Chuy n t l nh v c ti n m t và h th ng ngân hàng sang các th tr ng tài chính v i các công c phi ti n m t
Thông th ng r a ti n b n do nh ng b ng nhóm t i ph m có t ch c th c hi n t l i nhu n kh ng l thu t buôn bán ma túy hay buôn l u, gian l n th ng m i….Th nh ng, th i gian g n đây nh ng t ch c kh ng b qu c t c ng th c hi n các bi n pháp r a ti n h t s c tinh vi. ây th t s là thách th c đ i v i an ninh th gi i. Thêm vào đó
m i t ng quan gi a nhu c u v ti n đã có nh ng thay đ i đáng k . Vào nh ng n m 90
thì t i ph m t ng làm cho nhu c u t ng nh ng hi n nay đi u đó không còn đúng. ó là
do s thay đ i ph ng th c r a ti n c a b n t i ph m, chúng chuy n t l nh v c ti n m t và h th ng ngân hàng sang các th tr ng tài chính v i các công c phi ti n m t
nh trao đ i hàng, trao đ i v khí l y ma túy và nhi u khi các giao dch đ c th c hi n v i s h tr c a Internet. Nh ng xu h ng nh v y đang gây khó kh n nghiêm tr ng cho công tác phòng ch ng r a ti n
T ng l ng ti n r a hàng n m
Qu ti n t qu c t (IMF) v a đ a ra con s d báo, trong n m 2004 t ng s ti n b n đ c t y r a d i nhi u hình th c khác nhau có th lên đ n 1.000 t USD. Trong khi
USD, còn tr c đó m i n m ch m c 500 t USD. S d s ti n b n đ c t y r a t ng
v t lên trong th i gian g n đây là có s nhúng tay vào c a nh ng t ch c kh ng b qu c t . Tính riêng n c M , s ti n r a có th chi m t 20 – 20% (t 100-300 t USD) toàn th gi i, các n c Châu Âu c ng chi m m t l ng khá l n. Pháp, Nga, Italia là nh ng qu c gia có nhi u b ng nhóm t i ph m qu c t ho t đ ng nên s ti n b n r a hàng n m
t 10-20 t USD. C ng trong báo cáo này thì Châu Á có m c đ r a ti n th p, nh ng theo đánh giá thì Nh t là n i r a ti n lý t ng c a b n t i ph m.
R a ti n Trung Qu c ngày càng t ng cùng v i t c đ phát tri n c a n n kinh t Hi n nay, Trung Qu c đ c xem là m t trong ba trung tâm kinh t c a th gi i. Cùng v i t c đ phát tri n kinh t nh v bão, Trung Qu c tr thành đ i th c nh tranh
đáng g m c a M và Nh t. Tuy nhiên Trung Qu c cùng quá trình toàn c u hóa n n kinh t đã t o đi u ki n cho nh ng ho t đ ng phi pháp nh tr n thu , tham nh ng hay gian
l n tài chính sinh sôi. Thi u Cát Bình, giáo s đ i h c Nhân Dân Trung Qu c t i B c Kinh cho bi t trong nh ng n m g n đây r a ti n thông qua tham nh ng ngày càng tr
nên ph bi n. Trong vòng 3 n m qua, đã có ít nh t 73 t USD đ c chuy n t Trung Qu c ra n c ngoài thông qua hình th c r a ti n, trong s đó t i 60 t USD là ti n tham
nh ng.
M t ví d đi n hình là tr ng h p c a Lai X ng Tnh, m t trong nh ng đ i
t ng Trung Qu c truy nã đã b giam gi t i Canada. Lai t ng là ch t ch công ty Nguyên Hoa, buôn l u 6 t USD hàng cao c p, xe h i, d u l a và nguyên li u thô t
n c ngoài vào Trung Qu c th i gian đ u th p niên 90 thông qua thành ph c ng H Môn, T nh Phúc Ki n. Lai đã thuê ng i đ a ti n có đ c do buôn l u t i Trung Qu c b vào tài kho n ngân hàng c a nh ng nhân v t đ i ti n t i H ng Kông. S ti n này sau
đó đ c r a s ch b ng cách chuy n sang tài kho n c a nhi u công ty khác nhau.
Kh ng ho ng n Châu Âu t o đi u ki n thu n l i cho b n t i ph m r a ti n Kh ng ho ng kinh t tài chính toàn c u và kh ng ho ng n Châu Âu t o đi u ki n cho ho t đ ng r a ti n t i đây t ng m nh. Theo Ngân hàng Trung ng Italia, trong n m
tr c đó.