B ng 2.6 : S l ng yêu c u t ng tr t pháp đ đi u tra các ho t đ ng r a ti n (s yêu c u)
Qu c gia S l ng yêu c u Qu c gia S l ng yêu c u
Séc 109 Ba Lan 36
Nga 12 c 11
Ukraina 4 Pháp 4
Trung Qu c 4 Hungary 3
ài Loan 2 Canada 2
Argentina 1 Slovakia 1
Hàn Qu c 1 Nh t B n 1
Mông C 1 Hà Lan 1
Ngu n: APG (2009), Mutual Evaluation Report on Anti-money Laundering and combating the financing of terrotirsm in Viet Nam, France
V khí h u hi u nh t trong vi c phòng ch ng r a ti n chính là vi c h p tác qu c t , b i l , r a ti n mang tính xuyên qu c gia và m nh đ t s ng còn c a nó chính là các y u kém trong vi c liên k t các lu t l , chính sách, k thu t, bi n pháp áp ch ch ng r a ti n gi a các qu c gia v i nhau. Do đó, trong th i gian g n đây Vi t Nam đã n l c h p tác v i các t ch c, ngân hàng trên th gi i đ ng n ch n vi c r a ti n Vi t Nam.
Trong th i gian qua, Ngân Hàng Nhà N c đã nh n đ c m t l ng đáng k các yêu c u t ng tr t pháp đ đi u tra và ph i h p v i các ho t đ ng r a ti n c a các cá nhân, t ch c n c ngoài t i Vi t Nam, và các cá nhân, t ch c Vi t Nam n c ngoài.
Vi t Nam hi n là thành viên th 33 c a Nhóm Châu Á Thái Bình D ng v
phòng, ch ng r a ti n (APG) và cam k t th c thi đ y đ 40 khuy n ngh v ch ng r a ti n và 9 khuy n ngh đ t bi t v ch ng tài tr kh ng b c a FATF. V i nh ng n l c c a Vi t Nam trong công tác phòng, ch ng r a ti n t khi là thành viên c a APG đã đ c APG đánh giá đa ph ng l n th nh t n m 2009.
Ngoài ra, nh s giúp đ c a Ngân Hàng Phát Tri n Châu Á (ADB), WB, IMF, t ch c chuy n ti n qu c t Western Union …mà các d án v phòng, ch ng r a ti n m i đ c th c hi n. Ngân hàng Phát Tri n Châu Á (ADB) đã cung c p kho ng 1 tri u USD h tr k thu t đ Vi t Nam c i cách th tr ng v n ngoài ngân hàng và ki m soát vi c r a ti n.
Trong khi đó Western Union đã ti n hành đàm phán v i NHNN đ xúc ti n các ho t đ ng ch ng chuy n ti n l u. Do v n đ ch ng chuy n ti n l u không ph i đ n gi n nên c n có s h p tác ch t ch gi a các bên liên quan. Western Union s n sàng chia s các thông tin, kinh nghi m trong vi c ch ng chuy n và h p tác trong vi c đào t o chuyên môn cho nhân s Vi t Nam khi có yêu c u. V phía Vi t Nam c n ph i ti n hành r t nhi u th t c hoàn thi n v m t pháp lý nh quy đ nh nh th nào là chuy n ti n l u, n u đã xác đ nh chuy n ngân l u thì c quan nào chu trách nhi m gi i quy t, m c đ
gi i quy t nh th nào…