IV. Cổ đông sở hữu cổ
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ của Tập đoàn PAN. Năm 2016, Ban Kiểm soát đã tiến hành thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty trong các lĩnh vực trọng yếu bao gồm: kiểm soát chiến lược, kiểm soát hoạt động và kiểm soát tài chính.
Hiệu quả của công tác giám sát tuân thủ đã được tăng cường thông qua các hoạt động của Ban Kiểm soát: Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành đảm bảo tuân thủ với quy định của pháp luật và điều lệ hoạt động của Công ty.
• Đại diện Ban Kiểm soát tham dự và tham gia ý kiến tại tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc. • Kiểm soát việc tuân thủ Điều lệ và Nghị quyết của Đại
hội đồng cổ đông.
• Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn
Lần họp Số thành viên tham gia Nội dung chính
Lần 1:
31/05/2016 3/3
1. Đánh giá việc tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, các nghị quyết của HĐQT cũng như việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong nửa đầu năm 2016.
2. Đánh giá các rủi ro có thể phát sinh trong việc thông qua các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị cũng như các hợp đồng kinh tế đã ký kết.
3. Kiểm tra hoạt động đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết của PAN. 4. Kiểm tra hoạt động công bố thông tin.
5. Xem xét BCTC Quý I của Tập đoàn và các công ty công, công ty liên kết và tình hình thực hiện Kế hoạch 05 tháng đầu năm của Tập đoàn. 6. Thống nhất kế hoạch làm việc của Ban Kiểm soát nửa cuối năm 2016.
Lần 2:
25/12/2016 3/3
1. Tổng kết các hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016.
2. Đánh giá việc tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, các nghị quyết của HĐQT trong năm 2016.
3. Kiểm tra hoạt động đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết của Tập đoàn PAN.
4. Kiểm tra hoạt động công bố thông tin.
5. Đánh giá Báo cáo tài chính hợp nhất 2016 và tình hình hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm.
6. Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017 bản pháp luật có liên quan.
• Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Tổng Giám đốc lập, kiểm tra các Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm của PAN nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính.
• Đánh giá tình hình đầu tư của PAN vào các công ty con, công ty liên kết, các công ty góp vốn đầu tư dài hạn. Định kỳ xem xét các báo cáo tài chính quý, bán niên, năm của các công ty này để kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của PAN.
• Kiểm soát việc thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Quý IV/2016.
• Kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ của PAN theo quy định của pháp luật, bao gồm các nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội và các nghĩa vụ tài chính khác.
Trong năm 2016, Ban Kiểm soát đã tiến hành họp 2 lần vào tháng 5 và tháng 12 với sự tham gia đầy đủ của các thành viên với các nội dung sau:
BAN KIỂM SOÁT
Ông NGUYỄN DUY HƯNG