đặc điểm các hoạt động điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế

báo cáo về đặc điểm các hoạt động điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế

Tiểu luận môn: Phương pháp điều tra hình sự TP. HCM 10/2008 PHẦN MỞ ĐẦU Phương pháp điều tra hình sự là hệ thống những luận điểm lý luận khoa học và những điều chỉ dẫn về tổ chức và tiến hành hoạt động điều tra tội phạm được xây dựng trên cơ sở những luận điểm khoa học điều tra hình sự và thực tiễn hoạt động phòng ngừa và điều tra tội phạïm. Phương pháp điều tra là một bộ phận của khoa học điều tra hình sự có nhiệm vụ tổng hợp, nghiên cứu những kinh nghiêm của thực tiễn hoạt động điều tra và phòng ngừa tội phạm; xác đònh những quy luật về tổ chức và tiến hành các hoạt động điều tra; xây dựng những điều chỉ dẫn về phương pháp điều tra và phòng ngừa tội phạm. Qua tổng kết thực tiễn phương pháp điều tra hình sự được làm cơ sở để xây dựng và không ngừng hoàn thiện những luận điểm lý luận chung để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, xây dựng phương pháp điều tra tội phạm cụ thể và đưa ra những điều chỉ dẫn có tính ứng dụng đối với điều tra viên về phương pháp điều tra nhóm tội phạm và phòng ngừa nhóm tội phạm đó để làm rõ vụ án, xử lý theo quy đònh của pháp luật và triệt tiêu nguyên nhân điều kiện phát sinh tội phạm. Nội dung cơ bản của phương pháp điều tra hình sự bao gồm những yếu tố cơ bản về đặc điểm hoạt động điều tra các loạïi tội phạm như: đặc điểm hình sự tội phạm mà phương pháp điều tra tội phạm đề cập đến; đặc điểm của lập kế hoạch điều tra; đặc điểm của phương pháp điều tra tội phạm cụ thể; đăc điểm chiến thuật tiến hành những biện pháp điều tra tiếp theo; đặc điểm của những biện pháp phòng ngừa tội phạm phổ biến dựa trên kết quả điều tra vụ án và khuynh hướng phát triển của phương pháp điều tra hình sự. Các nội dung trên giúp cho điều tra viên và các trinh sát nắm vững các phương pháp tiến hành điều tra các loại tội phạm và vận dụng chiến thuật điều tra một cách linh hoạt để đạt hiệu quả cao nhất trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống các laọi tội phạm trong tình hình mới, đồng thời xây dựng cho mình một sự nhận thức đầy đủ sâu sắc đối với nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng cho mình một hệ thống lý luận đầy đủ phục vụ yêu cầu nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước đặt ra trong tình hình hiện nay. Đất nước ta hiện nay đang trong giai đoạn đổi mới phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo đònh hướng XHCN, sau khi gia nhập WTO nhiều thời cơ thuận lợi và thử thách đang đặt ra. Trong đó, một trongnhững nguy cơ kìm hãm sự phát triển kinh tế đất nước rất nghiêm trọng là sự phát triển, gia tăng của các loại . . Học viên: Lương Thế Văn - Lớp cao học 2 - ĐH CSND 1 Tiểu luận môn: Phương pháp điều tra hình sự TP. HCM 10/2008 tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong tình hình hiện nay ở mức báo động, cần phải kòp thời ngăn chặn, xử lý hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả thiệt hại do tội phạm gây ra. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác đấu tranh phòng chống tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong giai đoạn hiện nay, được tiếp thu kiến thức về môn học Phương pháp điều tra hình sự do PGS. TS Nguyễn Huy Thuật – Phó giám đốc Học viện CSND trình bày và hướng dẫn, Tôi làm đề tài tiểu luận là “Đặc điểm của hoạt động điều tra các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế – những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn và đề xuất” để mong góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của lực lượng CSĐT TP kinh tế trong giai đoạn hiện nay. Rất mong được sự đóng góp ý kiến của Thầy và bạn đọc để hoàn thiện đề tài tiểu luận này. Xin chân thành cảm ơn! . . Học viên: Lương Thế Văn - Lớp cao học 2 - ĐH CSND 2 Tiểu luận môn: Phương pháp điều tra hình sự TP. HCM 10/2008 PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: NHẬN DIỆN TỘI PHẠM VỀ TRẬT TỰ QUẢN LÝ KINH TẾ VÀ ĐẶC ĐIỂM HÌNH SỰ CÁC TỘI PHẠM VỀ TRẬT TỰ QUẢN LÝ KINH TẾ I/ Nhận diện các tội phạm về trật tự quản lý kinh tế : 1.Khái niệm: Tại Bộ luật hình sự năm 1999 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghóa Việt Nam thông qua ngày 21/12/1999 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2000 bao gồm 24 chương 344 điều.Trong đó chương XVI quy đònh các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. Như vậy, các tội phạm cụ thể được quy đònh tại các điều luật trong chương XVI nói trên chính là các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế thuộc chức năng điều tra của lực lượng CSĐT TP về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ. Theo quyết đònh của Bộ trưởng Bộ Công An quy đònh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Cục CSĐT TP về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ số 189/2005/QĐ-BCA(X13) ngày 02/3/2005, tại mục 3 diều 2 quy đònh: “Tiến hành điều tra những vụ án về những tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ có liên quan đến nhiều đòa phương hoặc với người nước ngoài thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan CSĐT cấp tỉnh quy đònh tại chương XVI, XVII, XXI các điều 139, 140, 141, 142, 145 chương XIV (Trong trường hợp đối tượng lợi dụng tư cách pháp nhân của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, lợi dụng việc ký kết hợp đồng kinh tế để phạm tội) và các điều 224, 225, 226, 251 chương XX của BLHS nhưng xét thấy cần trực tiếp điều tra, tiếp nhận điều tra những vụ án tố tụng do các đơn vò được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra chuyển giao theo quy đònh của pháp luật và của Bộ trưởng”. 2. Những dấu hiệu pháp lý của các tội phạm về trật tự quản lý kinh tế: 2.1 Khách thể của tội phạm: . . Học viên: Lương Thế Văn - Lớp cao học 2 - ĐH CSND 3 Tiểu luận môn: Phương pháp điều tra hình sự TP. HCM 10/2008 Khách thể của tội phạm trong nhóm này xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của nhà nước, đang được thể hiện trên nhiều lónh vực khác nhau như sản xuất, kinh doanh, lưu thông, quảnlý tài chính, tiền tệ, tài nguyên, bảo vệ rừng và lâm sản… Ngoài ra trật tự quản lý kinh tế còn được thể hiện ở các quy đònh, nguyên tắc chính sách, chế độ của các lónh vực kinh tế khác nhau. Xâm phạm đến trật tự kinh tế gây ảnh hưởng đến sự ổn đònh và phát triển kinh tế đất nước. 2.2 Mặt khách quan của tội phạm: Hầu hết các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế có cấu thành vật chất, tức là các tội được coi là hoàn thành kể từ khi thực hiện một hành vi quy đònh trong điều luật với một số lượng, giá trò vật chất cụ thể. Tuy nhiên, cũng có những tội cấu thành hình thức, tức là tội này không cần có hậu quả xảy ra thì tội phạm đã được coi là hoàn thành. Một số tội có quy đònh là đã bò xử lý kỷ luật, bò xử phạt hành chính, đã bò kết án về tội quy đònh trong nhóm các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế chưa được xoá án tính mà còn vi phạm. Một trong những dâu hiệu nêu trên là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành tội phạm. Hầu hết các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế được biểu hiện bằng những hành động cụ thể, thể hiện bằng các thủ đoạn khác nhau khi thực hiện tội phạm. Công cụ, phương tiện, thời gian, đòa điểm… thực hiện tội phạm không phải là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, trừ trường hợp luật đònh. Về hậu quả tác hại do tội phạm gây ra có các tình tiết đònh khung như: Hậu quả nghiêm trọng, hậu quả rất nghiêm trọng, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hậu quả tác hại do tội phạm gây ra về vật chất được quy đònh tại thông tư liên tòch số 01/1998/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA ngày 02/01/1998 cuả Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ công an. Nếu thiệt hại vừa về kinh tế vừa về các mặt khác thì cần xem xét đánh giá toàn diện hậu quả do tội phạm gây nên trên tất cả các mặt. 2.3 Mặt chủ quan của tội phạm: Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế được thực hiện với lỗi cố ý, động cơ mục đích của tội phạm mang tính vụ lợi. Tuy nhiên, động cơ, mục đích tội phạm không phải là dâu hiệu bắt buộc trong cấu thành tội phạm, trừ trường hợp điều luật quy đònh cụ thể. 2.4 Chủ thể của tội phạm: . . Học viên: Lương Thế Văn - Lớp cao học 2 - ĐH CSND 4 Tiểu luận môn: Phương pháp điều tra hình sự TP. HCM 10/2008 Đa số các tội, chủ thể là bất kể người nào có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi quy đònh. Tuy nhiên, một số tội cũng được quy đònh chủ thể đặc biệt, người có chức vụ, quyền hạn. II/ Đặc điểm hình sự các tội phạm về trật tự quản lý kinh tế: 1. Đặc điểm đối tượng phạm tội: Đối tượng phạm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế có một số đặc điểm nổi bật sau đây: - Các đối tượng phạm tội trong nhóm này hết sức đa dạng về thành phần, độ tuổi, nghề nghiệp, trình độ văn hoá và thuộc mọi thành phần kinh tế, trong đó có cả những đối tượng trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trò, xã hội, doanh nghiệp. Các đối tượng này có những hiểu biết nhất đònh về các hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hoá trên thò trường. - Các hành vi hoạt động phạm tội thuộc nhóm này rất phức tạp. Có những trường hợp hoạt động trắng trợn, có tổ chức chặt chẽ, nhiều trường hợp chúng tạo ra nhiều vỏ bọc kín đáo và cắc chắn. Nhiều trường hợp các đối tượng phạm tội còn lợi dụng các kẻ hở trong việc kiểm soát các hoạt động kinh tế để che dấu hành vi phạm tội hoặc có hành vi câu kết, lôi kéo, mua chuộc với người có chức vụ quyền hạn tham gia thực hiện tội phạm hoặc che giấu tội phạm. 2. Đặc điểm về thủ đoạn hoạt động phạm tội: Thủ đoạn hoạt động cuả các đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế cũng rất đa dạng, phức tạp, được biểu hiện qua những thủ đoạn phổ biến sau đây: - Lợi dụng sơ hở trong quản lý, sản xuất, lưu thông hàng hoá, cung ứng dòch vụ trong quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, quản lý thò trường, chính sách thuế để buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng cấm, kinh doanh trái phép, trốn thuế… - Lợi dụng sự phức tạp của các hoạt động kinh doanh hàng hoá, cung ứng dòch vụ, sự mất cân đối cung-cầu hàng hoá trên thò trường…và những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan chức năng để thực hiện hành vi phạm tội. - Lợi dụng danh nghóa các đơn vò kinh tế, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp như: kho bãi, phương tiện…để vận chuyển, cất giấu hàng lậu, hàng cấm… - Sử dụng các danh nghóa để thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hoá như thực hiện các dòch vụ thương mại, dòch vụ giao nhận hàng, dòch vụ đại lý, bán hàng…để che dấu các hành vi phạm tội gây khó khăn cho hoạt động phát hiện, điều tra tội phạm. . . Học viên: Lương Thế Văn - Lớp cao học 2 - ĐH CSND 5 Tiểu luận môn: Phương pháp điều tra hình sự TP. HCM 10/2008 - Mua chuộc cán bộ, nhân viên cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, những người có chức vụ quyền hạn để hình thành đường dây, ổ nhóm phạm tội. - Câu kết với những đối tượng hình sự để cản trở việc kiểm tra, kiểm soát. Nhiều trường hợp các đối tượng còn chủ động chống trả khi bò kiểm tra, phát hiện hành vi phạm tội của chúng. 3. Tuyến, đòa bàn trọng điểm hoạt động của các đối tượng phạm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế: Việc xác đònh tuyến, đòa bàn trọng điểm mà các đối tượng phạm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế hoạt động, nhằm giúp cho lực lượng chức năng chú ý tập trung lực lượng, phương tiện để đấu tranh chống tội phạm về trật tự quản lý kinh tế có hiệu quả. Thông thường có thể xác đònh tuyến đòa bàn trọng điểm của các tộ phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế gồm: * Về tuyến trọng điểm: Tuyến trọng điểm có thể được xác đònh: - Tuyến trọng điểm phòng, chống buôn lậu, buôn bán hàng cấm, trốn thuế, buôn bán hàng giả, vận chuyển, buôn bán lâm sản, động vật hoang dã quý hiếm… - Tuyến hoạt động xuyên biên giới, tuyến hoạt động liên tỉnh, tuyến hoạt động đường biển, tuyến đường sắt, tuyến hàng không… * Về đòa bàn trọng điểm gồm: - Đòa bàn trọng điểm là nơi các cơ quan nhà nước, đơn vò kinh tế, doanh nghiệp…nơi tập trung nhiều tài sản, tập trung các hoạt động quản lý nhà nước cần bảo vệ. - Đòa bàn trọng điểm là các đơn vò kinh tế thuộc khối kinh tế tư nhân, có những điều kiện mà bọn tội phạm lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội của mình. - Đòa bàn kinh tế ngoài xã hội là các khu vực diễn ra các hoạt kinh doanh dưới dạng không thành lập các doanh nghiệp kinh doanh nhỏ, có điều kiện để các đối tượng thực hiện tội phạm. 4. Ngành hàng, mặt hàng trọng điểm của các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế: * Về ngành hàng được xác đònh khi đảm bảo một số điều kiện sau: . . Học viên: Lương Thế Văn - Lớp cao học 2 - ĐH CSND 6 Tiểu luận môn: Phương pháp điều tra hình sự TP. HCM 10/2008 - Ngành hàng có tính chiến lược, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của nền kinh tế quốc dân, cung cấp các sản phẩm thiết yếu cho đời sống xã hội. hành vi phạm tội trong ngành hàng này có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc dân. - Những ngành hàng chứa đựng luồng hàng hoá, tài sản có giá trò lớn với yêu cầu đặt ra phải được bảo vệ nghiêm ngặt. - Trong các quan hệ kinh tế ngành hàng đó tồn tại nhiều yếu tố phức tạp, Những sơ hở thiếu sót trong công tác quản lý mà các đối tượng phạm tội lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội. - Trường hợp đã xác đònh được mặt hàng trọng điểm cần bảo vệ thì ngành hàng sản xuất ra mặt hàng trọng điểm đó cũng được xác đònh là ngành hàng trọng điểm. * Mặt hàng trọng điểm của các tội phạm về trật tự quản lý kinh tế: Mặt hàng trọng điểm là đối tượng tác động trực tiếp của các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, vì vậy việc nghiên cứu, xác đònh mặt hàng trọng điểm giúp xác đònh được từng loại tội phạm cụ thể để tiến hành điều tra hoạt động cụ thể làm rõ vụ án. Cụ thể như: các mặt hàng cần được bảo về nghiêm ngặt, chống hành vi phạm tội; mặt hàng lậu, hàng giả; mặt hàng cấm sản xuất kinh doanh buôn bán, cấm nhập khẩu; các mặt hàng kinh doanh có điều kiện… . . Học viên: Lương Thế Văn - Lớp cao học 2 - ĐH CSND 7 Tiểu luận môn: Phương pháp điều tra hình sự TP. HCM 10/2008 CHƯƠNG II: ĐẶC ĐIỂM CỦA HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA CÁC TỘI PHẠM XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ KINH TẾ I/ Những vấn đề cần chứng minh trong điều tra các tội phạm về trật tự quản lý kinh tế: Nội dung và phạm vi xác đònh những vấn đề cần phải chứng minh trong điều tra các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế căn cứ vào các điều từ 153 đến 181 BLHS, và điều 63 BLTTHS quy đònh những vấn đề cần phải chứng minh trong quá trình điều tra vụ án hình sự: Như vậy, trong quá trình điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, cơ quan điều tra cần chứng minh làm rõ những vấn đề sau đây: - Về thủ đoạn gây án và che dấu tội phạm: + Xác đònh có tội phạm xảy ra hay không? Xảy ra ở ngành hàng, mặt hàng nào? Cơ quan, đơn vò, doanh nghiệp nào? . + Những thủ đoạn thực hiện hành vi phạm tội. + Đòa điểm, thời gian xảy ra hành vi phạm tội. + Những tình tiết khác có liên quan đến hành vi phạm tội. - Về đặc điểm nhân thân của bò can: + Phải làm rõ những ai đã thực hiện hành vi phạm tội, vai trò, vò trí của người phạm tội khi thực hiện tội phạm. + Chức vụ, nhiệm vụ, quyền hạn, nhiệm vụ của từng bò can, động cơ mục đích phạm tội, mức độ tội lỗi của từng đối tượng. Ý thức chủ quan của từng bò can đối với hành vi phạm tội và hậu qủa tác hại do tội phạm gây ra. + Trình dộ học vấn, khả năng chuyên môn của bò can, những đặc điểm nhân thân khác của bò can có ý nghóa với hoạt động điều tra như tiền án, tiền sự, thái độ chính trò, tư tưởng, vò trí công tác, quá trình cống hiến, các mối quan hệ xã hội của bò can. - Làm rõ những công cụ phương tiện mà bò can đã sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội như các loại giấy tờ hoá đơn, chứng từ, các mẫu sản phẩm, nhãn mác hàng hoá, tiền vàng, đôla, séc, và các giấy tờ khác có giá trò kinh tế do hành vi phạm tội gây ra. . . Học viên: Lương Thế Văn - Lớp cao học 2 - ĐH CSND 8 Tiểu luận môn: Phương pháp điều tra hình sự TP. HCM 10/2008 - Những tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, trách nhiệm công tác, trách nhiệm dân sự đối với bò can. - Xác đònh mối quan hệ nhân quả giữa hành vi phạm tội và hậu quat tác hại do hành vi phạm tội gây ra về mặt kinh tế, sản xuất kinh doanh, về chính trò xã hội, giá trò thiệt hại trực tiếp, thực tế về tài sản. - Phát hiện hnững nguyên nhân và điều kiện mà bò can lợi dụng để phạm tội, những sơ hở thiếu sót trong các văn bản pháp luật về kinh tế, trong việc vân dụng các văn bản đó cũng như công tác thanh tra kiểm tra việc thực hiện các nguyên tắc, chế độ, chính sách về kinh tế nêu ra các biện pháp phòng ngừa đấu tranh với những hành vi phạm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. II/ Tổ chức và tiến hành các hoạt động điều tra các tội phạm về trật tự quản lý kinh tế: 1. Giai đoạn điều tra ban đầu nhằm xác đònh tội phạm và người thực hiện hành vi phạm tội: 1.1 Tiếp nhận và xử lý tố giác, tin báo, hồ sơ, tài liệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế: Có thể chia nguồn tin phản ánh về tội phạm kinh tế thành hai nhóm chính như sau: * Nhóm thứ nhất: những thông tin trinh sát phản ánh về đối tượng hoặc vụ việc liên quan đến các tội phạm về trật tự quản lý kinh tế. Đó là các tài liệu thu thập qua sàng lọc đối tượng sưu tra, xác minh hiềm nghi, báo cáo của MLBM của trinh sát. * Nhóm thứ hai là nguồn tin công khai qua tin báo, qua thông tin đại chúng, những tài liệu do các cơ quan khác cung cấp, người phạm tội tự thú, hồ sơ vụ án đã đươc điều tra khai thác mở rộng… Những vấn đề cần chú ý khi tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm: - Mở rộng mạng lưới trinh sát theo tuyến, đòa bàn, ngành hàng trọng điểm. Bố trí đủ trinh sát, tổ chức MLBM hợp lý, vận động quần chúng để tạo nguồn thông tin rộng khắp phục vụ cho việc chủ động phòng ngừa, phát hiện tội phạm. Chủ động trong mỗi tình huống khi có biểu hiện hoạt động của các đối tượng. - Tổ chức tốt việc trực ban nghiệp vụ để tiếp nhận thông tin liên quan đến tội phạm và các vấn đề khác liên quan đến tội phạm về trật tự quản lý kinh tế. - Tổ chức tốt công tác sưu tra, xác minh hiềm nghi các đối tượng kinh tế theo tuyến, đòa bàn, ngành hàng trọng điểm ở tất cả các cấp CSĐT TP về trật tự . . Học viên: Lương Thế Văn - Lớp cao học 2 - ĐH CSND 9 Tiểu luận môn: Phương pháp điều tra hình sự TP. HCM 10/2008 quản lý kinh tế và chức vụ nhằm nắm chắc mọi biểu hiện của đối tượng, chủ động phát hiện tội phạm. - Tổ chức mối quan hệ phối hợp với các lực lượng khác có chức năng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh tế để trao đổi thông tin có giá trò phục vụ cho việc phòng ngừa, điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, xử lý thông tin một cách phù hợp và hiệu quả. * Kiểm tra, xác minh làm rõ và đánh giá độ chính xác của thông tin: - Cán bộ nhận tin phải ghi chép đầy đủ nội dung tin báo vào sổ theo dõi. - Cán bộ được phân công xử lý tin phải nhanh chóng sơ bộ xác đònh tính chất, nội dung nguồn tin, ai cung cấp? Người liên quan đến việc cung cấp tin… - Sơ bộ xác đònh những vấn đề về đối tượng liên quan đến tội phạm trong tin báo. VD: đó là ai? Hoạt động thế nào? đâu? . - Nắm những tình tiết của sự việc liên quan đến sự việc phạm tội trong tin báo. * Nội dung cần xác minh: - Làm rõ về nguồn tin: ai cung cấp, người biết việc, lý do cung cấp… -Đối tượng nghi vấn phạm tội: có bao nhiêu đối tượng, nhân thân, vai trò của từng đối tương. - Đối tượng tác động của hành vi phạm tội là tài sản gì? Mặt hàng nào? - Đòa bàn, khâu đối tượng đang hoạt động? - Sơ bộ tìm hiểu thủ đoạn hoạt động của đối tượng để tiến hành những biện pháp xác minh phù hợp. Đối với những thông tin ban đầu, chưa xác đònh được người phạm tội thông thường phải kòp thời tiến hành một số hoạt động sau: + Nghiên cứu những quy đònh của pháp luật liên quan đến lónh vực mà đối tượng trong tin báo sử dụng thực hiện tội phạm. Mời cộng tác viên, chuyên gia hoặc người làm việc trong các lónh vực liên quan để tìm hiểu vấn đề cần thiết. + Bí mật gặp người cung cấp tin để tìm hiểu vấn đề. + Sử dụng MLBM nắm thông tin liên quan. + Tổ chức giám sát, theo dõi đối tượng nghi vấn theo nội dung tin báo. + Sử dụng trinh sát xác minh thu thập thông tin. + Phân tích những hồ sơ vụ án, những tài liệu do công an phường cung cấp, hồ sơ sưu tra…phục vụ cho việc đánh giá tin báo. . . Học viên: Lương Thế Văn - Lớp cao học 2 - ĐH CSND 10 [...]... tội phạm 2.4 Chủ thể của tội phạm II/ Đặc điểm hình sự các tội phạm về trật tự quản lý kinh tế 1 .Đặc điểm đối tượng phạm tội 2 Đặc điểm về thủ đoạn hoạt động phạm tội 3 Tuyến, đòa bàn trọng điểm hoạt động của các đối tượng phạm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế 4 Ngành hàng, mặt hàng trọng điểm của các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế CHƯƠNG II: ĐẶC ĐIỂM CỦA HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA CÁC TỘI PHẠM... Phương pháp điều tra hình sự TP HCM 10/2008 DANH MỤC TÀI LIỆU PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: NHẬN DIỆN TỘI PHẠM VỀ TRẬT TỰ QUẢN LÝ KINH TẾ VÀ ĐẶC ĐIỂM HÌNH SỰ CÁC TỘI PHẠM VỀ TRẬT TỰ QUẢN LÝ KINH TẾ I/ Nhận diện các tội phạm về trật tự quản lý kinh tế 1.Khái niệm 2.Những dấu hiệu pháp lý của các tội phạm về trật tự quản lý kinh tế 2.1 Khách thể của tội phạm 2.2 Mặt khách quan của tội phạm 2.3 Mặt... TỘI PHẠM XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ KINH TẾ I/ Những vấn đề cần chứng minh trong điều tra các tội phạm về trật tự quản lý kinh tế II/ Tổ chức và tiến hành các hoạt động điều tra các tội phạm về trật tự quản lý kinh tế 1 Giai đoạn điều tra ban đầu nhằm xác đònh tội phạm và người thực hiện hành vi phạm tội Học viên: Lương Thế Văn - Lớp cao học 2 - ĐH CSND 31 Tiểu luận môn: Phương pháp điều tra hình sự... ĐẤU TRANH I/ Những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn hoạt động điều tra các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế hiện nay: Trong những năm qua, tình hình hoạt động của bọn tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế đã và đang diễn ra hết sức phức tạp theo chiều hướng gia tăng cả về số vụ lẫn số người phạm tội, xâm phạm nhiều lónh vực kinh tế do nhà nước quản lý Thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm. .. thực tiễn hoạt động điều tra các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế hiện nay II/ Những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong thời gian tới 1 Thực hiện có hiệu quả các biện pháp công tác công an 2 Đổi mới công tác chỉ huy chỉ đạo và phương thức tổ chức hoạt động nghiệp vụ trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm kinh tế 3.Tăng... điều tra vụ án: Việc kết thúc điều tra khi cơ quan điều tra thu thập đủ tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội hoặc khi hoạt động điều tra ở vào một trong những trường hợp theo quy đònh tại Khoản 1 điều 139 BLTTHS Dựa vào kết quả điều tra mà cơ quan điều tra có thể ra một trong các quyết đònh kết thúc điều tra như: - Cơ quan điều tra ra quyết đònh đình chỉ điều tra vụ án về trật tự quản lý kinh. .. Tiếp nhận và xử lý tố giác, tin báo, hồ sơ, tài liệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế 1.2 Lấy lời khai ban đầu 1.3 Sử dụng các hoạt động bí mật phát hiện và thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ làm rõ tội phạm 1.4 Xác lập chuyên án điều tra các tội phạm về trật tự quản lý kinh tế 1.5 Tập hợp các tài liệu ban đầu, đánh giá đề xuất 1.6 Khởi tố vụ án, khởi tố bò can 1.7 Lập kế hoạch điều tra vụ án 2 Giai... chứng minh tội phạm và người thực hiện hành vi phạm tội 2.1 Bắt đối tượng 2.2 Khám xét, thu giữ, tạm giữ và kê biên tài sản trong điều tra vụ án 2.3 Hỏi cung bò can 2.4 Đối chất 2.5 Trưng cầu giám đònh chuyên môn 3 Kết thúc điều tra vụ án CHƯƠNG III: NHỮNG KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC TRONG THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA CÁC TỘI PHẠM XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ KINH TẾ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH I/... biến của các hành vi phạm tội, hành vi đó xâm hại lónh vực nào, ai tham gia vào việc phạm tội, hậu quả của tội phạm - Đối với bên bò hại, cần hỏi họ về thiệt hại kinh tế do tội phạm gây nên, hỏi họ về thủ đọan hoạt động của bọn tội phạm, thủ đoạn che dấu tội phạm Phương pháp cách tính toán xác đònh thiệt hại, vai trò vò trí của từng tên tội phạm , những đề xuất kiến nghò của họ về điều tra xư lý vụ... tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế bò truy nã đang lẫn trốn ngoài xã hội gây khó khăn không nhỏ cho cơ quan điều tra trong công tác xử lý tội phạm Để nâng cao hiệu quả công tác, khắc phục những khó khăn vướng mắc hỏi lực lượng CSĐT tội phạm kinh tế cần phải chủ động làm tốt một số công tác trọng tâm sau đây II/ Những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm xâm phạm . xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. II/ Tổ chức và tiến hành các hoạt động điều tra các tội phạm về trật tự quản lý kinh tế: 1. Giai đoạn điều tra ban đầu. hiện tội phạm hoặc che giấu tội phạm. 2. Đặc điểm về thủ đoạn hoạt động phạm tội: Thủ đoạn hoạt động cuả các đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế