Ngân hàng đi n t ngày càng đ c s d ng r ng r i trong th i gian qua, góp ph n tích c c trong vi c cung c p d ch v ngân hàng nhanh chóng và hi u qu . Nh vào s góp s c c a nó mà dòng chu chuy n ti n t kh ng l , xuyên biên gi i đ c th c hi n m t cách nhanh chóng. Tuy nhiên nh ng giao dch đi n t c ng ti m n nhi u r i ro
trong đó có r i ro r a ti n vì giao d ch b ng hình th c này không th xác đ nh đ c chính xác ch th th c hi n giao d ch, ngu n g c c a ti n giao d ch... Trong th c t có nhi u v b phát hi n r a ti n thông qua hình th c này ngày càng nhi u và v án hacker
Tr n Quang Duy là m t đ n c .
B ng th đo n khá tinh vi, nh ng đ ng ti n h n đánh c p đ c t th tín d ng c a ng i n c ngoài đ c r a s ch tr c khi vào túi c a Tr n Quang Duy qua bình phong
là đ i lý c a hãng Tiger Airways. Th đo n c a hacker Duy là khi nh n đ c nhu c u c a khách hàng thì Duy s xâm nh p vào h th ng d li u đ l y ti n trong th tín d ng c a khách hàng là ng i n c ngoài r i s d ng thông tin t th tín d ng cá nhân đ chuy n ti n tr cho hãng Tiger Airways. B ng th đo n này, hành vi n c p, r a ti n c a
Duy là r t khó phát hi n vì nó đ c xen l n v i các giao d ch có th t.