Theo nhật báo Nam Hoa Buổi sáng (South China Morning Post) ngày 14/1/2004, các thành viên trong ban hội thẩm tại một phiên tịa sơ thẩm ở Hồng Kơng đã vô cùng kinh ngạc trước số tiền được chuyển trái phép từ Trung Quốc qua một ngân hàng ở Hồng Kơng. Có thể nói đây là đường dây rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay bị phanh phui tại Hồng Kông.
Mỗi ngày có hàng tỷ USD “bẩn” được tẩy rửa trên thế giới. Ông Peter Callaghan, Ủy viên cơng tố của phiên tịa kéo dài 6 ngày (13/1 – 18/1/2004) cho biết, đường dây chuyển tiền bất hợp pháp này đã hoạt động trong suốt 5 năm qua với số tiền lên tới cả trăm tỷ USD.
Theo kết quả thống kê, chỉ trong vịng 35 ngày, 3 tập đồn kinh doanh tại Trung Quốc đã chuyển trái phép qua một ngân hàng tại Hồng Kông tổng cộng 3,2 tỷ USD (hơn 92 triệu USD mỗi ngày). Ơng Callaghan nói: “Theo tơi, đây là vụ rửa tiền lớn nhất bị phá vỡ tại Hồng Kơng, thậm chí nói là lớn nhất trên thế giới từ trước đến nay”.
Hai mắt xích cơ bản trong đường dây chuyển tiền bất hợp pháp này là: Công ty đổi tiền Guardecade và Chi nhánh Tsim Sha Tsui của Ngân hàng Po Sang Bank ở Hồng Kơng. Có 6 bị can trong đường dây đã bị truy tố: Lam Yiu-chung – cựu quan chức quản lý cao cấp của Po Sang Bank; Chan Chung-ming và Judas Yip Heuong-
wing – Giám đốc điều hành và là các cổ đơng chính của Guardecade; hai cổ đơng khác là Wong Sung-tak và Wong Sung-kai; cùng Chiu Kam-lung – người vận chuyển tiền. Tại phiên tòa, các bị can đều phủ nhận mọi tội bị cáo buộc, như vận chuyển tiền trái phép, đưa và nhận hối lộ…
Được vận chuyển tới Hồng Kông từ Trung Quốc, qua sự “giúp sức” của Guardecade và Posang Bank, số tiền “lậu” khổng lồ sẽ được chia nhỏ thành nhiều tài khoản hợp pháp tại các ngân hàng. Tiền “bẩn” – bao gồm nhiều loại tiền khác nhau: USD, Lire (Ý), Mark (Đức), Nhân dân tệ… được thu gom từ “Kan syndicate”, “Ma syndicate” và một tập đoàn kinh doanh khác tại Trung Quốc đại lục, sau đó chuyển sang Hồng Kơng (có thể bằng cách buộc vào cơ thể những người vận chuyển). Tại Cơng ty Guardecade, tồn bộ số tiền này được đổi sang đôla Hồng Kông rồi gởi vào Chi nhánh Tsim Sha Tsui của Posang Bank. Với sự giúp sức của chi nhánh Ngân hàng này, khoản tiền bất hợp pháp được chia thành hàng ngàn tài khoản nhỏ nằm gọn trong các ngân hàng ở Hồng Kông và một số ngân hàng ở các nước khác. Theo ông Callaghan, tồn bộ quy trình rửa tiền trên được chỉ đạo trực tiếp từ các tập đoàn kinh doanh tại Trung Quốc đại lục.
Hiện nay, cảnh sát Hồng Kông đã hợp nhất hai đơn vị chống tội phạm để tăng cường nguồn lực, giúp công tác điều tra về đường đi của các đồng tiền “bẩn” một cách có hiệu quả hơn.