IV. Cổ đông sở hữu cổ
3. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, HĐQT thực hiện kiểm soát, giám sát, đảm bảo lợi ích cổ đông Công ty (Tập đoàn) theo đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra, đồng thời hoàn thiện hoạt động quản trị công ty cho phù hợp với Quy chế quản trị công ty đại chúng ban hành kèm Thông tư số 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính. Hoạt động của HĐQT năm 2016 trọng tâm vào các điểm sau: • Hoạch định và kiểm soát chiến lược, định hướng
phát triển của toàn bộ Tập đoàn.
• Chỉ đạo và giám sát thực hiện các vấn đề liên quan đến sản xuất kinh doanh, vốn và tài sản của Tập đoàn.
• Hoàn thành việc bỏ giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại PAN.
• Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý cấp cao.
• Chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán, đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời và chính xác. • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông. Mọi hoạt động của HĐQT đều được xem xét một cách cẩn trọng, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Pháp luật hiện hành cũng như các Điều lệ quy định của PAN, đảm bảo tính khách quan, minh bạch trên cơ
177ANNUAL REPORT | ANNUAL REPORT |
176 | THE PAN GROUP | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016
Tiểu ban Hoạt động
Tiểu ban Nhân sự
• Xây dựng chính sách thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.
• Xây dựng chính sách đãi ngộ, chính sách lương cho nhân sự của PAN và giám sát thực hiện chính sách.
• Xây dựng và giám sát kế hoạch phát triển nhân sự tại các đơn vị thành viên và các dự án triển khai của PAN.
• Xây dựng phương án và phân bổ cổ phiếu theo chương trình chọn lựa cho cán bộ trong Công ty (ESOP) thực hiện theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên số 01-04/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2016.
Tiểu ban độc lập
• Giám sát Giao dịch mua bán sáp nhập trong năm 2016: Chủ động hoặc phối hợp với Công ty thành viên (PAN Food) trong việc xây dựng, đánh giá và phê duyệt quy trình của các giao dịch đầu tư mua thêm cổ phiếu của các Công ty NSC, SSC, ABT, BBC và LAF;
• Giám sát tuân thủ các quy định phát luật và quy chế quản trị nội bộ: định kỳ hàng quý giám sát và đánh giá việc tuân thủ các quy chế, quy trình liên quan đến Quản trị, Tài chính và Kế toán của Công ty;
• Giám sát hậu đầu tư: Chủ động hoặc phối hợp với Công ty thành viên (PAN Food và NSC) phát triển chỉ tiêu và đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2016 của các Công ty thành viên: PAN Services, NSC, SSC, ABT, LAF, BBC.
Tiểu ban
Môi trường xã hội và Phát triển bền vững
• Đào tạo và triển khai hoàn thiện các yêu cầu Môi trường – Xã hội tại tất cả các công ty thành viên. Chương trình đào tạo có sự tham gia của chuyên gia môi trường – xã hội của IFC.
• Đề xuất phương án thực hiện, hướng dẫn và hỗ trợ áp dụng các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, môi trường xã hội tại công ty thành viên: Global GAP, FSSC22000, … • Xây dựng “Bộ nguyên tắc sản xuất PAN”, là tài liệu hướng dẫn về các nội dung
liên quan đến phát triển bền vững cấp tập đoàn. Thống nhất về nội dung và triển khai áp dụng tại công ty thành viên. Giám sát thực hiện theo yêu cầu của bộ nguyên tắc, tuân thủ quy định luật pháp và các bên liên quan.
• Triển khai các hoạt động đánh giá kết quả thực hiện tại công ty thành viên: Đánh giá về An toàn thực phẩm (tháng 8/2016 – Phối hợp với IFC); Đánh giá về môi trường – xã hội (tháng 12/2016 và 01, 02/2017).
• Thực hiện báo cáo cho các cổ đông và các bên liên quan về tính tuân thủ, các kết quả hoạt động và các vấn đề nếu có trong công tác phát triển bền vững của tập đoàn và công ty thành viên.