Trung tâm thông tin phòng, chống rửa tiền đ- ợc thành lập theo quyết định số 1002/2005/QĐ-NHNN ngày 08/07/2005 của Ngân hàng Nhà n- ớc (nay là cục phòng, chống rửa tiền) là đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà n- ớc Việt Nam, đ- ợc thành lập với mục tiêu là cơ quan đầu mối để tiếp nhận xử lý thông tin, có quyền yêu cầu các cơ
quan, cá nhân tổ chức liên quan cung cấp tài liệu hồ sơ và thông tin liên quan đến các giao dịch báo cáo,phổ biến các văn bản và thông tin cho các cơ quan chức năng, thu thập các báo cáo giao dịch đáng ngờ từ các tổ chức tín dụng để chuyển giao thông tin cho bộ Công an
Bảng2.2 Kết quả việc tiếp nhận,phân tích báo cáo giao dịch đáng ngờ
Năm Số báo cáo giao dịch đáng ngờ Số báo cáo chuyển cơ quan Công an
2007 12 4 báo cáo
2008 39 18 báo cáo
2009 93 32 vụ việc liên quan tới 32 báo cáo 2010 326 17 vụ việc liên quan tới 99 báo cáo 2011 304 4 vụ việc liên quan tới 7 báo cáo Nguồn: Ngân hàng nhà n- ớc Việt Nam, 2011. Báo cáo tổng kết 6 năm thi hành nghị định 74/2005/NĐ-CP về phòng, chống rửa tiền (số 109/BC-NHNN ngày 07/09/2011).
Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền đ- ợc thành lập theo quyết định số 470/QĐ- TTg ngày 13/04/2009 của thủ t- ớng chính phủ, tổ chức phối hợp liên ngành giúp Thủ t- ớng Chính phủ chỉ đạo và điều phối hoạt động giữa các Bộ, ngành trong công tác phòng, chống rửa tiền trên lãnh thổ Việt Nam. Ban chỉ đạo này có nhiệm vụ giúp Thủ t- ớng Chính phủ chỉ đạo xây dựng chiến l- ợc, chủ tr- ơng, chính sách, ch- ơng trình, kế hoạch, cơ chế và giải pháp trong công tác phòng, chống rửa tiền; chỉ đạo việc triển khai thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong nhóm châu á- Thái Bình D- ơng về chống rửa tiền (APG) và kế hoạch tiến tới thực hiện đầy đủ 40+9 khuyến nghị của Lực l- ợng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền.(FATF). Ban chỉ đạo sẽ giúp Thủ t- ớng Chính phủ nghiên cứu,ban hành chủ tr- ơng, chính sách về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền phù hợp từng thời kỳ. Đây là thuận lợi lớn trong đấu tranh phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam nói chung và trong lĩnh vực ngân hàng nói riêng khi
nhận đ- ợc sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ, sự vào cuộc của các bộ, ngành và sự chung tay ủng hộ của cộng đồng quốc tế.