III. HUY ĐỘNG VỐN, TĂNG VĐL:
GIÁM SÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI QUẢN LÝĐÁNH GIÁ VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ QUẢN LÝ RỦI RO
ĐÁNH GIÁ VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ QUẢN LÝ RỦI RO
UBKT thực hiện chương trình giám sát hệ thống KSNB và QLRR như sau:
• Giám sát việc triển khai hệ thống E-office
chuyển đổi các quy trình đang được kiểm soát thủ công, bán tự động, tản mác trên các ứng dụng độc lập trên hệ thống quản lý tập trung. • Giám sát việc triển khai các ứng dụng đáp ứng
kịp thời các công tác nộp thầu trực tuyến, bảo đảm tính hiệu quả của thiết kế kiểm soát tính bảo mật của thông tin nộp thầu trực tuyến. • Giám sát việc liên tục, cải tiến cập nhật hệ thống chính sách, quy trình phù hợp với việc tăng trưởng, phát triển đột phá của Tập đoàn, từng bước xây dựng hoàn thiện hệ sinh thái. • Giám sát các dự án chuyên đề an ninh mạng,
bảo mật thông tin tài sản Tập đoàn.
• Giám sát dự án nâng cao môi trường làm việc, tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tự nhận diện các rủi ro trong quy trình hoạt động của tuyến thứ 1, chủ động thành lập các chốt chặn kiểm soát giảm thiểu rủi ro vận hành.
• Cập nhật khung quản trị rủi ro, các rủi ro trọng yếu.
Trưởng UBKT được mời tham gia cho ý kiến với các đề xuất thay đổi, cập nhật Điều lệ CT, Quy chế QTCT cho các lần cập nhật. UBKT rà soát việc cập nhật Điều lệ CT, Quy chế QTCT phù hợp các thay đổi của quy định pháp luật. Bản cập nhật Điều lệ CT, Quy chế QTCT gần nhất được ĐHĐCĐ thông qua và ban hành ngày 07/12/2021.
3/3 Thành viên Độc lập HĐQT được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Tất cả các thành viên HĐQT đều được nhận đầy đủ chương trình làm việc, các nội dung, tài liệu của cuộc họp trước khi cuộc họp HĐQT diễn ra.
UBKT thực hiện các chuyên đề giám sát theo yêu cầu của HĐQT, báo cáo trực tiếp lên HĐQT các chính sách phát hiện, QLRR, đề xuất HĐQT các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Tập đoàn, thúc đẩy nhanh việc củng cố các chính sách, quy chế, quy trình, đào tạo nâng cao năng lực nhận diện và phòng chống vi phạm tính chính trực, tăng cường an toàn bảo mật thông tin, dữ liệu tài sản Tập đoàn, triển khai các dự án chuyển đổi số E-office. UBKT báo cáo định kỳ kết quả chương trình làm việc đến Chủ tịch HĐQT và luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Chủ tịch HĐQT đến các vấn đề rủi ro trọng yếu của Tập đoàn. Trưởng UBKT được mời tham dự các cuộc họp định kỳ của Ban TGĐ nắm thông tin về các cập nhật, thay đổi trọng yếu bộ máy tổ chức, hệ thống quy định, quy trình, các chỉ đạo của Ban TGĐ trong công tác điều hành hoạt động, kinh doanh.