đoạn năm 2016-2018
- Vụ việc 1:
Ngày 22/12/2016, Đội QLTT Cơ động-Chi cục QLTT tỉnh Phú Thọ phối hợp với Cục Quản lý thị trường, Cục Cảnh sát giao thông (C67) và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (C74)-Bộ Công An tiến hành kiểm tra 02 xe ô tô BKS: 34C-099.08 và 24C-068.59.
Qua khám xét hàng hóa vận chuyển trên phương tiện vận tải và đối chiếu hóa đơn xuất trình, Đội QLTT Cơ động nhận định hàng hóa vận chuyển trên 2 xe ô tô trên gồm 33 loại hàng hóa do Trung Quốc sản xuất có dấu hiệu vi phạm là hàng nhập lậu gồm xe đạp, xe đạp điện, đồ chơi trẻ em, xe đẩy trẻ em, quần áo, giày dép các loại... Đội QLTT Cơ động đã cử một tổ công tác đi xác minh hóa đơn tại Thành phố Lào Cai và một tổ công tác làm việc đấu tranh với chủ hàng hóa. Qua xác minh, xác định hóa đơn xuất trình không phải của số hàng hóa trên, chủ hàng thừa nhận 33 loại hàng hóa bị tạm giữ được mua gom của các chủ hàng không rõ tên tuổi và địa chỉ ở Lào Cai, toàn bộ số hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa, số hàng hóa trên là hàng nhập lậu. Hóa đơn chủ hàng xuất trình là hóa đơn khống, mua với mục đích quay vòng hàng hóa.
Với hành vi vi phạm trên, Đội QLTT Cơ động đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi kinh doanh hàng nhập lậu và có công văn trình Lãnh đạo Chi cục QLTT tỉnh Phú Thọ và Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Hàng hóa nhập lậu có giá trị 396.635.000 đồng.
- Vụ việc 2:
Ngày 02/6/2017, qua thu thập và củng cố thông tin từ trinh sát quản lý địa bàn, Đội Quản lý thị trường Cơ động-Chi cục QLTT tỉnh Phú Thọ tiến hành kiểm tra xe ô tô BKS 19C-089.19. Qua kiểm tra, phát hiện trên phương tiện đang vận chuyển hàng hóa gồm: thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất, số lượng 680 bao (Thuốc lá nhãn hiệu 555 = 600 bao, thuốc lá nhãn hiệu ESSE = 80 bao) là thuốc lá nhập lậu có trị giá 34.000.000 đồng. Đội QLTT Cơ động đã có công văn mời Cơ quan Công an, Cơ quan Tư pháp và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ họp xác định thẩm quyền xử lý hành vi vận chuyển 680 bao thuốc lá điếu và có kết luận xác định hành vi trên là hành vi vi phạm hành chính, Đội đã có công văn trình Lãnh đạo Chi cục QLTT tỉnh Phú Thọ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, toàn bộ số thuốc lá điếu nói trên được tịch thu và tiêu hủy theo quy định.
- Vụ việc 3:
Theo nguồn thông tin tiếp nhận, vào hồi 01h00, ngày 23/11/2017, Đội QLTT Cơ động đã phối hợp Tổ công tác thuộc Phòng 10-Cục Cảnh sát giao thông (C67) tiến hành kiểm tra đối với xe ô tô BKS 19C-124.42. Qua khám phương tiện, phát hiện hàng hóa vận chuyển gồm 06 loại hàng hóa là bánh, kẹo và đồ chơi trẻ em do nước ngoài sản xuất, chủ hàng hóa không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của hàng hóa.
Qua quá trình làm việc và đấu tranh, chủ hàng khai nhận số hàng trên được mua trôi nổi trên thị trường Lào Cai về Hà Nội để bán, toàn bộ số hàng trên là hàng hóa nhập lậu. Đội QLTT Cơ động đã lập Biên bản vi phạm hành chính về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu và có công văn trình Lãnh đạo Chi cục QLTT tỉnh Phú Thọ và Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, số tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 70 triệu đồng và tịch thu 06 loại hàng hóa có giá trị trên 100 triệu đồng gồm hơn 34 nghìn hộp bánh, kẹo và 120 hộp đồ chơi trẻ em.
- Vụ việc 4:
Ngày 03/3/2018, Đội QLTT Cơ động tỉnh Phú Thọ phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông (PC67)-Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành kiểm tra đối với xe ô tô BKS 20C - 061.85. Kết quả kiểm tra đã phát hiện trên xe ô tô vận chuyển 85 loại hàng hóa là quần áo các loại (với tổng cộng 52.126 sản phẩm). Tại thời điểm kiểm tra, lái xe xuất trình 02 hóa đơn GTGT nội dung xuất trả hàng lỗi. Đội QLTT Cơ động nhận thấy số hàng hóa trên có dấu hiệu vi phạm nên tạm giữ để xác minh làm rõ.
Đội QLTT Cơ động đã phối hợp với Phòng CSKT (PC46) đi xác minh 02 hóa đơn xuất trình cùng với hàng hóa ghi trong hóa đơn, xác định số hàng hóa gồm 42 loại hàng hóa là quần áo các loại (với tổng cộng 19.502 sản phẩm) là hàng hóa do Trung Quốc sản xuất. Chủ hàng khai nhận mình thành lập 02 công ty, một ở Hà Nội, một ở Lào Cai, sau đó xuất hàng từ Hà Nội bán lên Lào Cai, rồi sau đó xuất trả từ Lào Cai về Hà Nội với lý do hàng lỗi, hàng hóa xuất về kèm theo một lượng hàng Trung Quốc. Đội QLTT Cơ động đã có công văn trình Lãnh đạo Chi cục QLTT tỉnh Phú Thọ và Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền 90.000.000 đồng và tịch thu toàn bộ 42 loại hàng hóa vi phạm (gồm 19.502 sản phẩm). Đội đã tiến hành bán đấu giá lô hàng theo quy định và nộp vào ngân sách Nhà nước trị giá hàng hóa là 374.465.000 đồng.