pháp luật về phòng chống rửa tiền tại một số quốc gia
PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG: THỰC TRẠNG VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN
... mi liờn lc tt hn gia cỏc FIU http://www.egmontgroup.org/ Sinh viên: Tào Thu Minh Nguyệt Lớp KT30D 48 Trờng Đại học Luật Hà Nội Khoa Pháp luật kinh tế gia v vựng lónh th tham gia vo Nhúm, ú cú ... 14 Trờng Đại học Luật Hà Nội Khoa Pháp luật kinh tế Phõn tỏn: L giai on th hai ca quy trỡnh tin, nhm xoỏ i ngun gc bt hp phỏp ca s ti sn kim c cỏc hot ng ti phm qua hng lot cỏc giao dch ti chớnh ... mi hng hi v vic cnh bỏo v cỏc giao dch ỏng ng Sinh viên: Tào Thu Minh Nguyệt Lớp KT30D 17 Trờng Đại học Luật Hà Nội Khoa Pháp luật kinh tế - Chuyn tin lũng vũng gia cỏc ti khon khỏc thuc cỏc...
- 64
- 1,407
- 16
Quá trình ban hành và hoàn thiện pháp luật về phòng chống rửa tiền của Liên bang Nga và một số gợi ý cho Việt Nam ppt
... danh sách quốc gia “không có hệ thống biện pháp ngăn ngừa chống rửa tiền hữu hiệu”, đồng thời, FATF tiếp nhận nước Nga thành viên tổ chức 1.5 Một số sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống rửa tiền Liên ... mực quốc tế Một số gợi ý xây dựng hoàn thiện pháp luật chống rửa tiền Việt Nam Trước tình trạng tội phạm rửa tiền tài trợ khủng bố không ngừng gia tăng, với xu hướng câu kết nhóm tội phạm quốc gia, ... diện luật chống rửa tiền, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước giai đoạn phù hợp với thông lệ chuẩn mực quốc tế./ 27[1] Bộ Tư pháp - Tạp chí Dân chủ Pháp luật, Số chuyên đề Luật Hình số...
- 27
- 646
- 1
Luật quốc tế về vấn đề khai thác chung và thực tiễn tại một số quốc gia Đông Nam Á (trừ Việt Nam).
... bất đồng quốc tế Để tìm hiểu hoạt động khai thác chung này, nhóm em lựa chọn đề tài: Luật quốc tế vấn đề khai thác chung thực tiễn số quốc gia Đông Nam Á (trừ Việt Nam) NỘI DUNG I Một số vấn đề ... rút số đặc điểm hoạt động khai thác chung sau: - Về mặt chủ thể: chủ thể tham gia hoạt động khai thác chung quốc gia Và quan hệ song phương đa phương Nhưng đa số hoạt động song phương Và quốc gia ... nhóm tháng – Môn Luật Biển Quốc tế đại Trang Trường Đại học Luật Hà Nội – Khoa Pháp luật Quốc tế – Lớp QT33C – Nhóm QT33C 2-2 + vùng khai thác chung nằm vùng chồng lấn quốc gia liên quan, gồm...
- 7
- 766
- 8
Đánh giá tình hình sốt rét và nhận thức của người dân về phòng chống sốt rét tại một số xã ở huyện Phước Sơn , tỉnh Quảng Nam
... Định nghĩa thống kê dân số vùng sốt rét lưu hành dân số nguy sốt rét phân vùng: * Dân số vùng sốt rét lưu hành: Là dân số sống vùng có sốt rét lây truyền chỗ (dân số xứ sống cố định, từ nơi khác ... dân số nguy vùng + Xây dựng chiến lược, biện pháp can thiệp phù hợp, làm sở lập kế hoạch phòng chống sốt rét phòng chống véc tơ, điều trị quản lý bệnh nhân sốt rét cho vùng 1.3.2 Phương pháp ... giảm gánh nặng sốt rét Mục tiêu “Đẩy lùi sốt rét” là: giảm 50% gánh nặng sốt rét (BNSR, tử vong sốt rét dịch sốt rét) giới vào năm 2010 [27], [46] 1.5 CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG SỐT RÉT TẠI VIỆT NAM,...
- 62
- 1,571
- 5
Chức năng của luật tư trong việc bảo vệ trật tự cạnh tranh từ góc độ nghiên cứu so sánh pháp luật cạnh tranh không lành mạnh của một số quốc gia - giải pháp hoàn thiện cho Việt Nam
... không vấn đề pháp luật chống C T K L M m vấn đề pháp luật BVNTD số quốc gia, pháp luật C T K L M pháp luật B V N T D xây dựng độc lập với Ở số quốc gia khác, pháp luật C T K L M pháp luật B V N T ... thống pháp luật bao gồm văn pháp luật khác Ở nước ta, văn pháp luật tạo thành lĩnh vực pháp luật m gọi pháp luật kinh tế Nếu xét chức hệ thống gồm ba phận hợp thành, là: Pháp luật đầu vào (pháp luật ... phận pháp luật đặc biệt kể xóa bỏ kẽ hở hệ thống pháp luật D ù sao, chức pháp luật C T K L M khác mức độ ảnh hưởng hệ thống pháp luật mỏi quốc gia pháp luật C T K L M có tầm quan trọng khác mỏi quốc...
- 111
- 1,089
- 5
Lưu ý về Văn Hóa Kinh Doanh tại Một Số Quốc Gia
... đến số 4, phát âm số đồng âm với chữ “chết” Cũng không tặng quà có liên quan số 73 (tang chế) 84 (tai nạn) Lưu ý, người Trung Quốc thích số 8, số biểu thị may mắn, tốt lành Sau số số 6, số biểu ... thực • Về lực lượng đàm phán: cần chuẩn bị đội ngũ cán đàm phán có lực, giỏi chuyên môn, thành thạo tiếng Anh, thông minh, nhanh nhạy, giỏi ứng phó, có luật sư am tường luật Pháp Mỹ luật pháp nước ... 4.5.3 Pháp 4.5.3.1 Những lưu ý chung 4.5.3.1.1 Cách xưng hô, chào hỏi Theo nghi thức giao tiếp Pháp, gọi tên phép gọi Nếu gọi tiếng Pháp, dùng cách gọi “vous” đề nghị gọi “tu” Văn hóa kinh doanh Pháp...
- 32
- 355
- 1
pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình đối với trẻ em - thực tiễn tại thị xã hương thủy, tỉnh thừa thiên huế
... giải số vấn đề lý luận chung bạo lực gia đình pháp luật phòng chống bạo lực gia đình Thứ hai, tác giả nghiên cứu quy định pháp luật phòng chống bạo lực gia đình để hạn chế quy định pháp luật ... định pháp luật Việt Nam hành phòng, chống bạo lực gia đình trẻ em thực tiễn áp dụng pháp luật phòng chống bạo lực gia đình trẻ em Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Đề tài Pháp luật phòng chống ... sở pháp lý để ngăn chặn phòng ngừa bạo lực gia đình trẻ em 1.3 Pháp luật số nước phòng chống bạo lực gia đình trẻ em Bạo lực gia đình vấn đề phổ biến tất quốc gia tồn giới Hiện nay, hầu hết quốc...
- 65
- 1,257
- 5
Pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình (qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị)
... việc phòng, chống bạo lực gia đình 25 1.4 Pháp luật số quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình 26 1.4.1 Luật mẫu bạo lực gia đình Uỷ ban nhân quyền Liên Hợp Quốc 27 1.4.2 Pháp luật ... trạng pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình Chương 3: Thực trạng áp dụng pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình địa bàn Quảng Trị Những giải pháp nâng cao hiệu công tác phòng, chống bạo lực gia ... 27 1.4.2 Pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình Nhật Bản 29 1.4.3 Pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình Phi-lip-pin 30 1.4.4 Pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình In-đô-nê-xi-a...
- 126
- 867
- 3
Pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình (qua thực tiễn tại tỉnh quảng trị)
... việc phòng, chống bạo lực gia đình 25 1.4 Pháp luật số quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình 26 1.4.1 Luật mẫu bạo lực gia đình Uỷ ban nhân quyền Liên Hợp Quốc 27 1.4.2 Pháp luật ... 27 1.4.2 Pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình Nhật Bản 29 1.4.3 Pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình Phi-lip-pin 30 1.4.4 Pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình In-đô-nê-xi-a ... động khác để phòng, chống vi phạm pháp luật bạo lực gia đình mà 26 phụ nữ xác định nạn nhân Để công tác phòng, chống vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình đạt hiệu cao thời gian tới, Việt...
- 128
- 451
- 0
Pháp luật nhượng quyền thương mại tại việt nam và thực tiễn tư vấn pháp lý về nhượng quyền thương mại tại một số văn phòng luật sư và công ty luật
... mại số văn phòng luật sư công ty luật Từ đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu trình hoạt động tư vấn pháp lý nhượng quyền thương mại luật sư số văn phòng luật sư công ty luật + Phạm vi thời gian: ... thông qua trình tư vấn luật sư số Văn phòng luật sư Công ty luật Từ đưa số giải pháp nhằn nâng cao hiệu tư vấn pháp lý nhượng quyền thương mại số Văn phòng luật sư Công ty luật Mục tiêu cụ thể: ... triển pháp luật quốc gia ngày cải tiến, đổi Tùy theo điều kiện kinh tế, chế độ xã hội mà hệ thống pháp luật quốc gia khác dẫn đến hiểu biết thông tin pháp luật khác Thông qua văn phòng luật sư...
- 76
- 896
- 5
Pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình - qua thực tiễn tỉnh Thanh Hoá
... trọng, bị cấm theo luật quốc tế pháp luật Việt Nam, phòng, chống bạo lực gia đình để bảo vệ nhân quyền thực thi pháp luật quốc tế pháp luật quốc gia Việc phòng, chống bạo lực gia đình trước hết ... khung pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình Chương Thực trạng thực pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Thanh Hóa Chương Quan điểm giải pháp nâng cao hiệu thực pháp luật phòng, chống ... đây: - Một là, phân tích làm rõ sở lý luận khung pháp luật quốc gia khung pháp luật quốc tế phòng, chống bạo lực gia đình - Hai là, phân tích, đánh giá thực trạng thực pháp luật phòng, chống bạo...
- 102
- 854
- 4
Pháp luật về phòng, chống mua bán người qua thực tiễn ở tỉnh Thanh Hóa
... vụ thực thi pháp luật quốc tế pháp luật quốc gia - Thứ hai, pháp luật phòng, chống mua bán người tổng hợp nhiều quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực khác Nhiệm vụ pháp luật xác lập sở pháp lý tạo ... Làm để thực tốt pháp luật phòng, chống mua bán người? Liệu có giải pháp để thực pháp luật phòng, chống mua bán người có hiệu tỉnh Thanh Hóa? Vì vậy, tác giả chọn đề tài "Pháp luật phòng, chống ... luận khung pháp luật quốc tế, pháp luật Việt Nam phòng, chống mua bán ngƣời Chương 2: Thực trạng thực pháp luật phòng, chống mua bán ngƣời tỉnh Thanh Hóa Chương 3: Quan điểm giải pháp nâng cao...
- 129
- 913
- 5
Nghiên cứu khoa học - Đề tài về Phòng, chống rửa tiền qua thị trường Bất động sản
... pháp Quan điểm phòng chống rửa tiền - Công tác phòng, chống rửa tiền cần phải thực sở Luật phòng, chống rửa tiền Luật khác có liên quan (nhất Bộ luật Hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật tổ chức ... phòng, chống rửa tiền, luật có liên quan điều ước quốc tế; giải thích từ ngữ; nguyên tắc phòng, chống rửa tiền Chính sách Nhà nước phòng, chống rửa tiền; hành vi bị cấm Chương II: Biện pháp phòng, ... Một số luật quan trọng khác việc phòng, chống rửa tiền Mỹ gồm Luật Quản lý toàn diện tội phạm năm 1984, Luật Quản lý rửa tiền năm 1986, Luật Chống sử dụng ma tuý năm 1988, Luật Chống rửa tiền...
- 51
- 894
- 4
Một số giải pháp trong hoạt động phòng chống rửa tiền tại Việt Nam
... gi/i pháp h at !∀ng phòng chng r#a ti∃n t%i Vi t Nam : 63 3.2.1 Các gii pháp nhm hn ch giao d ch bng ti n mt t ng c ng kh n ng qun lý ngu n thu nh p: 63 3.2.1.1 Hn ch giao ... phán gia nh p T ch c th ,m t nh ng n i dung ng m i th gi i (WTO) c chuyên gia àm phán c
a n c c bit quan tâm ó qui nh v phòng chng ra tin h thng pháp lu t Vit Nam H n n a, thi gian ... thu, tham ô, mua bán ni gián, gian l n th ∃ng mi, t ng tính bt n ca n n kinh t: 14 1.3.5 Các giao d ch ng m làm suy gim hi u qu kinh t ca giao d ch h
p pháp, gây mt lòng tin i v i...
- 99
- 422
- 0
Thực hiện pháp luật về phòng chống gian lận thương mại, qua thực tiễn thành phố hải phòng luận văn ths luật
... I HC QUC GIA H NI KHOA LUT NGUYN TH HNG TRáCH NHIệM DÂN Sự DO XÂM PHạM QUYềN TáC GIả THEO PHáP LUậT VIệT NAM Chuyờn ngnh: Lut Dõn s v T tng dõn s Mó ... hai bờn tỡm nhng im tng t c bn gia hai tỏc phm õm nhc ú Vi trng hp tỡm kim im tng t c bn gia hai tỏc phm õm nhc ny, Tũa ỏn buc phi da vo quan im ca cỏc chuyờn gia thuc lnh vc õm nhc Trong v kin ... nhng nhn xột ca cỏc chuyờn gia v so sỏnh hai tỏc phm õm nhc ny v cỏc khớa cnh nh giai iu, hũa õm, nhp iu v hỡnh thc Sau ú, Tũa ỏn ó quyt nh khụng cú s tng t c bn no gia hai tỏc phm õm nhc ny Theo...
- 100
- 786
- 3
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN TẠI VIỆT NAM
... văn pháp quy Đứng phương diện quốc gia , Việt Nam nhận thấy cần có văn pháp quy chuyên lĩnh vực chống rửa tiền Nghị định chống "rửa tiền , đạo luật, luật chống "rửa tiền Đứng phương diện quốc ... “nền kinh tế tiền mặt”, tác động quy định chống rửa tiền chưa thực lớn nước khác Về lâu dài, việc chống rửa tiền phải quy định thành luật riêng 2.2 Thực trạng rửa tiền phòng chống rửa tiền Việt ... (NHTM), phòng ban nội NHTM Để phòng chống rửa tiền có hiệu quả, quốc gia hình thành trung tâm thông tin phòng chống rửa tiền trực thuộc Chính phủ quản lý 3.2.3 Hợp tác quốc tế chống rửa tiền ...
- 13
- 512
- 0
Giải pháp phòng chống rửa tiền tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
... khoản, rút tiền ngân hàng Các phương thức, thủ đoạn rửa tiền: Rửa tiền qua hoạt động thẻ; rửa tiền qua tín dụng tài trợ thương mại; rửa tiền qua hoạt động khác chứng khoán, chuyển phát nhanh tiền mặt, ... tra - Hành lang pháp lý: Dù Điều 251 Bộ luật Hình quy định xử lý hành vi rửa tiền với tội danh hợp pháp hóa tiền, tài sản phạm tội mà có, Việt Nam chưa ban hành Luật Chống rửa tiền toàn diện, ... dụng, quốc gia khách hàng cư trú Kiến nghị với quan lập pháp Bộ, Ban, ngành liên quan: - Các quan lập pháp cần xây dựng hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến hệ thống pháp luật chống rửa tiền...
- 12
- 261
- 0
Thực hiện pháp luật về phòng chống gian lận thương mại, qua thực tiễn thành phố hải phòng
... thực pháp luật; - Nhóm công trình pháp luật thực pháp luật phòng chống gian lận Nhóm công trình thực pháp luật: Tiêu biểu công trình khoa học sau: Giáo trình Lý luận chung nhà nƣớc pháp luật, ... nghiên cứu sở lý luận, thực trạng thực pháp luật phòng, chống gian lận thƣơng mại đề xuất số quan điểm, giải pháp đảm bảo thực tốt pháp luật phòng, chống gian lận thƣơng mại Tình hình nghiên cứu ... PHÁP CƠ BẢN ĐẢM BẢO THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG GIAN LẬN THƢƠNG MẠI Error! Bookmark not defined 3.1 Quan điểm giải pháp đảm bảo thực pháp luật phòng, chống gian lận thƣơng mạiError! Bookmark...
- 12
- 449
- 2
Pháp luật về phòng, chống gian lận thương mại từ thực tiễn thành phố hải phòng
... cứu pháp luật thực pháp luật phòng chống gian lận thương mại 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Đề tài nghiên cứu pháp luật chống, gian lận thương mại thành phố Hải Phòng - Về thời gian: Số ... luận pháp luật phòng, chống gian lận thương mại Chương 2: Thực tiễn thực Pháp luật phòng, chống gian lận thương mại thành phố Hải Phòng Chương 3: Quan điểm giải pháp đảm bảo thực pháp luật phòng, ... PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG GIAN LẬN THƯƠNG MẠI .8 1.1 Khái niệm hình thức gian lận thương mại 1.2 Khái niệm pháp luật phòng, chống gian lận thương mại 13 1.3 Những đặc điểm pháp luật...
- 80
- 572
- 7
Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25