- Ban TGĐ đã chủ động, quyết liệt và sáng tạo trong việc cấu trúc bộ máy Điều hành theo hướng chun mơn hóa từng loại hình Năng lượng thành các Khối Chức năng trọng yếu để dễ dàng và nhanh chóng trong việc ra quyết định, đảm bảo tính trách nhiệm trong thực thi chiến lược của HĐQT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
GIÁM SÁT ĐỘC LẬP (tiếp theo)
Để chuẩn bị cho việc chuyển sàn niêm yết và cổ phiếu GEG giao dịch thành công tại HOSE vào ngày 19/9/2019, bên cạnh những nỗ lực tăng quy mô doanh nghiệp, thúc đẩy hiệu quả HĐKD, HĐQT đã khơng ngừng hồn thiện hệ thống Quản trị, hướng đến các chuẩn mực Quản trị tốt nhất theo thơng lệ quốc tế nhằm tăng cường tính minh bạch và sự liêm chính đối với CĐ, NĐT và các BLQ.
Trong năm 2019, GEC đã nâng số lượng TV độc lập lên 2/6, chiếm hơn 33%, đáp ứng khuyến nghị của Bộ Nguyên tắc QTCT theo thông lệ tốt nhất dành cho các công ty đại chúng tại Việt Nam vừa được ban hành vào tháng 8/2019. Với việc bổ nhiệm Bà Đỗ Thu Ngân trở thành TV độc lập thứ 2 của GEC kể từ ngày 24/1/2019, GEC còn đáp ứng thêm các tiêu chuẩn đa dạng về kinh nghiệm, chuyên môn, nâng cao tầm quan trọng của nữ giới trong hệ thống Quản trị;
đảm bảo để khơng có một hoặc một nhóm TV HĐQT nào có thể chi phối q trình ra quyết định của cơ quan Lập pháp. Bà Nguyễn Thùy Vân - TV HĐQT độc lập đầu tiên kiêm nhiệm thêm chức danh Chủ tịch UBKT, được bổ nhiệm trong ĐHĐCĐ bất thường ngày 18/9/2018, đưa GEC hướng tới những khuyến nghị của quốc tế cho hoạt động Quản trị, Giám sát, Kiểm soát, Kiểm toán minh bạch và hiệu quả. Các TV HĐQT độc lập tại GEC đều có trên 14 năm Quản trị và Điều hành tài chính, ngân hàng bán lẻ, ngân hàng đầu tư, kế toán kiểm tốn và đã tham gia HĐQT của Cơng ty trên 1 năm. Hai TV HĐQT độc lập đủ điều kiện chuyên môn, kinh nghiệm để tham gia hiệu quả vào thảo luận của HĐQT, thực hiện vai trị trách nhiệm ở mức cao nhất có thể cũng như có những đóng góp thiết thực cho việc lãnh đạo và hỗ trợ UBKT.
đảm bảo để khơng có một hoặc một nhóm TV HĐQT nào có thể chi phối quá trình ra quyết định của cơ quan Lập pháp. Bà Nguyễn Thùy Vân - TV HĐQT độc lập đầu tiên kiêm nhiệm thêm chức danh Chủ tịch UBKT, được bổ nhiệm trong ĐHĐCĐ bất thường ngày 18/9/2018, đưa GEC hướng tới những khuyến nghị của quốc tế cho hoạt động Quản trị, Giám sát, Kiểm soát, Kiểm toán minh bạch và hiệu quả. Các TV HĐQT độc lập tại GEC đều có trên 14 năm Quản trị và Điều hành tài chính, ngân hàng bán lẻ, ngân hàng đầu tư, kế toán kiểm toán và đã tham gia HĐQT của Công ty trên 1 năm. Hai TV HĐQT độc lập đủ điều kiện chuyên môn, kinh nghiệm để tham gia hiệu quả vào thảo luận của HĐQT, thực hiện vai trị trách nhiệm ở mức cao nhất có thể cũng như có những đóng góp thiết thực cho việc lãnh đạo và hỗ trợ UBKT.
Trong năm, các TV độc lập phản ánh được sự độc lập nhất định, tạo ra tính khách quan trong q trình ra quyết định và các hoạt động giám sát, xây dựng thêm sự tin tưởng đối với CĐ hiện hữu và thu hút thêm nhiều NĐT mới đặc biệt là NĐT nước ngồi và các Quỹ. TV độc lập cịn bảo đảm việc ra quyết định của HĐQT về các vấn đề một cách khách quan, đặc biệt trong các tình huống có xung đột lợi ích; đảm nhận vai trị của người giám sát khách quan phù hợp đối với các hoạt động của BĐH, bao gồm việc cân bằng và ngăn ngừa những xung đột lợi ích, góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng của CĐ, đặc biệt là các CĐ nhỏ. Gắn liền với vai trị, trách nhiệm chi tiết được phân cơng trong Điều lệ hoạt động của HĐQT, hai TV độc lập đã có những hoạt động điển hình trong cơng tác Quản trị, Giám sát, Kiểm sốt và Kiểm toán như sau:
Hỗ trợ Hội đồng Quản trị thực hiện Quản trị Công ty hiệu quả và minh bạch bằng cách cải thiện các vấn đề liên quan đến những mục tiêu Quản trị Công ty
Giám sát rà sốt, sửa đổi, hồn thiện và ban hành hệ thống văn bản Quản trị nội bộ phù hợp với mơ hình Cơng ty; triển khai hồn thiện QTCT theo Bộ nguyên tắc Quản trị mới nhất bao gồm Quy chế tổ chức và hoạt động HĐQT nhằm đảm bảo chính sách QTCT được thực hiện cả về chức năng và hình thức; đồng thời đảm bảo tuân thủ Bộ QCƯX
1
Định hướng, giám sát công tác phối hợp giữa Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Kiểm toán nội bộ trong việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị
Giám sát hoạt động thực hiện dự án nhằm đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và nguồn lực phân bổ
2
Giám sát công tác Công bố thông tin
Giám sát cải thiện CBTT bằng tiếng Anh trên trang Web của Công ty, các ấn phẩm, các kênh truyền thông cho CĐ, NĐT theo đúng quy định của Pháp luật, bao gồm thơng tin tài chính và phi tài chính
3
Đưa ra ý kiến về xung đột lợi ích và giao dịch với các Bên liên quan, góp phần bảo vệ lợi ích của Cổ đơng khơng kiểm sốt
Tham vấn ý kiến hồn thiện quy định giao dịch BLQ - Chính sách giao dịch BLQ hiệu chỉnh, ban hành trong năm 2019
4
Giám sát và kiểm sốt Báo cáo Tài chính
Giám sát việc lập BCTC phù hợp với Chuẩn mực Kế toán và các quy định Việt Nam hiện hành đi kèm việc CBTT minh bạch và kịp thời
5
Giám sát dịch vụ kiểm toán độc lập
Đảm bảo phù hợp yêu cầu về phạm vi, đối tượng, phương pháp, thời gian và chất lượng, độc lập, khơng xung đột lợi ích.
6
ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TRONG NĂM 2019 VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TRONG NĂM 2019
Tiếp tục song hành cùng Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc để các cấp có thể đưa ra những quyết định công bằng, không gây xung đột về lợi ích giữa các Bên liên quan, tạo ra đối trọng để hài hịa lợi ích giữa các nhóm Cổ đơng
Tiếp tục đưa ra những định hướng, giải pháp hữu hiệu cho hoạt động Kiểm toán nội bộ nhằm đảm bảo hoạt động Kiểm toán nội bộ phát huy tốt vai trò là tuyến phòng thủ thứ 3 của doanh nghiệp, giảm thiểu đến mức thấp nhất các rủi ro, thực hiện Quản trị rủi ro là điều kiện tiên quyết trong mọi hoạt động.
Vượt kế hoạch về DT và LN theo số liệu BCTC năm 2019 kiểm toán bởi PWC:
» DTT đạt 1.159 tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch
» LNTT đạt 304 tỷ đồng, vượt 27% kế hoạch
M&A thành cơng các dự án ĐMT, Điện Gió, bao gồm các ĐMT Trúc Sơn - Đắk Nơng (44,4 MWp), Điện Gió VPL Bến Tre (70 MW)
Hồn thành mục tiêu đóng điện thêm 3 Dự án ĐMT Đức Huệ 1 - Long An, Hàm Phú 2 - Bình Thuận và Trúc Sơn - Đắk Nông với tổng công suất 143 MWp trước 30/6/2019 với giá bán điện tốt nhất 9,35 cents/kWh
Vận hành ổn định, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho 14 NMTĐ, 5 NM ĐMT hiện hữu
Hội đồng Quản trị với vai trị định hướng chiến lược đã hoạt động tích cực, chủ động và linh hoạt để đảm bảo Công ty phát triển theo đúng mục tiêu đề ra, trong bối cảnh Ngành Năng lượng có nhiều sự thay đổi về chính sách
Tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ, tổ chức lấy ý kiến các TV bằng văn bản để thông qua các vấn đề theo thẩm quyền; thường xuyên chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.
» Tổ chức 22 cuộc họp, ban hành 22 Nghị quyết và 23 Quyết định mang tính chất định hướng, chỉ đạo HĐKD theo chiến lược phát triển của Công ty
» Hoàn thành 12/13 vấn đề của Nghị quyết ĐHĐCĐ
Làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác Quản trị; tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành và hướng đến thông lệ quốc tế
Thực hiện các quyết định chiến lược phát triển trung hạn, kế hoạch hàng năm của Công ty trong phạm vi trách nhiệm
Giám sát các mảng hoạt động của Công ty, hoạt động điều hành của Ban TGĐ, kế hoạch SXKD và ngân sách năm 2019, phê duyệt các vấn đề theo phân cấp quản lý để TGĐ triển khai thực hiện.
Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực trong công tác điều hành, trong việc triển khai các định hướng, kế hoạch của Đại hội đồng Cổ đơng và Hội đồng Quản trị, hồn thành xuất sắc các mục tiêu kinh doanh và tài chính năm 2019
Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp cơng nghệ, tối ưu hóa sản xuất năm 2019 khi triển khai thành công Hệ thống ĐMT tự động xoay theo hướng mặt trời, Hệ phao nổi Năng lượng Mặt trời (Solar Floating), Hệ thống giám sát tình trạng làm việc của các dãy panel Năng lượng Mặt trời (String PV), Ứng dụng IOT trong lĩnh vực quan trắc khí tượng thủy văn các NMTĐ, Tái sử dụng dầu bằng phương pháp lọc dầu, Sản xuất và bán thương mại Robot Lau Pin… để gia tăng nguồn thu và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động các NM Điện
Hoàn thành niêm yết và giao dịch thành công cổ phiếu GEG tại HOSE
GEC khẳng định vị thế là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực ĐMT tại Việt Nam.
1
2
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020
Với việc phát triển NLTT đang là xu thế tồn cầu và cịn rất nhiều tiềm năng để khai thác, HĐQT độc lập đã lên kế hoạch cho các mục tiêu trọng yếu trong năm hoạt động 2020 nhằm khẳng định vai trò giám sát và kiểm sốt của mình, để tiếp tục định hướng chiến lược, lộ trình và cơ chế chính sách phù hợp với điều kiện cụ thể, nhất là tiềm năng các nguồn tài ngun Năng lượng sẵn có tại khu vực Đơng Dương, phấn đấu năm sau tăng trưởng hơn năm trước, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đảm bảo lợi ích của các CĐ và NĐT:
12 2