- Quyết định số 48/QĐBTC ngăy 04/07/2008 của Bộ trưởng Bộ Tă
2.2.2.2. Tổ chức thu thập cập nhật thông tin quản lý doanh nghiệp tại Hải quan thănh phố Hă Nộ
e) Số lượng vụ việc vi phạm xảy ra; tính chất, mức độ, phương thức, thủ đoạn thực hiện vi phạm trín địa băn;
f) Số lần vă tỷ lệ phât hiện vi phạm từ tiíu chí phđn tích được thiết lập dựa trín hồ sơ QLRR so với tổng số lần kiểm tra được lựa chọn từ tiíu chí năy;
g) Tình hình, hiệu quả hoạt động kiểm tra, kiểm sơt trín địa băn Hải quan thănh phố Hă Nội; kết quả vă những tâc động ảnh hưởng liín quan từ việc xử lý rủi ro; những khó khăn vướng mắc, hạn chế trong quâ trình xđy dựng, ứng dụng, quản lý hồ sơ QLRR.
- Tất cả câc thông tin phản hồi về rủi ro, đối tượng rủi ro vă kết quả theo dõi, đânh giâ hiệu quả âp dụng hồ sơ QLRR phải được bâo câo vă cập nhật văo hồ sơ QLRR cấp Hải quan thănh phố Hă Nội vă bâo câo về Tổng cục Hải quan để phục vụ việc tổng hợp, đânh giâ hiệu quả âp dụng hồ sơ QLRR trong toăn ngănh.
2.2.2.2. Tổ chức thu thập cập nhật thông tin quản lý doanh nghiệptại Hải quan thănh phố Hă Nội tại Hải quan thănh phố Hă Nội
(1) Nội dung thu thập
Nội dung thông tin hồ sơ quản lý doanh nghiệp bao gồm:
- Thông tin về tổ chức với 100 chỉ tiíu thơng tin như: Tín doanh nghiệp, địa chỉ, số điện thoại, ngănh nghề kinh doanh, tăi khoản…
- Thơng tin về thănh viín với 55 chỉ tiíu thơng tin như: chủ doanh nghiệp, họ tín, địa chỉ, điện thoại, số lượng nhđn viín, kế tơn trưởng…
- Tình hình tăi chính: với 18 chỉ tiíu thơng tin về vốn, lợi nhuận, doanh thu.. - Tình hình hoạt động XNK với 40 chỉ tiíu thông tin như: thời gian hoạt động, số lượng tờ khai, kim ngạch…
- Chấp hănh phâp luật với 43 chỉ tiíu thông tin như: vi phạm, số lần, nợ thuế, chấp hănh chế độ bâo câo…
- Thông tin kiểm tra sau thông quan: với 14 chỉ tiíu thơng tin về số lần kiểm tra, kết quả, số thuế truy thu, thâi độ hợp tâc…
- Mối quan hệ của doanh nghiệp: với 60 chỉ tiíu thơng tin như: đối tâc trong vă ngoăi nước, quan hệ đặc biệt…
- Thơng tin khâc với 13 chỉ tiíu thông tin về xếp loại của doanh nghiệp, mức độ rủi ro, mức độ chấp hănh phâp luật…
(2) Mục đích sử dụng thơng tin hồ sơ quản lý doanh nghiệp trín hệ thống thơng tin hỗ trợ QLRR
a) Thơng tin hồ sơ quản lý doanh nghiệp được sử dụng cho việc đânh giâ doanh nghiệp chấp hănh tốt phâp Luật Hải quan vă đânh giâ phđn loại rủi ro doanh nghiệp. Ví dụ như thông tin về vi phạm phâp luật của doanh nghiệp vă chủ doanh nghiệp, thông tin nợ thuế. Loại thông tin năy bắt buộc phải thu thập cập nhật.
b) Thông tin hồ sơ quản lý doanh nghiệp được sử dụng cho việc theo dõi quâ trình hoạt động của doanh nghiệp; phục vụ khai thâc, phđn tích, đânh giâ về hoạt động của doanh nghiệp. Loại thơng tin năy cần khuyến khích câc đơn vị trong toăn ngănh thu thập, cập nhật chia sẻ thông tin phục vụ QLRR.
(3) Phđn loại thông tin quản lý doanh nghiệp
Thơng tin doanh nghiệp trín hệ thống tổ chức theo 03 loại:
a) Thơng tin có sẵn, được tích hợp đầy đủ trín câc hệ thống thơng tin của ngănh. Ví dụ như thơng tin về số lượng tờ khai, kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu…
b) Thơng tin có trín hệ thống thông tin của ngănh nhưng không đầy đủ, cần tổ chức thu thập, cập nhật bổ sung văo hệ thống để phục vụ phđn tích,
đânh giâ chấp hănh phâp luật của doanh nghiệp. Ví dụ như thơng tin về địa chỉ doanh nghiệp, vi phạm của chủ doanh nghiệp…
c) Thơng tin khơng có sẵn trín hệ thống. Loại thơng tin năy cần tổ chức, phđn công lực lượng trực tiếp tiến hănh thu thập, cập nhật hệ thống. Ví dụ như thơng tin chủ hăng bị xử lý về tội buôn lậu, vận chuyển trâi phĩp hăng hơ qua biín giới…
Ngoăi ra, để việc phđn tích, đânh giâ q trình chấp hănh phâp luật của doanh nghiệp được chính xâc, thơng tin hồ sơ quản lý doanh nghiệp cần phải được thu thập bổ sung, cập nhật thường xun.
(4) Hình thức trao đổi thơng tin doanh nghiệp.
Việc thu thập,cập nhật thông tin quản lý doanh nghiệp tại Hải quan thănh phố Hă Nội được thực hiện theo hai (02) hình thức dưới đđy:
a) Kết nối, tích hợp thơng tin từ câc hệ thống cơ sở dữ liệu trong vă ngoăi ngănh;
b) Phđn cấp cho câc đơn vị trong ngănh trực tiếp tiến hănh thu thập, phđn tích thơng tin, cập nhật văo hệ thống thông tin hỗ trợ QLRR.