Đây là chiến dịch do ban chỉ đạo phòng chống ma túy Mỹ tiến hành vào cuối những năm 1980. Có 2 ngân hàng đệ trình báo cáo về những hành vi đáng ngờ liên quan đến những thay đổi trong hoạt động kinh doanh của khách hàng. Hai báo cáo này cùng với một phân tích về các báo cáo giao dịch tiền tệ do sở Hải quan Mỹ tiến hành đã dẫn đến một cuộc điều tra có quy mô quốc gia. Tại một ngân hàng, một nhân viên đã phát hiện thấy một khách hàng vốn là người buôn bán trang sức, đang gửi những khoản tiền mặt lớn trị giá 25 triệu USD trong vòng 3 tháng mà điều này thì không hề tương xứng với hoạt động kinh doanh thông thường của ông ta. Bởi vậy các ngân hàng đã nộp các báo cáo giao dịch tiền tệ CTR (Currency Transaction Report) theo yêu cầu về những khoản tiền mặt lớn trị giá trên 10.000 USD trong một ngày giao dịch với khách hàng này. Ngoài ra ngân hàng cũng đã thông báo cho bộ phận Điều tra hình sự của IRS (IRS – CID: Internal Revenue Service Criminal Investigation Division). Tại một ngân hàng khác, một nhân viên giám sát thấy nghi ngờ khi một khách hàng, vốn là chủ một cửa hàng tạp hóa và cung cấp dịch vụ đổi tiền mặt lấy chi phiếu, ngừng việc thu hồi tiền mặt từ những chi phiếu mà ông ta gửi tại ngân hàng. Ngân hàng đã thông báo thay đổi này cho cơ quan thi hành luật pháp. Kết quả là hai ngân hàng báo cáo về hành vi đáng ngờ này đã góp phần phát hiện và phá vỡ một chương trình rửa tiền với số lượng 1,2 tỷ USD trong 2 năm, bắt giữ 127 người, tịch thu một tấn cocaine và kết tội một ngân hàng nước ngoài.