- Thơng qua tập đồn, cơng ty mẹ, áp dụng các chuẩn mực và thông lệ
2.1. Bảng thống kê văn bản pháp luật liên quan đến phòng, chống rửa tiền của Việt Nam
tiền của Việt Nam
TT Cơ quan ban hành, tên nội dung văn bản Ghi chú
1
Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1997), Luật các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10
Hết hiệu lực: 01/11/2011
2
Chính phủ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Nghị định số 74/2005/NĐ – CP ngày 7/6/2005 quy định về phòng chống rửa tiền. Hết hiệu lực: 10/10/2013 3
Ngân hàng Nhà nƣớc nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Quyết định số 1002/2005/QĐ-NHNN thành lập trung tâm thơng tin phịng, chống rửa tiền trực thuộc NHNN (nay là Cục PCRT)
Hết hiệu lực: 04/09/2013
4
Chính phủ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2009), Quyết định số 470/QĐ-TTg ngày 13/4/2009, thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.
Hiệu lực: 13/04/2009
5
Ngân hàng Nhà nƣớc nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2009), Thông tư số 22/2009/TT - NHNN ngày 17/11/2009, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền.
Hết hiệu lực: 14/02/2014
6
Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010.
Hiệu lực: 01/01/2011
7
Chính phủ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Quyết định 1451/QĐ-TTg ngày 12/08/2010 ban hành kế hoạch hành động quốc gia về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 8 năm 2011.
Hiệu lực: 12/08/2010
8
Bộ Tài chính nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Thông tư số 148/2010/TT- BTC ngày 24/9/2010, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với lĩnh vực bảo hiểm, chứng khốn và trị chơi giải trí có thưởng.
Hết hiệu lực: 07/07/2015
9
Chính phủ nƣớc Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2011), Quyết định 278/QĐ-TTg ngày 24/2/2011 ban hành kế hoạch hành động quốc gia về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố giai đoạn từ tháng 2 năm 2011 đến tháng 12 năm 2012.
Hiệu lực: 24/02/2011
10
Ngân hàng Nhà nƣớc nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2011), Thông tư số 41/2011/TT - NHNN ngày 15/12/2011, hướng dẫn nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng trên cơ sở rủi ro phục vụ cơng tác phịng và chống rửa tiền.
Hết hiệu lực: 14/12/2014
11
Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tƣ pháp, NHNN, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cáo, Toàn án Nhân dân tối cao (2011), Thông tư số 09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN- VKSNDTC-TANDTC ngày 30/11/2011, hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ Luật hình sự về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tội rửa tiền.
Hiệu lực: 30/11/2011
12
Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2012), Luật số 27/2012/QH13, ngày 23/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống tham nhũng số 55/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12.
Hiệu lực: 01/02/2013
13
Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2012), Luật phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 ngày 18/06/2012.
Hiệu lực: 01/01/2013
14
Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13, ngày 18 tháng 03 năm 2013, sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11.
Hiệu lực: 01/01/2014
15
Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13 ngày 12/06/2013
Hiệu lực: 01/10/2013
16
Chính phủ nƣớc Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Nghị định số 116/2013/NĐ -
Hiệu lực: 10/10/2013
CP ngày 4/10/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phịng chống rửa tiền.
17
Chính phủ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Quyết định 20/QĐ-TTg ngày
18/04/2013,quy định về mức giao dịch giá trị lớn phải báo cáo.
Hiệu lực: 10/06/2013
18
Chính phủ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Nghị định số 122/2013/NĐ -
CP ngày 11/10/2013 quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.
Hiệu lực: 11/10/2013
19
Ngân hàng Nhà nƣớc nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.
Hiệu lực: 14/02/2014
20
Ngân hàng Nhà nƣớc nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Thông tư số 31/2014/TT-NHNN ngày 11/11/2014 của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền
Hiệu lực: 26/12/2014
21
Chính phủ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Quyết định 2112/QĐ-TTg ngày 25/11/2014, ban hành kế hoạch hành động quốc gia về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020
Hiệu lực: 25/11/2014
22
Chính phủ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2016), Quyết định Số: 2545/QĐ- TTg ngày 30/12/2016, Phê duyệt Đề án phát triển thanh tốn khơng dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020
Hiệu lực: 30/12/2016
23
Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Luật hình sự số 100/2015/QH13, ngày 27/11/2015
Hiệu lực: 01/01/2018
Tội rửa tiền đƣợc quy định trong Bộ luật hình sự (Điều 324)
24
Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2017), Luật hình sự số 12/2017/QH14, ngày 20/06/2017, sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 Hiệu lực: 01/01/2018 Quy định bổ sung trách nhiệm hình sự của Pháp nhân thƣơng mại (Điều 324)