Các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền hạn, nhiệm vụ theo Điều lệ và ĐHĐCĐ giao, cụ thể:
Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT theo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và sự phân công của Chủ tịch HĐQT một cách trung thực vì lợi ích của BIDV và cổ đơng;
Phê duyệt Chiến lược phát triển kinh doanh của BIDV đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và các chiến lược cấu phần;
Chỉ đạo thực hiện việc thiết lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức theo nội dung ĐHĐCĐ thông qua;
Nghiên cứu cho ý kiến và biểu quyết thông qua phương án giao vốn và các nguồn lực khác làm cơ sở cho Ban Điều hành triển khai nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh được HĐQT giao, bao gồm: kế hoạch huy động vốn, tín dụng, tài chính, mua sắm tài sản và xây dựng cơ bản, kế hoạch công nghệ thông tin, kế hoạch lao động và phát triển nguồn nhân lực;
Nghiên cứu, cho ý kiến xây dựng và biểu quyết ban hành các quy chế, quyết định về phân cấp, ủy quyền và các quyền hạn để Ban điều hành
Biểu quyết thông qua việc ban hành lại Quy chế giám sát của HĐQT. Giám sát việc thiết lập và duy trì hoạt động kiểm sốt nội bộ hợp lý và hiệu quả; Biểu quyết thơng qua BCTC kiểm tốn của BIDV; Tham dự các phiên họp của HĐQT; Thảo luận và biểu quyết hoặc cho ý kiến biểu quyết bằng văn bản đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm cá nhân trước Pháp luật, trước ĐHĐCĐ và trước HĐQT về những quyết định của mình;
Triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và của HĐQT phù hợp với Điều lệ BIDV và quy định của pháp luật;
Yêu cầu Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành, các Phó Tổng Giám đốc, người quản lý các Đơn vị trực thuộc BIDV cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của BIDV và các đơn vị trực thuộc để thực hiện nhiệm vụ của mình;
Chịu trách nhiệm cá nhân trước ĐHĐCĐ và HĐQT
STT Thành viên HĐQT
Số buổi họp HĐQT tham dự
Tỷ lệ
tham dự Lý do không tham dự
1 Ông Phan Đức Tú 08/08 100%
2 Ông Lê Ngọc Lâm 06/08 75%
• Được bầu làm UVHĐQT từ ngày 12/03/2021 nên khơng tham dự các phiên họp:
• Phiên họp HĐQT Quý I/2021 ngày 15/01/2021 và Phiên làm việc chuyên đề ngày 15/01/2021.
• Phiên làm việc chuyên đề ngày 05/02/2021. 3 Ơng Trần Xn Hồng 07/08 87,5% • Khơng tham dự phiên làm việc ngày
05/02/2021, có ý kiến tại văn bản riêng. 4 Ơng Lê Kim Hịa 07/08 87,5% • Khơng tham dự phiên làm việc ngày
05/02/2021, có ý kiến tại văn bản riêng.
5 Ơng Trần Thanh Vân 02/08 25%
• Khơng tham dự phiên họp HĐQT Quý II/2021, có ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT.
• Khơng tham dự phiên làm việc ngày 05/02/2021, có ý kiến tại văn bản riêng.
• Nghỉ hưu từ ngày 01/05/2021 nên không tham dự phiên họp sau ngày 01/05/2021..
6 Bà Phan Thị Chinh 08/08 100%
7 Ơng Ngơ Văn Dũng 08/08 100%
8 Bà Nguyễn Thị Thu Hương 08/08 100% 9 Ông Phạm Quang Tùng 08/08 100%
10 Ông Yoo Je Bong 06/08 75%
• Khơng tham dự phiên Họp HĐQT Quý I/2021 và phiên họp ngày 15/01/2021 do đang trong thời gian nghỉ phép.
• Khơng tham dự phiên làm việc ngày 05/02/2021, có ý kiến tại văn bản riêng.
11 Ông Lê Việt Cường 04/08 50%
• Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày
01/05/2021 nên không tham dự phiên họp sau ngày 01/05/2021.
12 Ơng Nguyễn Quang Huy 04/08 50%
• Được bầu làm thành viên HĐQT từ ngày 01/05/2021 nên chỉ tham dự phiên họp sau ngày 01/05/2021.
Thực hiện theo quy định tại Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, trong năm 2021, HĐQT BIDV tổ chức 04 phiên họp định kỳ (hàng Quý) và 04 phiên làm việc chuyên đề, cụ thể như sau: