Microsoft word dieu le sua doi thang 5 2016

Microsoft Word Dieu le sua doi thang 5 2016 doc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI – SEA AIR FREIGHT INTERNATIONAL Địa chỉ Số 209 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại (08.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI – SEA & AIR FREIGHT INTERNATIONAL Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: (08) 3823 8799 Fax: (08) 3822 6283 Email: info.sgn@safi.com.vn ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng năm 2016 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ Điều Giải thích thuật ngữ CHƯƠNG II: TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Điều Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phịng đại diện thời hạn hoạt động Công ty CHƯƠNG III: MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Điều Mục tiêu hoạt động Công ty Điều Phạm vi kinh doanh hoạt động CHƯƠNG IV: VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP Điều Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập Điều Chứng nhận cổ phiếu Điều Chứng chứng khoán khác Điều Chuyển nhượng cổ phần Điều Thu hồi cổ phần CHƯƠNG V: CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT Điều 10 Cơ cấu tổ chức, quản trị kiểm soát CHƯƠNG VI: CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Điều 11 Quyền cổ đông Điều 12 Nghĩa vụ cổ đông Điều 13 Đại hội đồng cổ đông Điều 14 Quyền nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông 10 Điều 15 Các đại diện ủy quyền 11 Điều 16 Thay đổi quyền .12 Điều 17 Triệu tập Đại hội đồng cổ đơng, chương trình họp thông báo họp Đại hội đồng cổ đông 13 Điều 18 Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông .14 Điều 19 Thể thức tiến hành họp biểu Đại hội đồng cổ đông 14 Điều 20 Thông qua định Đại hội đồng cổ đông 16 Điều 21 Thẩm quyền thể thức lấy ý kiến cổ đông văn để thông qua định Đại hội đồng cổ đông 17 Điều 22 Biên họp Đại hội đồng cổ đông 19 Điều 23 Yêu cầu hủy bỏ định Đại hội đồng cổ đông 19 CHƯƠNG VII: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .19 Điều 24 Thành phần nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị 19 Điều 25 Quyền hạn nhiệm vụ Hội đồng quản trị .21 Điều 26 Chủ tịch Hội đồng quản trị 23 Điều 27 Các họp Hội đồng quản trị .24 CHƯƠNG VIII: TỔNG GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY 27 Điều 28 Tổ chức máy quản lý 27 Điều 29 Cán quản lý 28 Điều 30 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ quyền hạn Tổng giám đốc 28 Điều 31 Thư ký Công ty .29 CHƯƠNG IX: BAN KIỂM SOÁT 30 Điều 32 Thành viên Ban kiểm soát .30 Điều 33 Ban kiểm soát 31 CHƯƠNG X: NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC 32 Điều 34 Trách nhiệm cẩn trọng 32 Điều 35 Trách nhiệm trung thực tránh xung đột quyền lợi 32 Điều 36 Trách nhiệm thiệt hại bồi thường .33 CHƯƠNG XI: QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY 34 Điều 37 Quyền điều tra sổ sách hồ sơ 34 CHƯƠNG XII: CƠNG NHÂN VIÊN VÀ CƠNG ĐỒN 35 Điều 38 Công nhân viên cơng đồn .35 CHƯƠNG XIII: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 35 Điều 39 Phân phối lợi nhuận .35 CHƯƠNG XIV: TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN 36 Điều 40 Tài khoản ngân hàng .36 Điều 41 Năm tài 36 Điều 42 Chế độ kế toán .36 CHƯƠNG XV: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG 37 Điều 43 Báo cáo tài năm, sáu tháng quý 37 Điều 44 Báo cáo thường niên 37 CHƯƠNG XVI: KIỂM TỐN CƠNG TY 38 Điều 45 Kiểm toán 38 CHƯƠNG XVII: CON DẤU 38 Điều 46 Con dấu 38 CHƯƠNG XVIII: CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ .38 Điều 47 Chấm dứt hoạt động 38 Điều 48 Gia hạn hoạt động 39 Điều 49 Thanh lý 39 CHƯƠNG XIX: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ .40 Điều 50 Giải tranh chấp nội 40 CHƯƠNG XX: BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ .40 Điều 51 Bổ sung sửa đổi Điều lệ 40 CHƯƠNG XXI: NGÀY HIỆU LỰC 41 Điều 52 Ngày hiệu lực 41 PHẦN MỞ ĐẦU Điều lệ sở pháp lý cho hoạt động Công ty cổ phần Đại lý Vận tải SAFI Điều lệ thông qua theo định hợp lệ Đại hội đồng cổ đơng tổ chức thức vào ngày 13 tháng 04 năm 2013 Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo Nghị số 01/NQ-ĐHĐCĐ/SAFI-2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23 tháng 04 năm 2016 thực theo Nghị số 05/NQ-HĐQT ngày 17 tháng 05 năm 2016 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý Vận tải SAFI CHƯƠNG I: ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ Điều Giải thích thuật ngữ Trong Điều lệ này, thuật ngữ hiểu sau: a "Vốn điều lệ" số vốn tất cổ đơng đóng góp quy định Điều Điều lệ này; b "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; c "Ngày thành lập" ngày Công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) lần đầu; d "Cán quản lý" Tổng giám đốc điều hành, Phó tổng giám đốc, Kế tốn trưởng, vị trí quản lý khác Công ty Hội đồng quản trị phê chuẩn; đ "Người có liên quan" cá nhân tổ chức quy định Khoản 17 Điều Luật Doanh nghiệp; e "Thời hạn hoạt động" thời gian hoạt động Công ty quy định Điều Điều lệ thời gian gia hạn (nếu có) Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua nghị quyết; g "Việt Nam" nước Cộng hồ Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; h “Cơng ty” Công ty cổ phần Đại lý Vận tải SAFI, gồm: trụ sở chính, chi nhánh, văn phịng đại diện, công ty thuộc sở hữu trăm phần trăm (100%) vốn Công ty; Trong Điều lệ này, tham chiếu tới quy định văn khác bao gồm sửa đổi văn thay Các tiêu đề (chương, điều Điều lệ này) sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung không ảnh hưởng tới nội dung Điều lệ Trang CHƯƠNG II: TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHỊNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Điều Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phịng đại diện thời hạn hoạt động Cơng ty Tên Cơng ty - Tên tiếng Việt: CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI Tên tiếng Anh: Sea & Air Freight International - Tên giao dịch: Sử dụng tên tiếng Việt tên tiếng Anh - Tên viết tắt: SAFI Công ty công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hành Việt Nam Trụ sở đăng ký Công ty là: - Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại: (+84.8) 38238799 - Fax: (+84.8) 38226283 - E-mail: info.sgn@safi.com.vn - Website: http://www.safi.com.vn Công ty có hai (02) người đại diện theo pháp luật Chủ tich Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc người đại diện theo pháp luật Công ty Cơng ty thành lập cơng ty con, chi nhánh văn phòng đại diện địa bàn kinh doanh để thực mục tiêu hoạt động Công ty phù hợp với định Hội đồng quản trị phạm vi luật pháp cho phép Địa bàn kinh doanh Công ty lãnh thổ Việt Nam Trừ chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Khoản Điều 47 gia hạn hoạt động theo Điều 48 Điều lệ này, thời hạn hoạt động Công ty ngày thành lập năm mươi (50) năm CHƯƠNG III: MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Điều Mục tiêu hoạt động Công ty Lĩnh vực kinh doanh Công ty là: a Ðại lý vận tải Ðại lý ủy thác quản lý container giao nhận hàng hóa Khai thác, thu gom hàng hóa vận tải nội địa Ðại lý tàu biển Giao nhận hàng hóa xuất nhập Dịch vụ hàng hải cung ứng tàu biển; Trang b Môi giới hàng hải; c Kinh doanh khai thác kho bãi; d Vận chuyển hàng hóa cảnh Lào, Campuchia ngược lại (chỉ thực có đầy đủ thủ tục hàng cảnh) Vận tải đa phương thức quốc tế; đ Đóng gói bao bì hàng hóa; e Sản xuất bao bì, chèn lót (khơng hoạt động trụ sở); g Kinh doanh bất động sản Cho thuê văn phòng làm việc; h Phát chuyển nhanh hàng hóa; i Cho thuê vỏ container; k Mua bán đồ gỗ nội thất, quần áo may sẵn, giày dép Mua bán gốm sứ, sơn mài hàng thủ công mỹ nghệ; l Mua bán bao bì, chèn lót Mua bán vỏ container; m Mua bán thực phẩm tươi sống, hàng thủy hải sản (không hoạt động trụ sở); n Bn bán kim khí điện máy, điện tử, điện lạnh phụ kiện; o Sản xuất, gia công, lắp ráp đồ gỗ gia dụng (không sản xuất, gia công trụ sở); p Sản xuất, gia công quần áo (không sản xuất, gia công trụ sở); q Sản xuất, gia cơng máy móc-thiết bị-phụ kiện hàng điện tử, điện lạnh (không sản xuất, gia công trụ sở); r Sản xuất, gia công giày dép (không sản xuất, gia công trụ sở); s Mua bán động vật sống, bò sát (trừ kinh doanh động vật hoang dã thuộc danh mục điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết tham gia quy định loại động vật quý khác cần bảo vệ) (không hoạt động trụ sở; t Các lĩnh vực khác khuôn khổ pháp luật Mục tiêu hoạt động Công ty: Công ty thành lập để huy động sử dụng có hiệu nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức quốc tế (bao gồm đường không, đường biển, đường bộ, đường sắt, đường sông); dịch vụ logistics (bao gồm dịch vụ hải quan, khai thác kho bãi, vận chuyển, giao nhận, phân phối); dịch vụ hàng hải (bao gồm dịch vụ đại lý môi giới tàu container, tàu dầu, tàu hàng rời dịch vụ mơi giới tìm hàng); thương mại lĩnh vực khác; đồng thời đổi tổ chức kinh doanh công tác quản lý, quản trị Công ty nhằm mục tiêu tạo lợi nhuận tối đa, tạo công ăn việc làm cho người lao động; tăng lợi tức cho cổ đơng; đóng góp cho ngân sách Nhà nước phát triển Công ty ngày lớn mạnh Trang Điều Phạm vi kinh doanh hoạt động Công ty phép lập kế hoạch tiến hành tất hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Điều lệ này, phù hợp với quy định pháp luật hành thực biện pháp thích hợp để đạt mục tiêu Cơng ty Cơng ty tiến hành hoạt động kinh doanh lĩnh vực khác pháp luật cho phép Đại hội đồng cổ đông thông qua CHƯƠNG IV: VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP Điều Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập Vốn điều lệ Công ty 108.330.890.000 đồng (Một trăm lẻ tám tỷ ba trăm ba mươi triệu tám trăm chín mươi ngàn đồng) Tổng số vốn điều lệ Công ty chia thành 10.833.089 cổ phần với mệnh giá mười ngàn (10.000) đồng Cơng ty tăng vốn điều lệ Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với quy định pháp luật Các cổ phần Công ty vào ngày thông qua Điều lệ bao gồm cổ phần phổ thông, cổ phần chi phối, cổ phần đặc biệt cổ phần ưu đãi Các quyền nghĩa vụ kèm theo loại cổ phần quy định Điều 11 Điều lệ Cơng ty phát hành loại cổ phần ưu đãi khác sau có chấp thuận Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định pháp luật Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần chi tiết khác cổ đông sáng lập theo quy định Luật Doanh nghiệp nêu phụ lục đính kèm Phụ lục phần Điều lệ Cổ phần phổ thông phải ưu tiên chào bán cho cổ đông hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông họ Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông định khác Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết Hội đồng quản trị Công ty định Hội đồng quản trị phân phối số cổ phần cho đối tượng theo điều kiện cách thức mà Hội đồng quản trị thấy phù hợp, khơng bán số cổ phần theo điều kiện thuận lợi so với điều kiện chào bán cho cổ đông hữu trừ trường hợp cổ phần bán qua Sở giao dịch chứng khoán theo phương thức đấu giá Cơng ty mua cổ phần cơng ty phát hành theo cách thức quy định Điều lệ pháp luật hành Cổ phần Công ty mua lại cổ phiếu quỹ Hội đồng quản trị chào bán theo cách thức phù Trang hợp với quy định Điều lệ này, Luật Chứng khoán văn hướng dẫn liên quan Cơng ty phát hành loại chứng khoán khác Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với quy định pháp luật Điều Chứng nhận cổ phiếu Cổ đông Công ty cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần loại cổ phần sở hữu Chứng nhận cổ phiếu phải có dấu Cơng ty chữ ký đại diện theo pháp luật Công ty theo quy định Luật Doanh nghiệp Chứng nhận cổ phiếu phải ghi rõ số lượng loại cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ, họ tên người nắm giữ thông tin khác theo quy định Luật Doanh nghiệp Trong thời hạn mười lăm ngày (15), kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định Công ty thời hạn hai (02) tháng (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo quy định phương án phát hành cổ phiếu Công ty, người sở hữu số cổ phần cấp chứng nhận cổ phiếu Người sở hữu cổ phần khơng phải trả cho Cơng ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu Trường hợp chứng nhận cổ phiếu bị hỏng bị tẩy xoá bị đánh mất, cắp bị tiêu huỷ, người sở hữu cổ phiếu yêu cầu cấp chứng nhận cổ phiếu với điều kiện phải đưa chứng việc sở hữu cổ phần tốn chi phí liên quan cho Cơng ty Điều Chứng chứng khoán khác Chứng trái phiếu chứng chứng khốn khác Cơng ty (trừ thư chào bán, chứng tạm thời tài liệu tương tự) phát hành có dấu chữ ký mẫu đại diện theo pháp luật Công ty Điều Chuyển nhượng cổ phần Tất cổ phần tự chuyển nhượng trừ Điều lệ pháp luật có quy định khác Cổ phiếu niêm yết Sở giao dịch chứng khoán chuyển nhượng theo quy định pháp luật chứng khoán thị trường chứng khoán Cổ phần chưa toán đầy đủ không chuyển nhượng hưởng quyền lợi liên quan quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu chào bán Điều Thu hồi cổ phần Trường hợp cổ đơng khơng tốn đầy đủ hạn số tiền phải trả mua cổ Trang ... bổ sung theo Nghị số 01/NQ-ĐHĐCĐ/SAFI -2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23 tháng 04 năm 2016 thực theo Nghị số 05/ NQ-HĐQT ngày 17 tháng 05 năm 2016 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần... VIÊN VÀ CƠNG ĐỒN 35 Điều 38 Công nhân viên cơng đồn . 35 CHƯƠNG XIII: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 35 Điều 39 Phân phối lợi nhuận . 35 CHƯƠNG XIV: TÀI KHOẢN NGÂN... Điều 50 Giải tranh chấp nội 40 CHƯƠNG XX: BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ .40 Điều 51 Bổ sung sửa đổi Điều lệ 40 CHƯƠNG XXI: NGÀY HIỆU LỰC 41 Điều 52