Singapore đã thông qua một ph- ơng pháp tiếp cận đa ph- ơng để đối phó với các rủi ro rửa tiền. Các nỗ lực phòng, chống rửa tiền h- ớng vào khung pháp lý, thể chế, chính sách một cách toàn diện và đầy đủ, tỷ lệ tội phạm trong n- ớc ở mức thấp, không khoan dung cho tham nhũng trong n- ớc, một bộ máy t- pháp hiệu quả, một nền văn minh tuân thủ đã đ- ợc thiết lập từ lâu và các biện pháp giám sát đ- ợc thực hiện đầy đủ và hiệu quả.
Họ đã đi đầu việc theo dõi và làm gián đoạn hành vi rửa tiền qua các thông tin tình báo và quyền lực pháp lý khác. Các yếu tố chính đ- ợc họ xác định nh- sau:
- Xác định các khu vực - u tiên cao cho hành động dựa trên đánh giá rủi ro của các mối đe dọa lớn và các lỗ hổng về hành vi rửa tiền và tài trợ khủng bố.
- Thực hiện các tiêu chuẩn quốc tế một cách nghiêm chỉnh, đặc biệt là khuyến nghị của FATF.
- Duy trì chế độ hình phạt nghiêm khắc chống lại nạn buôn bán ma túy, khủng bố và các tội phạm nghiêm trọng khác.
- Thực thi pháp luật hiệu quả là biện pháp ngăn chặn mạnh mẽ.
- áp đặt các tiêu chí lựa chọn chặt chẽ đối với các định chế tài chính muốn gia nhập ngành tài chính của Singapore.
- Thuê chuyên gia để phát triển và thực hiện các chính sách, biện pháp phòng, chống rửa tiền.
- Phối hợp và hợp tác cao giữa các cơ quan chính phủ.
Chính phủ Singapore quan tâm nhiều hơn đến loại hình kinh doanh và nghề nghiệp phi tài chính nhạy cảm với rửa tiền. Họ đ- a ra nhiều sáng kiến mới gồm:
- Ban hành quy định phòng, chống rửa tiền đối với các hoạt động casino. - Thực hiện một hệ thống khai báo cho du khách xuất nhập cảnh để kịp thời phát hiện vận chuyển tiền hoặc công cụ chuyển nh- ợng vô danh.
- Mở rộng yêu cầu phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trong môi giới hàng hóa kỳ hạn
- Mở rộng ch- ơng trình tiếp cận lĩnh vực kinh doanh và ngành nghề phi tài chính bao gồm luật s- , đại lý bất động sản, kim hoàn và các doanh nghiệp nói chung.
- Xây dựng h- ớng dẫn thi hành Luật xã hội.
- Nghiên cứu một khuôn khổ pháp lý phòng, chống rửa tiền chi tiết hơn đối với các nhà cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp.
- Đánh giá tham nhũng, buôn bán ma túy và các tội phạm nghiêm trọng khác để điều chỉnh các quy định có liên quan, và có tính đến các yếu tố phản hồi về các vấn đề thực hiện.