3.3 Các kiến nghị Chính phủ và NHNN
3.3.2.1 Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong nước và quốc tế về phòng
rửa tiền
Trong hoạt động chống rửa tiền, hợp tác quốc tế đóng vai trị vơ cùng quan trọng, vì tội phạm rửa tiền mang tầm vóc quốc tế, đây là loại tội phạm thường được thực hiện ở nhiều quốc quốc gia và liên quan đến tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia. Đấu tranh phòng chống loại tội phạm này phải có sự hợp tác, phối hợp giữa các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Việt Nam đã tham gia, kí kết các điều ước quốc tế là những văn bản pháp lí có hiệu lực chung giữa các quốc gia thành viên. Từ đó, hợp tác trên những lĩnh vực cụ thể như trao đổi thông tin về khách hàng… Thông qua việc trao đổi này, cơ quan điều tra của các quốc gia liên quan giúp nhau phát hiện và và hịan thiện hồ sơ để xử lí các băng nhóm tội phạm xun quốc gia. Bên cạnh đó, nhờ sự hỗ trợ của các nước bạn về công nghệ, kinh nghiệm là điều vô cùng quan trọng trong cơng tác phịng chống rửa tiền cịn sơ khai tại Việt Nam. Hợp
Nam và Campuchia kí kết hiệp định hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong cơng tác phịng chống rửa tiền thì cần tuân thủ các điều kiện sau:
- Khi một cơ quan chức năng tại Việt Nam có thơng tin chính thức mà bên Campuchia yêu cầu thì cơ quan được yêu cầu tại Việt Nam cung cấp thông tin liền cho cơ quan yêu cầu tại Campuchia và ngược lại.
- Cung cấp thông tin trên cơ sở tự nguyện và nhanh chóng, nếu một cơ quan chức năng nào của hai nước mà có thơng tin mà có ích cho nước kia thì nhanh chóng cung cấp cho bên nước kia.
- Khi cơ quan chức năng của một trong hai nước được nước kia yêu cầu cung cấp thông tin cho quá trình điều tra, thẩm vấn thì nhanh chóng cung cấp thông tin theo yêu cầu(trong phạm vi luật pháp nước đó cho phép).
Tóm lại NHNN cần có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong nước như Bộ công an, Bộ ngoại giao.., sẵn sàng hỗ trợ cho nhau và sự hỗ trợ giúp đỡ quốc tế trong cơng tác phịng chống rửa tiền.