CÁC GIẢI PHÁP NHẰM PHÒNG VÀ CHỐNG RỬA TIỀN Ở VIỆT NAM
3.1.5. Kê khai tài sản cán bộ công chức và xử lý sai phạm:
Một trong những biện pháp nhằm ngăn chặn hành vi rửa tiền cũng như ngăn chặn những hậu quả của hành vi tham nhũng gây ra, trước hết chúng ta cần có những cơ chế kiểm soát chặt chẽ nguồn thu nhập của cá nhân và tổ chức, cũng như kiểm soát nguồn gốc của những tài sản có giá trị, để tăng cường hơn nữa khả năng phát hiện và khắc phục hậu quả tham nhũng.
Tuy nhiên, đây vẫn là một trong những khó khăn mà chúng ta đang khắc phục. Bởi vì, những quy định về vấn đề này tuy đã có nhưng còn chưa đầy đủ và trên thực tế hiệu lực thi hành còn thấp, những điều luật nhằm truy cứu trách nhiệm hình sự riêng đối với hành vi hợp pháp hoá tiền, tài sản do phạm các tội về tham nhũng hoặc có liên quan đến tham nhũng vẫn chưa có. Thêm vào đó, hoạt động đấu tranh chống rửa tiền đặt ra những yêu cầu về hợp tác quốc tế. Trong khi hiện nay, Việt Nam mới chỉ tham gia ký kết rất ít các điều ước quốc tế, đặc biệt là những điều ước quốc tế liên quan đến hoạt động hợp tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án các tội phạm rửa tiền. Do đó, chúng ta sẽ thiếu cơ sở pháp lý khi xử lý những vụ việc có yếu tố nước ngồi. Từ thực tế trên cũng như trước những yêu cầu của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng địi hỏi chúng ta cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nữa để hoàn thiện hệ thống pháp luật của mình. Có thể nói cùng với những quy định pháp luật chặt chẽ về phòng, chống tham nhũng, thì việc áp dụng đúng đắn những yêu cầu của Công ước Liên hợp quốc về
chống tham nhũng sẽ góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả cho cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng.