Trung tâm thông tin phòng, ch ng r a ti n (nay là C c phòng, ch ng r a ti n) tr c thu c Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam có ch c n ng làm đ u m i ti p nh n và x lý thông tin; có quy n yêu c u các c quan, t ch c, cá nhân liên quan cung c p tài li u, h
s các thông tin v các giao dch đáng ng . V i ch c n ng c a mình, C c phòng, ch ng r a ti n s cung c p thông tin đ n B Công An đ đi u tra.
B ng 2.5: S l ng báo cáo giao d ch đáng ng đ c C c Phòng, ch ng r a ti n thu th p t n m 2006 – 2012 (s báo cáo)
Lo i đ n v báo cáo 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ngân hàng TMCP 3 7 8 14 33 58 101
Ngân hàng TM nhà n c 0 3 28 35 65 81 93
Các Ngân hàng liên doanh 0 0 0 1 2 1 3
Các Ngân hàng n c ngoài 1 1 6 9 13 10 7
Các t ch c tín d ng khác 0 0 1 1 2 2 1
T ng c ng 4 11 43 60 115 152 205
Ngu n : C quan thanh tra, giám sát ngơn hƠng
Sau 7 n m thành l p, C c phòng ch ng r a ti n v n đang n l c th c hi n nh ng nhi m v đ c giao thông qua vi c h c h i kinh nghi m c a các chuyên gia v phòng ch ng r a ti n và xây d ng đ c chi n l c tuyên truy n v công tác phòng ch ng r a ti n. Tuy nhiên, nhìn chung ho t đ ng c a c c trong th i gian qua không đ t đ c hi u qu nh mong đ i v i r t nhi u nguyên nhân nh nhân s còn thi u và y u, h th ng công ngh thông tin ch a đáp ng đ c yêu c u…
Theo th ng kê, t khi thành l p tháng 7/2005 đ n cu i n m 2012, c quan này ch
nh n đ c 590 báo cáo giao d ch đáng ng , và ch có 177 báo cáo giao dch đáng ng đ c chuy n sang B Công An đ ti n hành đi u tra, nh ng không nh n đ c b t c ph n h i nào t B Công An. So sánh t ng s báo cáo giao dch đáng ng v i s l ng các t ch c trong n c ph i báo cáo, thì đây là t l r t th p .
Bên c nh đó t c đ ph n h i thông tin c a C c còn khá ch m
n c nh tr ng h p c a Ngân hàng TMCP Á Châu, khi phát hi n ra các giao dch đáng ng nên Ngân hàng này đã g i báo cáo cho C c phòng, ch ng r a ti n t
tháng 7/2010. Tuy nhiên, đ n tháng 5/2011, Ngân hàng TMCP Á Châu m i nh n đ c yêu c u c a C c phòng, ch ng r a ti n v vi c báo cáo b sung, cung c p thông tin b
sung liên quan đ n giao dch đáng ng này đ C c phòng, ch ng r a ti n th c hi n t ng h p, x lý. Nh v y, vi c ti p nh n và x lý các báo cáo giao d ch đáng ng c a C c phòng, ch ng r a ti n khá ch m.