1. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.
2. Thay đổi nhân sự của Ban kiểm soát trong năm 2019.
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của PV Drilling ngày 26/4/2019 đã thông qua đơn từ nhiệm của Thành viên Trần Đức Cảnh và bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Tài làm thành viên của Ban Kiểm soát PV Drilling.
STT Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ được phân công
1 Vũ Thụy Tường Trưởng ban
Kiểm soát Thực hiện các công việc của Trưởng Ban theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
Làm việc trực tiếp tại Tổng công ty, giám sát thực hiện kiểm tra công tác quản lý điều hành Tổng công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc;
Giám sát công tác sắp xếp và tái cấu trúc Tổng công ty, giám sát hoạt động đầu tư, sử dụng và quản lý vốn;
Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị; chủ trì các cuộc họp của Ban Kiểm soát;
Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Tổng công ty.
2 Nguyễn Văn Tài Thành viên Kiểm tra, giám sát thực hiện việc chấp hành Điều lệ Tổng công ty, quy
định của pháp luật và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, Quy chế của Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam và của Tổng công ty PV Drilling. Kiểm tra việc thực hiện và tuân thủ các Quy trình, Quy chế đã ban hành và có hiệu lực trong Tổng công ty;
Giám sát tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ so với kế hoạch đã được phê duyệt;
Giám sát hoạt động đầu tư, sử dụng vốn;
Phối hợp thực hiện thẩm định BCTC giữa niên độ và cả năm; phát hiện và cảnh báo các rủi ro tiềm ẩn trong các chỉ số tài chính;
Giám sát tình hình phân phối lợi nhuận, giám sát công tác quyết toán quỹ lương, giám sát công tác kiểm kê và các hoạt động tiết giảm chi phí.
3 Nguyễn Thu Trúc Thành viên Phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện việc chấp hành Điều lệ Tổng
công ty, quy định của pháp luật và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, Quy chế của Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam và của Tổng công ty PV Drilling;
Phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động thực hiện sản xuất kinh doanh so với kế hoạch đã được phê duyệt;
Phối hợp thực hiện thẩm định BCTC giữa niên độ và cả năm; phát hiện và cảnh báo các rủi ro tiềm ẩn trong các chỉ số tài chính.
Stt Thành viên BKS Chức vụ
Ngày bắt đầu/ không còn là
thành viên BKS Số buổi họp BKS tham dự Tỷ lệ tham dự họp Lý do không tham dự họp
1 Vũ Thụy Tường Trưởng Ban 27/4/2018 5/5 100%
2 Nguyễn Thu Trúc Thành viên 27/4/2018 5/5 100%
3 Nguyễn Văn Tài Thành viên 26/4/2019 3/5 60% Bổ nhiệm từ
26/4/2019
4 Trần Đức Cảnh Thành viên 26/4/2019 2/5 40% Miễn nhiệm từ
26/4/2019
4. Nội dung các cuộc họp của Ban Kiểm soát.
Stt Hạng mục Nội dung
1 Cuộc họp ngày 01/4/2019 Thảo luận, lấy ý kiến và thông qua biên bản Thẩm định BCTC
đã được kiểm toán năm 2018.
2 Cuộc họp ngày 24/4/2019 Thảo luận, lấy ý kiến thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của
Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
3 Cuộc họp ngày 06/5/2019 Thảo luận và phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Kiểm
soát trong năm 2019.
4 Cuộc họp ngày 06/9/2019 Xem xét, phân tích và thẩm định BCTC bán niên 2019 đã
được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
5 Cuộc họp ngày 25/12/2019 Thảo luận kế hoạch công tác kiểm soát trong năm 2020 và các
vấn đề khác. II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.
Trong năm 2019, Ban Kiểm soát PV Drilling đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Tổng công ty PV Drilling trong công tác quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia đóng góp ý kiến, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.
Ban Kiểm soát PV Drilling đã tiến hành thẩm tra Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2018 và BCTC giữa niên độ 2019 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp các chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành; phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán trong việc lập BCTC; giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Đơn vị kiểm toán độc lập. Tham gia phối hợp với Đơn vị kiểm toán độc lập trong việc thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 và BCTC bán niên 2019 của Công ty mẹ va BCTC hợp nhất, đồng thời xem xét các ý kiến của kiểm toán thông qua Thư quản lý.
NỔ Ổ LỰ C V Ư Ợ T K H Ó
1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.
HĐQT PV Drilling đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Nghị quyết/ Quyết định, Chỉ thị của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và giám sát, hỗ trợ kịp thời Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
HĐQT PV Drilling đã ban hành các Nghị quyết về công tác cán bộ liên quan trong quá trình tái cấu trúc tại Công ty mẹ và các đơn vị thành viên. Ban Tổng giám đốc, các Ban/Văn phòng/Đơn vị liên quan của Công ty mẹ đã được phổ biến và thực hiện nghiêm túc.
Ban Tổng giám đốc đã kịp thời chỉ đạo và giám sát tình hình thực hiện các dự án đầu tư, nâng cao trách nhiệm, chất lượng công tác nghiên cứu thị trường, lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, tạm dừng/giãn các dự án chưa thực sự cần thiết của Công ty mẹ và các Công ty con nhằm tiết kiệm tối đa để củng cố nội lực.
2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động của Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty PV Drilling đã hỗ trợ để Ban Kiểm soát thực hiện hoạt động giám sát theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Luật Doanh nghiệp; duy trì mối quan hệ làm việc, phối hợp tốt vì sự ổn định, phát triển bền vững của Tổng công ty và lợi ích của cổ đông.
Các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty đều được chỉ đạo, giám sát chặt chẽ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị để kịp thời xin ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.
Trong năm 2019, Ban Tổng giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Tổng công ty, đã triển khai kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
3. Đánh giá Báo cáo tài chính được kiểm toán.
Báo cáo tài chính của Tổng công ty được lập theo Chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành. Các Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, một trong bốn công ty kiểm toán lớn nhất tại Việt Nam, là đơn vị kiểm toán uy tín được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán.
Ban Kiểm soát đã thực hiện xem xét, thẩm định BCTC năm 2018 và BCTC bán niên năm 2019. Về cơ bản, BCTC của Tổng công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, việc hạch toán, ghi chép, trình bày phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành. Hiện nay, Ban Kiểm soát đang phối hợp với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để thực hiện công tác xem xét và thẩm định BCTC năm 2019.
4. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh.
Trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường, Ban điều hành Tổng công ty đã nỗ lực rất lớn trong mọi hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, kết quả hoạt động kinh doanh đã cải thiện đáng kể, cụ thể như sau:
BÁO CÁO CỦABAN KIỂM SOÁT BAN KIỂM SOÁT
NỔ Ổ LỰ C V Ư Ợ T K H Ó