IV. Cổ đông sở hữu cổ
Giáo sư, viện sĩ TRẦN ĐÌNH LONG
Thành viên Hội đồng Quản trị
Giáo sư, Viện sĩ Trần Đình Long hiện là Chủ tịch Hội giống cây trồng Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Công nghệ, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS); Uỷ viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Giống cây trồng TW (NSC).
Trong quá trình nghiên cứu khoa học của mình, ông đã nghiên cứu và tham gia nghiên cứu sáng chế 22 giống cây trồng mới được công nhận là giống quốc gia (Đậu tương, Lạc, Đậu xanh, Lúa, Khoai lang, Đại mạch, Vừng, Cỏ ngọt, Stevia-Đường tự nhiên không năng lượng). Ông cũng đã cho ra mắt 17 cuốn sách tham khảo, chuyên khảo và giáo trình Di truyền và Chọn giống cây trồng, công bố 125 bài báo trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong và ngoài nước từ năm 1977 đến 2013. Ông là cử nhân sinh học, Đại học Tổng hợp Quốc gia Kishinev, Liên Bang Nga, tiến sĩ nông học (Ph. Dr.) ĐH Nông nghiệp Hà Nội. Với vai trò là người hướng dẫn chính, ông đã đào tạo thành công cho 35 tiến sỹ và 12 thạc sỹ từ năm 1990 - 2013. Ông cũng tham gia giảng dạy cho các chương trình cử nhân, thạc sỹ và nghiên cứu sinh từ năm 1967 đến nay.
171ANNUAL REPORT | ANNUAL REPORT |
170 | THE PAN GROUP | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016
CHỨC VỤ HIỆN TẠI
Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Chủ tịch HĐQT Công ty CP PAN Services 2013 đến nay
CHỨC VỤ HIỆN TẠI
Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN) 25/07/2016
CHỨC VỤ HIỆN TẠI
Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Trưởng BKS Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) 1/11/1999
Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN) 6/8/2005
Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (ABT)
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chế biến Hàng xuất khẩu Long An (LAF) 8/1/2015
CHỨC VỤ HIỆN TẠI
Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN)
Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương (NSC) 2013 đến nay Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông (ELC) 2014 đến nay Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam (SSC) T4/2015 đến nay Công bố thông tin Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam (SSC)
Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (GIL) 2013 đến nay
Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM) 2010 đến nay
BÀ LÊ THỊ LỆ HẰNG
BÀ HÀ THỊ THANH VÂN
ÔNG ĐẶNG KIM SƠN
ÔNG NGUYỄN VĂN KHẢI
ÔNG MICHAEL SNG BENG HOCK: KHÔNG
CHỨC VỤ HIỆN TẠI
Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN) 26/4/2013 Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương (NSC)
ÔNG TRẦN ĐÌNH LONG
CHỨC VỤ HIỆN TẠI
Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN) 05/04/2016
Thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương (NSC) 21/3/2013 Thành viên HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Bến Tre (ABT) 16/3/2015
Chủ tịch HĐQT CTCP CSC Việt Nam 2016
Tổng Giám đốc CTCP CSC Việt Nam 2016
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần PAN Farm 2016
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần PAN-SALADBOWL 2016
BÀ NGUYỄN THỊ TRÀ MY
CHỨC VỤ HIỆN TẠI
Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) 1999
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) 1/2006
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN) 26/4/2013
Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư NDH (NDHINVEST) Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM)
Các chức danh của Thành viên HĐQT Công ty nắm giữ tại HĐQT của các Công ty khác: ÔNG NGUYỄN DUY HƯNG
173ANNUAL REPORT | ANNUAL REPORT |
172 | THE PAN GROUP | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016
Nhiệm vụ của Tiểu ban:
• Tiểu ban hoạt động theo ủy nhiệm của Hội đồng quản trị như quy định tại Khoản 15, 16 Điều 28 của Điều lệ Công ty;
• Xác định và xây dựng chiến lược đối với những vấn đề liên quan đến trách nhiệm xã hội (các vấn đề về quản trị Công ty, tác động tới môi trường và xã hội) có khả năng ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh, hình ảnh cũng như uy tín của Công ty;
• Giám sát và đánh giá công tác thực hiện trách nhiệm xã hội của Công ty trong khuôn khổ phù hợp với nhận thức của xã hội;
• Xem xét và đưa ra khuyến nghị liên quan đến quy mô và nhu cầu thích hợp của Hội đồng quản trị;
• Triển khai, thúc đẩy xây dựng hệ thống quản lý môi trường – xã hội của PAN và các công ty thành viên; • Tham mưu, hỗ trợ Ban lãnh đạo của PAN và các công
ty thành viên về các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp, bảo vệ môi trường, thực hiện trách nhiệm xã hội trong sản xuất kinh doanh.
• Theo dõi, đánh giá mức độ tuân thủ các quy định luật pháp và quy định khác về an toàn, môi trường, ứng phó tình trạng khẩn cấp, trách nhiệm xã hội ở từng công ty.
• Kết nối và phối hợp giữa các công ty trong tập đoàn, kết nối với các tổ chức bên ngoài về các vấn đề môi trường – xã hội.
Nhiệm vụ của Tiểu ban:
• Giám sát Giao dịch Mua bán Sáp nhập: xây dựng, đánh giá và phê duyệt quy trình của các giao dịch đầu tư.
• Giám sát Tuân thủ: xây dựng, giám sát và đánh giá việc tuân thủ các quy chế, quy trình liên quan đến Quản trị, Tài chính và Kế toán của Công ty.
• Giám sát Hậu Đầu tư: phát triển chỉ tiêu và đánh giá hiệu quả hoạt động của các công ty thành viên.
STT Họ và tên Vị trí
1 Ông Nguyễn Duy Hưng Trưởng ban
2 Bà Nguyễn Thị Trà My Thành viên
3 Ông Nguyễn Văn Khải Thành viên
4 Bà Lê Thị Lệ Hằng Thành viên
STT Họ và tên Vị trí
1 Ông Trần Đình Long Trưởng ban
2 Bà Hà Thị Thanh Vân Thành viên
STT Họ và tên Vị trí
1 Bà Nguyễn Thị Trà My Trưởng ban
2 Ông Trần Đình Long Thành viên
3 Ông Nguyễn Văn Khải Thành viên
Nhiệm vụ của Tiểu ban:
• Tiểu ban hoạt động theo ủy nhiệm của Hội đồng quản trị như quy định tại Khoản 15, 16 Điều 28 của Điều lệ Công ty;
• Xem xét và xây dựng các chính sách lương thưởng theo định hướng của Hội đồng quản trị;
• Xem xét khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, và các cán bộ quản lý cấp cao.
Tiểu ban Độc lập bao gồm các thành viên:
Tiểu ban Nhân sự bao gồm các thành viên: Sáp nhập 2 tiểu ban Trách nhiệm xã hội và Phát triển bền vững thành tiểu ban “Môi trường xã hội và Phát triển bền vững”, gồm các thành viên: