Giải pháp phòng chống rửa tiền ở Việt Nam

Tài liệu tham khảo

Loại

Chi tiết

1. Kinh tế – Tài chính tiền tệ thế giới – Ngân hàng Nhà nước

Khác

2. Nhiều vụ rửa tiền được thực hiện tại Hồng Kông Gia thành (Theo báo chí nước ngoài)

Khác

3. Ngăn chặn hoạt động rửa tiền (Philipines có hoàn tất việc bổ sung một số điều vào luật chống rửa tiền

Khác

4. Sự cần thiết phải ban hành nghị định chống rửa tiền ở Việt nam – Thạc sĩ Nguyễn Thị Phụng – Tạp chí Ngân hàng

Khác

5. Chống nạn rửa tiền qua ngân hàng tư nhân – Hoàng Liên Sơn - Đầu tư chứng khoán

Khác

6. Chính sách nhận biết khách hàng, một chính sách chống rửa tiền hiệu quả ở Mỹ – Minh Nghĩa – Tạp chí Ngân hàng

Khác

7. Thái Lan với việc chống rửa tiền – Nguyễn Thị Tam. Tạp chí Ngân hàng

Khác

8. Mỹ chống khủng bố trong lĩnh vực tiền tệ – Hương Giang (Theo tạp chí Trung Quốc)

Khác

9. Quan hệ giữa rửa tiền và sự an toàn của hệ thống Ngân hàng Tài chính – Minh Nghĩa NHNN – Thị trường tài chính tiền tệ số 12

Khác

10. Các tạp chí và thời báo - Thời báo Ngân hàng - Thời báo kinh tế Việt nam - Tạp chí Ngân hàng- Thị trường tài chính tiền tệ

Khác

Sự cần thiết phải chống “rửa tiền”