TOÀN CÔNG CỘNG, TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Vụ việc số 1
Vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 11/11/2010, Công an bắt quả tang Nguyễn Văn Hằng đang tổ chức cho Phạm Trần Ng, Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị Kim Ng, Tạ Ngọc L, Nguyễn Văn T, Đinh Thị H, Hoàng Thị H, Nguyễn Tiến L đánh bài xì dzách ăn tiền tại nhà và đã thu giữ tại sòng bạc 03 bộ bài loại 52 lá, 01 mền màu đỏ, 04 hột xí ngầu, 01 đĩa nhựa, 01 tô kiểu, 01 tấm nilon vẽ hình bàn tài xỉu và 1.950.000 đồng và thu giữ của Nguyễn Văn H 500.000 đồng, 01 điện thoại di động hiệu Nokia và 42 đồng xe mệnh giá 5.000 đồng, thu giữ của Tạ Ngọc L 300.000 đồng và 01 điện thoại di động hiệu SAMSUNG, thu giữ của Nguyễn Thị H 100.000 đồng. Ngoài ra, còn thu giữ của Trần Thị Th là người có mặt tại sòng bạc 600.000 đồng. Nguyễn Văn H khai nhận: Ngày 04/5/2010, H thuê căn nhà số 78 đường số 9 để ở. Đến khoảng tháng 6/2010, H sử dụng lầu 01 làm sòng bạc để thu tiền xâu. Để có con bạc đến đánh bạc, H gặp hoặc rủ trực tiếp hoặc gọi điện thoại và hàng ngày, khoảng từ 20 giờ đến 00 giờ có từ 04 con bạc đến 08 con bạc đến đánh bài ăn tiền. Các con bạc thay
nhau làm cái, mỗi lần con bạc làm cái thì phải nộp tiền xâu cho H từ 20.000 đồng đến 50.000 đồng. Ngày 11/11/2010, vào khoảng 20 giờ, có Nguyễn Thị Kim Ng, Nguyễn Thị H, Tạ Ngọc L và 01 người không rõ lai lịch đến nhà H đánh bạc và Hằng gọi điện thoại kêu thêm Phạm Trần Ng, Trần Thị Th, Nguyễn Văn T, Đinh Thị H, Hoàng Thị H, Nguyễn Tiến L đến cùng đánh. Sau khi đánh một lúc thì người phụ nữ không rõ lai lịch ra về, các con bạc tiếp tục đánh đến 23 giờ 30 phút thì bị bắt.
Bình luận
Hành vi của Nguyễn Văn H đã có dấu hiệu phạm tội Tổ chức đánh bạc được quy định tại Điều 249 Bộ luật Hình sự.
Điều 249 Bộ luật Hình sự quy định:
1. Người nào tổ chức đánh bạc với quy mô lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều 248 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến ba trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:
Thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn; Tái phạm nguy hiểm.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Hành vi của Nguyễn Văn H là hành vi tổ chức đánh bạc vì H đã có hành vi cung cấp địa điểm, tìm kiếm người đánh bạc, thu tiền xâu mỗi khi con bạc làm cái. Tuy nhiên, để khởi tố, truy tố hành vi của H theo Điều 249 Bộ luật Hình sự chỉ khi H tổ chức đánh bạc nói trên với quy mô lớn hoặc H đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều 248 và Điều 248 Bộ luật Hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm. Về nhân thân, Nguyễn Văn H chưa có tiền án, tiền sự về hành vi tổ chức đánh bạc cho nên hành vi tổ chức đánh bạc của H chỉ đủ yếu tố cấu thành khi H tổ chức đánh bạc theo quy mô lớn.
Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 248 và Điều 249 Bộ luật Hình sự ngày 22/10/2010 quy định, tổ chức đánh bạc thuộc một trong các trường hợp sau đây là “với quy mô lớn”:
a) Tổ chức đánh bạc trong cùng một lúc cho từ mười người đánh bạc trở lên hoặc cho từ hai chiếu bạc trở lên mà
số tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng.
b) Có tổ chức nơi cầm cố tài sản cho người tham gia đánh bạc; có lắp đặt trang thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc; khi đánh bạc có phân công người canh gác, người phục vụ, có sắp đặt lối thoát khi bị vây bắt, sử dụng phương tiện như ô tô, xe máy, xe đạp, điện thoại... để trợ giúp cho việc đánh bạc;
c) Tổng số tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trong cùng một lần có giá trị từ 20.000.000 đồng trở lên.
Ngày 11/11/2010, tại nhà Hằng đã có Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị H, Tạ Ngọc L, 01 người không rõ lai lịch đến nhà H đánh bạc và H gọi điện thoại kêu thêm Phạm Trần Ng, Trần Thị Th, Nguyễn Văn T, Đinh Thị H, Hoàng Thị H, Nguyễn Tiến L đến cùng đánh. Như vậy, H đã tổ chức đánh bạc cho 10 người đánh bạc nên hành vi của H đã đủ yếu tố cấu thành tội tổ chức đánh bạc theo khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự.
Vụ việc số 2
Vũ Mạnh H quen biết Nguyễn Thị H từ năm 2009. Đến năm 2010, H mở quán cà phê và lắp đặt ăng ten chảo, ti vi màn hình lớn để truyền hình trực tiếp các trận bóng đá cho khách xem. Tại đây, Nguyễn Thị H trực tiếp ra “kèo” để cá độ
bóng đá ăn thua bằng tiền với khách. Vũ Mạnh H cùng nhiều người khác thường đến uống cà phê và cá độ bóng đá.
Thời điểm diễn ra các trận bóng đá giải ngoại hạng Anh, Ý mùa bóng 2010 - 2011 khoảng 17 giờ các ngày thứ bảy, Chủ nhật hàng tuần, H đến uống cà phê và cá độ bóng đá với H. Việc lựa chọn đội bóng để cá độ tùy theo sở thích. Số tiền cá độ do H và H thỏa thuận. Việc thanh toán tiền thắng thua được thực hiện vào buổi chiều ngày hôm sau tại quán cà phê.
Vũ Mạnh H và Nguyễn Thị H đã cá độ bóng đá với nhau 12 trận bóng, do thời gian đã lâu nên không nhớ cụ thể trận đấu giữa đội nào với đội nào, nhưng Mạnh thường bắt các đội bóng mà mình yêu thích như Asenal, Manchester United, Chelsea, AC Milan ... Cụ thể: - 04 trận bóng, mỗi trận 10.000.000 đồng. Tổng số tiền cá độ là 40.000.000 đồng. Kết quả Hùng thắng 20.000.000 đồng, thua 20.000.000 đồng. - 02 trận bóng, mỗi trận 20.000.000 đồng. Tổng số tiền cá độ là 40.000.000 đồng. Kết quả Hùng thắng 40.000.000 đồng. - 02 trận bóng, mỗi trận 50.000.000 đồng. Tổng số tiền là 100.000.000 đồng. Kết quả Hùng thua 100.000.000 đồng. - 04 trận bóng, mỗi trận 60.000.000 đồng. Tổng số tiền cá độ là 240.000.000 đồng. Kết quả Hùng thắng 03 trận được 180.000.000 đồng, thua 01 trận 60.000.000 đồng. Bình luận
Hành vi của H và H đã có dấu hiệu phạm tội đánh bạc được quy định tại Điều 248 Bộ luật Hình sự.
Điều 248 Bộ luật Hình sự quy định:
1. Người nào đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều 249 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:
Có tính chất chuyên nghiệp;
Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị rất lớn hoặc đặc biệt lớn;
Tái phạm nguy hiểm.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng.
dưới hình thức cá độ bóng đá ăn tiền là hình thức không được Nhà nước cho phép. Hành vi của H và H đã cấu thành tội đánh bạc theo khoản 2 Điều 248 Bộ luật Hình sự vì số tiền dùng để đánh bạc có giá trị đặc biệt lớn. Theo Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 248 và 249 Bộ luật Hình sự thì số tiền đánh bạc được xác định như sau:
5.1. Xác định số tiền hoặc giá trị hiện vật của người chơi đề, cá độ dùng đánh bạc
a) Trường hợp người chơi số đề, cá độ có trúng số đề, thắng cược cá độ thì số tiền mà họ dùng đánh bạc là tổng số tiền mà họ đã bỏ ra để mua số đề, cá độ cộng với số tiền thực tế mà họ được nhận từ chủ đề, chủ cá độ.
….
5.2. Xác định số tiền hoặc giá trị hiện vật của chủ đề, chủ cá độ dùng đánh bạc
a) Trường hợp có người chơi số đề, cá độ trúng số đề, thắng cược cá độ thì số tiền chủ đề, chủ cá độ dùng đánh bạc là toàn bộ số tiền thực tế mà chủ đề, chủ cá độ đã nhận của những người chơi số đề, cá độ và số tiền mà chủ đề, chủ cá độ phải bỏ ra để trả cho người trúng (có thể là một hoặc nhiều người).
Như vậy, số tiền mà H đã đánh bạc là 660.000.000 đồng;
số tiền H đánh bạc là 660.000.000 đồng. Số tiền H và H đánh bạc có giá trị đặc biệt lớn trên 500 triệu đồng.
Trong vụ án này, khi xét đến tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với H và H thì sẽ bị áp dụng thêm tình tiết phạm tội nhiều lần theo điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự. Bởi lẽ, H và H đã đánh bạc với nhau 05 lần và mỗi lần số tiền cá độ trên 02 triệu đồng.
Lưu ý, trong khung cơ bản của tội đánh bạc chỉ quy định đánh bạc được thua bằng tiền hoặc hiện vật có giá trị lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều 48 và Điều 249 Bộ luật Hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm thì mới cấu thành tội đánh bạc. Theo hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao (Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP) nêu trên thì giá trị lớn là từ 02 triệu đồng trở lên.
Vụ việc số 3
Vào khoảng đầu tháng 02/2011 Ngô Vinh Q nhận ghi số đề giao phơi cho một người thanh niên tên T để hưởng 03% trên tổng số tiền ghi số đề và thỏa thuận thời gian nhận phơi đề vào lúc 16 giờ mỗi ngày. Tiền ghi số đề được thì Q giữ lại. Cách thức trúng số đề như sau: Ghi 02 con số 1.000 đồng trúng 70.000 đồng; Ghi 03 con số thì 1.000 đồng trúng 600.000 đồng; Ghi 04 con số thì 1.000 đồng trúng 5.000.000
đồng. Nếu tiền trúng số đề nhiều hơn tiền ghi đề trong ngày thì T đem tiền đến giao cho Q. Nếu không có người trúng số đề hoặc trúng ít hơn tiền ghi đề trong ngày thì ngày hôm sau khi giao phơi đề thì Tuấn nhận tiền của ngày hôm trước.
Để thực hiện việc ghi số đề Q mua dụng cụ và bắt đầu ghi số đề từ 13 giờ tại nhà. Đến khoảng 16 giờ thì sang các tờ đề qua phơi để giao cho T. Mỗi ngày bị cáo ghi số đề khoảng 10 người với số tiền khoảng 900.000 đồng. Những lúc Ngô Vinh Q vắng thì Trần Tú Ph (chị ruột của Q) thay Q ghi số đề. Trong số người ghi số đề Hoàng Thị Trúc L ghi số đề thường xuyên, mỗi lần từ 400.000 đồng đến 1.200.000 đồng.
Vào lúc 13 giờ ngày 04/3/2011 Hoàng Ngọc Đ kêu Hoàng Thị Trúc L (chị của Điệp) dẫn đến nhà Q ghi số đề các con số 14, 39, 439, 3539, 3081, 0314 đài Tây Ninh với tổng số tiền là 1.210.000 đồng. Khi vừa đến cửa nhà Q thì L có người gọi nên đã về nhà luôn. Đến 18 giờ cùng ngày đối chiếu với kết quả xổ số thì Đ trúng số 3081 - 15.000 đồng nên Đ đến nhà Q lãnh 75.000.000 đồng tiền trúng số đề. Q không có ở nhà nên Trần Tú Ph không đồng ý giao tiền nên hai bên cãi vã với nhau thì bị Công an phát hiện và bắt giữ.
Sau đó Hoàng Ngọc Đ tiếp tục đến nhà Q đòi tiền trúng số đề. Q và Trần Tú Ph đưa cho Đ 10.000.000 đồng.
Theo kết quả giám định số 160 ngày 26/5/2011 của Tổ
chức giám định Kỹ thuật Hình sự kết luận: “Chữ viết, chữ số cần giám định trên tài liệu có nội dung bắt đầu và kết thúc là 14 - 100 - 100... - 840 - 968 mặt sau có chữ ký đứng tên Trần Tú Phương đề ngày 04/3/2011 (ký hiệu A) với chữ viết trên bản tự khai họ tên Ngô Vinh Q, sinh năm 1962, không đề ngày tháng (ký hiệu M1) dùng làm mẫu so sánh là do cùng một người viết ra”.
Theo lời khai của Ngô Vinh Q thì trong thời gian ghi số đề bị cáo phơi cho tên Tuấn khoảng 31.500.000 đồng. Thu lợi 765.000 đồng.
Phơi đề ngày 04/3/2011 là 1.210.000 đồng.
Bình luận
Hành vi của Ngô Vinh Q, Trần Tú Ph, Hoàng Ngọc Đ, Hoàng Thị Trúc L là hành vi đánh bạc được quy định tại Điều 248 Bộ luật Hình sự.
Để xác định hành vi đánh bạc của các đối tượng trên có cấu thành tội đánh bạc hay không cũng như khung khoản áp dụng cần phải căn cứ vào số tiền mà mỗi người đã tham gia đánh bạc.
Theo Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 248 và Điều 249 Bộ luật Hình sự thì:
2. Khi xác định trách nhiệm hình sự đối với người đánh bạc không được tính tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng để đánh bạc của tất cả các lần đánh bạc, mà phải căn cứ vào từng lần đánh bạc để xem xét; cụ thể như sau:
a) Trường hợp tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng đánh bạc của từng lần đánh bạc đều dưới mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự (dưới 2.000.000 đồng) và không thuộc một trong các trường hợp khác để truy cứu trách nhiệm hình sự (đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 249 của Bộ luật Hình sự, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm) thì người đánh bạc không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc;
b) Trường hợp tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng đánh bạc của lần đánh bạc nào bằng hoặc trên mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự (từ 2.000.000 đồng trở lên) thì người đánh bạc phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc đối với lần đánh bạc đó;
….
5. Việc xác định số tiền hoặc giá trị hiện vật của người chơi đề, cá độ và của chủ đề, chủ cá độ dùng đánh bạc dưới hình thức chơi số đề, cá độ bóng đá, cá độ đua ngựa... như sau:
5.1. Xác định số tiền hoặc giá trị hiện vật của người chơi
đề, cá độ dùng đánh bạc
a) Trường hợp người chơi số đề, cá độ có trúng số đề, thắng cược cá độ thì số tiền mà họ dùng đánh bạc là tổng số tiền mà họ đã bỏ ra để mua số đề, cá độ cộng với số tiền thực tế mà họ được nhận từ chủ đề, chủ cá độ.
b) Trường hợp người chơi số đề, cá độ không trúng số đề, không thắng cược cá độ hoặc bị phát hiện, ngăn chặn trước khi có kết quả mở thưởng thì số tiền mà họ dùng đánh bạc là tổng số tiền mà họ đã bỏ ra để mua số đề, cá độ.
5.2. Xác định số tiền hoặc giá trị hiện vật của chủ đề, chủ cá độ dùng đánh bạc
a) Trường hợp có người chơi số đề, cá độ trúng số đề,