Các chiến dịch của lực lượng đặc nhiệm El Dorado

Một phần của tài liệu phòng chống rửa tiền ở thế giới và bài học kinh nghiệm cho việt nam (Trang 40)

El Dorado là tên của một lực lượng đặc nhiệm được hình thành dưới sự hợp tác của cục hải quan, phòng điều tra tội phạm tài chính và một số bang, liên bang năm 1992. Lực lượng này được thành lập nhằm mục tiêu chống lại tội phạm tài chính ở mọi cấp độ. Hiện nay tổ chức này có trên 260 thành viên đến từ trên 55 cơ quan thực thi pháp luật tại New York và New Jersey. Kể từ khi thành lập đến nay, lực lượng đặc nhiệm này đã bắt giữ trên 2000 đối tượng và tịch thu tài sản của bọn tội phạm đạt khoảng 580 triệu USD. Một số cuộc điều tra đáng chú ý của tổ chức này đó là:

• Chiến dịch Meltdown: trong chiến dịch này, lực lượng đặc nhiệm El Dorado đã tiến hành điều tra và đóng cửa một lượng lớn những cơ sở kinh doanh có liên quan đến hoạt động rửa tiền từ buôn bán thuốc phiện. Tại New York, lực lượng này đã bắt giữ 26 đối tượng và tịch thu 2,8 triệu USD tiền mặt cùng với một lượng vàng tương đương 1,4 triệu USD, một lượng kim cương tương đương 1 triệu USD.

• Chiến dịch Wirecutter: kết quả của chiến dịch này là có 42 đối tượng liên quan đến rửa tiền bị bắt giữ và tịch thu một lượng tiền và tài sản tương đương 8,2 triệu USD. Vụ điều tra này còn đánh một mốc quan trọng là cuộc điều tra đầu tiên dẫn độ tội phạm rửa tiền từ Colombia về Mỹ.

• Cuộc điều tra Norte Valle Cartel: trong vụ việc này, lực lượng đặc nhiệm El Dorado đã làm tê liệt hoạt động của tổ chức cung cấp lượng cocaine chủ yếu cho New York vì nó triệt tiêu những tổ chức chuyển tiền phục vụ hoạt động rửa tiền sang Colombia. Cuộc điều tra cho thấy cartel này có liên quan đến việc buôn lậu 1,2 triệu cân Anh cocaine tương đương với 10 tỷ USD vào nước Mỹ.

Nhìn chung các cuộc điều tra của lực lượng đặc nhiệm El Dorado đã làm giảm thiểu đáng kể việc buôn bán ma túy và rửa tiền giữa New York và Colombia.

Một phần của tài liệu phòng chống rửa tiền ở thế giới và bài học kinh nghiệm cho việt nam (Trang 40)

Tải bản đầy đủ (DOC)

(106 trang)
w