- Luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ
4.2.2.3. Tăng cường công tác điều tra cơ bản bảo đảm chủ động phòng ngừa, khám phá tội phạm tham nhũng trong đầu tư xây dựng
Chú ý tập trung vào các công trình trọng điểm như cầu, đường, các khu nhà cao tầng, các khu chung cư, khu đô thị mới... tập trung nhiều nguồn vốn của ngân sách nhà nước và đặc biệt là các dự án thực hiện theo hình thức đối tác công tư có thể chuyển hóa tài sản của Nhà nước thành tài sản của tư nhân (BTO, BOT, BOO…).
Điều tra cơ bản lĩnh vực xây dựng có vốn ngân sách nhà nước chúng ta phải làm rõ các vấn đề:
+ Xác định được các đặc điểm, vị trí địa lý, địa hình, lập được sơ đồ, mô hình, cơ cấu tổ chức của chủ đầu tư, của đơn vị nhận thầu xây lắp, của đơn vị trực tiếp thi công.
+ Thu thập các thông tin, số liệu, tài liệu về nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình, đơn vị trúng thầu, về tình hình chính trị, văn hóa, tâm lý của nhân dân đối với công trình xây dựng.
+ Thu thập các thông tin, số liệu về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, các sự việc, hiện tượng, đối tượng ở trong địa bàn xây dựng cơ bản được phân công phụ trách.
+ Hệ thống hóa các thông tin, tài liệu thu thập được theo từng công trình xây dựng để phân tích đánh giá tình hình, xác định hệ loại các địa bàn trọng điểm, phức tạp cần tập trung đấu tranh; phát hiện ra những sơ hở, thiếu sót trong quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
Điều tra cơ bản chúng ta phải nắm được:
Đơn vị chủ quản theo quyết định thành lập, chức năng nhiệm vụ của chủ đầu tư, địa bàn hoạt động, trụ sở chính, các đơn vị trực thuộc, số điện thoại, khả năng tài chính, tài khoản ở ngân hàng.
Danh sách cán bộ công nhân viên, thành phần, ban lãnh đạo của công ty như: Giám đốc, phó giám đốc, trưởng, phó các phòng ban, cán bộ làm công tác kế hoạch, kế toán, thủ kho, thủ quỹ, tình hình thu nhập của cán bộ công nhân viên.
Quá trình hình thành và phát triển của đơn vị chủ quản, hoạt động sản xuất kinh doanh, các dự án xây dựng, các công trình đang thi công, vốn đầu tư, nguồn vốn. Dự án đầu tư xây dựng và luận chứng kinh tế kỹ thuật đã được duyệt, bản vẽ thiết kế chi tiết, lý do thay đổi thiết kế hoặc phát sinh những hạng mục mới.
Các đơn vị tư vấn, đơn vị cung ứng vật tư thiết bị. Các hợp đồng kinh tế, đơn giá hợp đồng.
Tình hình đền bù giải phóng mặt bằng và phản ứng của nhân dân về vấn đề này. Đơn vị thi công bên B hay B’, tư cách pháp nhân, các mối quan hệ giữa A và B. Tình hình an ninh trật tự ở địa bàn, các vụ việc hiện tượng liên quan đến an
ninh trật tự, tình hình khiếu kiện, dư luận nhân dân về các vấn đề đó.
Tình hình về chấp hành các quy định về bảo về tài sản, về chất lượng công trình, về hợp đồng kinh tế, về thủ tục thanh quyết toán…
Hoạt động thanh tra, kiểm tra được thực hiện như thế nào; công tác bảo vệ tài sản có vấn đề gì nổi lên; các sự cố công trình…
Tình hình vi phạm pháp luật nói chung và tình hình tội phạm kinh tế ở địa bàn xây dựng cơ bản, diễn biến và thủ đoạn hoạt động của tội phạm.
Tình hình và kết quả thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của lực lượng Công an, mối quan hệ phối hợp với các lực lượng trong quản lý địa bàn.
Trước khi tiến hành một hoạt động nghiệp vụ nào nhất thiết chúng ta phải có những thông tin trên. Do đó trong quản lý địa bàn xây dựng cán bộ điều tra, trinh sát phải tiến hành điều tra cơ bản theo những nội dung trên đồng thời tiến hành phân tích đánh giá tình hình một cách khoa học từ đó có biện pháp đấu tranh cho phù hợp.
Về phương pháp tiến hành điều tra cơ bản:
Trước hết cán bộ được giao nhiệm vụ quản lý địa bàn về xây dựng cần mở hồ sơ và xây dựng kế hoạch cho công tác điều tra cơ bản và tiến hành thu thập tình hình.
Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu thông qua các báo cáo sơ kết, tổng kết công tác, đặc biệt là công tác bảo vệ cơ quan, bảo vệ tài sản của đơn vị, của doanh nghiệp xây dựng.
Nghiên cứu tài liệu thanh tra, kiểm tra, kiểm kê.
Nghiên cứu nắm tình hình báo chí, đài phát thanh, truyền hình phản ánh về các hiện tượng tiêu cực, sự việc tiêu cực có liên quan đến tham nhũng trong xây dựng cơ bản.
Chủ động đi sâu, đi sát quần chúng để nắm tình hình.
Thu thập thông tin tổng hợp tình hình thông qua kết quả hoạt động nghiệp vụ của cán bộ phụ trách địa bàn với các hoạt động của các lực lượng khác có liên quan.
Thường xuyên tiến hành điều tra cơ bản, thu thập bổ sung thông tin, tài liệu vào hồ sơ điều tra cơ bản xác định những vấn đề cần tập trung giải quyết ngay.
4.2.2.4. Đổi mới phương pháp thu thập và xử lý thông tin, tăng cường côngtác điều tra khám phá tội phạm tham nhũng trong xây dựng cơ bản