3.1. Tổng quan về Công ty cổ phần Đầu tƣ và Xây dựng Xuân Mai
3.1.1. Lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ
* Lịch sử hình thành: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (tiền thân là Nhà máy Bê tông tấm lớn Xuân Mai) được thành lập ngày 29/11/1983 và được cổ phần hóa vào năm 2003 với số vốn điều lệ là 18 tỷ đồng. Hiện nay vốn điều lệ tăng lên là 399 tỷ đồng và với hơn 1.000 cán bộ, công nhân viên có trình độ chuyên môn cao và công nhân lành nghề, Công ty đang phấn đấu nỗ lực hết mình, không ngừng cải thiện kỹ thuật, công nghệ sản xuất để trở thành nhà thầu và nhà đầu tư bất động sản có uy tín ở Việt Nam.
* Cơ cấu tổ chức: Công ty cổ phần Công ty cổ phần Công ty cổ phần Công ty cổ phần Công ty TNHH Công ty cổ phần Cty CP Đầu tư Văn phòng công ty Phòng tài chính kế toán Phòng kinh tế kế hoạch Phòng quản lý vật tư thiết bị Phòng kỹ thuật sản xuất Phòng kinh doanh khai thác Ban quản lý các dự án Ban an toàn Hội đồng quản trị
Ủy ban nhân sự & Chi phí
Ủy ban tài chính
Ủy ban đầu tư & nghiên cứu
phát triển
Ủy ban giám sát
Ban tổng giám đốc Đại hội cổ đông
Sơ đồ 3.1: Sơ đồ tổ chức của Công ty
(Nguồn: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai)
Theo quyết định số 376/2013/QĐ/BTXM-HĐQT ngày 11/12/2013 của HĐQT Công ty về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban trực thuộc Công ty:
Hội đồng quản trị (HĐQT): Do đại hội cổ đông bầu ra, là đại diện của đại
hội đồng cổ đông, có trách nhiệm thay mặt cổ đông kiểm tra giám sát và chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Công ty.
Ban kiểm soát: Được đại hội cổ đông bầu ra để kiểm soát hoạt động kinh
doanh, quản trị và điều hành của Công ty… Các quyền hạn và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty.
Ủy ban Nhân sự và Chi phí (UBNS&CP): Là cơ quan tham mưu cho
HĐQT các chính sách để phát triển nguồn nhân lực bao gồm công tác tổ chức, nhân sự, lao đông tiền lương và quản lý chi phí, giám sát việc thực hiện các chính sách này trong toàn Công ty bao gồm Công ty mẹ và các Công ty con.
Ủy ban Tài chính: Là cơ quan tham mưu, giúp việc cho HĐQT trong việc
quản lý, giám sát các vấn đề tài chính, tài sản của Công ty bao gồm Công ty mẹ và các Công ty con.
Ủy ban Đầu tư và Nghiên cứu phát triển: Là cơ quan tham mưu và đề xuất
cho HĐQT xem x t, phê duyệt các dự án đầu tư của Công ty và các dự án về nghiên cứu phát triển trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới mà trọng tâm là các sản phẩm nhà ở dân dụng kết cấu bê tông ứng suất trước.
Ủy ban giám sát: Là cơ quan tham mưu giúp việc cho HĐQT để giám sát các
hoạt động kinh doanh, sản xuất và đầu tư dự án và mua sắm vật tư, tài sản Công ty.
Tổng giám đốc: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty điều hành
mọi hoạt động của Công ty để đạt được mục tiêu phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết, Quyết định do HĐQT phê duyệt, chịu trách nhiệm trước HĐQT và phát luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.
Các Phó Tổng Giám đốc: Chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc, HĐQT và
Phát luật trong viêc thực hiện các nhiệm vụ được giao; Được chủ động điều hành bộ máy tham mưu gồm các phòng, ban chuyên môn để hoàn thành các nhiệm vụ, dự án … theo phân công, ủy quyền; Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thi hành các chủ trương, chính sách Pháp luật của Nhà nước; các quy định hiện hành của các Bộ ngành, địa phương liên quan; các Nghị quyết của HĐQT, các quyết định của Tổng Giám đốc thuộc phạm vi trách nhiệm của từng Phó Tổng Giám đốc.
Văn phòng Công ty: Là bộ phận tham mưu cho Tổng Giám đốc và HĐQT
trong công tác xây dựng bộ máy tổ chức, nhân sự của Công ty. Đảm nhiệm các công việc hành chính quản trị, đối ngoại của Công ty, phục vụ cho toàn bộ hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và bộ máy các Phòng. Quản lý hoạt động Nhóm trợ lý của Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc. Thực hiện vai trò pháp chế cho toàn Công ty.
Phòng Kinh tế - Kế hoạch: Là cơ quan tham mưu giúp việc cho Tổng Giám đốc trong công tác xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng tháng, hàng quý, hàng năm và công tác phát triển thị trường, quản lý thương hiệu của Công ty. Thực hiện vai trò đầu mối trong hoạt động đấu thầu của Công ty và mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý các hợp đồng kinh tế có liên quan đến các hoạt động này.
Phòng Kỹ thuật - Sản xuất: Là cơ quan tham mưu và quản lý cho Tổng
giám đốc và HĐQT trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, sản xuất, nghiên cứu phát triển bao gồm phát triển sản phẩm mới và các giải pháp trong sản suất, thi công. Chủ trì xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật để quản lý chi phí của các dự án công trình của Công ty nhận thầu hoặc dự án đầu tư của Công ty. Quản lý chất lượng sản phẩm công trình, sản phẩm do các đơn vị trong Công ty thực hiện.
Phòng quản lý Vật tư - Thiết bị: Là tổ chức tham mưu cho Tổng giám đốc,
HĐQT trong công tác quản lý thiết bị, vật tư trong toàn hệ thống Công ty đảm bảo an toàn hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Trực tiếp quản lý toàn bộ vật tư thiết bị của Công ty và điều hành hoạt động cung cấp vật tư, thiết bị theo yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo yêu cầu kịp
thời, hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả, an toàn, chặt chẽ.
Phòng Kinh doanh - Khai thác: Là đầu mối trong việc tổ chức thực hiện,
giới thiệu sản phẩm ra thị trường; Xây dựng các chương trình bán hàng, quảng cáo, khuyến mại nhằm đẩy mạnh công tác bán hàng; Chủ trì trong công tác lập và triển khai các hợp đồng giao dịch bất động sản;
Ban Quản lý các dự án: Là tổ chức tham mưu cho Tổng giám đốc và HĐQT
các chính sách, giải pháp để phát triển các dự án do Công ty làm chủ đầu tư và quản lý các dự án này từ khâu chuẩn bị dự án đến khi kết thúc dự án bàn giao cho khách hàng hoặc đưa vào sử dụng. Tổ chức triển khai, quản lý, điều hành các công trình do Công ty nhận thầu xây lắp.
Ban An toàn: Là cơ quan tham mưa cho Tổng giám đốc về công tác an toàn,
an ninh và y tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và quản lý, giám sát an toàn, an ninh, y tế của Công ty.
Phòng Tài chính - Kế toán: Là cơ quan tham mưu cho Tổng giám đốc và
HĐQT về công tác tài chính kế toán của công ty và trực tiếp thực hiện các hoạt động tài chính, kế toán bao gồm các công việc: Tài chính, kế toán tài vụ, thanh quyết toán hợp đồng kinh tế, kiểm soát các chi phí hoạt động, quản lý vốn, tài sản của Công ty, tổ chức, chỉ đạo công tác hạch toán kế toán trong toàn Công ty; Chịu trách nhiệm về công tác quan hệ cổ đông.
* Lĩnh vực kinh doanh hiện nay của công ty tập trung vào các lĩnh vực như sau:
Thứ nhất, đầu tư, kinh doanh Bất động sản: Không chỉ là nhà thầu xây dựng hàng đầu tại Việt Nam, Xuân Mai hiện đang hướng đến mục tiêu trở thành Nhà phát triển bất động sản uy tín. Trong những năm qua, Công ty đã tiến hành đầu tư nhiều dự án chung cư cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại, văn phòng mang lại những sản phẩm chất lượng cho thị trường và khách hàng.
Thứ hai, tư vấn thiết kế, quản lý dự án: hoạt động trong các lĩnh vực tư vấn thiết kế; tư vấn đấu thầu; tư vấn quản lý dư án, tư vấn giám sát và thi công xây lắp.
Thứ ba, sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng
thực hiện việc vận chuyển các cấu kiện bê tông dự ứng lực tiền chế khẩu độ lớn từ các nhà máy của Xuân Mai tới các công trường.
Thứ năm, thi công xây lắp và thiết bị cơ điện
* Kết quả kinh doanh của Công ty.
Bảng 3.1. Một số chỉ tiêu kinh tế của Công ty trong các năm 2013-2017
(Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của các năm )
Nhìn chung các chỉ tiêu trên bảng, kết quả hoạt động kinh doanh Công ty trong 5 năm gần đây đạt kết quả tốt. Cụ thể như sau:
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của giai đoạn tăng lên đáng kể. Trong năm 2014 tăng 602 tỷ đồng so với năm 2013 tương ứng với tỉ lệ tăng 45,74 %; năm 2015 tăng so với năm 2014 là 453 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ tăng là 25,61%; năm 2016 tăng so với năm 2015 là 670 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ tăng là 27,47%; năm 2017 tăng so với năm 2016 là 90 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng là 3,55%. Kết quả giữa giai đoạn là tăng lên dần do Công ty đã khai thác được nhiều dự án/ đơn hàng mới, mở rộng
T T T Chỉ tiêu ĐVT Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
1 Doanh thu thuần Tỷ đồng 714 1.316 1.769 2.439 2.529 2 LN trước thuế Tỷ đồng -33 102 40 72 89 3 Nộp NSNN Tỷ đồng 112 42 22 25 26 4 Tài sản ngắn hạn Tỷ đồng 1.217 1.291 2.058 1.942 2.228 5 Tài sản dài hạn Tỷ đồng 366 580 939 1.085 1.495 6 Vốn CSH Tỷ đồng 250 339 366 379 506 7 Tổng nguồn vốn Tỷ đồng 1.583 1.871 2.997 3.027 3.723 8 Số LĐ bình quân người 433 460 870 1.023 1.051 9 Thu nhập bình quân Nghìn đồng/người 5.098 8.729 9.699 9.149 9.803
được quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến lợi nhuận tăng điều này cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.
Tổng lợi nhuận trước thuế của năm 2017 so với năm 2016 tăng 17 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ tăng 19,10%; năm 2016 so với năm 2015 tăng 32 tỷ đồng ứng với tỷ lệ tăng 44,44%. Trong khi năm 2015/2014 tỷ lệ này lại giảm 62 tỷ đồng ứng với tỷ lệ giảm 60,78%, nhìn chung lợi nhuận tăng đều từ năm 2015 đến năm 2017 dẫn đến Ngân sách phải nộp nhà nước cũng giảm.