Ngân Hàng Agribank là m t trong hai ngân hàng nhà n c ch a c ph n hóa, v n ho t đ ng ban đ u là 400 t đ ng do Ngân hàng Nông nghi p Vi t Nam góp 200 t
đ ng, Ngân hàng Ngo i th ng 100 t đ ng và Ngân hàng Nhà N c 100 t đ ng. Tính
đ n quý 3/2013 thì t ng tài s n c a Ngân Hàng Agribank là 590.796 t đ ng, đ ng đ u trong toàn ngành ngân hàng.
đ m b o cho ho t đ ng c a Ngân Hàng Agribank tuân th theo các quy đnh c a nhà n c, các thông l qu c t v phòng ch ng r a ti n, tránh các r i ro pháp lý, r i ro ho t đ ng trên th tr ng tài chính trong n c c ng nh qu c t … nên Ngân Hàng này đã ban hành quy ch phòng ch ng r a ti n trong h th ng. Trong quy ch có quy
đnh chính sách chung v phòng ch ng r a ti n c a Ngân Hàng Aribank nh : tuân th
lu t pháp v phòng ch ng r a ti n c a Vi t Nam, không tham gia ho c tr giúp ho t
đ ng r a ti n, báo cáo và l u tr h s liên quan đ n ho t đ ng r a ti n đúng quy đ nh. Bên c nh chính sách chung v phòng, ch ng r a ti n, quy ch đã quy đ nh c th v chính sách ch p nh n khách hàng và nh n bi t khách hàng; rà soát, phát hi n và x lý
các giao dch đáng ng . Thêm vào đó quy ch còn quy đ nh rõ trách nhi m c a tr s chính, chi nhánh và các b ph n, cán b làm đ u m i v phòng ch ng r a ti n.
c bi t Ngân Hàng Agribank r t chú tr ng đ n công tác đào t o nghi p v phòng ch ng r a ti n cho nhân viên. H ng n m, Ngân Hàng này xây d ng và th c hi n
ch ng trình đào t o và nâng cao nh n th c v các bi n pháp phòng ch ng r a ti n cho
hàng tr m cán b nhân viên Ngân Hàng.