hàng không Vietjet
Môi trường kiểm soát
Tuyên truyền năng cao nhận thức của lãnh đạo, nhân viên công ty về vai trò của KSNB, tổ chức đào tạo cập nhật kiến thức KSNB tới các nhân viên thông qua các khóa đào tạo, hội thảo, sinh hoạt nhóm…
Ban hành văn hóa, quy định liên quan đến vấn đề đạo đức như chính sách cấm tặng quà, nhận quà và các quyền lợi có giá trị trên một mức nhất định để tránh rủi ro các nhân sự này không khách quan trong quá trình xử lý lựa chọn đối tác.
Thực hiện chính sách luân chuyển nhân sự cấp chuyên viên và cấp quản lý tại các vị trí mua hàng, kế toán và giám sát kế toán để giảm thiểu rủi ro gian lận, thông đồng.
Thường xuyên thực hiện khảo sát, đánh giá độ hài lòng và kiến nghị của nhân viên về cơ chế tiền lương, môi trường làm việc, chế độ đãi ngộ…để có những điều chỉnh phù hợp.
Xác định định biên nhân sự tại từng vị trí và nhu cầu tuyển dụng trong tương lai. Đặt hàng nhu cầu tuyển dụng với các trường đại học kỹ thuật trong và ngoài nước và Học viện hàng không Vietjet đào tạo để bảo đảm lực lượng lao động kế cận và trong các trường hợp biến động dịch chuyển lao động khỏi công ty.
- Thường xuyên cập nhật, đánh giá sự thay đổi của các yếu tố rủi ro tài chính và rủi ro kinh doanh, rủi ro nguồn nhân sự ảnh hưởng đến hoạt động chung và hoạt động mua hàng – thanh toán của doanh nghiệp.
- Nghiên cứu nghiệp vụ hedging (nghiệp vụ phái sinh) trên thị trường nhiêu liệu xăng máy bay để giảm thiểu rủi ro biến động giá nhiên liệu.
- Mua bảo hiểm cháy nổ, hỏng hóc đối với máy bay, máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ và hàng hóa.
- Thực hiện các nghiệp vụ phái sinh tiền tệ để bảo đảm nguồn ngoại tệ để thực hiện thanh toán.
- Tăng cường hoạt động của bộ phận kiểm toán – kiểm soát nội bộ để đánh giá các rủi ro đối với quy trình mua hàng – thanh toán của Công ty.
Hoạt động kiểm soát
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản trị doanh nghiệp, 100% công nghệ hóa hoạt động Nhân sự, Thương mại, Tài chính.
- Yêu cầu đổi mật khẩu máy tính và truy cập ứng dụng 1 tháng/lần, tăng mức độ khó của mật khẩu yêu cầu.
- Tuyên truyền, nâng cao ý thức của người lao động về sự bảo mật quyền tiếp cận ứng dụng, trách nhiệm và hình thức xử phạt nếu bị phát hiện để các cá nhân khác sử dụng tài khoản của mình.
- Xây dựng hệ thống máy tính chặn virus và có dữ liệu sao lưu để phòng các sự cố bất ngờ.
- Xây dựng chính sách khuyến khích thanh toán chuyển khoản, yêu cầu 100% khách hàng – nhà cung cấp là tổ chức thanh toán bằng tài khoản, ban hành chính sách bắt buộc chuyển khoản với các giao dịch có mức tiền tối thiểu (có thể nhỏ hơn 20 triệu đồng) nhằm giảm thiểu các rủi ro do việc cất giữ tiền mặt gây ra.
Thông tin và truyền thông
thông ngoài doanh nghiệp để tiếp nhận phản ánh kịp thời của khách hàng, đối tác, nhà đầu tư…cũng như truyền tải thông tin về kế hoạch, mục tiêu, kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp tới bên thứ ba (nhà đầu tư, chủ nợ, cơ quan quản lý nhà nước, đối tác, khách hàng).
- Xác định các báo cáo quản trị thường xuyên theo yêu cầu của nhà quản lý, thiết kế mẫu báo cáo thống nhất và tích hợp để có thể truy xuất báo cáo quản trị từ hệ thống Sun System.
Giám sát
Xem xét điều chuyển Ban Kiểm toán – Kiểm soát nội bộ trực thuộc quản lý trực tiếp của HĐQT để thực hiện toàn diện, khách quan trong kiểm tra đánh giá tính hữu hiệu của KSNB tại tất cả các nghiệp vụ.