Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả trong luật hình sự việt nam (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh phú thọ)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT HÀ NGỌC QUANG TỘI LÀM, TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN, LƯU HÀNH TIỀN GIẢ, NGÂN PHIẾU GIẢ, CƠNG TRÁI GIẢ TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM (trên sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ) LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT HÀ NGỌC QUANG TỘI LÀM, TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN, LƯU HÀNH TIỀN GIẢ, NGÂN PHIẾU GIẢ, CƠNG TRÁI GIẢ TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM (trên sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ) Chuyên ngành : Luật hình tố tụng hình Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Đỗ Ngọc Quang HÀ NI - 2015 Lời cam đoan Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học riêng Các số liệu, ví dụ trích dẫn luận văn đảm bảo độ tin cậy, xác trung thực Những kết luận khoa học luận văn ch-a đ-ợc công bố công trình khác Tác giả luận văn Hà Ngọc Quang MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục bảng MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VẬN CHUYỂN LƯU HÀNH T GIẢ, CÔNG TRÁI GIẢ TRON VIỆT NAM 1.1 Những khái niệm có liên quan 1.1.1 Khái niệm tiền giả, ngân phiếu giả, côn 1.1.2 Khái niệm tội làm, tàng trữ, vận chuyể ngân phiếu giả, công trái giả 1.2 Phân biệt tội làm, tàng trữ, vận chuyển ngân phiếu giả, cơng trái giả với s luật hình Việt Nam 1.2.1 Phân biệt tội làm, tàng trữ, vận chuyển ngân phiếu giả, công trái giả với tội làm lưu hành séc giả, giấy tờ có giá giả 1.2.2 Phân biệt tội làm, tàng trữ, vận chuyển ngân phiếu giả, cơng trái giả với tội rử 1.3 Q trình hình thành phát triển Nam tội làm, tàng trữ, vận chuyển, phiếu giả, công trái giả 1.3.1 Giai đoạn từ 1945 đến 1985 1.3.2 Giai đoạn từ 1985 đến 1999 1.3.3 Giai đoạn từ 1999 đến Chương 2: QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT H TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN NGÂN PHIẾU GIẢ, CÔNG T ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN T 2.1 Quy định Bộ luật hình 1999 chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu 2.1.1 Các dấu hiệu pháp lý tội làm, tàng hành tiền giả, ngân phiếu giả, công tr 2.1.2 Chế tài hình tội làm, tàng t tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả 2.2 Thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử tội chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu địa bàn tỉnh Phú Thọ 2.2.1 Những kết đạt điều tr tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền gi trái giả địa bàn tỉnh Phú Thọ 2.2.2 Những tồn điều tra, truy tố, x vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân p địa bàn tỉnh Phú Thọ 2.2.3 Những nguyên nhân làm phát sinh nh tra, truy tố, xét xử tội làm, tàng trữ, v giả, ngân phiếu giả, công trái giả Chương 3: NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XU ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌN TỘI LÀM, TÀNG TRỮ, VẬ TIỀN GIẢ, NGÂN PHIẾU GI 3.1 Hoàn thiện pháp luật hình chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu 3.2 Các kiến nghị, đề xuất khác nâng cao quy định Bộ luật hình đấu tran vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân p 3.2.1 Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 3.2.2 Nâng cao hiệu hoạt động quan tư pháp điều tra, truy tố, xét xử tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả 3.2.3 Nâng cao hiệu phối hợp quan tư pháp với quan khác nhà nước, tổ chức xã hội đấu tranh với tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả KẾT LUẬN 74 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 2.1 Số vụ án, bị can, b làm, tàng trữ, vận giả, công trái giả g Phú Thọ 2.2 Thống kê thành tàng trữ, vận chuyể trái giả địa bà MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tiền giả thực tế có khứ tồn lâu đời Càng ngày tội phạm biết áp dụng công nghệ làm tiền giả Tiền giả làm giảm sút kinh tế, gây rối loạn thị trường nhiều thiệt hại khác kể hết Ở nước ta, song song với việc làm giả tiền Việt Nam đồng, loại ngoại tệ, séc, ngân phiếu giả, cơng trái giả, thẻ tín dụng giả xuất ngày nhiều Thực tế cho thấy, tiền Việt Nam đồng giả in chủ yếu nước Tiền làm giả chủ yếu theo phương pháp thủ công vẽ, khắc in lưới Chúng tách đôi tờ tiền thật dán mặt vào tờ giấy khác Tờ giấy phun màu điện tử giống y tiền thật Cách làm giả chủ yếu đối tượng nước sử dụng Theo thống kê Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, số lượng tiền giả ngày tăng, năm ngân hàng thu vào hàng chục tỷ tiền Việt Nam đồng giả, chủ yếu loại có mệnh giá cao Đây số tiền giả ngân hàng, kho bạc phát thu giữ Tuy nhiên, theo chuyên gia, thực tế, số lượng tiền giả lưu hành thị trường lớn nhiều Cùng với phát triển kinh tế - xã hội đất nước hội nhập kinh tế quốc tế, việc mở rộng giao lưu kinh tế với Trung Quốc quốc gia láng giềng điều tất yếu, nên có nhiều cửa quốc tế thơng thương, khu kinh tế mở giáp biên giới, chợ đường biên, khách du lịch tham quan, mua bán, người Việt Nam định cư nước thăm thân nhân lợi dụng đem tiền giả Việt Nam tiêu thụ Phần lớn nguồn tiền giả vận chuyển từ nước Việt Nam qua cửa biên giới , Tội phạm nước vào Việt Nam cịn nhúng tiền giả vào hóa chất cho tờ bạc chuyển sang màu sẫm, tạo cảm giác tiền cũ lưu thông từ lâu Cách "qua mặt" máy kiểm tra tiền ngân hàng doanh nghiệp Tội phạm làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả (sau gọi tắt "tội phạm tiền giả") loại tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tính chất mức độ gây khơng ảnh hưởng đến sách tiền tệ Nhà nước ta, trực tiếp phá hoại kinh tế đất nước mà gây tâm lý hoang mang, lo lắng quần chúng nhân dân Thời gian qua, có lợi nhuận cao, dễ thực nên loại tội phạm không ngừng gia tăng với thủ đoạn ngày tinh vi, đa dạng gây không khó khăn cho cơng tác phịng chống tội phạm Tội phạm tiền giả không xảy khu vực thành phố, thị xã, mà bọn tội phạm lợi dụng địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, chợ buôn bán tiền vùng biên giới để thực tội phạm Đặc biệt, bọn tội phạm lợi dụng số người khơng có cơng việc làm, người nghèo, người già, trẻ em tham gia vào hoạt động phạm tội để kiếm sống làm cho tình hình tội phạm tiền giả diễn biến ngày phức tạp Trong đó, quan hệ phối hợp phịng, chống tội phạm tiền giả quốc gia nhiều hạn chế, bất cập, đấu tranh phòng, chống loại tội phạm gặp nhiều khó khăn.Với lý trên, tác giả chọn đề tài "Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, cơng trái giả Luật hình Việt Nam (trên sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ" làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ Luật học Tình hình nghiên cứu Trong năm qua, có nhiều cơng trình nghiên cứu tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Loại tội phạm đề cập, phân tích số giáo trình sách tham khảo như: Giáo trình Luật hình Việt Nam, (tập 3) Trường Đại học Luật Hà Nội, năm 2013; Giáo trình Luật hình Việt Nam, Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội; sách "Bình luận khoa học Bộ luật hình Việt Nam năm 1999", Viện nghiên cứu Khoa học Pháp lý, Bộ Tư pháp, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội, năm 2008 tập thể tác giả biên soạn; sách "Bình luận khoa học Bộ luật hình sự", PGS.TS Trần Minh Hưởng, Học viện Cảnh sát nhân dân biên soạn, Nxb Hồng Đức, năm 2014; sách "Bình luận khoa học Bộ luật hình sự" ThS Đinh Văn Quế, Tòa án nhân dân tối cao, phần tội phạm, tập VI, tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh năm 2005; Sách chuyên khảo: "Tội phạm kinh tế thời mở cửa", PGS.TS Nguyễn Xuân m, PGS.TS Nguyễn Hịa Bình làm chủ biên, Nxb Cơng an nhân dân, năm 2003; Sách chuyên khảo: "Chính sách hình thời kỳ đổi Việt Nam", TS Phạm Văn Lợi chủ biên, Nxb Tư pháp, năm 2007… Ngoài ra, tài liệu liên quan đến luận văn cịn có tạp chí chun đề như: "Một số điểm chương tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế Bộ luật hình 1999" tác giả Đỗ Đức Hồng Hà đăng Tạp chí Luật học, số 2/2000; Luận án tiến sĩ tác giả Mai Thế Bày: "Đấu tranh phòng chống tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế", Học viện Cảnh sát nhân dân, năm 2006 Những nghiên cứu tác giả dừng lại dạng viết đăng tạp chí khoa học chuyên ngành, phần, mục giáo trình, sách tham khảo mà chưa nghiên cứu sâu vào đánh giá, phân tích thực tiễn vận dụng pháp luật tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả trình điều tra, truy tố, xét xử; đánh giá khó khăn, vướng mắc áp dụng luật quan tiến hành tố tụng Mặt khác, năm gần xuất ngày nhiều vụ án làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, cơng trái giả có quy mô lớn, mức độ tinh vi, phức tạp liên quan đến đối tượng nước Do vậy, vấn đề đặt với nhà khoa học cần phải tiếp tục nghiên cứu cách có hệ thống, toàn diện, sâu sắc loại tội phạm 10 Đổi nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật cán bộ, công chức, viên chức nhân dân, đặc biệt trọng hình thức tuyên truyền phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực quan, cá biệt, sân khấu hóa Các ban ngành đoàn thể cần xây dựng đề án "Phát động tồn dân tham gia phịng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội gia đình cộng đồng dân cư"; "Xây dựng hoàn thiện pháp luật phòng, chống tội phạm, tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật trách nhiệm công dân bảo vệ an ninh trật tự"… 3.2.2 Nâng cao hiệu hoạt động quan tư pháp điều tra, truy tố, xét xử tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Trong năm qua, kể từ có Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị, đội ngũ cán tư pháp có trưởng thành nhanh chóng số lượng chất lượng cố gắng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trình cải cách tư pháp Các quan tư pháp đặc biệt quan tâm công tác đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán tư pháp chuyên môn, nghiệp vụ, giáo dục bồi dưỡng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp Do đó, nói, đến đội ngũ cán tư pháp có trưởng thành nhanh chóng số lượng chất lượng Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao, cần có tăng cường, nghiên cứu, đẩy nhanh tiến độ việc đổi mới, hoàn thiện đồng hệ thống quan tư pháp bổ trợ tư pháp Xây dựng đội ngũ cán tư pháp, hoàn thiện sách, pháp luật lĩnh vực tư pháp, hoạt động giám sát quan dân cử quan tư pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm huy động lực lượng hệ thống trị, tồn xã hội tham gia vào trình cải cách tư pháp 76 Đẩy nhanh cơng tác xây dựng thể chế, theo bảo đảm tiến độ chất lượng dự án Luật, Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật hình sự, Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật tố tụng hình sự, …; Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao lực, trình độ chun mơn đạo đức nghề nghiệp đội ngũ cán tư pháp nhằm góp phần hồn tư pháp Bởi phương diện thực tiễn, việc áp dụng chế định hoạt động điều tra, truy tố xét xử loại tội phạm diễn thường xuyên phổ biến Tuy nhiên có nhiều trường hợp quan tiến hành tố tụng áp dụng, đánh giá không đúng, không đầy đủ tính chất nghiêm trọng hành vi phạm tội, đơi tạo kẽ hở cho việc lợi dụng chức vụ quyền hạn cán thi hành pháp luật để hưởng lợi… 3.2.3 Nâng cao hiệu phối hợp quan tư pháp với quan khác nhà nước, tổ chức xã hội đấu tranh với tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Trong năm gần đây, Chính phủ có nhiều biện pháp tăng cường bảo vệ an ninh, trật tự an tồn xã hội tình hình mới; bộ, ngành, cấp tồn thể nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia, tình hình trật tự an tồn xã hội nói chung có chuyển biến tích cực, đạt kết định, góp phần ổn định tình hình đất nước Tuy nhiên, tình hình tội phạm nước ta có xu hướng gia tăng diễn biến phức tạp, đặc biệt tội phạm kinh tế Tình hình nhiều nguyên nhân chủ yếu tác động mặt trái kinh tế thị trường với yếu việc quản lý kinh tế quan, tổ chức Chúng ta chưa đánh giá tính chất phức tạp nghiêm trọng phát triển tội phạm thời kỳ để đề chủ trương, biện pháp đấu tranh phù hợp Hệ thống pháp luật chưa đồng bộ, việc thi hành pháp luật chưa nghiêm, phối hợp hoạt động quan bảo vệ pháp luật thiếu chặt chẽ Nhiều ngành, nhiều cấp chưa coi trọng mức cơng tác tham gia phịng chống tội 77 phạm Hơn nữa, tội phạm tiền giả loại tội phạm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu trực tiếp đến trật tự xã hội trình phát triển kinh tế đất nước đời sống nhân dân Do vậy, yêu cầu đặt tăng cường chủ động cơng tác nắm tình hình, đánh giá thực trạng hoạt động tội phạm, tham mưu kịp thời để tổ chức biện pháp phòng ngừa xã hội, nghiệp vụ pháp luật Tất vụ việc liên quan đến tội phạm tiền giả phải nhanh chóng phát xử lý nghiêm minh, không để tội phạm tiếp tục lưu thông xâm nhập vào hệ thống kho, quỹ ngân hàng, kho bạc, quan, doanh nghiệp nhà nước Trong trình phát hiện, điều tra xử lý tội phạm liên quan đến tiền giả phải đạt mục tiêu tìm tổ chức làm tiền giả, đường dây, ổ nhóm vận chuyển, tiêu thụ để mở rộng điều tra, xử lý Để nâng cao hiệu cơng tác phịng, chống tội phạm tiền giả, thời gian tới, theo chúng tôi, cần phải quan tâm số giải pháp sau đây: Thứ nhất, Chính phủ cần có kế hoạch ký kết văn kiện phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm tiền giả với nước, đặc biệt với Trung Quốc, Lào, Căm-pu-chia để loại trừ sở làm tiền giả từ nước ngồi Bên cạnh đó, Chính phủ tạo điều kiện để Bộ Công an thường xuyên trao đổi thông tin phối hợp điều tra tội phạm với Công an Trung Quốc nước khác Cho phép Bộ Công an (Tổng cục Cảnh sát) chủ động làm việc với Đại sứ quán Trung Quốc, Căm-pu-chia, Lào Việt Nam quan Bộ An ninh, Bộ Công an Interpol nước để phối hợp đạo Công an tỉnh, huyện giáp biên giới Việt Nam tham gia phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm làm, vận chuyển tiền giả Xây dựng chế trao đổi thơng tin tình hình tội phạm liên quan tiền giả Công an Việt Nam Công an Trung Quốc, Căm-pu-chia Lào Đồng thời, xây dựng chế phối hợp cụ thể, đồng lực lượng Cơng an, Biên phịng tỉnh biên giới Việt Nam với lực lượng Trung Quốc, Căm-pu-chia Lào trao đổi thông tin, tăng cường kiểm tra, giám sát không để đối tượng phạm tội lợi dụng sơ hở công tác quản lý, 78 địa hình phức tạp để vận chuyển tiền giả vào Việt Nam tiêu thụ Đề nghị Công an Trung Quốc tăng cường công tác đấu tranh, điều tra khám phá, bóc dỡ triệt để tổ chức tội phạm làm, tàng trữ, vận chuyển tiền giả nói chung có tiền Việt Nam đồng giả; tiến hành bắt, dẫn độ đối tượng phạm tội, đối tượng truy nã người Việt Nam liên quan sản xuất, mua bán tiền giả hoạt động, lẩn trốn lãnh thổ Trung Quốc nước để xử lý theo pháp luật Thứ hai, Bộ Công an phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiệu quy định Bộ luật hình xử lý tội phạm sản xuất, tàng trữ, buôn bán tiền giả Kiến nghị với quan có thẩm quyền sửa Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình theo hướng giao quan an ninh điều tra tiến hành điều tra tất vụ án tiền giả mà không cần phân biệt cấp xét xử Tịa án Có hướng dẫn cụ thể, chi tiết quan bảo vệ pháp luật địa phương việc áp dụng quy định chung hợp tác quốc tế hoạt động tố tụng hình vụ án tiền giả nhằm nâng cao hiệu công tác này, đặc biệt việc trấn áp, kiềm tỏa tội phạm làm tiền giả Thứ ba, ngành Ngân hàng cần làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, giáo dục tinh thần trách nhiệm, đồng thời trang bị kiến thức đấu tranh phòng, chống, ngăn chặn việc làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, nhận biết tiền thật, tiền giả cán thu ngân, kho quỹ tuyệt đối khơng để tội phạm lợi dụng móc nối đưa tiền giả vào Ngân hàng, Kho bạc Ngân hàng Nhà nước phối hợp với ngành chức tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi để người dân nắm kỹ phân biệt tiền thật, tiền giả Đồng thời hướng dẫn người dân nâng cao nhận thức, nâng cao cảnh giác, phát hiện, tố cáo đối tượng bn bán, lưu hành tiền giả có kế hoạch trang bị phương tiện kiểm tra tiền nơi công cộng để nhân dân phát tiền giả đấu tranh với loại tội phạm Trên thực tiễn, Nhà nước chưa có văn thức việc cho tuyên truyền phòng, chống tiền giả nhân dân, 79 mặt xã hội, tội phạm tiền giả tạo tâm lý bất ổn hoạt động lưu thông tiền tệ, gây hoang mang quần chúng Để chủ động cơng tác phịng ngừa, ngồi việc nâng cao lực hiệu hoạt động lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm, đến lúc cần mở rộng tăng cường cơng tác tun truyền tình hình kết đấu tranh chống tội phạm tiền tội phạm có tính chất quốc tế khác (hoạt động rửa tiền, buôn bán phụ nữ, trẻ em, ma túy…) Làm tốt công tác tuyên truyền, người dân cảnh giác giao dịch tiền mặt hạn chế điều kiện hoạt động tội phạm tiền giả Kết hợp với biện pháp này, Nhà nước cần mở rộng khuyến khích hình thức giao dịch khơng sử dụng tiền mặt Ngồi ra, cần tổ chức phiên xét xử lưu động, xử lý nghiêm khắc địa bàn huyện vùng biên giới hai nước bị cáo phạm tội tiền giả nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục, răn đe loại tội phạm này, nâng cao nhận thức người dân cơng tác phịng ngừa, đấu tranh với tội phạm tiền giả Thứ tư, lực lượng công an cần tăng cường phối hợp với quan chức để phát hiện, ngăn chặn hoạt động vận chuyển tiền giả từ biên giới trình tiêu thụ nội địa Đối với ngành giao nhiệm vụ quản lý biên giới, cửa cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát cửa khẩu, tuyến biên giới đất liền, biển ln đề cao cảnh giác để nhanh chóng phát hành vi vận chuyển tiền giả Việt Nam đồng vào nước ta Trong tương lai, tội phạm tiền giả diễn biến phức tạp với chiều hướng gia tăng Do đó, cần có nhận thức phối hợp chặt chẽ ngành chức quan hệ quốc tế để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm Mặt khác, cần thường xuyên tổng kết rút học kinh nghiệm nhằm khắc phục hạn chế, thiếu sót tồn tại, xác định nguyên nhân điều kiện nảy sinh tội phạm tiền giả để hạn chế xóa bỏ tình trạng 80 KẾT LUẬN Từ nghiên cứu luật hình Việt Nam qua giai đoạn lịch sử ta thấy quy định tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, cơng trái giả có chung mục đích nhằm ngăn ngừa, trừng trị, giáo dục người phạm tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Tuy nhiên, thời kỳ lịch sử, pháp luật hình lại có quy định khác tội phạm Ngoài việc nêu lịch sử phát triển luật hình qua thời kỳ lịch sử, chương 1, tác giả cịn phân tích khái niệm có liên quan đến tiền, tiền giả, ngân phiếu giả, cơng trái giả để có nhìn xác tồn diện đối tượng hướng tới loại tội phạm Bên cạnh đó, tác giả cố gắng so sánh điểm giống khác tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả (Điều 180) với tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, giấy tờ có giá giả khác (Điều 181) Đây nhóm tội quy định chương có lịch sử lập pháp quy định tội Bộ luật hình 1985 Hay so sánh tội phạm với tội " Rửa tiền" quy định Điều 251 - mục B - nhóm tội xâm phạm trật tự cơng cộng thuộc chương XIX - Các tội xâm phạm an toàn cơng cộng, trật tự cơng cộng Điều có ý nghĩa vơ quan trọng việc tìm dấu hiệu đặc trưng để phân biệt tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả với tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế khác nhóm, với tội khác nhóm có đối tượng tác động tội phạm giúp loại bỏ nhầm lẫn lý luận nghiên cứu loại tội tránh nhầm lẫn trình xác định tội danh khung hình phạt áp dụng với người phạm tội thực tiễn xét xử Ngồi ra, luận văn cịn phân tích rõ dấu hiệu pháp lý để nhận biết tội phạm làm, 81 tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, cơng trái giả chế tài hình áp dụng loại tội phạm Trong năm qua, tội phạm làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả trở thành vấn đề mang tính chất quốc tế Chúng mối hiểm họa kinh tế phát triển đất nước, đồng thời nguyên nhân phát sinh nhiều tội phạm, đe dọa ổn định, sách tiền tệ Nhà nước Tuy nhiên, trình điều tra, truy tố, xét xử tội phạm tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả quan tiến hành tố tụng tỉnh Phú Thọ có khó khăn, vướng mắc q trình giải vụ án Đây nguyên nhân làm cho tội phạm làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng số lượng quy mô phạm tội, phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày tinh vi Xuất phát từ thực trạng đó, yêu cầu đặt thời gian tới cần phải nâng cao hiệu điều tra, truy tố, xét xử tội phạm tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, cơng trái giả Góp phần vào việc giải u cầu đó, nghiên cứu khảo sát thực trạng điều tra, truy tố, xét xử tội phạm làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả khác địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2010 - 2014, nguyên nhân điều kiện hạn chế điều tra, truy tố, xét xử tội phạm làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả quan tiến hành tố tụng tỉnh Phú Thọ Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn công tác điều tra, truy tố, xét xử địa bàn tỉnh Phú Thọ, đề tài luận giải đưa số giải pháp để đảm bảo nâng cao hiệu hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội phạm tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả thời gian tới Đó giải pháp đồng tác động vào yếu 82 tố ảnh hưởng đến hiệu điều tra, truy tố, xét xử quan tiến hành tố tụng nhằm khắc phục hạn chế, vướng mắc trình giải vụ án Đề tài phân tích lập luận cho việc đưa số biện pháp cụ thể, trước mắt bao gồm nhóm giải pháp cho quan tiến hành tố tụng mặt tổ chức, nghiệp vụ, đầu tư kinh phí, trang thiết bị, xây dựng phát triển nguồn nhân lực, hợp tác đơn vị, hợp tác quốc tế xây dựng, hồn thiện pháp luật hình Với kết đạt đề tài, tác giả hy vọng đề tài có đóng góp định việc nâng cao hiệu điều tra, truy tố, xét xử tội phạm làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả địa bàn tỉnh Phú Thọ, từ đẩy lùi loại tội phạm này, mang lại kinh tế vững mạnh, mang lại sống bình yên, tươi đẹp cho nhân dân 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Mai Bộ, Phạm Văn Duyên (2002), Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế Bộ luật hình sự, Nxb Thống kê, Hà Nội Mai Bộ, Phạm Văn Duyên (2003), Quản lý nhà nước trật tự kinh tế Bộ luật hình sự, Nxb Thống kê, Hà Nội Lê Văn Cảm (Chủ biên) (2003), Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần tội phạm), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Lê Văn Cảm (2005), Sách chuyên khảo Sau đại học: Những vấn đề khoa học Luật hình (Phần chung), Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội Lê Cảm, Trịnh Quốc Toản (2004), Định tội danh: Lý luận, hướng dẫn mẫu hệ thống 350 tập thực hành, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Nguyễn Ngọc Chí (2008), "Hồn thiện tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trước yêu cầu cải cách tư pháp", Khoa học, (Kinh tế - Luật), (24), tr 76-83 Chính phủ (1950), Sắc lệnh số 180/SL ngày 20/12/1950 Chủ tịch nước ấn định hình phạt hành vi phá hoại tài quốc gia, làm thiệt hại đến giá trị hay khó dễ cho lưu hành giấy bạc Việt Nam Chính phủ (2003), Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 30/6/2003 Thủ tướng Chính phủ bảo vệ tiền Việt Nam, Hà Nội Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (1976), Sắc luật số 03/SL ngày 15/3/1976 quy định tội phạm hình phạt 10 Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ (2012), Bản kết luận điều tra số 40/ KLĐT-CQCSĐT ngày 20/6/2012, Phú Thọ 11 Công an tỉnh Phú Thọ (2009-2014), Báo cáo tình hình tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế từ năm 2009 đến năm 2014, Phú Thọ 84 12 Ngơ Huy Cương (2006), Góp phần bàn cải cách pháp luật Việt Nam nay, Nxb Tư pháp, Hà Nội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 14 Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Nghị số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 Bộ Chính trị số nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp thời gian tới, Hà Nội 15 Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 Bộ Chính trị chiến lược xây dựng hồn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Hà Nội 16 Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 Bộ Chính trị Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội 17 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 18 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 19 Đảng Cộng sản Việt Nam (2014), Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 Bộ Chính trị việc tiếp tục thực Nghị số 49NQ/TW, ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị khóa IX Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội 20 Nguyễn Ngọc Điệp, Bùi Anh Tuấn (2001), Tìm hiểu bình luận tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế Bộ luật hình sự, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 21 Đỗ Đức Hồng Hà (2000), "Một số điểm chương tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế Bộ luật hình năm 1999", Luật học, (2), tr 28-31 22 Trần Minh Hưởng (Chủ biên) (2014), Bình luận khoa học Bộ luật hình (đã sửa đổi bổ sung), Nxb Hồng Đức, Hà Nội 85 23 Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội (2003), Giáo trình Luật hình Việt Nam (phần chung), Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội 24 Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội (2006), Giáo trình Luật tố tụng hình Việt Nam, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội 25 Phạm Văn Lợi (Chủ biên) (2007), Chính sách hình thời kỳ đổi Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội 26 Nguyễn Văn Nam (2007), "Về hình phạt tiền tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế", Công an nhân dân, (9), tr 81-83 27 Nguyễn Văn Nam (2008), "Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả số đề xuất hồn thiện Điều 180 Bộ luật hình năm 1999", Kiểm sát, (5), tr 41-45 28 Hồ Trọng Ngũ (2002), Một số vấn đề sách hình ánh sáng Nghị Đại hội IX Đảng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 29 Hoàng Phê (Chủ biên) (1998), Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng, Đà Nẵng 30 Đinh Văn Quế (2002), Bình luận khoa học Bộ luật hình sự, Tập VI, Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 31 Quốc hội (1985), Bộ luật hình sự, Hà Nội 32 Quốc hội (1991), Bộ luật hình (sửa đổi, bổ sung), Hà Nội 33 Quốc hội (1992), Hiến pháp, Hà Nội 34 Quốc hội (1992), Bộ luật hình (sửa đổi, bổ sung), Hà Nội 35 Quốc hội (1997), Bộ luật hình (sửa đổi, bổ sung), Hà Nội 36 Quốc hội (1999), Bộ luật hình sự, Hà Nội 37 Quốc hội (1999), Nghị số 32/1999/NQ-QH10 ngày 21/12/1999 việc thi hành Bộ luật hình sự, Hà Nội 38 Quốc hội (2002), Luật tổ chức Tòa án nhân dân, Hà Nội 39 Quốc hội (2002), Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Hà Nội 40 Quốc hội (2003), Luật ngân hàng nhà nước, Hà Nội 86 41 Quốc hội (2003), Bộ luật tố tụng hình sự, Hà Nội 42 Quốc hội (2005), Luật công cụ chuyển nhượng Việt Nam, Hà Nội 43 Quốc hội (2009), Bộ luật hình (sửa đổi, bổ sung), Hà Nội 44 Tập thể tác giả (2001), Bình luận khoa học Bộ luật hình Việt Nam năm 1999, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 45 Trần Quang Tiệp (2002), Một số vấn đề thi hành án hình sự, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 46 Trần Quang Tiệp (2003), Lịch sử Luật hình Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 47 Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ (2009-2013), Báo cáo tổng kết công tác ngành Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, Phú Thọ 48 Tòa án nhân dân tối cao (1991), Công văn số 40/NCPL ngày 06/5/1991 hướng dẫn xét xử tội làm tiền giả, Hà Nội 49 Tòa án nhân dân tối cao (2003), Nghị số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17/4/2003 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng số quy định Bộ luật hình sự, Hà Nội 50 Tòa án nhân dân tối cao (2006), Nghị số 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5/2006 hướng dẫn áp dụng số quy định Bộ luật hình 1999, Hà Nội 51 Tòa án nhân dân tối cao (2013), Hệ thống nghị Hội đồng thẩm phán Tịa án nhân dân tối cao Hình - Dân - Hành Lao động (năm 2000 - 2013), Nxb Dân trí, Hà Nội 52 Trường Đại học Luật Hà Nội (2006), Giáo trình Luật tố tụng hình Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội 53 Trường Đại học Luật Hà Nội (2013), Giáo trình Luật hình Việt Nam (tập I), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 54 Trường Đại học Luật Hà Nội (2013), Giáo trình Luật hình Việt Nam (tập 3), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 87 55 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2002), Pháp lệnh Thẩm phán Hội thẩm nhân dân, Hà Nội 56 Viện Khoa học pháp lý (2005), Ngành Tư pháp 60 năm phấn đấu xây dựng trưởng thành, Nxb Tư pháp, Hà Nội 57 Trịnh Tiến Việt (2003) Pháp luật hình thực tiễn áp dụng, Nxb Giao thông vận tải, Hà Nội 58 Trịnh Tiến Việt (2013) Tội phạm trách nhiệm hình sự, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 59 Võ Khánh Vinh (Chủ biên) (2004), Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình năm 2003, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 60 Nguyễn Xuân m Nguyễn Hịa Bình (Chủ biên) (2003), Tội phạm kinh tế thời mở cửa, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 88 ... Bộ luật hình Mặt khách quan tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả thể hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả. .. làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Các vụ án xét xử tội phạm làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả xảy địa bàn tỉnh. .. của tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả quy định khoản Điều 180 Bộ luật