IV. Cổ đông sở hữu cổ
6. DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÓ CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
và thông lệ quốc tế, trong năm 2016, HĐQT đã có nhiều nỗ lực thông qua các hành động cụ thể:
• HĐQT thực hiện tốt vai trò của mình, theo đó vai trò của thành viên độc lập và thành viên không điều hành vô cùng quan trọng và đã được thể hiện một cách rõ ràng, minh bạch. Điều này giúp đảm bảo tối đa quyền lợi của cổ đông thiểu số của Công ty.
• HĐQT giám sát việc thực hiện các quyết định của HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
• HĐQT duy trì hoạt động thường xuyên, thường xuyên họp bàn để thống nhất định hướng thực hiện trên tinh thần được ĐHĐCĐ giao phó, liên tục cập nhật tình hình và kết quả hoạt động, sâu sát trong công tác giám sát Ban Tổng Giám đốc; đảm bảo yêu cầu về số lượng và chất lượng cuộc họp theo quy định của Công ty, cũng như đảm bảo số thành viên tham dự đầy đủ để đáp ứng tính pháp lý và hiệu quả cuộc họp.
• HĐQT định hướng và giám sát việc triển khai các dự án quan trọng của công ty như quản lý rủi ro, Kiểm toán Nội bộ, cải thiện quy trình nghiệp vụ kinh doanh.
• Các Tiểu ban được HĐQT thành lập đều đã tuân thủ đúng mực Nguyên tắc hoạt động của Tiểu ban, từ đó duy trì hoạt động theo đúng quy định đề ra. Định kỳ các tiểu ban đều gặp gỡ HĐQT và báo cáo kết quả làm việc trực tiếp đến HĐQT. Các Trưởng Tiểu ban và thành viên mỗi tiểu ban đều chủ động và tích cực thực thi trách nhiệm của mình và có những đóng góp thiết thực với việc quản trị doanh nghiệp cũng như sự phát triển chung của cả Tập đoàn.
Các thành viên HĐQT có các bằng cấp tương đương khác:
STT Họ tên Chức vụ Số chứng chỉ QTCT Ngày cấp
1 Nguyễn Duy Hưng Chủ tịch HĐQT 36 QTCT 21/QĐ-TTNC 12/11/2009
2 Nguyễn Văn Khải Thành viên HĐQT 22 QTCT 123/QĐ-TTNC 29/01/2010
STT Họ tên Chức vụ Loại bằng cấp
1 Nguyễn Thị Trà My Phó chủ tịch HĐQT Thạc sĩ quản trị Kinh doanh tại Hawaii
2 Lê Thị Lệ Hằng Thành viên HĐQT Thạc sĩ quản trị Kinh doanh tại Mỹ
3 Michael Sng Beng Hock Thành viên HĐQT Cử nhân kinh tế
6. DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÓ CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CÔNG TY
Các Tiểu ban của HĐQT hoạt động theo các trách nhiệm và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty, Nghị quyết số 01-04/2016/NQ-HĐQT.
Các Tiểu ban đã rất nỗ lực trong việc xây dựng và hoàn thiện quy chế hoạt động, đồng thời triển khai có kết quả các nhiệm vụ và công việc của từng Tiểu ban sau khi được giao phó bởi HĐQT và ĐHĐCĐ. Hoạt động và kết quả thực hiện của các Tiểu ban được báo cáo kịp thời cho HĐQT, mỗi thành viên đều chủ động và tích cực trong việc thực thi trách nhiệm của mình và đóng góp ý kiến quyết định chung của HĐQT. Trong năm, hoạt động cụ thể của các Tiểu Ban như sau:
Tiểu ban Số lần
họp Ngày họp Nội dung họp
Tiểu ban Nhân sự 2
31/01/2016
• Báo cáo thực hiện phát hành ESOP 2015.
• Tổng kết ước tính Kết quả kinh doanh Công ty CP Tập đoàn PAN 2016 – đề xuất chế độ khen thưởng dành cho HĐQT, Ban TGĐ, các cán bộ chủ chốt và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc đem lại kết quả kinh doanh hiệu quả cho Công ty
30/09/2016
• Nhận ủy quyền của HĐQT, xây dựng phương án phát hành cổ phiếu ESOP và danh sách các cán bộ chủ chốt được nhận quyền mua ESOP.
• Rà soát Quy chế phát hành ESOP để trình HĐQT.
Tiểu ban Môi trường xã hội và Phát triển bền vững
3
19 - 21/01/2016 21/01/2016
• Đào tạo các yêu cầu môi trường xã hội của IFC và rà soát kết quả thực hiện năm 2016 tại các công ty. • Thống nhất kế hoạch thực hiện môi trường xã hội năm 2016.
15/06/2015
• Nghe báo cáo đánh giá giữa niên độ về việc thực hiện công việc 2016 theo kế hoạch. Hướng dẫn bổ sung và thống nhất kế hoạch thực hiện các công việc.
• Lập kế hoạch xây dựng tài liệu hướng dẫn cấp tập đoàn cho hoạt động phát triển bền vững Tập đoàn PAN.
10/12/2015
• Triển khai chương trình đánh giá nội bộ Môi trường xã hội và an toàn thực phẩm năm 2016.
• Phân công công việc, khởi động báo cáo Môi trường xã hội cho IFC và báo cáo phát triển bền vững của PAN.
181ANNUAL REPORT | ANNUAL REPORT |
180 | THE PAN GROUP | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016