hoạt động nghiệp vụ trinh sát trong điều tra tội phạm hoạt động mại dâm trên địa bàn tỉnh Bình Dương

hoạt động nghiệp vụ trinh sát trong điều tra tội phạm hoạt động mại dâm trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Mở ĐầU

1 TíNH CấP THIếT CủA Đề TàI

Tình hình tội phạm hoạt động mại dâm (TP HĐMD) ở nớc ta trong những năm gần đây có nhiều diễn biến hết sức phức tạp TP HĐMD đã gây ra hậu quả xấu trên nhiều mặt trong đời sống xã hội,

ảnh hởng đến thuần phong mỹ tục của dân tộc, vi phạm nghiêm trọng

đạo đức, làm mất đi hạnh phúc của nhiều gia đình Mại dâm là một trong những nguyên nhân của đại dịch HIV/AIDS, các bệnh xã hội Mại dâm và TP HĐMD gắn liền với tệ nạn xã hội và các loại tội phạm khác, làm mất ổn định trật tự xã hội TP HĐMD tập trung hoạt động rất phức tạp ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nớc, đặc biệt là các tỉnh, thành phố

có khu du lịch hoặc các địa phơng đang phát triển công nghiệp, có quá trình đô thị hóa nhanh Điển hình là tỉnh Bình Dơng

TP HĐMD ở tỉnh Bình Dơng những năm trớc đây xuất hiện ít, mang tính chất tự phát ở những khu trung tâm thị trấn, thị xã Những năm gần đây nhiều tổ chức TP HĐMD hình thành và hoạt động với thủ

đoạn tinh vi, xảo quyệt và len lỏi đến hầu hết địa bàn trong tỉnh, nhiều

vụ có dấu hiệu ngời nớc ngoài tham gia Từ năm 2002 đến cuối tháng

06 năm 2007, lực lợng Công an tỉnh Bình Dơng đã phát hiện, triệt phá

151 vụ hoạt động mại dâm, trong đó đã làm rỏ xử lý hình sự 119 vụ

181 đối tợng; xử lý hành chính 33 vụ, đa 334 đối tợng đi trung tâm giáo dục, dạy nghề, chữa bệnh, phạt tiền 686.200.000 đồng Lực lợng Công

an toàn tỉnh, trong đó chủ công là lực lợng CSHS, CSĐT (nay là CSĐT

TP về TTXH) đã có nhiều nỗ lực, lập nhiều kế hoạch truy quét, phát hiện, xử lý mại dâm và kiên quyết lập hồ sơ truy tố những vụ có dấu

hiệu tội phạm Số vụ bị khởi tố hình sự hàng năm có lúc tăng, có lúc giảm Tuy nhiên loại tội phạm này chỉ tạm thời lắng xuống khi lực lợng Công an tổ chức truy quét mạnh, sau một thời gian chúng lại tiếp tục hoạt động, thậm chí bằng thủ đoạn tinh vi hơn, xảo quyệt và câu kết chặt chẽ hơn Thực tế cho thấy: TP HĐMD trên địa bàn Bình Dơng diễn

ra phức tạp hơn rất nhiều so với kết quả mà lực lợng Công an đã triệt phá, xử lý

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình hình TP HĐMD ở tỉnh Bình Dơng còn nhiều phức tạp là việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ trong công tác phát hiện, thu thập chứng cứ, triệt phá, xử lý của lực lợng CSĐT TP về TTXH còn nhiều hạn chế Tính chất đặc thù trong công tác thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ đấu tranh chống TP HĐMD, yêu cầu hoạt động trinh sát của lực lợng CSND phải đợc vận dụng một cách linh hoạt, nhại bén, thờng xuyên, kết hợp liên hoàn với các biện pháp khác Tuy nhiên, thực tế hoạt động nghiệp vụ trinh sát (NVTS) trong công tác phát hiện, điều tra loại tội phạm này thời gian qua còn bị xem nhẹ, cha đợc vận dụng một cách khoa học và có hiệu quả nhất, từ đó, dẫn đến hiệu quả trong công tác đấu tranh với tội phạm này còn nhiều hạn chế

Việc tổng kết, nghiên cứu, đánh giá và đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động NVTS trong điều tra TP HĐMD trên địa bàn tỉnh Bình Dơng đang đợc đặt ra thực sự cấp thiết Vì vậy, tôi chọn

nghiên cứu đề tài: "Hoạt động nghiệp vụ trinh sát trong điều tra tội phạm hoạt động mại dâm trên địa bàn tỉnh Bình Dơng" làm

luận văn Thạc sĩ luật học

2 TìNH HìNH NGHIÊN CứU Đề TàI

Việc nghiên cứu về tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH) đã thu hút nhiều nhà khoa học trên nhiều lĩnh vực khác nhau thực hiện Đối với

TP HĐMD, thời gian qua cũng có một số công trình nghiên cứu, điển

hình nh lụân văn Thạc sĩ luật học " Sử dụng đặc tình trong đấu tranh với tội phạm mại dâm của PC14 Công an thành phố Hồ Chí Minh của”tác giả Bùi Thanh Trung, Học viện CSND-Năm 2005, luận văn Thạc sĩ

luật " Tội phạm về mại dâm và đấu tranh phòng chống các tội phạm

về mại dâm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh của tác giả Nguyễn Đình Trần,”

Học viện CSND -Năm 2006, luận văn Thạc sĩ luật học, "Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa, điều tra khám phá tội phạm

về mại dâm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình theo chức năng của lực lợng CSND" của tác giả Hoàng Tiểu Phơng, Học viện CSND -Năm 2006 và

một số công trình là các đề tài nghiên cứu khoa học, chuyên đề của các tác giả khác Riêng trên địa bàn tỉnh Bình Dơng có đề tài tốt

nghiệp cử nhân kinh Tế: "Phòng chống tệ nạn x hội tỉnh Bình D ã ơng, thực trạng và giải pháp (2000-2005)" của tác giả Bùi Công Khải cán

bộ Chi cục phòng chống TNXH thuộc Sở lao động-thơng binh xã hội (LĐ-TBXH) Tỉnh Bình Dơng Các công trình đó nghiên cứu trên các khía cạnh khác nhau trong việc phòng, chống TP HĐMD Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Bình Dơng, ngoài các báo cáo chuyên đề hàng năm của Công an các huyện, thị và Công an tỉnh thì cha có công trình nghiên cứu nào về vấn đề hoạt động NVTS trong điều tra TP HĐMD một cách toàn diện, đề xuất đợc hệ thống giải pháp có thể vận dụng vào thực tiễn lâu dài trong thời gian tới

3 MụC TIÊU Và NHIệM Vụ NGHIÊN CứU

-Mục tiêu nghiên cứu : Làm rõ tình trạng, đặc điểm TP HĐMD

trên địa bàn tỉnh Bình Dơng, hoạt động điều tra nói chung, hoạt động

NVTS trong điều tra nói riêng đối với loại tội phạm này của lực lợng CSĐT TP về TTXH Công an tỉnh Bình Dơng; tìm ra nguyên nhân của tình trạng đó và những tồn tại, hạn chế trong công tác điều tra, đặc biệt

là hoạt động NVTS trong quá trình điều tra làm cơ sở đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong thời gian tới

-Nhiệm vụ nghiên cứu: Để đạt đợc mục tiêu, đề tài đi sâu giải

quyết các nhiệm vụ cơ bản sau :

+ Nghiên cứu những vấn đề lý luận có liên quan đến hoạt động NVTS trong điều tra TP HĐMD

+ Nghiên cứu đặc điểm địa lý, dân c, kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dơng có liên quan đến TP HĐMD từ năm 2002 đến cuối tháng 06 năm 2007

+ Làm rõ tình hình, đặc điểm TP HĐMD trên địa bàn tỉnh Bình

D-ơng

+ Làm rõ nguyên nhân, điều kiện của tình hình, đặc điểm đó + Nghiên cứu thực trạng hoạt động NVTS trong điều tra TP HĐMD của lực lợng CSĐT TP về TTXH -Công an tỉnh Bình Dơng từ năm 2002 đến cuối tháng 06 năm 2007

+ Nghiên cứu kết quả điều tra TP HĐMD của lực lợng CSĐT TP

về TTXH - Công an tỉnh Bình Dơng Đánh giá tác dụng của hoạt động NVTS liên quan đến kết quả đó

+ Dự báo tình hình TP HĐMD trong thời gian tới và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động NVTS trong điều tra loại tội phạm này trên địa bàn tỉnh Bình Dơng

4 Đối tợng và phạm vi NGHIÊN CứU

-Đối tợng nghiên cứu :

+ Những vấn đề lý luận về hoạt động NVTS trong điều tra TP HĐMD.

+ Tình hình, đặc điểm TP HĐMD trên địa bàn tỉnh Bình Dơng.+ Hoạt động NVTS trong điều tra TP HĐMD của lực lợng CSĐT

TP về TTXH Công an tỉnh Bình Dơng

-Phạm vi nghiên cứu : Đề tài nghiên cứu tình hình, đặc điểm TP

HĐMD và thực trạng hoạt động NVTS trong điều tra TP HĐMD của lực lợng CSĐT TP về TTXH Công an tỉnh Bình Dơng trong gần 6 năm, từ năm 2002 đến tháng 06 năm 2007

5 phơng pháp NGHIÊN CứU

-Phơng pháp luận :

Đề tài đợc nghiên cứu dựa trên cơ sở phép biện chứng duy vật của triết học Mác-LêNin; của lý luận khoa học luật, khoa học điều tra hình sự, tâm lý học và tội phạm học; các quan điểm của Đảng và Nhà nớc ta về đấu tranh phòng, chống tội phạm

-Phơng pháp nghiên cứu cụ thể :

+ Phơng pháp nghiên cứu tài liệu

+ Phơng pháp thống kê, tổng kết

+ Phơng pháp điều tra điển hình

+ Phơng pháp phân tích, so sánh, tổng hợp

+ Phơng pháp tọa đàm, lấy ý kiến chuyên gia

6 cơ sở lý luận và thực tiễn của việc NGHIÊN CứU

- Cơ sở lý luận của đề tài là hệ thống của các văn bản pháp luật của nhà nớc, nghị quyết của Đảng, các hớng dẫn của Bộ và Thông t liên Bộ, các tài liệu khoa học về phơng pháp và chiến thuật NVTS trong hoạt động điều tra của các vụ án về mại dâm

- Cơ sở thực tiễn của đề tài đợc đảm bảo bằng kết quả phân tích nghiên cứu những vụ án mại dâm đợc phát hiện xử lý, những hoạt

động NVTS của lực lợng CSĐT TP về TTXH Công an tỉnh Bình Dơng Các báo cáo của Bộ Công an, Công an tỉnh Bình Dơng và các ngành liên quan Những cuộc tọa đàm đối với cán bộ chiến sĩ tham gia điều tra các vụ án về mại dâm và thực tiễn công tác của bản thân trong thời gian qua

7 ý nghĩa thực tiễn và lý luận của việc NGHIÊN CứU

- Việc nghiên cứu đề tài nhằm đề xuất những giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả tiến hành các hoạt động NVTS trong điều tra TP HĐMD của lực lợng CSĐT TP về TTXH Công an tỉnh Bình Dơng Những đề xuất, kiến nghị của đề tài có thể đợc tham khảo, chọn lọc vận dụng vào thực tiễn chỉ đạo và tổ chức hoạt động của lực lợng CSĐT TP về TTXH Công an tỉnh Bình Dơng

- Kết quả nghiên cứu của đề tài đợc dùng làm tài liệu phục vụ cho quá trình nghiên cứu, tham khảo trong giảng dạy và học tập các môn Tội phạm học và NVTS, Điều tra tại các trờng CSND

8 điểm mới của luận văn

Luận văn là công trình chuyên khảo riêng của tác giả không trùng lắp với bất cứ công trình nào Tác giả nghiên cứu tình hình, đặc

điểm TP HĐMD trên địa bàn tỉnh Bình Dơng gắn liền với những đặc

điểm cụ thể về địa lý, kinh tế -xã hội của tỉnh Vai trò của hoạt động NVTS trong điều tra TP HĐMD đợc tác giả tiếp cận, nghiên cứu gắn liền với những đặc điểm, đặc thù của loại tội phạm này

Những kiến nghị, giải pháp đợc tác giả đa ra dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn đã khảo sát, nghiên cứu

9 bố cục của luận văn

Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, đề tài đợc cấu trúc thành 03 Chơng:

Chơng 1: Một số vấn đề lý luận về hoạt động nghiệp vụ trinh sát trong điều tra tội phạm hoạt động mại dâm

Chơng 2: Tình hình tội phạm hoạt động mại dâm trên địa bàn tỉnh Bình Dơng và thực trạng tiến hành các hoạt động nghiệp vụ trinh sát trong điều tra tội phạm hoạt động mại dâm của lực lợng CSĐT TP

về TTXH Công an Bình Dơng

Chơng 3: Dự báo tình hình và những kiến nghị, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nghiệp vụ trinh sát trong điều tra tội phạm hoạt động mại dâm trên địa bàn tỉnh Bình Dơng

Chơng 1 Một số vấn đề lý luận về hoạt động nghiệp vụ trinh sát trong điều

tra tội phạm hoạt động mại dâm 1.1 Khái niệm, đặc điểm tội phạm hoạt động mại dâm

1.1.1 Nhận thức về tệ nạn mại dâm

Thuật ngữ “mại dâm" có nguồn gốc La tinh là Prostituere, có

nghĩa ban đầu là “bày ra để bán", chỉ việc bán thân một cách tùy tiện,

không thích thú Mại dâm là một hiện tợng xã hội, biểu hiện các sự sai lệch về chuẩn mực trong xã hội Bởi vậy, theo nhà Bác học Pháp nổi

tiếng E.D.Kheim thì TNMD cũng giống nh "nạn tự sát", là dấu hiệu của

một xã hội rối loại kỷ cơng

Mại dâm là một loại tệ nạn nguy hiểm, ảnh hởng xấu đến đạo

đức xã hội, hạnh phúc và phẩm giá con ngời, làm cho một bộ phận quần chúng ngoài xã hội và trong các cơ quan nhà nớc bị sa đọa biến chất Hoạt động gái mại dâm thờng có quan hệ chặt chẽ với một số loại tệ nạn khác nh: Cờ bạc, nghiện hút, dâm ô, trụy lạc, ngoại tình

và kể cả với một số loại tội phạm hình sự Đó là nguồn lây lan, là yếu

tố trực tiếp trực tiếp gieo rắc một số bệnh xã hội nguy hiểm nh: Lậu, giang mai, AIDS làm suy thoái giống nòi và nguy hại đến sức khoẻ con ngời

TNMD là một hiện tợng tiêu cực trong đời sống xã hội, là một loại

tệ nạn xã hội, đang có xu hớng lây lan, phát triển nhanh và gây ra những hậu quả tác hại về mọi mặt cho đời sống xã hội Vì vậy, cần phải đấu tranh và bài trừ Tuy nhiên, cần phải có nhận thức đầy đủ về loại tệ nạn này Khi nói tới TNMD do các cách nghiên cứu và tiếp cận

nó khác nhau nên cũng có nhiều quan niệm khác nhau về TNXH:

+ Quan điểm của một số nhà tâm lý học cho rằng: "Mại dâm là hành vi nhằm thực hiện các dịch vụ quan hệ tình dục có tính chất mua bán trên cơ sở một giá trị vật chất nhất định ngoài phạm vi hôn nhân".

+ Các nhà xã hội học khi nghiên cứu về TNMD cho rằng: "Mại dâm là một dịch vụ kinh doanh nhằm cung cấp sự thỏa m n tình dục ã cho cá nhân trong những trờng hợp nhất định, nó cung cấp tình dục mang tính đồi trụy và tạo ra không khí vô đạo đức đáng ngờ và nguy hiểm, tác dụng nh thuốc kích thích đối với một số ngời nhất định, nó cung cấp và đáp ứng nhu cầu tình dục cho những ngời không cần sự gắn bó về tình cảm".

Nhìn chung, có thể hiểu TNMD là một tệ nạn xã hội mà bản chất của nó là hoạt động tình dục trên cơ sở thỏa thuận giữa bên mua và bên bán bằng tiền, bạc, vật chất hay quyền lợi khác Vì vậy, một hành

vi đợc coi là mại dâm khi có các dấu hiệu đặc trng cơ bản là sự quan

hệ trao đổi tình dục ngoài quan hệ hôn nhân và quan hệ đó có bên mua và bên bán, đây là hoạt động bất hợp pháp ở rất nhiều địa phận

trên thế giới kể cả ở Việt Nam

Tại một số nớc Hồi giáo, mại dâm có thể là tội bị tử hình, trong khi đó tại Hà Lan, Đức, New ZeaLand nó là hợp pháp Riêng tại Hà Lan các điểm mại dâm còn đợc quản cáo và những ngời làm nghề mại dâm có quyền gia nhập Công đoàn và trả thuế Dĩ nhiên ngời theo nghề ở các nớc đó phải thỏa mãn một số điều kiện kiểm soát nghiêm ngặt về sức khoẻ và bệnh xã hội mà luật pháp qui định Trong một thời gian dài ở Thụy Sỹ mại dâm đợc coi là hợp pháp nhng đến năm 1998

đã bị xét lại là bất hợp pháp

ễÛ Việt Nam, mại dâm đã trãi qua nhiều giai đoạn diễn biến phức tạp, từ thời kỳ vua chúa phong kiến, Pháp thuộc, thời kỳ của

những năm đất nớc bị chia cắt hai miền cho đến hiện nay TNMD vẫn tồn tại và có xu hớng phát triển Đối với TNMD hiện nay Đảng và Nhà

nớc ta có thái độ kiên quyết và dứt khoát "Không chấp nhận sự tồn tại của tệ nạn mại dâm dới bất kỳ một hình thức nào, kiên quyết đấu tranh

và loại trừ tệ nạn x hội này ra khỏi đời sống x hội" ã ã

Quan điểm đó của Đảng và Nhà nớc ta đợc thể hiện ở điều 61 Hiến pháp nớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam năm 1992; Điều

254, 255, 256 Bộ luật hình sự năm 1999; Nghị quyết số 05/CP ngày 29/01/1993 của Chính phủ; Chỉ thị 33 CT/TW của Ban chấp hành Trung ơng Đảng ngày 01/3/1994; Nghị định 53/CP ngày 28/6/1994; Nghị định 87/CP ngày 12/12/1995 của Chính phủ; Chơng trình hành

động phòng chống TNMD giai đoạn 2001 2005; Pháp lệnh phòng–chống mại dâm ngày 31/3/2003; Chơng trình hành động phòng chống TNMD giai đoạn 2006 2010– điều đó cho thấy Đảng và Nhà nớc ta kiên quyết đấu tranh chống TNMD Vì vậy, cần nắm vững các văn bản pháp luật, các chỉ thị, nghị quyết và vận dụng tốt vào việc thực hiện nhiệm vụ mình, quan hệ phối hợp giữa các lực lợng một cách hiệu quả

Nh vậy mới nhanh chóng giải quyết đợc TNMD trên phạm vi toàn xã hội

Từ nhận thức trên có thể đa ra khái niệm: "Mại dâm là hành vi thỏa m n nhu cầu tình dục của ng ã ời khác ngoài quan hệ hôn nhân để lấy tiền hoặc lợi ích vật chất khác" Mại dâm, là một loại TNXH cần

kiên quyết đấu tranh và loại trừ

1.1.2 Qui định của pháp luật hình sự Việt Nam hiện nay đối với tội phạm về mại dâm

Điều 8 Bộ luật hình sự nớc CHXHCN Việt Nam năm 1999 qui

định: "Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho x hội đ ã ợc qui định trong Bộ

luật hình sự, do ngời có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm hại đến độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn l nh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền ã văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn x hội, quyền, lợi ích hợp ã pháp của tổ chức, xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật x hội chủ nghĩa ã ”

Bộ luật hình sự năm 1999 đã quy định 03 tội danh liên quan tới mại dâm tại các điều: Điều 254: Tội chứa mại dâm; Điều 255: Tội môi giới mại dâm; Điều 256: Tội mua dâm ngời cha thành niên Điểm mới của Bộ luật hình sự năm 1999 là từ một tội chứa mại dâm, tội môi giới mại dâm (Điều 202 -Bộ luật hình sự năm 1985) đã chuyển thành hai tội: Tội chứa mại dâm (Điều 254); Tội môi giới mại dâm (Điều 255) Cụ thể nh sau :

- Điều 254: Tội chứa mại dâm.

Tại điểm 4, điều 3 Pháp lệnh phòng, chống mại dâm-Năm 2003

đa ra khái niệm nh sau: “Chứa mại dâm là hành vi sử dụng, thuê, cho thuê hoặc mợn, cho mợn địa điểm, phơng tiện để thực hiện việc mua dâm, bán dâm".

+ Khách thể của tội phạm: tội chứa mại dâm trực tiếp xâm hại

đến trật tự công cộng, xâm hại đạo đức xã hội, sức khoẻ con ngời và là nguyên nhân làm lây truyền các loại virus gây bệnh nguy hiểm nh hoa liễu, giang mai, đặc biệt là HIV/AIDS

+ Mặt khách quan của tội phạm: thể hiện hành vi chứa mại dâm Chứa mại dâm là hành vi cho thuê, cho mợn địa điểm để làm nơi tụ tập những ngời mua, bán dâm Tội phạm đợc coi là hoàn thành từ thời

điểm ngời phạm tội đã thực hiện các hành vi cho thuê, cho mợn địa

điểm để làm nơi tụ tập những ngời mua, bán dâm

Tại điểm 1 phần II Nghị quyết 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17/04/2003 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hớng dẫn việc xác định trách nhiệm hình sự đối với ngời phạm tội là chủ hoặc ngời quản lý khách sạn, nhà trọ gọi gái bán dâm đến cho khách để họ mua bán dâm:

a/ Trong trờng hợp chủ hoặc ngời quản lý khách sạn, nhà trọ gọi gái mại dâm đến cho khách để họ mua bán dâm ngay tại khách sạn, nhà trọ thuộc quyền sở hửu, chiếm hửu hoặc quản lý của ngời gọi gái mại dâm thì ngời đó phải chịu trách nhiệm hình sự về tội chứa mại dâm

b/ Trong trờng hợp chủ hoặc ngời quản lý khách sạn, nhà trọ vừa gọi gái mại dâm đến cho khách để họ mua bán dâm ngay tại khách sạn, nhà trọ thuộc quyền sở hửu, chiếm hửu hoặc quản lý của ngời gọi gái mại dâm, vừa gọi gái mại dâm khác cho khách mua dâm khác nhau để họ thực hiện mua bán dâm tại nơi khác nhau thì ngời đó phải chịu trách nhiệm hình sự về tội chứa mại dâm và tội môi giới mại dâm

+ Mặt chủ quan của tội phạm: tội phạm này đợc thực hiện do lỗi

cố ý, động cơ mục đích vì vụ lợi

+ Chủ thể của tội phạm: Bất kỳ ngời nào từ đủ 14 tuổi trở lên.+ Hình phạt:

1) Ngời nào chứa mại dâm thì phạt tù từ 1 năm đến 7 năm

2) Phạm tội thuộc một trong các trờng hợp sau đây thì bị phạt tù

từ 5 năm đến 15 năm

a) Có tổ chức

b) Cỡng bức mại dâm.

c) Phạm tội nhiều lần

d) Đối với ngời cha thành niên từ đủ 16 tuổi đến dới 18 tuổi

đ) Gây hậu quả nghiêm trọng

3) Phạm tội thuộc một trong các trờng hợp sau đây thì bị phạt tù

từ 12 năm đến 20 năm

a) Đối với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dới 16 tuổi

b) Gây hậu quả nghiêm trọng

4) Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phát tù từ

20 năm hoặc tù chung thân

5) Ngời phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng; tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản; phạt quản chế từ 1 năm đến 5 năm

Ngoài ra tại điểm 4 Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12/05/2006 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hớng dẫn về tình tiết

“phạm tội nhiều lần qui định tại điểm C khoản 2 Điều 254 nh” sau:

4.1 Chỉ áp dụng tình tiết "phạm tội nhiều lần" đối với ngời chứa

mại dâm khi thực hiện một trong các trờng hợp sau đây:

a/ Chứa mại dâm (không phân biệt tại một địa điểm hay tại các

địa điểm khác nhau) một đôi hoặc nhiều đôi mua bán dâm khác nhau

từ hai lần trở lên trong các khoản thời gian khác nhau (không phân biệt dài hay ngắn)

b/ Chứa mại dâm hai đôi mua bán dâm trở lên độc lập với nhau trong cùng một thời gian

c/ Chứa mại dâm một ngời mua bán dâm với hai ngời trở lên trong các khoản thời gian khác nhau

4.2 Không coi là "phạm tội nhiều lần" trong các trờng hợp sau

- Điều 255 : Tội môi giới mại dâm.

Tại điểm 7 Điều 3 Pháp lệnh phòng, chống mại dâm-Năm 2003

đa ra khái niệm nh sau: "Môi giới mại dâm là hành vi dụ dổ hoặc dẫn dắt của ngời làm trung gian để các bên thực hiện việc mua dâm, bán dâm".

+ Khách thể của tội phạm: khách thể của tội phạm môi giới giống

nh khách thể trong tội chứa mại dâm

+ Mặt khách quan của tội phạm : thể hiện hành vi môi giới mại dâm Môi giới mại dâm là hành vi làm trung gian, tổ chức móc nối, dụ

dỗ, dẫn dắt để cho ngời mại dâm và ngời khác quan hệ tình dục với nhau Tội phạm đợc coi là hoàn thành từ thời điểm ngời phạm tội đã thực hiện các hành vi dụ dỗ, móc nối, dẫn dắt ngời mại dâm và ngời mại dâm đã có sự nhận lời, thỏa thuận

+ Mặt chủ quan của tội phạm: tội phạm đợc thực hiện do lỗi cố ý,

động cơ, mục đích là vụ lợi

+ Chủ thể của tội phạm: Bất kỳ ai từ đủ 14 tuổi trở lên

+ Hình phạt :

1) Ngời nào dụ dỗ hoặc dẫn dắt ngời mại dâm thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm.

2) Phạm tội thuộc một trong các trờng hợp sau đây thì bị phạt tù

đ) Tái phạm nguy hiểm

e) Đối với nhiều ngời

g) Gây hậu quả nghiêm trọng khác

3) Phạm tội thuộc một trong các trờng hợp sau đây thì bị phạt tù

từ 7 năm đến 15 năm

a) Đối với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dới 16 tuổi

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng

4) Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm

5) Ngời phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 10 triệu

đồng

-Điều 256: Tội mua dâm ngời cha thành niên.

Tại điểm 2 Điều 3 Pháp lệnh phòng, chống mại dâm có nêu:

Mua dâm là hành vi của ngời dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác trả cho ngời bán dâm để đợc giao cấu Ngời cha thành niên là ngời cha đủ

tròn 18 tuổi

+ Khách thể của tội phạm: Tội mua dâm ngời cha thành niên trực tiếp xâm hại đến trật tự công cộng, xâm phạm đến đạo đức xã hội, sức khoẻ ngời cha thành niên là nguyên nhân làm lây truyền các loại virus

gây bệnh nguy hiểm nh hoa liễu, giang mai, đặc biệt là HIV/AIDS Tội phạm này đợc quy định nhằm đấu tranh phòng và chống các hành vi mua dâm, bảo vệ sự phát triển bình thờng về thể chất và tinh thần của ngời cha thành niên.

+ Mặt khách quan của tội phạm : Thể hiện hành vi mua bán dâm ngời cha thành niên Mua dâm ngời cha thành niên là sự thỏa thuận trả tiền hoặc vật chất khác cho ngời cha đủ 13 tuổi đến dới 18 tuổi để thực hiện hành vi giao cấu với ngời đó Tội phạm đợc coi là hoàn thành từ thời điểm ngời phạm tội đã thỏa thuận với ngời cha thành niên và ngời cha thành niên đã nhận lời

+ Mặt chủ quan của tội phạm đợc thực hiện do lỗi cố ý, động cơ, mục đích phạm tội là nhằm thỏa mãn dục vọng cá nhân

+ Chủ thể của tội phạm: Bất kỳ ngời nào đủ 16 tuổi trở lên có năng lực trách nhiệm hình sự

b) Mua dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dới 16 tuổi

c) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thơng tật từ 31 %

c) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thơng tật từ 61% trở lên.

4) Ngời phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến dới 10 triệu

1.2 Chủ thể, nội dung và những vấn đề phải chứng minh trong điều tra tội phạm hoạt động mại dâm

1.2.1 Nhiệm vụ điều tra khám phá những vụ án về mại dâm của lực lợng CSĐT TP về TTXH

Trong khoa học điều tra tội phạm, khái niệm về hoạt động điều

tra khám phá tội phạm (điều tra vụ án) đợc hiểu là: "Điều tra vụ án hình sự là hoạt động điều tra của những cơ quan điều tra và những cơ quan đợc giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra theo luật

định đợc tiến hành theo trình tự tố tụng hình sự nhằm chứng minh sự thật vụ án theo yêu cầu của pháp luật".

Từ khái niệm điều tra vụ án nói trên của khoa học điều tra tội phạm cho thấy bản chất của quá trình điều tra cũng là: Quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ theo trình tự pháp luật của các cơ quan điều tra

và các cơ quan đợc giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra

để đi đến chứng minh sự thật của vụ án

Điều 4-Luật Công an nhân dân - năm 2005 qui định: CAND là lực lợng nòng cốt của lực lợng vũ trang nhân dân trong sự nghiệp bảo

vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn x hội ã ; đấu tranh phòng, chống âm mu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Điều 3 Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự - năm 2004 qui định

về nhiệm vụ của Cơ quan điều tra nh sau: Cơ quan điều tra tiến hành

điều tra tất cả các loại tội phạm, áp dụng mọi biện pháp do Bộ luật TTHS quy định để xác định tội phạm và ngời đ thực hiện hành vi ã phạm tội, lập hồ sơ, đề nghị truy tố; tìm ra nguyên nhân, điều kiện phạm tội và yêu cầu các cơ quan, tổ chức hửu quan áp dụng các biện pháp khắc phục và ngăn ngừa.

Ngày 23/09/2004 Bộ Công an ra Thông t số BCA(V19) qui định nhiệm vụ, quyền hạn tiến hành điều tra các vụ án hình sự về những tội phạm qui định tại các chơng XII, XIII, XIV, XV, XIX, XX, XXII của Bộ luật hình sự thuộc về lực lợng CSĐT TP về TTXH Theo đó chủ thể tiến hành điều tra TP HĐMD chủ yếu là lực l-ợng CSĐT TP về TTXH

12/2004/TT-Trong điều tra khám phá TP HĐMD của lực lợng CSĐT TP về TTXH mục đích cần đạt đợc là: Làm rõ vụ phạm tội về mại dâm xảy ra theo yêu cầu của pháp luật, phục vụ cho công tác phòng ngừa và xử lý tội phạm về mại dâm Để đạt đợc mục đích đó, nhiệm vụ của lực lợng CSĐT TP về TTXH trong điều tra khám phá TP HĐMD nh sau:

-Phát hiện kịp thời những hành vi phạm tội về mại dâm đã và

đang xảy ra để áp dụng các biện pháp điều tra thích hợp nhằm làm rõ

sự thật của vụ án

-Nhanh chóng khám phá vụ án về mại dâm: Xác định có vụ án

về mại dâm hay không? Thời gian, địa điểm hoạt động? Diễn biến cụ thể của vụ án? Đối tợng phạm tội đã sử dụng những phơng thức thủ

đoạn hoạt động nh thế nào? Thành phần tham gia hoạt động phạm tội? Thủ đoạn che giấu hoạt động phạm tội? Đối tợng phạm tội là ai?

Động cơ, mục đích phạm tội? Vai trò, vị trí của từng đối tợng trong "ổ",

"đờng dây" hoạt động mại dâm? Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của

các đối tợng thực hiện hành vi phạm tội

-Tiến hành các hoạt động điều tra trinh sát, đặc biệt là chuyên án trinh sát để làm rõ các tội phạm nghiêm trọng về mại dâm đã xảy ra

-Tiến hành các hoạt động điều tra tố tụng để phát hiện thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh tội phạm, phục vụ xử lý tội phạm và giáo dục cải tạo ngời phạm tội về mại dâm

-Thu thập đầy đủ các thông tin, tài liệu nhằm làm rõ về quy luật,

thủ đoạn hoạt động của các “ổ", "đờng dây", tổ chức, vị trí, vai trò từng

đối tợng trong quá trình tổ chức hoạt động mại dâm

-Thu giữ, bảo quản đầy đủ vật chứng, tài liệu liên quan đến hoạt

động tội phạm của đối tợng phạm tội để khai thác phục vụ trong quá trình điều tra khám phá và xử lý tội phạm về mại dâm

-Truy bắt những đối tợng phạm tội về mại dâm lẫn trốn, truy tìm tung tích nạn nhân, các vật chứng của vụ án về mại dâm để phục vụ yêu cầu điều tra khám phá tội phạm

-Điều tra thu thập tài liệu về những đối tợng có hành vi vi phạm pháp luật về mại dâm cha đến mức xử lý về hình sự, nhng đủ cơ sở đa vào cơ sở giáo dục, trờng giáo dỡng hoặc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác

- Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức các biện pháp nhằm trấn

áp TP HĐMD, triệt phá các "ổ", "đờng dây", tổ chức tội phạm nguy hiểm, xóa

các tụ điểm về mại dâm, các tệ nạn về mại dâm và địa bàn trọng điểm về mại dâm

- Thông qua công tác điều tra khám phá tội phạm về mại dâm phát hiện nguyên nhân, điều kiện làm nảy sinh tội phạm về mại dâm để đề xuất, kiến nghị với các ngành chủ quản, cơ quan Nhà nớc, tổ chức xã hội có

kế hoạch chấn chỉnh kịp thời, nhằm góp phần phòng ngừa, đấu tranh

đạt hiệu quả cao

1.2.2 Những vấn đề cần phải chứng minh trong quá trình

điều tra vụ án về mại dâm của lực lợng CSĐT TP về TTXH

Những vấn đề cần phải chứng minh trong quá trình điều tra là tổng hợp những yếu tố cần thiết cho việc chứng minh làm rõ sự thật của vụ án, đảm bảo cho việc xử lý vụ án đợc khách quan toàn diện,

đúng ngời, đúng tội, đúng quy định của pháp luật Chúng ta điều biết rằng, chứng minh làm rõ theo yêu cầu của pháp luật tất cả các tình tiết của vụ án có ý nghĩa rất quan trọng, để thực hiện có hiệu quả cuộc

đấu tranh chống tội phạm Vì thế, làm rõ mọi tình tiết của vụ án không chỉ là mục đích của công tác truy tố và xét xử, mà đó là yêu cầu của pháp luật trong suốt quá trình tiến hành tố tụng Đối với các Cơ quan

điều tra thì quá trình chứng minh tội phạm là quá trình áp dụng các biện pháp theo tố tụng hình sự quy định để phát hiện, thu thập, kiểm tra, đánh giá và sử dụng chứng cứ Việc chứng minh những vấn đề cần phải chứng minh đối với vụ án phải đợc thông qua hệ thống chứng cứ thu thập theo đúng trình tự, thủ tục TTHS

Khi xác định những vấn đề cần phải chứng minh trong quá trình

điều tra một vụ án về mại dâm cần phải căn cứ vào các Điều 254,

255, 256 Bộ luật hình sự, những văn bản pháp luật khác quy định tội phạm về mại dâm và Điều 63 Bộ luật tố tụng hình sự quy định những vấn đề cần phải chứng minh trong vụ án hình sự.

Từ những vấn đề nêu trên và căn cứ vào thực tiễn đấu tranh, phòng, chống tội phạm, tác giả thấy rằng: trong quá trình điều tra các

vụ án về mại dâm cần phải làm rõ những vấn đề sau đây:

- Xác định có tội phạm về mại dâm đang xảy ra không? Đây là vấn đề quan trọng đầu tiên cần phải xác định vì nó có liên quan đến các yếu tố tiếp theo Chỉ trong trờng hợp xác định và chứng minh có tội phạm về mại dâm đang xảy ra thì mới tiếp tục chứng minh các vấn đề khác của vụ án

- Việc chứng minh tội phạm về mại dâm phải dựa trên bốn yêu tố cấu thành tội phạm :

+ Về khách thể của tội phạm: các loại tội phạm về mại dâm đều xâm hại đến nền trật tự công cộng, gây ảnh hởng xấu đến sức khoẻ con ngời

và đạo đức xã hội

+ Về mặt khách quan của tội phạm thể hiện bằng những hành vi dới hình thức thủ đoạn đa dạng, phức tạp khác nhau nh: lôi kéo, dụ dỗ, dẫn dắt, tổ chức ngời khác tham gia vào các hoạt động mại dâm

+ Về mặt chủ quan: các loại tội phạm đề đợc thực hiện do cố ý với mục đích vụ lợi cá nhân

Chủ thể của tội phạm là bất cứ những ngời nào có năng lực trách nhiệm hình sự tham gia vào các hoạt động tổ chức mại dâm Tuy nhiên, Pháp luật nớc ta cũng phân biệt rõ ràng ranh giới giữa những ngời phạm tội trong lĩnh vực này với những ngời là nạn nhân của mại dâm Điều đó thể hiện ở chổ là chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những ngời đứng ra tổ chức, lôi kéo, dụ dỗ, dẫn dắt ngời khác tham gia

vào hoạt động mại dâm hoặc những đối tợng cố ý tham gia vào các hoạt động đó, còn đối với những ngời là nạn nhân bị lôi kéo, thì chủ yếu dùng các biện pháp hành chính, xã hội để ngăn ngừa giúp họ trở lại cuộc sống lành mạnh.

- Phơng thức thủ đoạn gây án: là cơ sở tin cậy để xác định đúng bản chất và đặc điểm của tội phạm, những tình tiết của vụ án, phạm vi những đối tợng có thể gây ra tội phạm đó Vì thế, có thể chứng minh đ-

ợc thủ đoạn gây án thông qua việc nghiên cứu thói quen, kỹ năng, đặc

điểm và phẩm chất cá nhân của thủ phạm Nghiên cứu thủ đoạn gây

án của đối tợng phạm tội về mại dâm giúp cho việc xác định mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội Do đó, thủ đoạn gây án là yêu cầu cần chứng minh để cơ quan tiến hành tố tụng nghiên cứu xem xét khi

áp dụng khung hình phạt Để xác định làm rõ thủ đoạn gây án phạm tội HĐMD có thể tiến hành xét hỏi bị can, lấy lời khai ngời làm chứng, khách mua dâm, gái mại dâm, nghiên cứu vật chứng, nhận dạng

- Thủ phạm của những vụ án về mại dâm trong hoạt động điều tra: nghiên cứu những tài liệu về quan hệ xã hội, nhân khẩu, tâm lý xã hội và những tài liệu về đặc điểm nhân thân của thủ phạm vụ án về mại dâm có ý nghĩa rất quan trọng, có thể đợc sử dụng để làm rõ tội phạm Hoạt động điều tra phải làm rõ tội phạm về mại dâm là ai? Có

đồng phạm không? Vai trò của các thành viên trong “ổ", đờng dây , tổ”chức, hoạt động phạm tội Cần chú ý đến khai thác giai đoạn chuẩn bị,

sự bàn bạc, thỏa thuận mức độ ăn chia lợi nhuận Nếu "ổ", "đờng dây",

tổ chức mại dâm hoạt động trong thời gian dài thì phải làm rõ các giai

đoạn hoạt động của tổ chức tội phạm và của từng đối tợng trong các tổ chức đó

- Động cơ, mục đích phạm tội: Để đánh giá toàn diện, khách quan hành vi phạm tội của bị can các vụ án về mại dâm, lực lợng CSĐT TP về TTXH cần phải xác định, chứng minh đợc động cơ, mục

đích phạm tội, nguyên nhân phạm tội, hình thức lỗi trong các vụ án về mại dâm, thủ đoạn che giấu tội phạm

* Để làm rõ những vấn đề cần chứng minh trong vụ án về mại dâm, lực lợng CSĐT TP về TTXH có thể tiến hành các biện pháp điều tra trinh sát và các biện pháp điều tra theo tố tụng hình sự

- Nhóm biện pháp nghiệp vụ trinh sát phục vụ công tác điều tra khám phá tội phạm về mại dâm bao gồm: Công tác điều tra cơ bản, su tra về hình sự, xác minh hiềm nghi về hình sự, chuyên án trinh sát, công tác xây dựng và sử dụng mạng lới bí mật Các phơng pháp trinh

sát đó là: Trinh sát xác minh, trinh sát trực tiếp, trinh sát liên hoàn, trinh sát ngoại tuyến, trinh sát mật phục, trinh sát kỹ thuật Các chiến thuật trinh sát nh: Kiểm tra bí mật, bắt bí mật, truy tìm theo dấu vết nóng, dơng mồi sập bẫy Đặc điểm việc sử dụng các biện pháp

nghiệp vụ trinh sát là nhằm đảm bảo yếu tố bí mật, chủ động, bất ngờ tấn công tội phạm, đa bọn tội phạm vào thế bị động, lúng túng không kịp đối phó Việc sử dụng các biện pháp nghiệp vụ trinh sát trong điều tra khám phá TP HĐMD là hết sức cần thiết

- Nhóm biện pháp nghiệp vụ công khai: là toàn bộ những hoạt

động biểu hiện bằng hình thức công khai do lực lợng CSĐT TP về TTXH tiến hành theo qui định của pháp luật

Lực lợng CSĐT TP về TTXH là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức các ngành CAND nói chung và CSND nói riêng, ngoài việc tiến hành các biện pháp có tính đặc thù riêng thì lực lợng này còn trực tiếp tham gia quản lý nhà nớc trên lĩnh vực TTATXH trong điều tra khám phá tội

phạm nói chung và tội phạm về mại dâm nói riêng Nhóm biện pháp nghiệp vụ công khai bao gồm các hoạt động nh : Phát động phong trào quần chúng, tuần tra kiểm soát, kiểm tra hành chính, xử phạt hành chính hoạt động điều tra công khai theo qui định của pháp luật tố tụng hình sự nh: Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lấy lời khai ngời làm chứng, ngời bị hại, hỏi cung bị can, bắt, khám xét, thu giữ vật chứng, đối chất, nhận dạng, khám nghiệm hiện trờng và viết kết luận điều tra vụ án.

Trong điều tra TP HĐMD không tách rời các hoạt động điều tra trinh sát với điều tra công khai Thông thờng các biện pháp điều tra trinh sát đợc tiến hành bớc đầu, sau đó chuyển sang điều tra công khai tiếp theo Quá trình điều tra công khai, tiếp tục sử dụng các biện pháp

điều tra trinh sát để củng cố chứng cứ và mở rộng vụ án Có khi sử dụng biện pháp điều tra công khai làm bớc khởi đầu để tiến hành các biện pháp điều tra trinh sát

Việc sử dụng linh hoạt các biện pháp điều tra trinh sát và điều tra công khai sẽ mang lại hiệu quả cao trong việc điều tra TP HĐMD

1.3 Hoạt động nghiệp vụ trinh sát trong điều tra tội phạm hoạt động mại dâm

1.3.1 Khái niệm về hoạt động nghiệp vụ trinh sát

Trong cuộc đấu tranh chống tội phạm, lực lợng CAND sử dụng nhiều loại hình hoạt động nghiệp vụ điều tra khác nhau, trong đó hoạt

động NVTS có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng không thể thiếu, góp phần giữ vững ANCT và bảo vệ TTATXH

Hoạt động NVTS đã xuất hiện vào thập kỷ 60, 70 của thế kỷ XX

với các tên gọi khác nhau nh: "Hoạt động bí mật", "Hoạt động điều tra

bí mật", "Hoạt động nghiệp vụ bí mật", "Hoạt động trinh sát", "Chiến

thuật trinh sát" Quá trình hình thành và phát triển các hệ thống lý

luận nghiệp vụ CAND, lý luận về hoạt động NVTS ngày càng đợc hoàn chỉnh Năm 2004, cuốn Giáo trình Hoạt động nghiệp vụ trinh sát của lực lợng CSND do khoa Cảnh sát hình sự - Học viện CSND tái bản lần

thứ nhất đã bổ sung, sửa đổi và khẳng định: Hoạt động nghiệp vụ trinh sát của lực lợng CSND là hoạt động nghiệp vụ của ngành Công an, do lực lợng CSND tiến hành bao gồm hệ thống các hoạt động phát hiện, thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến tội phạm bằng các lực l- ợng; biện pháp, chiến thuật và phơng tiện bí mật nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và phát hiện, điều tra khám phá tội phạm bảo vệ trật tự an toàn x hội ã

Có thể nói đây là một khái niệm khá hoàn chỉnh về hoạt động NVTS trong đấu tranh phòng chống tội phạm, có ý nghĩa sâu sắc cả

về mặt lý luận khoa học và thực tế

Hiện tại, hoạt động NVTS trong điều tra TP HĐMD là lĩnh vực nghiên cứu mới, cha có đề tài nghiên cứu vấn đề này một cách có hệ thống, dới gốc độ của khoa học điều tra tội phạm

Với sự kế thừa và lĩnh hội các tri thức về hoạt động NVTS trong

hệ thống lý luận nghiệp vụ CAND, tác giả xây dựng lý luận về hoạt

động NVTS của lực lợng CSĐT TP về TTXH trong điều tra TP HĐMD

nh sau:

Hoạt động nghiệp vụ trinh sát trong điều tra tội phạm hoạt động mại dâm là hoạt động điều tra bí mật, bao gồm hệ thống các biện pháp, phơng pháp, chiến thuật và các phơng tiện, kỹ thuật nghiệp vụ

đặc biệt đợc tiến hành hỗ trợ cho hoạt động điều tra công khai với sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lợng nghiệp vụ có liên quan do lực lợng CSĐT TP về TTXH tiến hành, nhằm mục đích phát hiện, thu thập,

củng cố các thông tin, tài liệu liên quan đến tội phạm, thu giữ vật chứng, bắt giữ tội phạm xử lý theo pháp luật.

Từ cơ sở lý luận trên ta thấy rằng, hoạt động NVTS của lực lợng CSĐTTP về TTXH trong điều tra TP HĐMD là hoạt động điều tra bí mật về TP HĐMD Nội dung của nó bao gồm:

+ Chủ thể tiến hành là lực lợng CSĐTTP về TTXH có sự phối hợp chặt chẽ với các lực lợng có liên quan

+ Đối tợng cần phải dụng hoạt động NVTS là đối tợng phạm tội

về mại dâm cần phải xác định, làm rõ cả về hành vi và đối tợng thực hiện hành

vi phạm tội

+ Các biện pháp, phơng pháp NVTS và các chiến thuật trinh sát của hoạt động NVTS đợc cụ thể hóa trong các tình huống nghiệp vụ

cụ thể của quá trình điều tra TP HĐMD

+ Có sự hỗ trợ của các phơng tiện, kỹ thuật nghiệp vụ đặc biệt trong khi tiến hành hoạt động NVTS

+ Mục đích nhằm phát hiện thu thập, củng cố các thông tin, tài liệu đối với TP HĐMD, bắt giữ đối tợng phạm tội, củng cố tài liệu chứng chứng về hành vi phạm tội để đa ra xử lý trớc pháp luật

1.3.2 Yêu cầu, ý nghĩa của hoạt động nghiệp vụ trinh sát trong điều tra tội phạm hoạt động mại dâm

Hiện nay trớc sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật công nghệ, xu hớng hợp tác toàn cầu để xây dựng đất nớc là nhu cầu của mỗi quốc gia Nớc ta với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, bên cạnh những thành tựu đã đạt đợc về kinh tế thì mặt trái của nền kinh tế thị tr-ờng luôn tác động ảnh hởng tiêu cực đến công tác giữ gìn ANTT TP HĐMD cũng thích nghi với xu thế thời đại, bọn chúng hoạt động với thủ

đoạn ngày càng tinh vi, khép kín, thủ đoạn che giấu tội phạm rất khó

phát hiện xử lý Chúng ta không thể sử dụng các bịên pháp hành chính

đơn thuần để điều tra, xử lý TP HĐMD đợc, mà đòi hỏi phải sử dụng một cách linh hoạt các biện pháp NVTS trong điều tra đối với loại tội phạm này mới đạt hiệu quả

Do vậy, việc sử dụng các hoạt động NVTS trong điều tra xử lý

TP HĐMD là một yêu cầu tất yếu khách quan và nó có ý nghĩa hết sức quan trọng, thậm chí quyết định cho công tác điều tra phát hiện và xử

định số 363/2003/QĐ-BCA qui định về công tác xây dựng, sử dụng mạng lới bí mật của lực lợng CSND

Hoạt động NVTS sử dụng trong điều tra TP HĐMD th ờng sử dụng qua các giai đoạn nh : công tác su tra, xác minh hiềm nghi, đấu tranh chuyên án và hoạt động nghiệp

-vụ trinh sát sau khi khởi tố -vụ án và truy bắt đối t ợng, xây dựng và sử dụng mạng l ới bí mật; sử dụng các biện pháp trinh sát nh: trinh sát ngoại tuyến, trinh sát liên hoàn, trinh sát trực tiếp, trinh sát xác minh, trinh sát mật phục, trinh sát kỹ thuật đồng thời sử

dụng các chiến thụât trinh sát nh : “Kiểm tra bí mật", "bắt bí mật ,”

chiến thuật "truy tìm theo dấu vết nóng , chiến thuật ” “vây quét , chiến”

thuật "phục kích , chiến thuật ” "đón lỏng, chặn đờng , chiến thuật ” "rung chà cá nhảy"

Đây là những hoạt động nghiệp vụ trinh sát đợc tiến hành theo quy trình điều tra tội phạm hình sự nói chung và điều tra tội phạm HĐMD nói riêng

Tùy theo tình huống từng vụ án cụ thể, lực lợng trinh sát có thể

sử dụng các biện pháp và chiến thuật trinh sát cho phù hợp

1.3.3.1 Các giai đoạn trinh sát

ma túy nhằm mục đích nắm tình hình diễn biến hoạt động của các đối tợng, phát hiện tội phạm đồng thời tìm ra những sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế - x hội để đề xuất những biện pháp tích cực, góp ã phần nâng cao hiệu quả các mặt công tác quản lý nhà nớc về an ninh trật tự.

Theo Quyết định số 361/2003/QĐ-BCA có 4 danh mục su tra : + Danh mục 1:Ngời có tiền án(kể cả đã đợc xóa án tích hiện nay còn điều kiện, khả năng hoặc có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội hình sự)

+ Danh mục 2: Ngời có tiền sự, hiện nay còn điều kiện, khả năng hoặc có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội hình sự

+ Danh mục 3: Ngời tuy cha có tiền án, tiền sự nhng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về hình sự.

+ Danh mục 4: Ngời nớc ngoài, ngời Việt Nam định c ở nớc ngoài

có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về hình sự trên lãnh thổ Việt Nam

Căn cứ vào qui định trên thì diện đối tợng su tra hoạt động mại dâm rất phong phú, bao gồm những ngời có tiền án về phạm tội mại dâm, ngời đã bị xử lý hành chính về các hành vi liên quan đến mại dâm, những ngời tổ chức kinh doanh ngành nghề có điều kiện lợi dụng hoạt động mại dâm nh: khách sạn, vũ trờng, karaokê, hớt tóc thanh nữ, các quán cà phê đèn mờ có sử dụng tiếp viên nữ có biểu hiện nghi vấn hoạt động mại dâm đều phải đa vào diện đối tợng su tra

Công tác su tra là một bộ phận của công tác điều tra nghiên cứu trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, là công tác nghiệp vụ cơ bản của ngành Công an trong đấu tranh phòng chống tội phạm Công tác su tra là khâu mở đầu và là nguồn phát triển của công tác trinh sát,

đồng thời là cơ sở để tiến hành điều tra làm rõ các vụ án hình sự

Qua công tác su tra phát hiện những đối tợng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội mại dâm là cơ sở để áp dụng các biện pháp NVTS tiếp theo để làm rõ tội phạm về mại dâm

-Công tác xác minh hiềm nghi:

Căn cứ Quyết định số 361/2003/QĐ-BCA, có thể xác định khái niệm hiềm nghi nh sau:

Hiềm nghi trong đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự giữ gìn TTATXH là những ngời, việc, hiện tợng nghi vấn hoạt động phạm tội hình sự mà lực lợng Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự phải tiến hành

khẩn trơng xác minh làm rõ để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm.

Công tác xác minh hiềm nghi của lực lợng CSĐT TP về TTXH là công tác xác lập, xác minh hiềm nghi về ngời, việc, hiện tợng nhằm làm rõ các nghi vấn để đi đến kết luận có phạm tội hình sự hay không

Đối tợng của công tác xác minh hiềm nghi gồm hiềm nghi về

ng-ời và hiềm nghi về việc, hiện tợng

+ Hiềm nghi về ngời là những ngời mà lực lợng CSĐT TP về TTXH

có căn cứ nghi vấn hoạt động phạm tội cụ thể hoặc xét thấy có dấu hiệu hoạt động tơng tự nh ngời đang phạm tội hình sự, liên quan đến tội phạm nhng cha có tài liệu chứng cứ đầy đủ để kết luận ngay ngời đó có phạm tội hay không

Hiềm nghi về ngời hoạt động phạm tội mại dâm đó là những ngời

có căn cứ nghi vấn họ hoạt động phạm tội mại dâm nh: ngời đứng ra tổ chức kinh doanh ăn uống có nhiều nữ tiếp viên, khách đến ăn nhậu th-ờng đa các nữ tiếp viên đi nơi khác, những ngời tổ chức kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ thờng cho các nữ tiếp viên các quán đến thuê để nghỉ trọ với những thanh niên khác nhau, ngời lôi kéo, tụ tập nhiều cô gái sau đó đa đến các địa điểm kinh doanh dể có điều kiện hoạt động mại dâm

+ Hiềm nghi về việc, hiện tợng là những việc, hiện tợng có biểu hiện liên quan đến tội phạm nhng cha có đủ căn cứ xác định việc hiện tợng có phải là hoạt động của tội phạm hay không

Trong hiềm nghi về việc hiện tợng thể hiện những việc hiện tợng khác thờng, trái với qui luật tự nhiên, xã hội có dấu hiệu nghi ngờ về hoạt động phạm tội mại dâm Cụ thể nh các điểm kinh doanh ăn uống

có nhiều nữ tiếp viên, có thuê ngời canh gác bảo vệ chặt chẽ, có lắp

đặt hệ thống báo động, thờng xuyên có nhiều khách nam đến ăn nhậu

và chở các nữ tiếp viên đi nơi khác, quán kinh doanh ăn uống không ngon, giá cả thật đắt đỏ nhng lại có nhiều khách đến

Do mục đích của công tác xác minh hiềm nghi là thu thập tài liệu, chứng cứ nhằm kết luận một ngời là tội phạm hay không, việc hiện t-ợng có phải là do tội phạm gây ra hay không để có biện pháp đấu tranh xử lý Yêu cầu đặt ra của công tác xác minh hiềm nghi là phải bảo đảm bí mật, kết luận hiềm nghi kịp thời, chính xác trong thời gian ngắn nhất Để thực hiện đợc mục đích, yêu cầu này đòi hỏi lực lợng CSĐT TP về TTXH phải thực hiện các biện pháp nghiệp vụ điều tra trinh sát (mà chủ yếu là các hoạt động trinh sát nh sử dụng đặc tình, cơ sở bí mật, trinh sát ngoại tuyến, trinh sát xác minh, trinh sát kỹ thuật ) để xác minh kết luận hiềm nghi Nếu kết quả xác minh kết luận hiềm nghi có đủ chứng cứ có dấu hiệu tội phạm nhng hoạt động tội phạm có tính chất phức tạp, nghiêm trọng thì xác lập chuyên án trinh sát tiếp tục thực hiện các hoạt động NVTS tiếp theo để khám phá Nếu hoạt động tội phạm có tính chất giản đơn có thể tiến hành các hoạt

động NVTS chuyển hoá chứng cứ bố trí bắt đối tợng chuyển qua hoạt

động điều tra công khai Nếu kết quả xác minh hiềm nghi các dấu hiệu nghi vấn cha đợc làm rõ thì phải kết thúc hiềm nghi, có thể loại hẳn ra khỏi diện hiềm nghi hoặc đa về su tra quản lý Nếu có đủ căn cứ xác

định đối tợng có hành vi vi phạm pháp luật nhng cha đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì áp dụng các biện pháp xử lý hành chính theo qui định của pháp luật,

Công tác xác minh hiềm nghi về mại dâm cũng thực hiện tơng tự

nh hiềm nghi về các tội phạm hình sự khác Do đặc điểm của tội phạm hoạt động với thủ đoạn ngụy trang, che dấu khéo léo đòi hỏi phải sử

dụng một cách linh hoạt các biện pháp, chiến thuật trinh sát mới có thể phát hiện đợc Chủ yếu công tác xác minh hiềm nghi về hoạt động tội phạm mại dâm là sử dụng các biện pháp NVTS.

- Công tác đấu tranh chuyên án

Theo Điều 1 Quyết định số 362/2003/QĐ -BCA qui định:

Chuyên án trong công tác phòng, chống tội phạm đảm bảo TTATXH của lực lợng CSND (gọi tắt là chuyên án) là hoạt động điều tra trinh sát, có sự chỉ đạo tập trung thống nhất, phối hợp chặt chẽ của nhiều lực lợng, sử dụng đồng bộ các biện pháp, phơng tiện kỹ thuật, chiến thuật nghiệp vụ nhằm vào những đối tợng nguy hiễm, phức tạp

đ xác định để phòng ngừa, ngăn chặn và khám phá, truy bắt tội ã phạm, đảm bảo kịp thời có hiệu quả.

Từ khái niệm trên ta có thể thấy rằng: đấu tranh chuyên án là

b-ớc phát triễn, giai đoạn quan trọng của công tác điều tra trinh sát, trực tiếp giải quyết các yêu cầu mà các hoạt động điều tra khác không thể giải quyết đợc Trong chuyên án các hoạt động điều tra trinh sát đợc tiến hành tập trung, có chiều sâu và mức độ cao, đợc sử dụng đồng bộ các biện pháp, phơng tiện kỹ thuật, chiến thuật nghiệp vụ Có sự phối hợp của nhiều lực lợng, có sự chỉ đạo thống nhất chặt chẽ nhằm vào những đối tợng nguy hiểm, phức tạp đã xác định, nhằm mục đích cuối cùng là làm rõ đợc toàn bộ vụ án, bắt đợc đối tợng xử lý chúng trớc pháp luật

Có thể nói so với hoạt động su tra, xác minh hiềm nghi thì công tác đấu tranh chuyên án là đỉnh cao của việc sử dụng các hoạt động NVTS Có thể sử dụng đặc tình, cơ sở bí mật thâm nhập vào tổ chức tội phạm để thu thập chứng cứ, giám sát hoạt động tội phạm Sử dụng các phơng pháp trinh sát nh: trinh sát trực tiếp; trinh sát xác minh; trinh

sát nội tuyến, ngoại tuyến, trinh sát liên hoàn để theo dõi giám sát

đối tợng Sử dụng các biện pháp trinh sát kỹ thuật nghiệp vụ nh nghe lén điện thoại, ghi âm bí mật, chụp ảnh bí mật để thu thập thông tin

Sử dụng các chiến thuật trinh sát để cho đối tợng bộc lộ hoạt động tội phạm, thu thập tài liệu chứng cứ, chuyển hóa tài liệu trinh sát thành nguồn chứng cứ công khai Điều quan trọng hơn hết là lực lợng trinh sát phải biết nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo trong việc vận dụng các biện pháp, chiến thuật trinh sát Phải biết nắm bắt cơ hội, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện các hoạt động NVTS đạt hiệu quả, phải biết nắm bắt thời cơ để phá án, đi đến kết thúc chuyên án và chuyển sang giai

đoạn điều tra tố tụng

Chuyên án trong điều tra TP HĐMD, ngoài những đặc điểm chung của chuyên án hình sự, nó có những đặc điểm riêng đó là:

Chuyên án trong điều tra TP HĐMD là hoạt động điều tra trinh sát có sự chỉ đạo tập trung thống nhất, phối hợp chặt chẽ nhiều lực l-ợng, sử dụng đồng bộ các biện pháp, phơng tiện kỹ thuật, chiến thuật nghiệp vụ nhằm vào những đối tợng mại dâm, môi giới mại dâm, mua dâm ngời cha thành niên đã xác định để phòng ngừa, ngăn chặn và khám phá truy bắt tội phạm đảm bảo kịp thời, hiệu quả

Chuyên án trong điều tra TP HĐMD do lực lợng CSĐT TP về TTXH xác lập từ nhiều nguồn khác nhau nh qua công tác su tra, xác minh hiềm nghi, qua cung cấp thông tin của đặc tình, cơ sở bí mật, qua

đơn th tố giác của quần chúng hay mở rộng điều tra các vụ án khác

Chuyên án trong điều tra TP HĐMD thờng là chuyên án trinh sát Thông qua các nguồn thông tin, lực lợng CSĐT TP về TTXH xác lập chuyên án, áp dụng các hoạt động NVTS làm rõ sau đó khám phá, tiến hành khởi tố điều tra theo tố tụng hình sự

Tuy nhiên cũng có trờng hợp chuyên án trong điều tra TP HĐMD

là chuyên án truy xét Điều kiện để xác lập chuyên án truy xét trong

điều tra TP HĐMD đó là:

+ Đã phát hiện vụ án mại dâm đã xãy ra nhng có tính chất phức tạp, nghiêm trọng nhng cha xác định đợc đối tợng phạm tội, nếu chỉ

điều tra bằng các hoạt động tố tụng sẽ không có khả năng làm rõ

+ Trong quá trình điều tra vụ án đã khởi tố, phát hiện tội phạm có

tổ chức, phạm vi hoạt động rộng có tính chất nghiêm trọng cần phải tập trung nhiều lực lợng, biện pháp để mở rộng điều tra, khẩn trơng làm rõ toàn bộ vụ án

+ Trong vụ án mại dâm phát hiện đối tợng chủ mu cầm đầu, lẫn trốn cần phải kịp thời nhanh chống bắt giữ để phục vụ điều tra, xử lý tội phạm hoặc để ngăn chặn đối tợng tiếp tục phạm tội

Nhiệm vụ của chuyên án điều tra TP HĐMD đặt ra là vừa phải làm rõ tổ chức hoạt động tội phạm mại dâm, bắt giữ đối tợng phạm tội, làm rõ đa ra xử lý trớc pháp luật Mặt khác phải giữ đợc tính bí mật của hoạt động NVTS trong điều kiện cha áp dụng đợc các biện pháp nghiệp vụ công khai

Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chuyên án đặt ra, việc sử dụng các hoạt động NVTS trong chuyên án trong điều tra TP HĐMD mang ý nghĩa vô cùng quan trọng

Các hoạt động nghiệp vụ trinh sát thờng đợc sử dụng đó là:

• Biện pháp trinh sát xác minh

• Biện pháp trinh sát trực tiếp

• Biện pháp trinh sát nội tuyến

• Biện pháp trinh sát ngoại tuyến

• Biện pháp trinh sát liên hoàn

• Biện pháp trinh sát kỹ thuật

Ngoài ra lực lợng trinh sát còn phải biết vận dụng linh hoạt,

nhuần nhuyễn các chiến thuật trinh sát nh: kiểm tra bí mật, bắt bí mật, truy tìm theo dấu vết nóng, đón lỏng, phục kích, rung chà cá nhảy để

phục vụ khám phá chuyên án

Việc sử dụng các biện pháp và chiến thuật trinh sát nhằm mục

đích thu thập tài liệu chứng cứ, cũng cố chứng cứ phục vụ cho việc khám phá các vụ án về TP HĐMD

Tuy nhiên những tài liệu, chứng cứ thu thập đợc qua các hoạt

động NVTS không thể sử dụng nh những chứng cứ hợp pháp để khởi

tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đa ra truy tố mà các tài liệu chứng cứ

đó phải đợc chuyển hóa thành chứng cứ pháp lý Thực chất của việc chuyển hóa tài liệu trinh sát thành chứng cứ pháp lý trong tố tụng hình

sự là làm cho các thông tin, tài liệu thu thập đợc bằng các hoạt động NVTS đạt giá trị chứng cứ theo qui định của Bộ luật TTHS Để chuyển hóa đợc tài liệu, chứng cứ trinh sát phải biết vận dụng thông qua công tác quản lý nhân hộ khẩu, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tuần tra kiểm soát công khai Có thể vận dụng thông qua các biện pháp điều tra tố tụng nh bắt đối tợng, khám xét nơi ở của đối tợng, hỏi cung bị can, lấy lời khai thông qua đó đấu tranh tác động tâm lý

đối tợng ngời liên quan để họ khai ra Có thể thông qua biện pháp tố giác tội phạm để chuyển hóa chứng cứ

Trong quá trình đấu tranh chuyên án phải tận dụng mọi điều kiện, khả năng sẵn có để tính toán chuyển hóa tài liệu, kết thúc chuyên án

- Kết thúc chuyên án :

Kết thúc chuyên án là giai đoạn cuối cùng của đấu tranh chuyên

án có thể kết thúc bằng một trong các hình thức sau:

+ Phá án: là hình thức kết thúc chuyên án khi các mục tiêu hoàn

thành, đủ điều kiện để tiến hành các hoạt động điều tra theo tố tụng hình sự

Điều kiện để phá án là khi âm mu, hành động của tội phạm đã

đ-ợc làm rõ, đã thu thập đđ-ợc những thông tin, tài liệu cần thiết có đủ căn

cứ để khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can theo luật định, đồng thời phải đảm bảo các điều kiện cần thiết để chuyển hóa tài liệu trinh sát thành chứng cứ pháp lý công khai và phải có kế hoạch kế rút đặc tình

ra khỏi chuyên án

Trinh sát phải chọn thời điểm phá án đúng lúc, thời cơ thuận lợi, trinh sát phải xây dựng kế hoạch áp dụng các biện pháp trinh sát, kế hoạch rút đặc tình ra khỏi chuyên án, chuẩn bị lực lợng, phơng tiện cần thiết để hổ trợ cho việc phá án Việc chọn thời điểm phá án là hết sức quan trọng, phải vừa đảm bảo bắt đợc hết đối tợng, đủ tài liệu chứng

cứ để xử lý đối tợng, giữ đợc bí mật trong việc áp dụng các biện pháp NVTS của ngành Công an

Trinh sát phải biết lựa chọn các hình thức phá án cho phù hợp,

đảm bảo bí mật bất ngờ, đối tợng không kịp trở tay đối phó Phá án

đ-ợc thực hiện dới hai hình thức:

Một là phá án toàn phần: là toàn bộ việc áp dụng các hoạt động

công khai theo TTHS để lần lợt hoặc đồng thời bắt khám xét những đối tợng cần thiết, vạch trần toàn bộ hành vi phạm tội của đối tợng theo kế hoạch của ta

Hai là phá án từng phần: Đây là việc áp dụng các hoạt động điều

tra để bắt, khám xét vạch trần hành vi của một bộ phận đã có đủ tài liệu,

chứng cứ rồi tiếp tục khai thác thu thập tài liệu, chứng cứ để bắt nốt các

đối tợng còn lại, vạch trần toàn bộ sự thật tội phạm Khi phá án từng phần, phải giám sát chặt chẽ những đối tợng cha bị bắt đề phòng chúng chạy trốn, đối phó hoặc tự sát

Kết thúc chuyên án trong điều tra TP HĐMD cũng tơng tự nh kết thúc chuyên án hình sự khác, về hình thức phá án thông thờng đợc tổ chức bằng hình thức bố trí bắt quả trang Đối với các tổ chức tội phạm hoạt động khép kín, từ hoạt động môi giới dẫn dắt đến hoạt động mại dâm, các đối tợng phạm tội tập trung về một đầu mối thì lực lợng trinh sát xây dựng kế hoạch phá án toàn bộ Đối với các đờng dây hoạt

động mại dâm có địa điểm môi giới riêng, địa điểm chứa mại dâm riêng thì lực lợng trinh sát xây dựng kế hoạch phá án từng phần Thông th-ờng bố trí bắt quả trang tại các tụ điểm chứa mại dâm tập trung khai thác các đối tợng bị bắt, sau đó mở rộng tiến hành bắt, khám xét các

đối tợng, tụ điểm môi giới

Thông thờng sau khi khám phá bắt đối tợng thì kết thúc chuyên

án chuyển sang các hoạt động điều tra công khai theoTTHS, cũng cố tài liệu chứng cứ đa ra xử lý trớc pháp luật

Sau kết thúc chuyên án, Ban chuyên án phải tiến hành tổng kết, kiểm điểm đánh giá những u điểm, hạn chế thiếu sót để rút kinh nghiệm bổ sung lý luận hoạt động nghiệp vụ trinh sát

- Công tác xây dựng, sử dụng mạng lới bí mật:

Trong quá trình tiến hành các hoạt động NVTS, vai trò chủ yếu thuộc về lực lợng trinh sát trực tiếp đấu tranh phòng chống tội phạm Tuy nhiên trong quá trình này, lực lợng CSĐT TP về TTXH còn xây dựng và

sử dụng một loại lực lợng mang tính chất đặc trng, bí mật để phục vụ cho yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự đó là lực lợng đặc tình,

cơ sở bí mật (CSBM), cộng tác viên danh dự (CTVDD) và hộp th bí mật (HTBM) Những lực lợng này đợc xây dựng, sử dụng và bố trí chặt chẽ hợp lý theo địa bàn, tuyến và hệ loại đối tợng, tạo thành mạng lới bí mật của lực lợng CSĐT TP về TTXH.

Có thể hiểu rằng: Mạng lới bí mật của lực lợng CSĐT TP về

TTXH là hệ thống các lực lợng cộng tác viên bí mật, ngoài biên chế của ngành Công an, đợc xây dựng và bố trí chặt chẽ, hợp lý theo địa bàn, lĩnh vực hoạt động xã hội theo tuyến và hệ loại đối tơng nhằm mục đích nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm hình sự bảo vệ TTATXH [36- trang 140]

Hệ thống mạng lới bí mật của lực lợng CSĐT TP về TTXH, theo tinh thần Quyết định 363/2003/QĐ -BCA bao gồm những loại sau

Điều 1 qui định về công tác đặc tính ban hành theo QĐ số 363/2003/ QĐ -BCA nêu lên khái niệm nh sau:

Đặc tình là ngời cộng tác bí mật, đặc biệt của lực lợng CSND, ngoài biên chế của ngành CAND đợc tuyển chọn, tổ chức và hoạt

động theo những qui định chặt chẽ, thống nhất để thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, góp phần bảo đảm TTATXH.

Đặc tình gồm có 3 loại:

+ Loại 1: là những đặc tình đợc tuyển chọn từ những ngời

l-ơng thiện (ngời tốt)

+ Loại 2: là những đặc tình đợc tuyển chọn, xây dựng trong

những ngời có tiền án, tiền sự

+ Loại 3: là những đặc tình đợc tuyển chọn xây dựng trong số

những ngời đang hoạt động phạm tội trong các tổ chức tội phạm và những ngời là can phạm, phạm nhân đang bị giam giữ, cải tạo trong

các trại giam, trại tạm giam [Điều 10 qui định về công tác đặc tình].

Công tác đặc tình là một trong những công tác nghiệp vụ trinh sát có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm của lực lợng CSND, là một trong những công tác nghiệp vụ

đặc biệt của lực lợng CSĐT TP về TTXH Nhằm mục đích điều tra nghiên cứu thu thập chứng cứ, tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội để phát hiện, điều tra ngăn chặn các hoạt động của tội phạm hình sự

Đối với công tác su tra, xác minh hiềm nghi, đấu tranh chuyên án thì đặc tình có thể gần gũi tiếp xúc, theo dõi mọi biểu hiện của đối tợng

để chủ động phát hiện những đối tợng phạm tội, tìm hiểu phơng thức, thủ đoạn hoạt động, thu thập tài liệu chứng cứ, vật chứng, phục vụ công tác điều tra, truy bắt đối tợng, khám phá án

Tuy nhiên, để thực hiện công tác đặc tình đạt hiệu quả đòi hỏi lực lợng trinh sát phải biết tuyển chọn, xây dựng đặc tình phù hợp với đối t-ợng cần điều tra, phải biết lựa chọn, tạo điều kiện phù hợp để đa đặt tình thâm nhập vào tổ chức tội phạm, có kế hoạch chỉ đạo, giao nhiệm

vụ cho đặc tình và phải có kế hoạch rút đặc tình khi khám phá án

Trong điều tra TP HĐMD, việc thực hiện công tác đặc tình là rất cần thiết:

Đặc tình trong công tác su tra, xác minh hiềm nghi phát hiện những đầu mối biểu hiện nghi vấn hoạt động mại dâm, để đi sâu thu

thập chứng cứ xác định hành vi phạm tội giúp cho trinh sát bố trí bắt

đối tợng hay xác lập chuyên án để đấu tranh

Chuyên án trong điều tra TP HĐMD, đặc tình giúp cho trinh sát nắm đợc toàn bộ hoạt động tội phạm nh: Số đối tợng phạm tội, các gái bán dâm, khách mua dâm, phơng thức, thủ đoạn hoạt động môi giới, chứa mại dâm làm cơ sở cho trinh sát xây dựng kế hoạch phá án

Việc lựa chọn xây dựng đặc tình: lực lợng trinh sát phải lựa chọn những ngời có khả năng giám sát, phát hiện, tiếp cận đối tợng, đi sâu vào nội bộ bọn tội phạm, những ngời có điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi thự nhiên, thờng xuyên có mặt tại các địa điểm về hoạt động mại dâm

Cụ thể nh: lựa chọn đặc tình những ngời chạy xe ôm, tiếp tân khách sạn, tiếp viên phục vụ nhà hàng, bảo vệ nhà hàng Trong những điều kiện hợp lý có thể khống chế đối tợng giữ vai trò thứ yếu trong tổ chức tội phạm, xây dựng làm đặc tình để đa vào hoạt động thu thập thông tin tức tài liệu phục vụ công tác điều tra Công tác giáo dục, thuyết phục để xây dựng làm đặc tình là cơ bản, làm cho họ có thái độ tự nguyện cộng tác với lực lợng Công an

Công tác đặc tình thật sự có hiệu quả trong công tác điều tra tội phạm nói chung và điều tra TP HĐMD nói riêng Tuy nhiên việc sử dụng phơng pháp này phải hết sức khéo léo, nếu sai sót sẽ làm lộ ý đồ nghiệp vụ của Ngành, rất nguy hiểm cho đặc tình Điều này đòi hỏi lực lợng trinh sát một mặt phải nắm thật chắc về lý luận nghiệp vụ công tác

đặc tình, mặt khác phải có kinh nghiệm, nhạy bén trong quá trình tuyển chọn, xây dựng, chỉ đạo, đặc tình mới đem lại hiệu quả cao

+ Công tác xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật trong điều tra TP HĐMD