Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả trong Luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT HÀ NGỌC QUANG TỘI LÀM, TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN, LƯU HÀNH TIỀN GIẢ, NGÂN PHIẾU GIẢ, CÔNG TRÁI GIẢ TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM (trên sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ) Công trình hoàn thành Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Đỗ Ngọc Quang Phản biện 1: Phản biện 2: Chuyên ngành : Luật hình tố tụng hình Mã số : 60 38 01 04 Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn, họp Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội Vào hồi ., ngày tháng năm 2015 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2015 Có thể tìm hiểu luận văn Trung tâm thông tin - Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội Trung tâm tư liệu - Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN 2.1.1 Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục bảng 2.2 MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỘI LÀM, TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN LƯU HÀNH TIỀN GIẢ, NGÂN PHIẾU GIẢ, CÔNG TRÁI GIẢ TRONG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 Những khái niệm có liên quan Khái niệm tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Khái niệm tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Phân biệt tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả với số tội phạm khác luật hình Việt Nam Phân biệt tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả với tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, giấy tờ có giá giả khác Phân biệt tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả với tội rửa tiền Quá trình hình thành phát triển pháp luật hình Việt Nam tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Giai đoạn từ 1945 đến 1985 Giai đoạn từ 1985 đến 1999 Giai đoạn từ 1999 đến Chương 2: QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ TỘI Quy định Bộ luật hình 1999 tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả 2.2.1 2.2.2 7 2.2.3 10 15 18 18 20 23 29 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 29 29 34 38 38 52 55 62 CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ ĐẤU TRANH VỚI TỘI LÀM, TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN, LƯU HÀNH TIỀN GIẢ, NGÂN PHIẾU GIẢ, CÔNG TRÁI GIẢ 10 LÀM, TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN, LƯU HÀNH TIỀN GIẢ, NGÂN PHIẾU GIẢ, CÔNG TRÁI GIẢ VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ 2.1 2.1.2 Các dấu hiệu pháp lý tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Chế tài hình tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả địa bàn tỉnh Phú Thọ Những kết đạt điều tra, truy tố, xét xử tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả địa bàn tỉnh Phú Thọ Những tồn điều tra, truy tố, xét xử tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả địa bàn tỉnh Phú Thọ Những nguyên nhân làm phát sinh tồn điều tra, truy tố, xét xử tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Chương 3: NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG Hoàn thiện pháp luật hình tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Các kiến nghị, đề xuất khác nâng cao hiệu áp dụng quy định Bộ luật hình đấu tranh với tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Nâng cao hiệu hoạt động quan tư pháp điều tra, truy tố, xét xử tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Nâng cao hiệu phối hợp quan tư pháp với quan khác nhà nước, tổ chức xã hội đấu tranh với tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả 62 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 77 68 68 69 70 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tiền giả thực tế có khứ tồn lâu đời Càng ngày tội phạm biết áp dụng công nghệ làm tiền giả Tiền giả làm giảm sút kinh tế, gây rối loạn thị trường nhiều thiệt hại khác kể ta, song song với việc làm giả tiền Việt Nam đồng, loại ngoại tệ, séc, ngân phiếu giả, công trái giả, thẻ tín dụng giả xuất ngày nhiều Theo thống kê Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, số lượng tiền giả ngày tăng, năm ngân hàng thu vào hàng chục tỷ tiền Việt Nam đồng giả, chủ yếu loại có mệnh giá cao Đây số tiền giả ngân hàng, kho bạc phát thu giữ Tuy nhiên, theo chuyên gia, thực tế, số lượng tiền giả lưu hành thị trường lớn nhiều Tội phạm làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả (sau gọi tắt "tội phạm tiền giả") loại tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tính chất mức độ gây ảnh hưởng đến sách tiền tệ Nhà nước ta, trực tiếp phá hoại kinh tế đất nước mà gây tâm lý hoang mang, lo lắng quần chúng nhân dân Tội phạm tiền giả không xảy khu vực thành phố, thị xã, mà bọn tội phạm lợi dụng địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, chợ buôn bán tiền vùng biên giới để thực tội phạm Đặc biệt, bọn tội phạm lợi dụng số người công việc làm, người nghèo, người già, trẻ em tham gia vào hoạt động phạm tội để kiếm sống làm cho tình hình tội phạm tiền giả diễn biến ngày phức tạp Trong đó, quan hệ phối hợp phòng, chống tội phạm tiền giả quốc gia nhiều hạn chế, bất cập, đấu tranh phòng, chống loại tội phạm gặp nhiều khó khăn.Với lý trên, tác giả chọn đề tài "Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Luật hình Việt Nam (trên sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ" làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ Luật học Tình hình nghiên cứu Trong năm qua, có nhiều công trình nghiên cứu tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Loại tội phạm đề cập, phân tích số giáo trình sách tham khảo như: Giáo trình Luật hình Việt Nam, (tập 3) Trường Đại học Luật Hà Nội, năm 2013; Giáo trình Luật hình Việt Nam, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội; sách "Bình luận khoa học Bộ luật hình Việt Nam năm 1999", Viện nghiên cứu Khoa học Pháp lý, Bộ Tư pháp, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội, năm 2008 tập thể tác giả biên soạn; sách "Bình luận khoa học Bộ luật hình sự", PGS.TS Trần Minh Hưởng, Học viện Cảnh sát nhân dân biên soạn, Nxb Hồng Đức, năm 2014; Sách chuyên khảo: "Tội phạm kinh tế thời mở cửa", PGS.TS Nguyễn Xuân Yêm, PGS.TS Nguyễn Hòa Bình làm chủ biên, Nxb Công an nhân dân, năm 2003; Sách chuyên khảo: "Chính sách hình thời kỳ đổi Việt Nam", TS Phạm Văn Lợi chủ biên, Nxb Tư pháp, năm 2007… Ngoài ra, tài liệu liên quan đến luận văn có tạp chí chuyên đề như: "Một số điểm chương tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế Bộ luật hình 1999" tác giả Đỗ Đức Hồng Hà đăng Tạp chí Luật học, số 2/2000; Luận án tiến sĩ tác giả Mai Thế Bày: "Đấu tranh phòng chống tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế", Học viện Cảnh sát nhân dân, năm 2006 Những nghiên cứu tác giả dừng lại dạng viết đăng tạp chí khoa học chuyên ngành, phần, mục giáo trình, sách tham khảo mà chưa nghiên cứu sâu vào đánh giá, phân tích thực tiễn vận dụng pháp luật tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả trình điều tra, truy tố, xét xử; đánh giá khó khăn, vướng mắc áp dụng luật quan tiến hành tố tụng Mặt khác, năm gần xuất ngày nhiều vụ án làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả có quy mô lớn, mức độ tinh vi, phức tạp liên quan đến đối tượng nước Do vậy, vấn đề đặt với nhà khoa học cần phải tiếp tục nghiên cứu cách có hệ thống, toàn diện, sâu sắc loại tội phạm Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích luận văn nhằm phân tích, so sánh, nhận xét, đánh giá làm rõ kết đạt hạn chế, vướng mắc thực tiễn áp dụng pháp luật tội phạm làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Qua đề xuất số kiến nghị nâng cao hiệu pháp luật quy định loại tội phạm Luận văn tập trung giải nhiệm vụ sau: Tập trung phân tích quy định luật hình Việt Nam tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Bộ luật hình năm 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009) hai khía cạnh: Trách nhiệm hình hậu pháp lý tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả; nêu tồn vận dụng quy định pháp luật hình tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả điều tra, truy tố, xét xử từ năm 2010 2014 địa bàn tỉnh Phú Thọ đề xuất số kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật có liên quan đến tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu luận văn xem xét giải vấn đề cụ thể quy định Bộ luật hình 1999 khía cạnh nhiệm vụ hình hậu pháp lý loại tội phạm này; phân tích thực tiễn vận dụng pháp luật điều tra, truy tố, xét xử tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả từ năm 2010 - 2014; phân tích khó khăn, vướng mắc thực tiễn áp dụng pháp luật hình tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả đề cập đến số tồn quy định pháp luật loại tội phạm Trên sở đó, luận văn đưa đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện quy phạm pháp luật hình tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử thành tựu khoa học khác luật hình sự, luật tố tụng hình sự, triết học, luận điểm khoa học công trình nghiên cứu, sách chuyên khảo viết đăng tạp chí số nhà khoa học lĩnh vực hình Luận văn sử dụng số phương pháp tiếp cận để làm sáng tỏ mặt khoa học vấn đề tương ứng, phương pháp nghiên cứu như: phương pháp thống kê, phương pháp phân tích - tổng hợp, phương pháp lịch sử cụ thể, phương pháp luật so sánh… Những đóng góp luận văn Luận văn so sánh, đánh giá bước phát triển bật pháp luật Việt Nam quy định tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả từ năm 1945 nay; luận giải dấu hiệu pháp lý chủ thể, khách thể, mặt chủ quan, mặt khách quan tội phạm theo quy định Bộ luật hình năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 Trên sở phân tích thực tiễn vận dụng quy định pháp luật hình tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả điều tra, truy tố, xét xử giai đoạn 2010 -2014 số tồn tại, vướng mắc áp dụng pháp luật, luận văn đưa số kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật tội phạm Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn - Tăng cường nhận thức đắn nhân dân, tầm quan trọng việc xử lý hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả góp phần ổn định kinh tế thị trường sách tiền tệ Nhà nước - Góp phần bổ sung vào công trình nghiên cứu lĩnh vực hình sự, kết luận văn tài liệu tham khảo việc hoàn thiện quy định pháp luật, nâng cao hiệu sách hình tội phạm làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả nói riêng tội phạm kinh tế nói chung thời gian tới góp phần áp dụng thực tiễn quy định pháp luật xử lý loại tội phạm Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm ba chương: Chương 1: Những vấn đề chung tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả pháp luật hình Việt Nam Chương 2: Quy định Bộ luật hình tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả thực tiễn áp dụng địa bàn tỉnh Phú Thọ Chương 3: Những kiến nghị, đề xuất áp dụng quy định pháp luật hình đấu tranh với tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả 1.1 Những khái niệm có liên quan 1.1.1 Khái niệm tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Tác giả luận văn đưa định nghĩa khoa học tiền giả, ngân phiếu giả công trái sau: "Tiền giả" vật đúc kim loại hay in giấy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành nước phát hành có giá trị toán Việt Nam; "Ngân phiếu giả" phiếu có ghi số tiền dùng làm nhận tiền ngân hàng nhận tiền gửi qua bưu điện Ngân hàng nhà nước Việt Nam phát hành mà làm giả với vẻ bề giống thật; "Công trái giả" phiếu công trái quan chức phát hành mà giả với vẻ bề giống thật 1.1.2 Khái niệm tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Qua nghiên cứu, tác giả luận văn đưa định nghĩa khoa học tội "làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả" hành vi làm ra, cất giữ, vận chuyển, sử dụng, trao đổi, mua bán loại tiền giả, ngân phiếu giả công trái giả quan, Nhà nước Việt Nam phát hành nước phát hành có giá trị toán Việt Nam 1.2 Phân biệt tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả với số tội phạm khác luật hình việt nam 1.2.1 Phân biệt tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả với tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, giấy tờ có giá giả khác Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, giấy tờ có giá giả khác hai tội độc lập quy định Điều 180 Điều 181 Bộ luật hình năm 1999 Luật sửa đổi bổ sung số điều Bộ luật hình năm 2009 Trước đây, hai tội phạm quy định chung điều luật Điều 98 Bộ luật hình năm 1985 "tội làm tiền giả, tội tàng trữ, lưu hành tiền giả, tội phá hủy tiền tệ" Về phương diện lý luận, khác biệt lớn hai tội phạm đối tượng tác động tội phạm chế tài hình hành vi phạm tội nêu nội dung điều luật Về đối tượng tác động tội phạm Đối tượng tác động tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả tiền, ngân phiếu, công trái Tiền, ngân phiếu, công trái Việt Nam nước phát hành Đối tượng tác động tội phạm làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, giấy tờ có giá giả khác theo quy định Điều 181 Bộ luật hình séc, giấy tờ có giá Về chế tài hình Trong phần này, tác giả luận văn nghiên cứu chế tài hình tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả 10 Chương NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỘI LÀM, TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN LƯU HÀNH TIỀN GIẢ, NGÂN PHIẾU GIẢ, CÔNG TRÁI GIẢ TRONG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM chế tài hình tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, giấy tờ có giá giả khác Bộ luật hình năm (sửa đổi bổ sung năm 2009) Qua nhận thấy, tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả có mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn nhiều so với tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, giấy tờ có giá giả khác 1.2.2 Phân biệt tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả với tội rửa tiền Hai tội phạm có đặc điểm khác riêng biệt Tội "làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả" có khách thể trật tự quản lý kinh tế đất nước, xâm phạm đến quy định Nhà nước phát hành lưu hành tiền tệ, ngân phiếu, công trái Khách thể tội "rửa tiền" trật tự xã hội, gây khó khăn cho việc phát hiện, điều tra xử lý người phạm tội việc thu hồi tài sản, tiền bọn tội phạm chiếm đoạt Mặt khách quan hai tội phạm thực hành vi nguy hiểm, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, an toàn trật tự xã hội đất nước Về mặt chủ quan tội phạm hai tội thực hình thức lỗi cố ý Nếu tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả thực nhằm thu lời bất chính, hợp pháp hóa tiền, ngân phiếu, công trái giả thành thật để lưu thông tiền tệ tội "rửa tiền" nhằm mục đích " tẩy trắng" đồng tiền, tài sản phạm tội mà có, "rửa tiền" nhằm che giấu nguồn gốc phi pháp tài sản Về chủ thể tội phạm, hai tội phạm thực người có đủ lực trách nhiệm hình đạt độ tuổi từ 16 trở lên theo quy định Điều 12 Điều 13 Bộ luật hình Ngoài điểm chung nêu tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả tội rửa tiền có điểm giống khác biệt Tại khoản Điều 180 Điều 251 Bộ luật hình cho thấy khởi điểm khung hình phạt tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả (phạt tù từ 03 năm đến 07 năm) cao so với tội rửa tiền (phạt tù từ năm đến năm năm) Nếu khoản Điều 180 Bộ luật hình quy định phạt tù từ 05 năm đến 12 năm phạm tội trường hợp nghiêm trọng khoản Điều 251 Bộ luật hình quy định cụ thể tình tiết cấu thành tăng nặng: phạt tù từ 03 năm đến mười năm có tình tiết sau: có tổ chức, lợi dụng chức vụ quyền hạn, phạm tội nhiều lần, có tính chất chuyên nghiệp Tại khoản Điều 251 Bộ luật hình quy định mức hình phạt nhẹ Điều 180 Bộ luật hình Khoản Điều 251 khoản Điều 180 Bộ luật hình quy định người phạm tội phải chịu hình phạt bổ sung Tuy nhiên mức phạt hai tội có khác biệt Tại khoản Điều 180 Bộ luật hình người phạm tội bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, tịch thu phần toàn tài sản khoản Điều 251 Bộ luật hình sự, mức phạt tiền mở rộng "người phạm tội bị tịch thu tài sản, phạt tiền đến ba lần số tiền giá trị tài sản hợp pháp hóa" 1.3 Quá trình hình thành phát triển pháp luật hình Việt Nam tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả 1.3.1 Giai đoạn từ 1945 đến 1985 Cách mạng tháng 8/1945 thành công, Ngay nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đời, tiền đồng thức in lưu thông để khẳng định chủ quyền đất nước tự Để quản lý kinh tế tình hình quyền non trẻ, ngày 20/12/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh sắc lệnh số 180/SL - "sắc lệnh ấn định hình phạt hành vi phá hoại tài quốc gia, làm thiệt hại đến giá trị hay khó dễ cho lưu hành giấy bạc Việt Nam" Như vậy, đất nước tái thiết, quy định hình nhằm trấn áp tội phạm hạn chế Chính phủ quan tâm đặc biệt hành vi làm, tàng trữ lưu hành tiền giả Việc quy định hành vi làm, tàng trữ, lưu hành giấy bạc giả đáp ứng yêu cầu đấu tranh chống tội phạm tiền giả Tuy nhiên chế định hình để xử lý loại tội phạm hạn chế 11 12 1.3.2 Giai đoạn từ 1985 đến 1999 Bộ luật hình 1985 đời, công cụ sắc bén góp phần đấu tranh có hiệu chống tội phạm để giữ nghiêm pháp luật kỷ luật Nhà nước Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả quy định Điều 98 Bộ luật hình 1985 Trong mười năm có hiệu lực, Bộ luật hình năm 1985 sửa đổi, bổ sung bốn lần vào ngày 28/12/1989, ngày 12/08/1991, ngày 22/12/1992 ngày 10/05/1997 Trong lần sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình có thay đổi liên quan trực tiếp đến tội làm tiền giả, tội tàng trữ, lưu hành tiền giả, tội phá hủy tiền tệ quy định Điều 98 Bộ luật hình năm 1985 Tuy nhiên trình áp dụng pháp luật, việc xử lý hành vi loại tội có hạn chế định 1.3.3 Giai đoạn từ 1999 đến Bộ luật hình năm 1999 Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1999 có hiệu lực từ ngày 01 tháng năm 2000 Tội làm tiền giả, tội tàng trữ, lưu hành tiền giả, tội phá hủy tiền tệ, trước quy định Điều 98 Bộ luật hình năm 1985, tách thành hai tội khác nhau, quy định Điều 180 (tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả) Điều 181 (tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, giấy tờ có giá giả khác) Trong trình thi hành, Bộ luật hình năm 1999 bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế, đòi hỏi phải sớm khắc phục, cụ thể sau: Thứ nhất, ban hành từ năm 1999, nên Bộ luật hình hành cập nhật thể chế hóa quan điểm, chủ trương Đảng cải cách tư pháp thể Nghị số 08/NQ-TW ngày 02 tháng 01 năm 2002 Bộ Chính trị số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới Nghị số 49/NQ-TW ngày 02 tháng năm 2005 Bộ Chính trị chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 Thứ hai, quy định Bộ luật hình hành yếu tố cấu thành số tội phạm (như: tội phạm môi trường, tội phạm lĩnh vực công nghệ thông tin) bất cập, gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử tội phạm thực tế Thứ ba, số quy định Bộ luật hình hành tỏ không phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm điều kiện mới, quy định mức định lượng tối thiểu giá trị tài sản giá trị thiệt hại để truy cứu trách nhiệm hình tội xâm phạm tài sản số tội phạm khác có liên quan đến tài sản, Thứ tư, Bộ luật hình hành chưa cập nhật hành vi nguy hiểm cho xã hội đòi hỏi phải xử lý mặt hình xuất trình phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ hội nhập kinh tế quốc tế, số lĩnh vực như: công nghệ thông tin, chứng khoán, tài - kế toán, sở hữu trí tuệ, v.v Thứ năm, ban hành từ năm 1999 bối cảnh nước ta chưa hội nhập sâu vào kinh tế giới, nhiều điều ước quốc tế chưa có điều kiện gia nhập nên Bộ luật hình chưa phản ánh đặc điểm yêu cầu đấu tranh chống tội phạm điều kiện hội nhập quốc tế Từ lý nêu trên, việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình đòi hỏi khách quan cấp thiết điều kiện phát triển kinh tế xã hội nước ta nhằm góp phần khắc phục bước bất cập, hạn chế nói trên, đáp ứng yêu cầu xúc thực tiễn bảo đảm hiệu đấu tranh phòng, chống tội phạm, đồng thời, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế 13 14 Chương QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ TỘI LÀM, TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN, LƯU HÀNH TIỀN GIẢ, NGÂN PHIẾU GIẢ, CÔNG TRÁI GIẢ VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ 2.1 Quy định Bộ luật hình 1999 tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả 2.1.1 Các dấu hiệu pháp lý tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Tội phạm cấu thành bốn yếu tố: Khách thể tội phạm, mặt khách quan tội phạm, chủ thể tội phạm, mặt chủ quan tội phạm Đối với tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả bốn yếu tố thể sau: Thứ nhất, khách thể tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Khách thể tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể xâm phạm đến quy định Nhà nước lĩnh vực quản lý tiền tệ loại giấy tờ có giá trị tiền phát hành lưu hành tiền tệ, ngân phiếu, công trái Thứ hai, mặt khách quan của tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Mặt khách quan tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả thể hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Hành vi làm tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả thực hành vi vẽ theo hình mẫu, làm in, phô tô hình thức khác để phát hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Hành vi tàng trữ tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả thực hành vi cất giấu đối tượng nói cách trái pháp luật Nơi cất giữ nhà riêng, nơi làm việc… hình thức Hành vi vận chuyển tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả thủ đoạn khác để đưa đối tượng nói đến nơi khác (đưa ô tô, xe máy, máy bay, tàu thủy) Hành vi lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả đưa đối tượng nói vào lưu thông thị trường (như đưa tiền giả vào mua bán, trao đổi) Về mặt hậu quả: Hậu hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả gây nghiêm trọng xâm phạm đến việc phát hành, lưu hành, quản lý tiền tệ Nhà nước Thứ ba, mặt chủ quan của tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Mặt chủ quan tội phạm diễn biến tâm lý bên tội phạm bao gồm: lỗi người phạm tội, mục đích phạm tội, động phạm tội; lỗi yếu tố phản ánh tất cấu thành tội phạm 15 Thứ tư, chủ thể của tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Chủ thể tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả quy định khoản Điều 180 Bộ luật hình người từ đủ 16 tuổi trở lên 2.1.2 Chế tài hình tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Phạm tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả tình tiết định khung hình phạt Trường hợp phạm tội quy định khoản Điều 180 Bộ luật hình cấu thành tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả, người phạm tội bị phạt từ ba năm đến bảy năm tù, tội phạm nghiêm trọng Khi định hình phạt người phạm theo khoản Điều 180 Bộ luật hình sự, việc phải vào quy định định hình phạt Chương VII Bộ luật hình (từ Điều 45 đến Điều 54) Nếu người phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định Điều 46 Bộ luật hình sự, tình tiết tăng nặng có mức độ tăng nặng không đáng kể, áp dụng hình phạt ba năm tù Nếu người phạm tội có nhiều tình tiết tăng nặng quy định Điều 48 Bộ luật hình sự, tình tiết giảm nhẹ có mức độ giảm nhẹ không đáng kể bị phạt đến bảy năm tù 2.2 Thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả địa bàn tỉnh Phú Thọ 2.2.1 Những kết đạt điều tra, truy tố, xét xử tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả địa bàn tỉnh Phú Thọ Số lượng vụ án hình tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả giai đoạn 2010- 2014 địa bàn tỉnh Phú Thọ thống kê bảng 2.1 16 Bảng 2.1: Số vụ án, bị can, bị cáo bị khởi tố, truy tố, xét xử tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả giai đoạn 2010- 2014 địa bàn tỉnh Phú Thọ Nguồn: Số liệu thống kê Văn phòng quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ Trong giai đoạn 2010 - 2014, quan công an, kiểm sát, tòa án tỉnh Phú Thọ cố gắng đấu tranh với tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Số vụ án phát điều tra, truy tố, xét xử Không để xảy trường hợp bỏ lọt tội phạm làm oan người vô tội 2.2.2 Những tồn điều tra, truy tố, xét xử tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả địa bàn tỉnh Phú Thọ Thứ nhất, công tác xét xử, số thẩm phán, cán tòa án chưa nhận thức đầy đủ, xác tầm quan trọng công tác đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế nói chung, tội phạm làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả nói riêng tình hình nay, chưa chấp hành hướng dẫn Tòa án nhân dân tối cao nên việc định hình phạt số trường hợp chưa tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội Thứ hai, công tác nâng cao trình độ cho cán điều tra, truy tố, xét xử chưa thường xuyên, đồng nên hạn chế lực cán tư pháp Thứ ba, đặc điểm vụ án làm tiền giả loại án truy xét, có vật chứng phổ biến phát khâu lưu hành Trong đó, tàng trữ, lưu hành tiền giả loại án thường liên quan tới nhiều tỉnh thành nước có liên quan đến nước Qua khảo sát sơ vụ án làm tiền giả, chưa phát vụ án làm tiền giả nước Hầu hết đối tượng tàng trữ, lưu hành tiền giả khai nhận nguồn gốc tiền giả đưa từ Trung Quốc, Đài Loan xâm nhập vào Việt Nam qua cửa biên giới, đặc biệt cửa Lạng Sơn) Tuy nhiên, đa phần vụ án làm rõ mảng nước, mảng nước chưa tiến hành 2.2.3 Những nguyên nhân làm phát sinh tồn điều tra, truy tố, xét xử tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Thứ nhất, Bộ luật hình năm 1999 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật hình năm 2009 chưa đa dạng hóa hình phạt áp dụng với người phạm tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Thứ hai, nhận thức, tội phạm tiền giả loại tội phạm có trình hình thành, phát triển với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, 17 18 Số bị khởi tố, điều tra Viện kiểm sát truy tố Vụ Bị can Vụ Bị can 2010 07 09 07 09 2011 05 08 05 08 2012 08 10 08 10 2013 12 15 12 15 2014 14 18 14 18 Tổng số 46 60 46 60 Năm Xét xử sơ thẩm Vụ Bị cáo 07 09 05 08 08 10 12 15 14 18 46 60 Nguồn: Tổng hợp báo cáo tổng kết Công an tỉnh Phú Thọ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ từ 2010 - 2014 Nghiên cứu đặc điểm nhân thân người phạm tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2010- 2014 có đặc điểm sau: Bảng 2.2: Thống kê thành phần, nhân thân người phạm tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2010- 2014 Năm 2010 2011 2012 2013 2014 Tổng Đảng viên 0 0 0 Nữ Nam 05 03 06 09 07 30 04 05 04 06 11 30 Dân tộc Từ đủ 14 Từ 16 đến Từ đủ 18 thiểu số đến 16 tuổi 18 tuổi đến 30 tuổi 01 0 03 01 0 02 0 02 0 01 04 02 0 06 04 01 19 phức tạp, không liên quan đến tổ chức, ổ nhóm tội phạm nước, mà liên quan đến tổ chức tội phạm nước ngoài, việc sơ kết, tổng kết kinh nghiệm, đánh giá hoạt động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động tội phạm tiền giả quan chức chưa thực thường xuyên Thứ ba, tổ chức thực hiện, mặt công tác nghiệp vụ điều tra bản, sưu tra tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm chưa triển khai có làm không sâu Một số địa phương xác lập, điều tra số chuyên án, giai đoạn vận chuyển, tiêu thụ tiền giả giới hạn địa phương mở rộng vài địa phương khác Thứ tư, hoạt động tương trợ tư pháp Việc phát bắt giữ vụ án tiền giả phải truy xét "nóng", nhiều công sức Thêm vào chưa có hướng dẫn cụ thể điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết tham gia, nước ký kết hiệp định tương trợ tư pháp với Việt Nam, trường hợp cụ thể áp dụng nguyên tắc "có có lại"… làm cho hoạt động điều tra địa phương án tiền giả nói chung không tránh khỏi lúng túng, phá án làm tiền giả gần chưa có hiệu 3.1 Hoàn thiện pháp luật hình tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Để đáp ứng yêu cầu hoàn thiện quy định pháp luật tội "làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả" theo tinh thần cải cách tư pháp yêu cầu đấu tranh phòng, chống loại tội phạm thời gian tới; từ thực tiễn xét xử xét thấy cần hoàn thiện số vấn đề sau đây: Thứ nhất, Bộ luật hình năm 1999 sửa đổi năm 2009, đặc biệt tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả có sửa đổi Tuy nhiên có Nghị 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17/4/2003 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn xét xử tội phạm lẽ Nghị hướng dẫn thực Bộ luật hình 1999, luật có sửa đổi bổ sung năm 2009 Đặc biệt tội "làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả" năm 2009 có sửa đổi Hơn nữa, vòng 12 năm qua kinh tế Việt Nam có chuyển biến mạnh mẽ, giá trị đồng tiền có nhiều thay đổi so với năm 2003, thế, hướng dẫn Nghị 02/2003/NQ-HĐTP có nhiều điểm không phù hợp với tình tình thực tế Vì vậy, quan có thẩm quyền cần có văn hướng dẫn việc thực Điều 180 Bộ luật hình tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả nhanh tốt để hệ thống quan tư pháp cấp thực nhiệm vụ điều tra, truy tố, xét xử Thứ hai, cần sửa đổi, bổ sung quy định hình phạt, đảm bảo tính hợp lý, công phù hợp với đặc điểm tội phạm Qua nghiên cứu lý luận thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử "tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả" cho thấy, quy định Bộ luật hình hình phạt loại tội phạm chưa phù hợp với đặc điểm tội phạm lẽ đặc điểm loại tội phạm tội phạm lĩnh vực quản lý kinh tế tài chính, chế tài xử phạt bất hợp lý, không phù hợp với tiến trình cải cách cần nghiên cứu hoàn thiện Thực tế cho thấy chế tài xử phạt loại tội phạm nặng hình phạt tù, chưa mở rộng đa dạng hóa hình phạt cải tạo không giam giữ, hình phạt tiền Vì thế, quy định Điều 180 Bộ luật hình tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả có loại hình phạt chưa phù hợp với đặc điểm, tính chất tội phạm mà chưa đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị 19 20 Chương NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ ĐẤU TRANH VỚI TỘI LÀM, TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN, LƯU HÀNH TIỀN GIẢ, NGÂN PHIẾU GIẢ, CÔNG TRÁI GIẢ Để khắc phục mâu thuẫn phù hợp với xu hướng cải cách tư pháp nước ta giai đoạn lại vừa đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, theo quan điểm chúng tôi, cần sửa đổi, bổ sung khoản Điều 30 Bộ luật hình theo hướng phạt tiền áp dụng hình phạt người phạm tội thuộc trường hợp nghiêm trọng Bởi lẽ, việc quy định cứng nhắc Luật hành "phạm tội nghiêm trọng" áp dụng người phạm tội theo khung hình phạt có mức án cao đến ba năm tù, quy định "phạt tiền áp dụng hình phạt người phạm tội nghiêm trọng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế" áp dụng người phạm tội theo khung hình phạt có mức án ba năm tù Thứ ba, cần quy định cụ thể tình tiết định khung điều luật, tạo điều kiện cho việc cá thể hóa hình phạt Để quy định Bộ luật hình loại tội phạm bao quát hết tình tiết định khung, phản ánh tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội loại tội phạm có xu hướng gia tăng tình hình nay, cần có sửa đổi bổ sung khoản định khung tăng nặng Điều 180 Bộ luật hình sau: Điều 180 Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Người tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến hai mươi triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm Phạm tội trường hợp sau bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm: a) Phạm tội có tổ chức; b) Phạm tội nhiều lần; c) Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp; đ) Tái phạm nguy hiểm; e) Phạm tội trường hợp nghiêm trọng Phạm tội trường hợp sau bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm tù chung thân: a) Vật phạm pháp có số lượng lớn đặc biệt lớn; b) Thu lợi bất lớn đặc biệt lớn; c) Phạm tội trường hợp nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng 3.2 Các kiến nghị, đề xuất khác nâng cao hiệu áp dụng quy định Bộ luật hình đấu tranh với tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả 3.2.1 Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Trước yêu cầu thực tế đất nước để đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, vấn đề nâng cao hiệu phổ biến, giáo dục pháp luật để qua củng cố, tăng cường hiệu lực pháp luật trở nên cấp thiết Để thực tốt nhiệm vụ trên, cần tiến hành số giải pháp sau: Tăng cường lãnh đạo Đảng, đạo quyền công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Kịp thời triển khai, thực hiệu đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật nhà nước phòng chống tối phạm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Chú trọng xây dựng đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vai trò định chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật Phát triển cộng tác viên tuyên truyền pháp luật phòng chống tội phạm địa bàn sở; tiếp tục củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên hệ thống chi hội luật gia, tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý Đổi nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật cán bộ, công chức, viên chức nhân dân, đặc biệt trọng hình thức tuyên truyền phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực quan, cá biệt, sân khấu hóa 3.2.2 Nâng cao hiệu hoạt động quan tư pháp điều tra, truy tố, xét xử tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao, cần có tăng cường, nghiên cứu, đẩy nhanh tiến độ việc đổi mới, hoàn thiện đồng 21 22 hệ thống quan tư pháp bổ trợ tư pháp Xây dựng đội ngũ cán tư pháp, hoàn thiện sách, pháp luật lĩnh vực tư pháp, hoạt động giám sát quan dân cử quan tư pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm huy động lực lượng hệ thống trị, toàn xã hội tham gia vào trình cải cách tư pháp Đẩy nhanh công tác xây dựng thể chế, theo bảo đảm tiến độ chất lượng dự án Luật, Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật hình sự, Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật tố tụng hình sự, …; Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao lực, trình độ chuyên môn đạo đức nghề nghiệp đội ngũ cán tư pháp nhằm góp phần hoàn tư pháp 3.2.3 Nâng cao hiệu phối hợp quan tư pháp với quan khác nhà nước, tổ chức xã hội đấu tranh với tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Để nâng cao hiệu công tác phòng, chống tội phạm tiền giả, thời gian tới, theo chúng tôi, cần phải quan tâm số giải pháp sau đây: Thứ nhất, Chính phủ cần có kế hoạch ký kết văn kiện phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm tiền giả với nước, đặc biệt với Trung Quốc, Lào, Căm-pu-chia để loại trừ sở làm tiền giả từ nước Bên cạnh đó, Chính phủ tạo điều kiện để Bộ Công an thường xuyên trao đổi thông tin phối hợp điều tra tội phạm với Công an Trung Quốc nước khác Thứ hai, Bộ Công an phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiệu quy định Bộ luật hình xử lý tội phạm sản xuất, tàng trữ, buôn bán tiền giả Kiến nghị với quan có thẩm quyền sửa Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình theo hướng giao quan an ninh điều tra tiến hành điều tra tất vụ án tiền giả mà không cần phân biệt cấp xét xử Tòa án Có hướng dẫn cụ thể, chi tiết quan bảo vệ pháp luật địa phương việc áp dụng quy định chung hợp tác quốc tế hoạt động tố tụng hình vụ án tiền giả nhằm nâng cao hiệu công tác này, đặc biệt việc trấn áp, kiềm tỏa tội phạm làm tiền giả Thứ ba, ngành Ngân hàng cần làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, giáo dục tinh thần trách nhiệm, đồng thời trang bị kiến thức đấu tranh phòng, chống, ngăn chặn việc làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, nhận biết tiền thật, tiền giả cán thu ngân, kho quỹ tuyệt đối không để tội phạm lợi dụng móc nối đưa tiền giả vào Ngân hàng, Kho bạc Ngân hàng Nhà nước phối hợp với ngành chức tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi để người dân nắm kỹ phân biệt tiền thật, tiền giả Thứ tư, lực lượng công an cần tăng cường phối hợp với quan chức để phát hiện, ngăn chặn hoạt động vận chuyển tiền giả từ biên giới trình tiêu thụ nội địa 23 24 KẾT LUẬN Từ nghiên cứu luật hình Việt Nam qua giai đoạn lịch sử ta thấy quy định tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả có chung mục đích nhằm ngăn ngừa, trừng trị, giáo dục người phạm tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Tuy nhiên, thời kỳ lịch sử, pháp luật hình lại có quy định khác tội phạm Ngoài việc nêu lịch sử phát triển luật hình qua thời kỳ lịch sử, chương 1, tác giả phân tích khái niệm có liên quan đến tiền, tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả để có nhìn xác toàn diện đối tượng hướng tới loại tội phạm Bên cạnh đó, tác giả cố gắng so sánh điểm giống khác tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả (Điều 180) với tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, giấy tờ có giá giả khác (Điều 181) Đây nhóm tội quy định chương có lịch sử lập pháp quy định tội Bộ luật hình 1985 Hay so sánh tội phạm với tội " Rửa tiền" quy định Điều 251 - mục B - nhóm tội xâm phạm trật tự công cộng thuộc chương XIX - Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng Điều có ý nghĩa vô quan trọng việc tìm dấu hiệu đặc trưng để phân biệt tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả với tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế khác nhóm, với tội khác nhóm có đối tượng tác động tội phạm giúp loại bỏ nhầm lẫn lý luận nghiên cứu loại tội tránh nhầm lẫn trình xác định tội danh khung hình phạt áp dụng với người phạm tội thực tiễn xét xử Ngoài ra, luận văn phân tích rõ dấu hiệu pháp lý để nhận biết tội phạm làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả chế tài hình áp dụng loại tội phạm Trong năm qua, tội phạm làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả trở thành vấn đề mang tính chất quốc tế Chúng mối hiểm họa kinh tế phát triển đất nước, đồng thời nguyên nhân phát sinh nhiều tội phạm, đe dọa ổn định, sách tiền tệ Nhà nước Tuy nhiên, trình điều tra, truy tố, xét xử tội phạm tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả quan tiến hành tố tụng tỉnh Phú Thọ có khó khăn, vướng mắc trình giải vụ án Đây nguyên nhân làm cho tội phạm làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng số lượng quy mô phạm tội, phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày tinh vi Xuất phát từ thực trạng đó, yêu cầu đặt thời gian tới cần phải nâng cao hiệu điều tra, truy tố, xét xử tội phạm tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Góp phần vào việc giải yêu cầu đó, nghiên cứu khảo sát thực trạng điều tra, truy tố, xét xử tội phạm làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả khác địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2010 - 2014, nguyên nhân điều kiện hạn chế điều tra, truy tố, xét xử tội phạm làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả quan tiến hành tố tụng tỉnh Phú Thọ Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn công tác điều tra, truy tố, xét xử địa bàn tỉnh Phú Thọ, đề tài luận giải đưa số giải pháp để đảm bảo nâng cao hiệu hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội phạm tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả thời gian tới Đó giải pháp đồng tác động vào yếu tố ảnh hưởng đến hiệu điều tra, truy tố, xét xử quan tiến hành tố tụng nhằm khắc phục hạn chế, vướng mắc trình giải vụ án Đề tài phân tích lập luận cho việc đưa số biện pháp cụ thể, trước mắt bao gồm nhóm giải pháp cho quan tiến hành tố tụng mặt tổ chức, nghiệp vụ, đầu tư kinh phí, trang thiết bị, xây dựng phát triển nguồn nhân lực, hợp tác đơn vị, hợp tác quốc tế xây dựng, hoàn thiện pháp luật hình Với kết đạt đề tài, tác giả hy vọng đề tài có đóng góp định việc nâng cao hiệu điều tra, truy tố, xét xử tội phạm làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả địa bàn tỉnh Phú Thọ, từ đẩy lùi loại tội phạm này, mang lại kinh tế vững mạnh, mang lại sống bình yên, tươi đẹp cho nhân dân 25 26