D CBTT VÀ MINH BẠCH
THẺ ĐIỂM THƯỞNG
STT Tiêu chí
Tình hình tuân thủ của
CT Cơ sở đánh giá cho năm 2021 Ghi chú/Đề xuất cải tiến 2020 2021
(B) A QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG
(B) A.1 Quyền cơ bản của Cổ đông
(B) A.1.1
CT có thực hiện sử dụng biểu quyết vắng mặt bằng phương thức điện tử có
đảm bảo tại ĐHĐCĐ? ● ●
Quy định tại Điều 28 Điều lệ và Quy chế QTCT có quy định biểu quyết vắng mặt, Quy chế bỏ phiếu điện tử đã được xây dựng và ban hành. Sẽ đưa vào áp dụng tại thời điểm thích hợp.
(B) B ĐỐI XỬ BÌNH ĐẲNG VỚI CỔ ĐÔNG
(B) B.1 Thông báo ĐHĐCĐ thường niên
(B) B.1.1
CT có ra thông báo về ĐHĐCĐ thường niên như thông báo cho SGDCK, tối thiểu 28
ngày trước ngày họp? ● ● Trước 28 ngày kể từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021.
(B) C VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN CÓ QUYỀN LỢI LIÊN QUAN
(B) C.1 Quyền lợi của các bên có liên quan được quy định bởi pháp luật hoặc theo những thỏa thuận song phương phải được tôn trọng
(B) C.1.1 CT có áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế để
thực hiện Báo cáo PTBV? ● ● IIRC, GRI.
(B) D CBTT VÀ MINH BẠCH
(B) D.1 Chất lượng của BCTN
(B) D.1.1
BCTC hàng năm kiểm toán được công bố trong 60 ngày kể từ khi kết thúc năm
tài chính? ● ● BCTC 2021 kiểm toán được công bố trong vòng 60 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
(B) D.1.2 CT có CBTT chi tiết về thù lao của TGĐ? ● ● Thể hiện ở BCTN 2021, BCTC 2021.
(B) E TRÁCH NHIỆM CỦA HĐQT
(B) E.1 Năng lực và sự đa dạng của HĐQT
(B) E.1.1 CT có ít nhất là 1 Thành viên HĐQT độc lập
là nữ? ● ● 1 Thành viên HĐQT độc lập là nữ.
STT Tiêu chí
Tình hình tuân thủ của
CT Cơ sở đánh giá cho năm 2021 Ghi chú/Đề xuất cải tiến 2020 2021
(B) E.1.2
CT có chính sách, công bố những yêu cầu đo lường về đa dạng Thành viên HĐQT và theo dõi tiến độ triển khai cũng như thành quả thực hiện?
● ● Quy định tại Điều 15 Quy chế QTCT và BCTN 2021 (Mục Báo cáo của HĐQT).
(B) E.2 Cấu trúc HĐQT
(B) E.2.1 Tiểu ban Nhân sự có hoàn toàn là Thành
viên HĐQT độc lập? ● ● 1/3 thành viên là Thành viên độc lập HĐQT.
(B) E.2.2
Tiểu ban Nhân sự có thực hiện quy trình xác định chất lượng của Thành viên HĐQT
phù hợp với định hướng chiến lược của CT? ● ● Quy định tại Điều 32 Quy chế QTCT.
(B) E.3 Bổ nhiệm và tái cử HĐQT
(B) E.3.1
CT có sử dụng các CT tìm kiếm hay nguồn ứng viên độc lập khác khi tìm ứng viên cho
Thành viên HĐQT? ● ● Hiện tại đều theo Quy chế QTCT về vị trí Thành viên HĐQT cần bổ nhiệm, để Cổ đông đề cử/ứng cử.
(B) E.4 Cơ cấu và thành phần của HĐQT
(B) E.4.1
Thành viên HĐQT độc lập không điều hành chiếm trên 50% số Thành viên HĐQT với
Chủ tịch là Thành viên HĐQT độc lập? ● ● 50% là Thành viên HĐQT độc lập không điều hành; Chủ tịch là Thành viên HĐQT không điều hành.
(B) E.5 Quản Lý Rủi Ro
(B) E.5.1
HĐQT có mô tả việc quản trị liên quan đến các vấn đề CNTT đảm bảo tất cả các rủi ro chính được xác định, quản lý và Báo cáo đến HĐQT?
● ● Thể hiện tại BCTN 2021 (Mục QTRR).
(B) E.6 Hiệu quả hoạt động của HĐQT