được
sự cho phép hoạt động của Uỷ ban Chứng khoán nhà nước; công khai minh bạch kế hoạch, hồ sơ dự án ICO; thường xuyên cập nhật thông tin giao dịch và thông tin khách
hàng báo cáo cho Uỷ ban Chứng khoán,... Những yêu cầu này là rất quan trọng nhằm
mục đích hạn chế các dự án “ma”, các vụ việc lừa đảo thông qua phát hành các
token và
là cơ sở để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, khi tiếp cận vấn đề chấp nhận và cho phép các dự án ICO thì phải rất thận trọng bởi trong trường hợp có sai sót có thể dẫn tới các tác động tiêu cực đến toàn bộ thị trường chứng khoán nước ta. Chính Phủ nên tổ chức thí điểm trước khi công bố chấp nhận hoạt động này.
3.2.8. Cho phép đăng ký thành lập các sàn giao dịch đối với một số loại tiền ảonhất định nhất định
Hiên nay, các sàn giao dịch tiền ảo ở nước ta thành lập và hoạt động theo hướng “tự sinh tự diệt”. Theo đó, các sàn giao dịch tự mọc lên và hoạt động không chịu sự kiểm tra, giám sát của nhà nước. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhà nước cần
Thứ nhất, bản chất tiền ảo mang tính ẩn danh và có thể giao dịch không cần tổ chức thứ ba đứng ra làm trung gian. Điều này có thể dẫn tới hiện tượng nhiều đối tượng xấu lợi dụng việc giao dịch tiền ảo để thực hiện các hoạt động tội phạm. Việc cho phép, yêu cầu giao dịch qua sàn giao dịch tiền ảo nhằm tạo điều kiện cho cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, giám sát nhằm ngăn ngừa và hạn chế bỏ lọt tội phạm liên quan đến tiền ảo.
Thứ hai, quản lý các sàn giao dịch tiền ảo là cách thức để tiến hành thu thuế. Bản thân các sàn giao dịch tiền ảo hoạt động khi được pháp luật bảo đảm thì đã có nghĩa vụ đóng một khoản thuế cho nhà nước. Bên cạnh đó, nhà nước có thể thu thuế trên các hoạt động đầu tư thông qua thông tin từ các sàn giao dịch cung cấp.
Thứ ba, kiểm tra, giám sát thông qua các sàn giao dịch tiền ảo tạo môi trường an toàn cho các nhà đầu tư kinh doanh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ trước các rủi ro có thể xảy ra trên các sàn này.
Như vậy, việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành các hoạt động quản lý, giám sát các sàn giao dịch tiền ảo là cần thiết. Tuy nhiên, trước mắt thì nhà nước chỉ nên chấp nhận cho phép thành lập các sàn giao dịch tiền ảo đối với một số loại tiền ảo nhất định như Bitcoin, LiteCoin (theo kinh nghiệm của Singapore). Điều này xuất phát từ các nguyên nhân sau đây:
Thứ nhất, tiền ảo đang ngày càng có những sự thay đổi nhanh chóng và phức tạp hơn, do vậy, chỉ nên định danh một số loại tiền ảo có mức ổn định cao được phép giao dịch trên các sàn.
Thứ hai, giá trị của các đồng tiền ảo là không giống nhau. Có những đồng tiền ảo gần như không có giá trị, nhưng cũng có những đồng tiền ảo mang giá trị rất lớn. Vì vậy, chỉ cho phép giao dịch một số loại tiền ảo nhất định trên sàn giao dịch sẽ đảm bảo được khả năng kiểm soát giá trị của các giao dịch.
Thứ ba, việc cho phép quá nhiều loại tiền ảo giao dịch trên sàn giao dịch sẽ khiến cho việc kiểm tra, giám sát các giao dịch tiền ảo gặp khó khăn do phạm vi rà soát các giao dịch là rất lớn.
Việc thành lập sàn giao dịch phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thành lập một sàn giao dịch phải đáp ứng các tiêu chí như về chủ thể được phép thành lập, vốn pháp định, về vận hành hệ thống công nghệ thông tin, các
yêu cầu về bảo đảm an toàn cho giao dịch, lưu trữ dữ liệu giao dịch,... Các hoạt động trên sàn giao dịch tiền ảo phải công khai, minh bạch. Bên cạnh đó, do một số hoạt động tội phạm như rửa tiền, tài trợ khủng bố có thể xuất phát từ các giao dịch với tiền ảo nên cơ quan quản lý cần quan tâm đến các giao dịch nhằm chuyển tiền ảo thành tiền pháp định. Ngoài ra, cần chú ý xây dựng cơ chế thông thoáng, cân nhắc và tạo điều kiện cho một số sàn giao dịch tiền ảo trên thế giới hoạt động tại Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện tại nước ta. Điều này nhằm thu hút các khoản đầu tư từ nước ngoài vào nước ta, thúc đẩy trao đổi, phát triển kinh tế.