vệ, người được bảo vệ có trách nhiệm và nghĩa vụ tuân thủ một cách tuyệt đối, thực hiện đúng các yêu cầu đặt ra khi cam kết tham gia Chương trình bảo vệ và các yêu cầu khác của các cơ quan tiến hành bảo vệ.
Tuy nhiên, một số quốc gia không ban hành riêng Luật bảo vệ tố cáo mà các quy định này được thể hiện trong các văn bản pháp luật khác, nhưng công tác bảo vệ người tố cáo vẫn đạt hiệu quả cao. Thụy Điển là một ví dụ điển hình132.