THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG RỬA TIỀN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
2.5.4. Kết quả đạt đƣợc trong hoạt động phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam:
Theo Cục Phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở Việt Nam, khó có thể thống kê chính xác thời điểm hành vi “rửa tiền” xuất hiện, nhưng có những dấu hiệu cho thấy, các nhóm tội phạm quốc tế đã nhắm đến Việt Nam để thực hiện hành vi rửa tiền.
Nguyên thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, ông Lê Đức Thúy cho biết đã từng biết và xử lý một vài vụ khi những đối tác nước ngoài vào Việt Nam với ý định lừa đảo. Vào năm 1998, một nhân vật người Đức vào Ngân hàng Nhà nước xin mở tài khoản và nói rằng nếu cho mở tài khoản thì trong một tuần sẽ chuyển vào 100 triệu USD cho vay trong 30 năm với lãi suất ưu đãi 2%/năm. Có những cán bộ cũng đã phấn khởi theo đuổi việc này, kể cả lãnh đạo. Nhưng sau khi tìm hiểu mới biết đây là hành vi lợi dụng việc được mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước để đi lừa đảo.
Nhân vật này không mở được tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước sau đó xin đến mở tài khoản tại Ngân hàng Deutsch Bank tại Việt Nam.
Khi mở tài khoản rồi khơng có tiền nhưng đến xin vay trước 5 ngàn USD nói rằng cho vay thì vài hơm nữa sẽ chuyển vào Việt Nam vài triệu USD. Ngân hàng này lập tức đóng ngay tài khoản này lại.
Nguyên thống đốc cũng đã từng tiếp những nhân vật vào Việt Nam do cả những người làm việc trong cơ quan bảo vệ pháp luật dẫn đến gặp với những hứa hẹn cho vay tiền 20 tỷ USD trong 20 năm, lãi suất ưu đãi và sau 10 năm cũng khóa ln khoản nợ chỉ với điều kiện có 5% “lại quả”.
Những tổ chức tín dụng cũng nhận được những lời chào mời qua tín dụng thư (LC). Giám đốc ngân hàng Bình Tây đã bị cách chức vì đã xác nhận vào một thư LC như vậy sau khi kẻ đó lập tức chạy ra ngồi nước và điện về tống tiền ngân hàng. Nó
có thể dùng LC đã có xác nhận ấy để đi lừa đảo trên thị trường quốc tế và ngân hàng sẽ phải là người thanh toán cuối cùng. Ngân hàng sau đó đã mất hơn 5.000 USD để giải quyết hậu quả.
Có nhiều hoạt động liên quan đến rửa tiền nhưng do luật pháp nước ta về vấn đề chống rửa tiền chưa hồn thiện nên khơng kiểm sốt được hoạt động này.
Lực lượng cảnh sát quốc tế Interpol cũng đưa ra cảnh báo, trong những năm qua, đã xuất hiện một số vụ rửa tiền thơng qua việc chuyển tiền có nguồn gốc bất hợp pháp từ nước ngoài vào Việt Nam. Đặc biệt, một số đối tượng, băng nhóm tội phạm người gốc Phi vào Việt Nam sử dụng giấy tờ giả mở tài khoản tại các ngân hàng thương mại để đồng bọn ở nước ngồi chuyển tiền vào, sau đó rút hết tiền trong các tài khoản này.
Điển hình là vụ rửa tiền xuyên quốc gia đã được Công an Đà Nẵng phát hiện vào tháng 10/2008, bắt được thủ phạm là Baggio Carlitos Linska, quốc tịch Mozambique khi tên này đến chi nhánh một NHTM tại Đà Nẵng mở cùng lúc 2 tài khoản. Ngay sau khi mở được tài khoản, lập tức có hơn 4,1 tỷ đồng được chuyển vào. Điều đáng nghi ngờ là, đối tượng này tức tốc làm thủ tục để rút tiền. Nhận thấy giao dịch bất thường, cơ quan điều tra đã vào cuộc và xác minh số tiền trên là khoản tiền bọn tội phạm đánh cắp từ một tài khoản nước ngoài. Sau đó chuyển vào Việt Nam qua hai chi nhánh ngân hàng thương mại tại Đà Nẵng và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Công an Đà Nẵng đã tiến hành tạm giữ Linska và Massamba Lendebe Vis (quốc tịch Mozambique). Đáng tiếc là Niaty Lokasso Djamba (quốc tịch Congo), người đã mở tài khoản và được chuyển số tiền hơn 3,34 tỷ đồng tại Bà Rịa - Vũng Tàu đã nhanh chân tẩu thoát.
Từ tháng 4/2004 đến tháng 7/2006, các cơ quan chức năng đã phát hiện James Edmund Corbett (công dân Australia, tạm trú tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) có dấu hiệu bất thường, nghi vấn là rửa tiền. James E.Corbett đã mở các tài khoản vãng lai USD tại một số ngân hàng ở Thành phố Hồ Chí Minh,
thơng qua các tài khoản này, đã nhận hơn 3,2 triệu USD từ nước ngồi chuyển vào Việt Nam, sau đó lần lượt chuyển cho một số cơng ty ở Việt Nam và ở nước ngoài.
Ngoài ra, trong một số vụ án khác, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã phát hiện hành vi rửa tiền hoặc có dấu hiệu rửa tiền. Điển hình là vụ Việt Kiều Lê Thị Phương Mai đầu tư tiền từ hoạt động ma tuý vào các dự án của Công ty Viet - Can Resorts & Plannation Inc. Theo hồ sơ của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Lê Thị Phương Mai là nhân vật đã đứng ra tổ chức một tập đoàn tội phạm quốc tế lớn tại Bắc Mỹ, hoạt động theo qui trình khép kín từ sản xuất, tiêu thụ ma túy đến rửa tiền. Đầu năm 2004, trước khi bị FBI bắt khoảng 3 tháng, Mai cùng một số người khác dưới danh nghĩa người của Công ty Viet - Can Resorts & Plantation Inc., có trụ sở tại 857, Unit 1, Somerset St. WestOttawaOntario (Canada), đã về Việt Nam tìm “cơ hội đầu tư”. Mai đã xin phép đầu tư 25 triệu USD vào dự án khu nghỉ mát và căn hộ cho thuê tại Dốc Lết, thuộc huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Cùng lúc, Công ty Viet - Can Resorts & Plantation cũng lập một website trên mạng internet để quảng bá dự án du lịch cùng một dự án khác ở tỉnh Lâm Đồng. Tháng 2/2004, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Khánh Hồ có văn bản đồng ý về mặt chủ trương cho phép đầu tư khu nghỉ mát và căn hộ cho thuê với diện tích khoảng 70 ha tại Dốc Lết. Dự án chưa kịp hoàn thành thủ tục thì Mai bị bắt giữ.
Hoặc như vụ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam nhận được e-mail từ một số doanh nhân Nigeria yêu cầu mở tài khoản 28 triệu USD, hứa hẹn sẽ chi lại 15% tổng số tiền... Trong thời gian gần đây, lực lượng công an Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm Thơng tin phịng chống rửa tiền của NHNN (nay là Cục Phòng chống rửa tiền) đã phát hiện nhiều giao dịch nghi vấn liên quan đến hoạt động này.
Các chuyên gia của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và quản lý chức vụ (Bộ Công an) cũng cho rằng, việc rửa tiền qua chứng khoán là việc rất dễ dàng, do đặc thù của chứng khoán là mọi người đều có quyền mua đi bán lại cổ phiếu và tái đầu tư trong khi giá cổ phiếu lại lên xuống thất thường. Rửa tiền qua đánh bạc chính là
phương pháp rửa tiền nhanh nhất, như trong một số vụ án thời gian qua đã bị phanh phui. Trước đây, Công an Việt Nam phối hợp với phía Canada điều tra trùm cá độ bóng đá Ngơ Tiến Dũng (tức Lai Thành Hữu, Dũng “Kiều”) có dấu hiệu mang hàng chục triệu USD từ nước ngồi về “rửa tiền” ở Việt Nam. Ngơ Tiến Dũng được xác định là người cầm đầu đường dây cá độ bóng đá cực lớn, với số tiền luân chuyển 1-2 triệu USD mỗi đêm. Vụ việc này cho thấy, mánh khoé của tội phạm rửa tiền là dùng “tiền bẩn” mở tài khoản ở ngân hàng, sau đó chúng sẽ dùng số tiền đó rót vào những trận cá độ bóng đá trên mạng. Nếu thắng, tiền thưởng sẽ được thanh toán vào một tài khoản hợp pháp khác.