Các hoạt động này rất đa dạng và phong phú ví dụ như các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tội phạm kinh tế như cố tình phi phạm hợp đồng, lừa đảo khách hàng và lạm dụng quyền lực như tham nhũng, cố ý làm trái, lợi dụng quyền lực để trục lợi cá nhân. Đây là nhóm các hoạt động gây ảnh hưởng nhiều nhất, thiệt hại nhất cho nền kinh tế quốc dân và cũng là các hoạt động khó định lượng và kiểm soát nhất. Tuy nhiên, vẫn có thể chỉ ra một số nguyên nhân chính tạo cơ hội cho các hoạt động phạm pháp này gia tăng, phát triển, ví dụ như:
- các hình thức ưu đãi đặc thù cho một ngành, một vùng hoặc một loại hình doanh nghiệp nào đó;
- điều kiện bất bình đẳng giữa các chủ thể kinh tế cùng loại;
- đặc quyền, đặc lợi trong việc quyết định về tài sản, thu nhập, sở hữu;
- ưu đãi tài trợ từ ngân sách nhà nước cho đối tượng hay chương trình cụ thể; - nắm giữ vị trí chủ chốt và quan trọng trong hệ thống điều hành nhà nước;
- hệ thống các giấy phép rườm rà, rắc rối và nhiều – điều kiện thuận lợi cho tham nhũng.
Một trong những vấn đề nổi cộm nữa của khu vực hoạt động này chính là các nguồn tài chính ngầm và các hoạt động liên quan đến vấn đề rửa tiền. Hệ thống tài chính ngầm, như chúng ta đã biết, là một mạng lưới đa quốc gia với những quyền năng vượt ngoài sức tưởng tượng của người bình thường. Người ta ước tính dòng tiền luân chuyển trong hệ thống này hàng năm không dưới 600-700 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, vấn đề này vượt ra ngoài điều kiện, khả năng và phạm vi nghiên cứu của đề tài.