Phòng ngừa tình hình tội buôn lậu trên địa bàn thành phố hồ chí minh

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Nguyễn Thanh Tuấn PHÒNG NGỪA TÌNH HÌNH TỘI BN LẬU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Nguyễn Thanh Tuấn PHỊNG NGỪA TÌNH HÌNH TỘI BN LẬU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Tội phạm học phòng ngừa tội phạm Mã số: 8.38.01.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THANH DƢƠNG HÀ NỘI - 2018 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHỊNG NGỪA TÌNH HÌNH TỘI BUÔN LẬU .6 1.1 Khái niệm, ý nghĩa phòng ngừa tình hình tội bn lậu .6 1.2 Mục đích, ngun tắc phòng ngừa tình hình tội bn lậu .12 1.3 Các chủ thể phòng ngừa tình hình tội bn lậu .16 1.4 Nội dung biện pháp phòng ngừa tình hình tội bn lậu .22 Chương THỰC TRẠNG PHỊNG NGỪA TÌNH HÌNH TỘI BN LẬU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 28 2.1 Thực trạng nhận thức phòng ngừa tình hình tội bn lậu địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh .28 2.2 Thực trạng tổ chức lực lƣợng chủ thể phòng ngừa tình hình tội bn lậu địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh .30 2.3 Thực trạng tiến hành biện pháp phòng ngừa tình hình tội bn lậu địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 33 2.4 Những ƣu điểm, hạn chế, khó khăn nguyên nhân hạn chế, khó khăn cơng tác phòng ngừa tình hình tội bn lậu địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 52 Chương DỰ BÁO VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHỊNG NGỪA TÌNH HÌNH TỘI BN LẬU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH .58 3.1 Dự báo tình hình tội bn lậu địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động phòng ngừa tình hình tội .58 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu phòng ngừa tình hình tội bn lậu địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 60 KẾT LUẬN 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BLHS: Bộ luật hình BLTTHS: Bộ luật tố tụng hình NXB: Nhà xuất TAND: Tòa án nhân dân THTBL: Tình hình tội bn lậu TPHCM: Thành phố Hồ Chí Minh DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Thống kê tình hình số vụ số ngƣời phạm tội buôn lậu địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2017 Bảng 2.2 Diễn biến tình hình tội bn lậu địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2017 Bảng 2.3 Bảng thống kê cấu tỷ lệ số vụ án kinh tế số vụ án buôn lậu xét xử địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2017 Bảng 2.4 Thống kê tài sản vụ bn lậu địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2017 Bảng 2.5 Thống kê giới tính phạm tội bn lậu địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2017 Bảng 2.6 Thống kê tình hình tình trạng nghề nghiệp ngƣời phạm tội buôn lậu địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2017 Bảng 2.7 Thống kê trình độ học vấn ngƣời phạm tội buôn lậu địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2017 Bảng 2.8 Thống kê độ tuổi ngƣời phạm tội bn lậu địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2017 Bảng 2.9 Thống kê tiền án, tiền ngƣời phạm tội bn lậu địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2017 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thành phố Hồ Chí Minh trung tâm kinh tế động phát triển bật nƣớc Cùng với mặt tích cực, yếu tố thuận lợi trình hội nhập, phát triển kinh tế góp phần to lớn phát triển kinh tế - xã hội TPHCM tồn hạn chế, yếu định làm cho tình hình tội phạm địa bàn TPHCM xảy mức cao diễn biến phức tạp Trong đó, THTBL xảy cao, diễn biến phức tạp chƣa có xu hƣớng giảm Qua nghiên cứu số liệu thống kê THTBL Tòa án nhân dân TPHCM cho thấy: năm 2013 phát hiện, xử lý 13 vụ án buôn lậu với 23 bị cáo; năm 2014 phát hiện, xử lý 11 vụ án buôn lậu với 28 bị cáo; năm 2015 phát hiện, xử lý 16 vụ án buôn lậu với 28 bị cáo; năm 2016 phát hiện, xử lý 17 vụ án buôn lậu với 49 bị cáo; năm 2017 phát hiện, xử lý 12 vụ án buôn lậu với 37 bị cáo Nhƣ vậy, số vụ án buôn lậu số bị báo đƣa xét xử năm cao tăng giảm không theo quy luật Chúng gây tác hại to lớn, gây ổn định tình hình kinh tế TPHCM Có vụ bn lậu trị giá hàng hóa từ hàng chục triệu đồng lên đến vài trăm tỷ đồng làm thiệt hại kinh tế, ảnh hƣởng đến sách kinh tế - xã hội, đến hoạt động doanh nghiệp thành phố, phá vỡ kỷ cƣơng xã hội, làm giảm sút lòng tin nhân dân Đảng, Nhà nƣớc quan bảo vệ pháp luật Đồng thời ảnh hƣởng đến việc hợp tác, đầu tƣ nƣớc vào TPHCM Trƣớc tình hình đó, cấp ủy Đảng, quyền, ban ngành, đồn thể TPHCM tiến hành nhiều biện pháp phòng ngừa THTBL nhƣ: tăng cƣờng quản lý kinh tế hạn chế buôn lậu; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đƣờng lối, chủ trƣơng phòng chống tội phạm Đảng, Nhà nƣớc… Đồng thời lực lƣợng chức nhƣ Công an, Hải quan tiến hành biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ mang lại kết định Tuy nhiên, q trình tiến hành biện pháp phòng ngừa THTBL địa bàn TPHCM bộc lộ hạn chế, khó khăn định nên chƣa thể phòng ngừa triệt để tình hình tội Do đó, THTBL xảy diễn biến phức tạp địa bàn TPHCM, gây hậu to lớn nhiều mặt TPHCM Vì vậy, cần nghiên cứu, đề xuất giải pháp thiết thực nâng cao hiệu phòng ngừa THTBL địa bàn TPHCM Xuất phát từ lý trên, chọn nghiên cứu đề tài “Phòng ngừa tình hình tội bn lậu địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” làm luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Luật học Tình hình nghiên cứu đề tài Thời gian qua, có số cơng trình khoa học, viết hoạt động bn lậu đƣợc công bố nhƣ: - Võ Khánh Vinh (2004), Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình sự, NXB Công an Nhân dân, Hà Nội - Đỗ Đình Hòa (2003), Tổ chức hoạt động điều tra lực lượng Cảnh sát nhân dân vụ án buôn lậu, Đề tài khoa học cấp Bộ - Vũ Văn Thiết (2005), Đấu tranh chống buôn lậu tuyến biển lực lượng Công an tỉnh, thành phố ven biển phía Nam - Thực trạng giải pháp, Đề tài khoa học cấp Bộ - Lê Ngọc Nghĩa (2010), Đấu tranh chống buôn lậu địa bàn tỉnh Kiên Giang lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ, Công an tỉnh Kiên Giang - Thực trạng giải pháp, Đề tài khoa học cấp Cơ sở - Trần Tấn Linh (2008), Phòng ngừa tội bn lậu địa bàn tỉnh Tây Ninh - Thực trạng giải pháp, Luận văn Thạc sĩ Luật học - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Bên cạnh đó, nhiều viết tác giả khác cơng tác phòng, chống tội bn lậu đăng báo, tạp chí (Báo Pháp luật, Tạp chí TAND, Tạp chí Viện kiểm sát nhân dân, Tạp chí Cơng an nhân dân, trang Web Công an, Hải quan, Quản lý thị trƣờng, Viện Kiểm sát nhân dân, TAND ) Tuy nhiên, tác giả đề cập đến số khía cạnh cơng tác phòng, chống tội buôn lậu chủ yếu nâng cao hiệu công tác đấu tranh chống buôn lậu quan, lực lƣợng ngành Chƣa có cơng trình nghiên cứu tổng thể thực trạng hoạt động phòng ngừa THTBL địa bàn TPHCM, đánh giá ƣu điểm, hạn chế, khó khăn; rút nguyên nhân hạn chế, khó khăn đề xuất giải pháp phòng ngừa tình hình tội phạm Nhƣ vậy, đề tài luận văn “Phòng ngừa tình hình tội bn lậu địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” khơng bị trùng lặp với cơng trình khoa học cơng bố Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu làm rõ vấn đề lý luận phòng ngừa THTBL khảo sát đánh giá thực trạng hoạt động phòng ngừa THTBL địa bàn TPHCM, từ đề xuất giải pháp thiết thực góp phần nâng cao hiệu phòng ngừa THTBL địa bàn TPHCM thời gian tới 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt đƣợc mục đích trên, luận văn cần giải tốt nhiệm vụ nhƣ sau: - Nghiên cứu làm rõ vấn đề lý luận phòng ngừa THTBL - Khảo sát thực tế, đánh giá thực trạng THTBL địa bàn TPHCM - Dự báo THTBL cơng tác phòng ngừa THTBL địa bàn TPHCM thời gian tới - Đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu phòng ngừa THTBL địa bàn TPHCM Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Những vấn đề lý luận thực tiễn phòng ngừa tình hình tội bn lậu 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Khảo sát THTBL hoạt động phòng ngừa tình hình tội địa bàn TPHCM - Về thời gian: Khảo sát tình hình thực tiễn khoảng thời gian 05 năm, từ năm 2013 đến năm 2017 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận Luận văn đƣợc nghiên cứu dựa sở phƣơng pháp luận biện chứng vật chủ nghĩa Mác - Lênin, Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, Đƣờng lối, chủ trƣơng, sách Đảng, pháp luật Nhà nƣớc phòng, chống tội phạm 5.2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể Để hoàn thành việc nghiên cứu, tác giả sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu cụ thể nhƣ: - Phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu: Tác giả sƣu tầm, hệ thống văn pháp lý, tài liệu, cơng trình nghiên cứu liên quan đến phòng ngừa THTBL Trên sở phân tích làm rõ vấn đề lý luận tội bn lậu phòng ngừa THTBL - Phƣơng pháp thống kê hình sự: Qua việc thu thập tài liệu, số liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu, tác giả xây dựng bảng biểu theo tiêu chí điền, xếp số liệu khoa học phục vụ việc phân tích, so sánh, tổng hợp rút nhận xét, đánh giá, vấn đề có tính quy luật phòng ngừa tội phạm địa bàn TPHCM - Phƣơng pháp phân tích, so sánh, tổng hợp: Thơng qua nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, số liệu, tác giả phân tích, so sánh, tổng hợp tìm quy luật, đánh giá kết đạt đƣợc, hạn chế, khó khăn, nguyên nhân hạn chế khó khăn làm sở để đề xuất giải pháp nâng cao hiệu phòng ngừa THTBL địa bàn TPHCM - Phƣơng pháp chuyên gia: Trong trình nghiên cứu, tác giả trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, cán khác hoạt động phòng ngừa THTBL địa bàn TPHCM, từ có sở nhận xét, đánh giá xác hoạt động phòng ngừa THTBL địa bàn TPHCM - Phƣơng pháp nghiên cứu điển hình: Tác giả phân tích số vụ án bn lậu điển hình nhƣ số hoạt động phòng ngừa điển hình đối tội bn lậu để nắm bắt sâu THTBL hoạt động phòng ngừa tình hình tội địa bàn TPHCM, từ đƣa đánh giá xác giải pháp phòng ngừa thiết thực tình hình tội địa bàn TPHCM Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn 6.1 Ý nghĩa khoa học Kết nghiên cứu luận văn góp phần hồn thiện lý luận tội bn lậu hoạt động phòng ngừa THTBL 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Luận văn đƣa giải pháp thiết thực, đƣợc áp dụng thực tiễn góp phần nâng cao hiệu hoạt động phòng ngừa THTBL địa bàn TPHCM Đồng thời luận văn đƣợc dùng làm tài liệu tham khảo học tập, nghiên cứu chuyên ngành Tội phạm học chuyên ngành có liên quan Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn đƣợc cấu thành ba chƣơng: Chương Những vấn đề lý luận phòng ngừa tình hình tội bn lậu Chương Thực trạng phòng ngừa tình hình tội bn lậu địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Chương Dự báo giải pháp nâng cao hiệu phòng ngừa tình hình tội bn lậu địa bàn thành phố Hồ Chí Minh KẾT LUẬN Trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng nay, TPHCM tận dụng nguồn lực, phát triển kinh tế mạnh mẽ, xứng đáng trung tâm kinh tế nƣớc Cùng với điểm thuận lợi, TPHCM đối mặt với thách thức an ninh trật tự Trong đó, THTBL xảy mức cao, diễn biến phức tạp gây hậu to lớn cho xã hội, ảnh hƣởng tiêu cực đến trình phát triển kinh tế thành phố Trƣớc tình hình đó, cấp lãnh đạo, lƣợng chức năng, ban ngành đoàn thể tiến hành nhiều biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm Tuy nhiên, cơng tác phòng ngừa hạn chế định nên tội bn lậu xảy diễn biến phức tạp, cần nghiên cứu chuyên sâu đề giải pháp phòng ngừa thiết thực tình hình tội Xuất phát từ yêu cầu cấp thiết thực tiễn, chọn nghiên cứu đề tài “Phòng ngừa tình hình tội bn lậu địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” làm đề tài luận văn thạc sĩ Tác giả triển khai nghiên cứu cách nghiêm túc, trách nhiệm giải mục đích, nhiệm vụ yêu cầu khác trình nghiên cứu với kết nhƣ sau: Ở chƣơng 1, tác giả khái quát vấn đề lý luận phòng ngừa THTBL Ở tác giả khái quát khái niệm, ý nghĩa phòng ngừa THTBL; xác định mục đích ngun tắc phòng ngừa THTBL; xác định vai trò, trách nhiệm chủ thể tham gia hoạt động phòng ngừa tội phạm Ngồi ra, tác giả phân tích nội dung biện pháp phòng ngừa tình hình tội bn lậu Ở chƣơng 2, tác giả khảo sát đánh giá thực trạng nhận thức cấp ủy Đảng, quyền, quan chức năng, tổ chức đoàn thể quần chúng nhân dân phòng ngừa THTBL địa bàn TPHCM; thực trạng tổ chức lực lƣợng chủ thể phòng ngừa tình hình tội bn lậu địa bàn TPHCM, sâu đánh giá tình hình tổ chức lực lƣợng quan chức có nhiệm vụ phòng, chống tội bn lậu nhƣ Hải quan, Cơng an… Luận văn sâu khảo sát thực trạng tiến hành biện pháp phòng ngừa tình hình tội phạm gồm: Các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn trƣớc, không để tội phạm xảy phòng ngừa tội bn lậu thơng qua hoạt động điều tra, xử lý tội phạm Từ đó, rút ƣu diểm, hạn chế, khó 79 khăn nguyên nhân hạn chế, khó khăn cơng tác phòng ngừa THTBL địa bàn TPHCM Ở chƣơng 3, tác giả đƣa dự báo khoa học THTBL cơng tác phòng ngừa THTBL thời gian tới, đồng thời qua đề xuất 11 giải pháp thiết thực có tính khả thi, đƣợc áp dụng thực tiễn góp phần nâng cao hiệu cơng tác phòng, chống THTBL nói chung phòng ngừa THTBL địa bàn TPHCM nói riêng Mặc dù có nhiều cố gắng nhƣng vấn đề nghiên cứu phức tạp, khả kinh nghiệm nghiên cứu thân hạn chế nên q trình thực hồn thành luận văn khơng tránh khỏi hạn chế, khiếm khuyết định Rất mong đƣợc góp ý q thầy giáo, nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận thực tiễn lĩnh vực để luận văn đƣợc hoàn thiện 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ (1999), Kế hoạch số 01/BCĐ138/CP ngày 10/12/1999 triển khai thực Nghị 09/CP ngày 31/7/1998 Chính phủ Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm Nguyễn Đức Bằng (2008), Phòng ngừa tội bn lậu địa bàn tỉnh Tây Ninh - Thực trạng giải pháp, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trƣờng Đại học Cảnh sát nhân dân Bộ Chính trị (2005), Nghị số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 Bộ Chính trị (2010), Chỉ thị số 48/CT-TW ngày 22/10/2010 tăng cường lãnh đạo Đảng cơng tác phòng, chống tội phạm tình hình Bộ Cơng an - Bộ Tài - Bộ Y tế - Bộ Cơng Thƣơng - Tòa án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (2012), Thông tư liên tịch số 36/2012/TTLT–BCA–BTC-BCT-BYT-TANDTC-VKSNDTC ban hành ngày 07/12/2012 hướng dẫn xử lý vi phạm kinh doanh rượu nhập lậu, sản phẩm thuốc nguyên liệu thuốc nhập lậu, Hà Nội Bộ Công an (2005), Từ điển Bách khoa CAND, Nhà xuất CAND, Hà Nội Bộ Công an (2014), Thông tư số 28/2014/TT-BCA ngày 7/7/2014 quy định hoạt động điều tra hình CAND, Hà Nội Bộ Công an (2015), Quyết định số 1736/QĐ-BCA ngày 07/04/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức máy Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế tham nhũng, Hà Nội Nguyễn Văn Cảnh (2010), Giáo trình Tội phạm học, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 10 Chi cục Quản lý thị trƣờng TPHCM (2013-2017), Báo cáo tổng kết năm; báo cáo chun đề cơng tác phòng, chống bn lậu 11 Chính phủ (2013), Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 Chính phủ qui định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực Thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Hà Nội 12 Chính phủ (2015), Nghị định 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 Chính phủ sử đổi bổ sung số điều Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 Chính phủ qui định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực Thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Hà Nội 13 Cục Hải quan TPHCM (2013-2017), Báo cáo tình hình cơng tác năm; bảng thống kê tội phạm; vụ án buôn lậu điển hình; báo cáo chun đề cơng tác phòng, chống bn lậu 14 Cục Thống kê TPHCM (2013-2017), Báo cáo tổng kết công tác năm; Thông tin số liệu thống kê 15 Trần Tấn Linh (2004), Đấu tranh phòng, chống bn lậu Cục Hải quan Bình Định - Thực trạng giải pháp, Luận văn Thạc sĩ Luật học - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 16 Lê Ngọc Nghĩa (2010), Đấu tranh chống buôn lậu địa bàn tỉnh Kiên Giang lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ, Công an tỉnh Kiên Giang - Thực trạng giải pháp, Đề tài khoa học cấp Cơ sở, PC46 Công an Kiên Giang 17 Phòng Cảnh sát kinh tế Cơng an TPHCM (2013-2017), Báo cáo tình hình cơng tác năm; bảng thống kê tội phạm buôn lậu; vụ án buôn lậu điển hình; báo cáo chun đề cơng tác phòng, chống bn lậu 18 Quốc hội (1999), Bộ luật Hình nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 19 Quốc hội (2003), Bộ luật Tố tụng hình sự, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 20 Quốc hội (2009), Bộ luật Hình nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi bổ sung, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 21 Quốc hội (2017), Bộ luật Hình nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2015 sửa đổi năm 2017, Nxb Hồng Đức, Hà Nội 22 Quốc hội (2017), Bộ luật Tố tụng Hình nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2015 sửa đổi năm 2017, Nxb Hồng Đức, Hà Nội 23 Quốc hội (2013), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 24 Nguyễn Minh Tâm (2011), Hoạt động phòng ngừa tội phạm bn lậu Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn Thạc sĩ luật học, Đại học CSND, thành phố Hồ Chí Minh 25 Phạm Văn Tỉnh (2007), Một số vấn đề lý luận tình hình tội phạm Việt Nam, Nxb Tƣ pháp, Hà Nội 26 Thủ tƣớng Chính phủ (2009), Quy chế hoạt động khu phi thuế quan khu kinh tế, khu kinh tế (Ban hành kèm theo Quyết định số 100/2009/QĐ-TTg ngày 30/7/2009 Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội 27 Tòa án nhân dân TPHCM (2013-2017): Báo cáo tình hình cơng tác năm; bảng thống kê tội phạm; vụ án buôn lậu điển hình 28 Trƣờng Đại học Luật Hà Nội (2009), Giáo trình Tội phạm học, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 29 Đào Trí Úc, Võ Khánh Vinh, Trần Văn Độ, Trần Đình Nhã, Nguyễn Ngọc Hòa, Đặng Quang Phƣơng, Ngô Ngọc Thủy, Phạm Văn Tỉnh (1994), Tội phạm học, Luật Hình Luật Tố tụng Hình sự, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 30 Viện kiểm sát nhân dân TPHCM (2013-2017), Báo cáo tình hình cơng tác năm; bảng thống kê tội phạm; vụ án buôn lậu điển hình 31 Võ Khánh Vinh (2013), Giáo trình Tội phạm học, NXB Công an Nhân dân, Hà Nội 32 Nguyễn Xuân Yêm (2001), Tội phạm học đại phòng ngừa tội phạm, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội PHỤ LỤC Bảng 2.1 Thống kê tình hình số vụ số người phạm tội bn lậu địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2017 Năm Số vụ Tỷ lệ % Số người phạm tội Tỷ lệ % 2013 13 18,84 23 12,50 2014 11 15,94 28 15,22 2015 16 23,19 47 25,54 2016 17 24,64 49 26,63 2017 12 17,39 37 20,11 Tổng cộng 69 100 184 100 (Nguồn: Số liệu thống kê Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) Bảng 2.2 Diễn biến tình hình tội bn lậu địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2017 Năm Số vụ Tỷ lệ Tăng/Giảm (+/-) Số người phạm tội Tỷ lệ Tăng/Giảm (+/-) 2013 13 - 23 - 2014 11 -15,38 28 +21,74 2015 16 +45,45 47 +67,86 2016 17 +6,25 49 +4,26 2017 12 -29,41 37 -24,49 Tổng cộng 69 - 184 - (Nguồn: Số liệu thống kê Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) Bảng 2.3: Bảng thống kê cấu tỷ lệ số vụ án kinh tế số vụ án buôn lậu xét xử địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2017 NĂM TỔNG SỐ VỤ ÁN KINH TẾ SỐ VỤ ÁN BUÔN LẬU TỶ LỆ % 2013 45 13 28,89 2014 34 11 32,35 2015 40 16 40,00 2016 41 17 41,46 2017 35 12 34,29 Tổng cộng 195 69 35,38 (Nguồn: Số liệu thống kê Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) Bảng 2.4: Thống kê tài sản vụ buôn lậu địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2017 Năm Số vụ Tài sản phạm tội (Tỷ đồng) 2013 13 75 2014 11 94 2015 16 114 2016 17 162 2017 12 97 Tổng cộng 69 542 (Nguồn: Số liệu thống kê Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) Bảng 2.5: Thống kê giới tính phạm tội buôn lậu địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2017 Năm Nam Tỷ lệ Nữ Tỷ lệ 2013 20 86,96 13,04 2014 27 96,43 3,57 2015 45 91,84 8,16 2016 48 97,96 2,04 2017 31 83,78 16,22 Tổng cộng 171 92,93 13 7,07 (Nguồn: Số liệu thống kê Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) Bảng 2.6: Thống kê tình hình tình trạng nghề nghiệp người phạm tội buôn lậu địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2017 Năm Nghề nghiệp ổn định Tỷ lệ % Nghề nghiệp khơng ổn định Tỷ lệ % Có nghề thất nghiệp Tỷ lệ % Người phạm tội khơng có nghề nghiệp Tỷ lệ % 2013 21,74 14 60,87 17,39 0 2014 21,43 17 60,71 17,86 0 2015 25 53,18 18 38,30 4,26 4,26 2016 33 67,35 10 20,41 12,24 0 2017 16 43,24 18 48,65 8,11 0 85 46,20 77 41,85 20 10,87 1,08 Tổng cộng (Nguồn: Số liệu thống kê Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) Bảng 2.7: Thống kê trình độ học vấn người phạm tội bn lậu địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2017 Năm Mù chữ 2013 2014 Tỷ lệ Trung học 0 0 26,09 17 73,91 0 0 0 17,86 23 82,14 2015 0 0 4,26 17,02 37 78,72 2016 0 0 0 8,16 45 91,84 2017 0 0 0 5,41 35 94,59 Tổng 0 0 1,08 25 13,59 157 85,33 sở phổ thông Tỷ lệ % Trung cấp Tỷ lệ % % Tỷ lệ % Trung học Tiểu học trở lên Tỷ lệ % (Nguồn: Số liệu thống kê Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) Bảng 2.8: Thống kê độ tuổi người phạm tội bn lậu địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2017 Độ tuổi Số người phạm tội Tỷ lệ (%) Dƣới 18 tuổi 0 Từ 18 – 30 tuổi 10 5,43 Từ 31 – 45 tuổi 158 85,87 Trên 45 tuổi 16 8,70 Tổng 184 100 (Nguồn: Số liệu thống kê Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) Bảng 2.9: Thống kê tiền án, tiền người phạm tội bn lậu địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2017 Năm Số bị cáo 2013 Tiền án Tiền Không tiền án, tiền Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % 23 0 0 23 100 2014 28 0 3,57 27 96,43 2015 47 2,13 2,13 45 95,74 2016 49 0 2,04 48 97,96 2017 37 0 2,70 36 97,30 Tổng cộng 184 0,54 2,17 179 97,28 (Nguồn: Số liệu thống kê Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) ... ngừa tình hình tội bn lậu Chương Thực trạng phòng ngừa tình hình tội bn lậu địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Chương Dự báo giải pháp nâng cao hiệu phòng ngừa tình hình tội bn lậu địa bàn thành phố. .. nhận thức phòng ngừa tình hình tội bn lậu địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh .28 2.2 Thực trạng tổ chức lực lƣợng chủ thể phòng ngừa tình hình tội bn lậu địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ... hình tội bn lậu địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động phòng ngừa tình hình tội .58 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu phòng ngừa tình hình tội bn lậu địa bàn thành phố Hồ Chí Minh