6.1. Tại Israel:
Cơ quan cảnh sát điều tra Tel-Aviv đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 24 cán bộ chủ chốt và nhân viên quan trọng của ngân hàng Farmer tại thủ đơ Tel-Aviv vì những tội danh liên quan đến đường dây rửa tiền xuyên quốc gia có quy mơ lớn chưa từng có trong lịch sử nước này.
Ngân hàng Farmer là ngân hàng thương mại lớn nhất của Israel, chiếm 31% tổng tài sản hệ thống ngân hàng của quốc gia này. Hoạt động giao dịch của ngân hàng Farmer chiếm 1/3 các hoạt động giao dịch của toàn bộ hệ thống ngân hàng tại Israel.
Sau khi phát hiện các hoạt động mờ ám, cảnh sát đã chính thức tiến hành điều tra toàn bộ hoạt động và lập tức phong tỏa 180 tài khoản trị giá hơn 278 triệu USD của 18 khách hàng gửi trong chi nhánh này. Ngồi ra hơn 200 khách hàng khác có số tiền gửi trên 250.000 USD có nguồn gốc khơng rõ ràng cũng bị triệu tập cơ quan điều tra để thẩm vấn. Cảnh sát Israel còn phối hợp cảnh sát Pháp và Luxemburg để điều tra các tài khoản chuyển tiền từ nước ngoài.
Các khách hàng có máu mặt liên quan đến vụ án này đa số là các nhà kinh doanh nổi tiếng người Israel và người nước ngồi, trong đó có cả Gusinsky, trùm
truyền thơng người Nga gốc Do Thái, người bị Chính Phủ Nga truy nã gắt gao đang lưu vong ở Anh.
Chiều ngày 06/03/2005, cơ quan điều tra Israel đã tiến hành khám xét văn phòng đại diện của Gusinsky tại Tel-Aviv và tịch thu toàn bộ giấy tờ tài liệu trong văn phịng ơng ta. Trong số người có liên quan đến vụ án rửa tiền cịn có đại xứ qn Israel tại Anh.
Theo tiết lộ của cảnh sát Israel, các cách thức rửa tiền của đường này như sau:
- Những ông trùm sẽ chuyển 1 lượng lớn tiền phạm pháp vào các tài khoản cá nhân dùng để giao dịch và chuyển vào hàng chục công ty ma do họ lập ra trên khắp tồn cầu và sau những vịng quanh co cuối cùng số tiền đó được rửa sạch và nằm trong vỏ bọc các tài khoản lẻ và nó quay về túi chủ nhân của chúng.
- Hay một cách khác cũng thường được các ông trùm rửa tiền vận dụng đó là chia nhỏ số tiền bất hợp pháp thành những khoản khác nhau tại ngân hàng (theo quy định của chính phủ Israel những người có tài khoản vượt quá 250.000 USD sẽ buộc phải báo cáo về nguồn gốc tiền của số tiền đó).
- Hay chuyển 1 lượng lớn tiền cần rửa vào tài khoản tại 1 ngân hàng nào đó và vay lại chính ngân hàng đó bằng số tiền đã gửi rồi mang đi nước ngồi hợp pháp. - Chỉ tính trong năm 2004, số tiền phi pháp được rửa tại chi nhánh ngân hàng Farmer lên tới hàng trăm triệu USD.
6.2. Tại Đức:
Công ty địa ốc SPAG ở St Petersburg bị các công tố viên Đức buộc tội làm sạch “hàng chục triệu Euro” cho “một trong những tập đoàn tội phạm lớn và mạnh nhất của Nga”.
Chi nhánh của SPAG ở Hensen, Đức đã bị cảnh sát nước này lục soát cùng 27 hãng khác hồi tuần trước. Giới chức Đức ra thơng báo cho biết tập đồn tội phạm rửa tiền nêu trên được cho là đóng đơ ở St Petersburg, đã dính líu tới “bn lậu xe hơi, rượu, buôn người”.
Theo các công tố viên, thủ đoạn rửa tiền của bọn tội phạm là sử dụng một trang web của các công ty đa quốc gia, kêu gọi đầu tư vốn vào SPAG, rồi sau đó chuyển tiền trở lại Nga để đầu tư nhà đất.
SPAG từng bị cơ quan tình báo Đức điều tra vì nghi ngờ rửa tiền cho các băng nhóm tội phạm Nga và trùm ma túy Colombia. Thông tin này công bố trên các tờ Newsweek và Le Monde hồi năm 2000 và 2001.
Theo Le Monde, căn cứ tài liệu tình báo của Đức cho biết, theo kết quả điều tra Gangster Nga chuyển tiền qua một thành viên hội đồng tư vấn SPAG tên là Rudolf Ritter tới các tài khoản ở Romania, sau đó dùng tiền này để mua nhà đất thơng qua chi nhánh SPAG tại St Petersburg.