Mặc dù tội phạm rửa tiền tại Việt Nam đã sử dụng nhiều phương thức để rửa tiền nhưng chúng ta mới có thể kiểm soát được một số những giao dịch có dấu hiệu rửa tiền qua hệ thống ngân hàng. Điển hình là vụ rửa tiền qua tài khoản của hai ngân hàng thương mại tại Đà Nẵng và Bà Rịa – Vũng Tàu vào tháng 10 năm 2008. Đó là vụ án rửa tiền xuyên quốc gia đầu tiên tại Việt Nam được phanh phui. Trong vụ này, tên tội phạm rửa tiền gốc Mozambique đã mở tài khoản để rửa số tiền lên đến 4,1 tỷ đồng tiền Việt Nam. Một vụ rửa tiền khác liên quan đến tài khoản ngân hàng được cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh phát hiện trong khoảng thời gian từ tháng 4/2004 đến tháng 7/2006 do một đối tượng người Úc cư trú tại Việt Nam tiến hành và đã chuyển 3,2 triệu USD tiền bẩn vào tài khoản ngân hàng Việt Nam. Một số ngân hàng, công ty ở Việt Nam nhận được những lời mời cấp vốn hấp dẫn nhưng chúng ta đã cảnh giác nhận ra đó là những cái bẫy rửa tiền và tránh được. Ngoài ra, các cơ quan điều tra của Việt Nam cũng đã phát hiện ra hành vi rửa tiền có liên quan đến Việt kiều, đó là vụ án của Việt kiều Lê Thị Phương Mai. Theo hồ sơ của Cục Điều tra
Liên bang Mỹ (FBI), Lê Thị Phương Mai là nhân vật đã đứng ra tổ chức một tập đoàn tội phạm quốc tế lớn tại Bắc Mỹ, hoạt động theo quy trình khép kín từ sản xuất, tiêu thụ ma túy đến rửa tiền. Đầu năm 2004, trước khi bị FBI bắt khoảng 3 tháng, Mai cùng một số tên khác dưới danh nghĩa người của công ty Viet – Can Resorts & plantation Inc có trụ sở tại 857, Unit 1, Somerset St. WestOttawaontario ở Canada đã về Việt Nam để tìm “cơ hội đầu tư”. Mai đã xin phép đầu tư 25 triệu USD vào dự án khu nghỉ mát và căn hộ cho thuê tại Dốc Lết, thuộc Ninh Hòa, Khánh Hòa. Cùng lúc, công ty Viet – Can Resorts & Plantation cũng lập một website trên mạng để quảng bá dự án du lịch cùng một dự án khác tại Lâm Đồng. Tháng 2/2004, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản đồng ý về mặt chủ trương cho phép đầu tư khu nghỉ mát và căn hộ cho thuê với diện tích khoảng 70 ha tại Dốc Lết nhưng dự án chưa kịp hoàn thành thủ tục thì Mai đã bị bắt giữ, kế hoạch rửa tiền bằng cách đầu tư về Việt Nam của Mai bị phá sản.
Trong thời gian qua, các cơ quan điều tra đã phát hiện ra một loạt các vụ tham nhũng như vụ PMU 18, vụ tham ô trong dự án cầu Bãi Cháy ở Quảng Ninh, vụ án tham nhũng đất tại Đồ Sơn,… Hàng loạt vụ án tham nhũng đã được đưa ra ánh sáng góp phần làm giảm một lượng lớn tiền bẩn (tiền do tham nhũng) có nguy cơ được đưa vào nền kinh tế để rửa.
Mặc dù cố gắng hoàn thiện hệ thống pháp luật về chống rửa tiền và có được một số thành tựu trong việc ngăn chặn tội phạm rửa tiền nhưng công cuộc phòng chống rửa tiền ở nước ta vẫn còn nhiều hạn chế cần phải khắc phục.