T ch c ch ng r a ti n qu c t (FATF)
Vào n m 1989 các n c G7 đã thành l p l c l ng đ c nhi m trong l nh v c tài
chính FATF (Financial Action TasK Force). FATF đ c xem nh là m t công c h p tác qu c t trong l nh v c ch ng r a ti n: có nhi m v đánh giá, giám sát các bi n pháp ch ng r a ti n, theo d u các ho t đ ng r a ti n các qu c gia thành viên và không ph i
là thành viên c a t ch c này.
Thành tích l n nh t c a t ch c này là đ a ra 40 ki n ngh nh m ch ng l i s l m d ng h th ng tài chính đ r a ti n buôn l u ma túy và 9 khuy n ngh đ c bi t v ch ng kh ng b . Nh ng khuy n ngh này đã t o nên khuôn kh c b n cho vi c phát hi n,
ng n ng a r a ti n và ch ng tài tr cho kh ng b trên toàn th gi i.
FATF còn có m t nhi m v n a là công b danh sách các n c và vùng lãnh th không cam k t ho c không h ng ng tích c c ch ng l i n n r a ti n. Ngay khi danh
sách này đ c công b l n đ u tiên vào tháng 6/2000, 15 n c và lãnh th trong danh sách không h p tác đã nhanh chóng hành đ ng đ th c hi n nh ng chu n m c do FATF
đ ra. ây là m t trong nh ng c nh báo cho nh ng qu c gia nào không có thi n chí trong n l c h p tác qu c t ch ng l i r a ti n và kh ng b . Và m i đây FATF đã ghi
thêm tên Ecuador, Yemen và Vi t Nam vào danh sách nh ng n c ch a có đ ti n b trong vi c đ i phó v i nh ng ho t đ ng r a ti n và tài tr kh ng b .
Nhóm Châu Á Thái Bình D ng v phòng ch ng r a ti n (APẢ)
APG đ c thành l p vào n m 1997, là m t t ch c mang tính t nguy n và h p tác trong l nh v c ch ng r a ti n. Hi n nay, APG đã có 40 thành viên và 20 quan sát viên. APG có 5 ch c n ng chính là:
(1) ánh giá vi c th c hi n đ y đ các tiêu chu n qu c t v ch ng r a ti n và ch ng tài tr kh ng b c a các thành viên thông qua m t ch ng trình đánh giá chéo l n nhau gi a các qu c gia thành viên;
(2) Ph i h p song ph ng v i các t ch c qu c t trong vi c đào t o và h tr k thu t trong khu v c Châu Á Thái Bình D ng đ nâng cao vi c ch p hành đ y đ các ti u chu n qu c t v ch ng r a ti n và ch ng tài tr kh ng b c a các thành viên;
(3) Tích c c tham gia và m r ng quan h h p tác v i h th ng các t ch c ch ng
r a ti n qu c t , đ c bi t là v i FATF và t ch c vùng ki u FATF khác;
(4) Nghiên c u, phân tích nh ng th đo n m i v r a ti n và xu h ng ch ng tài tr kh ng b , trên c s đó, đ xu t nh ng gi i pháp cho các t ch c thành viên APG;
(5) Th c hi n t t vai trò thành viên tích c c trong FATF đ góp ph n xây d ng chính sách và các tiêu chu n qu c t v ch ng r a ti n và ch ng tài tr kh ng b .