IV. Cổ đông sở hữu cổ
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
Trong năm 2016, Tập đoàn PAN hoàn thành việc tái cấu trúc lại các mảng kinh doanh cốt lõi, hoàn thiện hệ thống nền tảng Nông nghiệp thông qua việc thành lập PAN Farm, đồng thời tiến hành các hoạt động M&A qua việc mua lại và gia tăng sở hữu tại các công ty thực phẩm có cơ sở kinh doanh mạnh và bền vững, đầu tư xây dựng các công ty sản xuất kinh doanh mới trên cơ sở tận dụng các cơ hội phát triển kinh doanh, chuyển dịch rõ nét trọng tâm phát triển vào ngành Nông nghiệp và Thực phẩm. Đối với các Công ty thành viên, PAN đã tích cực tham gia vào quá trình hoàn thiện, nâng cao năng lực quản lý sản xuất, quản lý tài chính và xây dựng chiến lược phát triển để cùng nhau thực hiện mục tiêu cao nhất của The PAN Group: trở thành công ty tiên phong trong ngành Nông nghiệp và Thực phẩm đóng gói, cung cấp sản phẩm chất lượng cao, an toàn, truy xuất nguồn gốc cho thị trường trong nước và quốc tế.
159ANNUAL REPORT | ANNUAL REPORT |
158 | THE PAN GROUP | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NỘI BỘ VÀ TUÂN THỦ
Quản trị nội bộ: Tập trung củng cố cơ cấu tổ chức, hoàn thiện và ban hành hệ thống các quy chế quản trị nội bộ như Điều lệ sửa đổi, Quy chế Tài chính, Quy trình đầu tư, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP cùng hàng loạt các bộ quy trình hướng dẫn hoạt động của Công ty như: Quy trình kế toán, quy trình nhân sự, quy trình hành chính,… Trong tháng 11/2016, Công ty đã bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Hải làm Tổng Giám đốc. Ông Hải là chuyên gia giàu kinh nghiệm trong quản trị doanh nghiệp và phát triển kinh doanh nhằm khai thác các cơ hội thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Thực phẩm.
Công bố thông tin: Công ty chấp hành đúng các nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên trị trường chứng khoán. Trong năm không phát sinh bất kỳ vi phạm nghĩa vụ Công bố thông tin liên quan đến Tập đoàn. Tuân thủ pháp luật, đảm bảo lợi ích của cổ đông, người lao động: Tập đoàn PAN thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách nhà nước theo quy định, nộp đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật. Công ty cũng đảm bảo thực hiện nghiêm túc các lợi ích của cổ đông trong việc chi trả cổ tức, phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu, cho người lao động đang làm việc tại Công ty.
� Hoàn tất việc mua lại 22,4% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang trong tháng 4/2016 với tổng giá trị đầu tư 15 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có. Qua đó, PAN Food mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực nước mắm truyền thống.
THOÁI VỐN TẠI PAN SERVICES
Trong tháng 3/2016, do hoạt động dịch vụ vệ sinh tiện ích của PAN Services không nằm trong chiến lược phát triển chung của tập đoàn, The PAN Group đã thực hiện giao dịch thoái vốn 80% tại PAN Services cho đối tác Nhật Bản Nihon Housing để tập trung nguồn lực Tập đoàn vào 02 lĩnh vực chủ chốt là Nông nghiệp và Thực phẩm. Giao dịch này đã đem lại doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền đáng kể cho tập đoàn trong năm.
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015
Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền ở mức 10% trong tháng 10 năm 2015.
QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÁC CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ
Trong năm 2016, PAN đã tiếp tục thực hiện các kế hoạch đầu tư và M&A trực tiếp hoặc gián tiếp (thông qua Công ty con sở hữu 99,99% là PAN Food) với mục tiêu là tái cấu trúc lại các lĩnh vực kinh doanh chính của Tập đoàn, mua lại hoặc nâng tỷ lệ sở hữu các doanh nghiệp nông nghiệp, thực phẩm hàng đầu để tạo thành chuỗi liên kết vững mạnh.
Quá trình đầu tư thành lập các Pháp nhân mới tại PAN mẹ � Thành lập Công ty Cổ phần PAN Farm: đây là Công ty nền tảng Nông nghiệp của The PAN Group với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó PAN sở hữu 99,99% nhằm mục đích tái cấu trúc, tập trung tối đa các nguồn lực để phát triển nhanh các cơ hội kinh doanh tiềm năng trong mảng Nông nghiệp. Theo đó, Quý IV/2016, The PAN Group đã chuyển toàn bộ sở hữu của Công ty mẹ ở các Công ty NSC và PAN-SALADBOWL sang PAN Farm.
� Thành lập Công ty Cổ phần PAN-SALADBOWL: Tháng 2/2016, The PAN Group thành lập PAN-SALADBOWL với vốn điều lệ 28 tỷ đồng có sự tham gia của 02 cổ đông chính là The PAN Group và đối tác Nhật Bản Salad Bowl, trong đó tỷ lệ sở hữu của các bên lần lượt là 64% và 36%. Vốn điều lệ đăng ký của Công ty là 28 tỷ đồng được góp bằng tiền theo tương ứng với tỷ lệ sở hữu mỗi bên. PAN-SALADBOWL là pháp nhân triển khai lĩnh vực sản xuất rau và hoa trong nền tảng Nông nghiệp của Tập đoàn PAN, cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu.
Quá trình đầu tư M&A các doanh nghiệp thực phẩm tại PAN Food
� Thành lập Công ty Cổ phần Chế Biến Thực phẩm PAN (PFM): trong tháng 7/2016, PAN Food đã hoàn thành việc góp vốn bằng tiền vào PFM với tỷ lệ sở hữu 99,95%, tổng giá trị đầu tư: 200 tỷ đồng, qua đó thực hiện mở rộng nền tảng sản xuất của PAN Food với cụm nhà máy chế biến thực phẩm mang tầm vóc và tiêu chuẩn quốc tế.
� Hoàn tất việc gia tăng tỷ lệ sở hữu tại ABT: Trong tháng 3/2016, PAN Food đã đầu tư mua thêm 1.099.999 cổ phiếu ABT với tổng giá trị đầu tư 54 tỷ đồng, qua đó tăng tỷ lệ sở hữu tại ABT từ 63% lên 73% tại ngày 31/12/2016.
� Hoàn tất việc gia tăng tỷ lệ sở hữu tại LAF: Tại LAF, PAN Food đầu tư mua thêm 557.810 cổ phiếu, tăng tỷ lệ sở hữu từ 76,7% năm 2015 lên 80,5% vốn điều lệ tại ngày 31/12/2016. Tổng giá trị đầu tư: 8 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có.
� Hoàn tất việc gia tăng tỷ lệ sở hữu tại BBC: Trong tháng 10/2016, PAN Food thực hiện mua thêm 227.330 cổ phiếu BBC với tổng giá trị đầu tư 17 tỷ đồng, qua đó tăng tỷ lệ sở hữu tại BBC từ 42,5% lên 43,7%.
161ANNUAL REPORT | ANNUAL REPORT |
160 | THE PAN GROUP | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016
KẾT QUẢ GIÁM SÁT
Trong năm 2016, HĐQT đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt vai trò điều hành sản xuất kinh doanh; thực hiện đúng chỉ đạo, định hướng của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT; từng bước nâng cao năng lực quản trị nội bộ. Các chương trình hướng đến mục tiêu chiến lược của PAN được nghiêm túc triển khai theo lộ trình được hoạch định với những điều chỉnh thích ứng với điều kiện kinh tế vĩ mô và cạnh tranh trong ngành.
Điều này thể hiện trên nhiều thành tích, việc đã làm được trong năm 2016 của PAN, nổi bật là:
�Kết quả kinh doanh năm 2016 có tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ năm 2015, trong đó đặc biệt lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ tăng 20% trong điều kiện ngành nông nghiệp năm 2016 gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng thời tiết.
�Quá trình tăng vốn điều lệ được thực hiện đúng hạn, đúng theo lịch trình đề ra tại ĐHĐCĐ tháng 4/2016.
�Ban hành Điều lệ, Quy chế Tài chính và Quy trình Đầu tư được sửa đổi, phù hợp với cấu trúc và phạm vi hoạt động mới của Công ty. Đi kèm với đó là việc ban hành đầy đủ các quy trình liên quan đến hoạt động, tài chính, nhân sự của Công ty trong năm 2016.
�Lựa chọn và đề xuất để HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới vào tháng 11/2016.
�Hoạt động M&A và đầu tư các dự án mới được thực hiện hợp lý, đúng luật và đúng theo chiến lược phát triển dài hạn của Công ty.
�PAN luôn đảm bảo việc công bố thông tin đúng luật, tuân thủ việc chấp hành các nghĩa vụ pháp luật. HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, các mục tiêu được ĐHĐCĐ thông qua và kết quả lợi nhuận đã vượt kế hoạch kinh doanh đặt ra.
Ban Tổng Giám đốc PAN thực hiện chức năng trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua. Trong năm 2016, HĐQT đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT như sau:
PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT
�Thông qua các cuộc họp HĐQT định kỳ hàng quý hoặc các cuộc họp bất thường, HĐQT thẳng thắn chất vấn và trao đổi cùng Ban Tổng Giám đốc các hoạt động của Ban Giám đốc và Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh và các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt vào tháng 4/2016. Mặt khác, Tổng Giám đốc cũng thường xuyên trao đổi, chủ động báo cáo đầy đủ lên HĐQT về tiến độ thực hiện các công việc cũng như các khó khăn, vướng mắc gặp phải để kịp thời bàn bạc, xin ý kiến HĐQT đưa ra các giải pháp hiệu quả nhất.
�Các Tiểu ban trực thuộc HĐQT tổ chức các phiên họp định kỳ để xem xét, đánh giá và phê duyệt toàn bộ các vấn đề đầu tư, hệ thống quản trị, nhân sự theo trách nhiệm được giao.
CÁC NỘI DUNG GIÁM SÁT
�Giám sát quá trình huy động và tăng vốn điều lệ của PAN trong năm 2016.
�Giám sát quá trình lập kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 và thực hiện các chỉ tiêu lợi nhuận năm 2016 theo kế hoạch được phê duyệt song song với yêu cầu đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro cho Công ty và cổ đông.
�Rà soát và tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro.
�Giám sát hoạt động quản trị của Ban Tổng Giám đốc tại các công ty con và tham gia các cuộc họp định kỳ với các công ty con.
�Kết hợp chặt chẽ với Ban Kiểm Soát để kiểm tra, nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với Tổng Giám đốc và Ban Tổng Giám đốc nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đã đặt ra.
�Tiểu ban Nhân sự của HĐQT hoạch định, phê duyệt và định kỳ thực thi chính sách, cơ chế đánh giá hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với các thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty.
�HĐQT cũng thường xuyên làm việc với Ban Quản trị Rủi ro thông qua các báo cáo định kỳ hàng quý, các báo cáo phân tích đánh giá rủi ro và kế hoạch hành động cụ thể để phòng ngừa rủi ro, qua đó góp ý cho Tổng Giám đốc trong công tác điều hành Công ty.
�Giám sát việc hợp nhất báo cáo tài chính với các công ty con và công ty liên kết các quý và cho năm tài chính 2016 theo đúng quy định hiện hành.
�Chỉ đạo và giám sát quá trình M&A các công ty mục tiêu thông qua việc gia tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty thành viên và liên kiết là ABT, LAF, BBC và Công ty cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang.
�Chỉ đạo và giám sát quá trình thành lập các Công ty thành viên mới như PAN Farm, PAN-SALADBOWL, PAN Food Manufacturing và quá trình thoái vốn lĩnh vực kinh doanh không nằm trong chiến lược phát triển là PAN Services.