... vụ ngânhàng kinh tế HỆ THỐNG NGÂNHÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Ngânhàng sách xã hội Ngânhàng hợp tác xã Ngânhàng TM Nhà nƣớc 37 Ngânhàng TMCP Ngânhàng 100% vốn nƣớc Ngânhàng liên doanh 42 chi ... khách hàng có dấu hiệu nghi vấn không để đƣa biện pháp phòng ngừa kịp thời Tiền đƣợc rửa theosố cách: Gửi khoảntiền nhỏ lẻ vào tàikhoảnngânhàng bình thƣờng (phục vụ cho việc chuyểntiềnsau ... lý luận 1 .2. 1 Khái niệm tác động rửa tiền 1 .2. 2Các hình thức, thủ đoạn rửa tiềnquangânhàng 16 1 .2. 3 Cáccông cụ chủ yếu chống rửa tiềnquangânhàng 18 1.1.4 Kinh...
... trường hợp Số trường hợp Số trường hợp Số bị cáo bị tịch điều tra truy tố xét xử thu tiền, tài sản 20 06 26 6 24 3 24 0 566 20 07 22 8 25 6 26 0 616 20 08 29 7 25 1 22 6 5 92 2009 29 1 28 2 25 8 629 Nguồn: Nhóm ... nhận qua năm 20 04 -20 07 36 Nhóm báo cáo 20 04 Cácngânhàng 20 05 20 06 20 07 074 24 3 7 12 063 543 590 911 964 Đại lý đổi tiềnchuyểntiền 32 107 195 111 Các thị trường vốn trung gian 24 60 350 039 29 ... khách hàng trích tiền từ tàikhoảntiền gửi họ để toán tiềnhàng hóa, dịch vụ nhập vào tàikhoảntiền gửi khách hàngtiền thu bán hàngkhoản thu khác theo lệnh họ Để thực tốt chức này, ngânhàng cung...
... trường hợp Số trường hợp Số trường hợp Số bị cáo bị tịch điều tra truy tố xét xử thu tiền, tài sản 20 06 26 6 24 3 24 0 566 20 07 22 8 25 6 26 0 616 20 08 29 7 25 1 22 6 5 92 2009 29 1 28 2 25 8 629 Nguồn: Nhóm ... nhận qua năm 20 04 -20 07 36 Nhóm báo cáo 20 04 Cácngânhàng 20 05 20 06 20 07 074 24 3 7 12 063 543 590 911 964 Đại lý đổi tiềnchuyểntiền 32 107 195 111 Các thị trường vốn trung gian 24 60 350 039 29 ... khách hàng trích tiền từ tàikhoảntiền gửi họ để toán tiềnhàng hóa, dịch vụ nhập vào tàikhoảntiền gửi khách hàngtiền thu bán hàngkhoản thu khác theo lệnh họ Để thực tốt chức này, ngânhàng cung...
... doanh số giao dịch tài khoản; tiền gửi vào rút nhanh khỏi tài khoản; doanh số giao dịch lớn ngày, số dư tàikhoản nhỏ không; 6) Các giao dịch chuyểntiền có giá trị nhỏ từ nhiều tàikhoản khác khoản ... 31/03 /20 06 199.180 30/06 /20 06 22 6.195 110.700 53.670 122 . 520 58.450 136 .26 8 62. 913 149.515 76.680 65.740 88 .27 0 97.749 1 02. 258 98.630 92. 700 101.4 32 123 .937 Chia theo đối tượng gửi Tiền gửi dân cư (tiết ... nghị 21 22 ) - Các quy định giám sát (khuyến nghị 23 , 24 , 25 ) Thứ ba, biện pháp đưa cho quan công quyền chiến chống rửa tiềntài trợ cho khủng bố, bao gồm: - Các quy định quyền lực nguồn lực cấp...
... lúc hết không quan tâm mà phải bắt đầu trình hợp tác việc phòng chống hành vi rửa tiền thông qua hệ thống tài – ngânhàng Theo, Quyết định số 22 6 /20 02/ QĐ-NHNN ngày 26 .3 .20 02Ngânhàng Nhà nước ... 3 .2 – Lớp K 22 NH Đêm ngânhàng Thành phố Hồ Chí Minh, thông quatàikhoản này, nhận 3 ,2 triệu USD từ nước chuyển vào Việt Nam, sauchuyểnchosốcôngty Việt Nam nước Luật Phòng, chống ''rửa tiền' ' ... 2.2 .2 Thực trạng rửa tiền phòng, chống rửa tiền Việt Nam 15 2. 2.3 Đánh giá phòng, chống rửa tiền Việt Nam 19 2. 2.4 Một số thách thức lớn 20 2. 2.5 Những tồn 22 ...
... tư cách pháp nhân ngânhàng để rửa tiền Nguồn gốc sốtiền đối tượng cho vay từ nguồn tiền bất hợp pháp Một số phương thức rửa tiền diễn Việt Nam Phương thức thứ tư: Cáccôngty nước dùng tiền ... chuyên gia tài giới cho biết, đối tượng rửa tiền thường chuyểntiền đan xen với nguồn tiền hợp pháp chuyểnqua lại hoạt động kinh doanh nhiều tàikhoản khác nhau, tàikhoản nước với tàikhoản nước ... Myanmar) không Khách hàng có nằm danh sách đặc biệt không, có ngânhàng không mở tàikhoản Hiểu khách hàng: Quy định phức tạp Trước mở tàikhoảnsau đó, ngânhàng tìm cách tìm hiểu, theo dõi hoạt...
... tiềnqua hệ thống ngânhàng Việt Nam 32 2.1.4.1 Các biểu rửa tiềnqua hệ thống ngânhàng Việt Nam 32 2.1.4 .2 Những ph- ơng thức rửa tiềnqua hệ thống ngânhàng Việt Nam 34 2. 1.4.3 ... Nam 40 2.2 .2 Các ph- ơng thức phòng, chống rửa tiềnqua hệ thống ngânhàng Việt Nam 42 2 .2. 2.1 Xây dựng hệ thống pháp luật phòng, chống rửa tiền 42 2 .2. 2 .2 Thành lập quan chuyên ... bị tổn hại 1 .2 Hoạt động rửa tiềnqua hệ thống ngânhàng 1 .2. 1 Khái niệm rửa tiềnqua hệ thống ngânhàng Rửa tiềnquangânhàng hành vi cá nhân, tổ chức tìm cách hợp pháp hoá tiền, tài sản phạm...
... 22 iv 22 24 25 25 25 27 29 29 30 31 31 31 32 34 34 ng h p nghi ng r a ti n th i gian qua 34 2. 2.1 .2 ... soát n i tài s n c c bi t b i c nh h th ng ki m soát r a ti n qua h th khai B ng 2. 2: S ng báo cáo giao d c r a ti n th 20 09 c r a ti n 20 10 20 11 20 12 c th nh t 21 22 16 c th hai 18 34 35 21 c th ... t cách c ý hay vô ý y tiêu chu c a vi c ngânhàng b ph n 25 1.3.3 Wolfsberg m t hi p h i g m 12 ngânhàng toàn c 20 00 v i m c thành l n tiêu chu n cho ngành d ch v tài s n ph m ng r a ti n tài...
... ng ngânhàng có s i, ngânhàng phát tri n, ngânhàng sách, ng kê c a ngân hà c hi n có ngânhàng sách xã h i, ngânhàng phát tri i c ph c, 37 ngânhàng c ngoài, 17 côngtytài chính, 12 côngty ... ng l i d u v t 2. 1 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 NHTM nhà n 62, 3 53,3 51,48 49,4 48 ,2 39,7 43,3 NH 22 ,8 31,5 32, 45 33 ,2 34,7 45,4 42, 5 10,9 10,8 11,51 12, 79 13 ,27 11,11 10, 92 4,4 4,56 NH ... NH liên doanh Khác 2.2 .2 4,61 3,83 3,79 3 ,28 ng tín d ng 2. 2: 20 06 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 67,1 59,7 58 ,2 54,1 51,36 51,3 51,8 19,6 27 ,5 26 ,54 32 35,14 35,5 34,8 9,69 NHTM CP 20 07 9,76 11,57 9,1...
... 33 20 07 11 20 08 43 18 20 09 60 32 2010 115 99 20 11 1 52 77 20 12 205 165 Ngu B ng 2. 2: S ng báo cáo giao d c C c PCRT thu th p t 20 06 – 20 12 (s báo cáo) 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 14 33 58 101 28 ... 93 0 1 13 10 Các TCTD khác 0 1 2 T ng c ng 11 43 60 115 1 52 205 báo cáo Ngânhàng TMCP c Ngânhàng liên doanh c 20 11 20 12 Ngu 2. 4 t qu công tác phòng ch ng r a ti n qua h th ng ngânhàng Vi t Nam ... m thông qua r a ti n ê 20 12 ki u h chuy n v Vi t Nam ic 40 10 10 8 7 .2 6.3 5.5 4.5 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 Ngu n: T ng c c th ng kê Bi ng ki u h i chuy n v Vi t n 20 06 – 20 12 (T USD)...
... Nghiên cứu Stoyan cộngcho rằng: “hoạt động phi thức 20 07 22 8 25 6 26 0 616 20 08 29 7 25 1 22 6 5 92 2009 29 1 28 2 25 8 629 Việt Nam vào năm 20 01 vào khoảng 50% GDP có xu hướng tăng dần hàng năm Trong đó, ... đổi tiềnchuyểntiền 32 107 195 111 Các thị trường vốn trung gian 24 60 350 039 29 56 87 Các quan Chính phủ 57 25 26 30 Các đơn vị khác (bao gồm cá nhân) 37 21 35 62 7 72 075 28 5 356 Cáccôngty ... ngờ nhận khoảnchuyểntiền vô lớn từ nước quy định ngânhàng quan hệ giao dịch với khách hàng Đặc biệt Bốn là, gửi tiền mặt với số lượng lớn vào tàikhoảncách chia nhỏ số khách hàngcungcấp thông...
... 22 2. 1 .2 Các văn pháp quy phòng chống rửa tiền 23 2. 1.3 Cơ chế phòng chống rửa tiền Việt Nam 24 2.2 Thực trạng phòng chống rửa tiền NHTMVN 26 2. 2.1 Một số phương thức rửa tiền ... phương thức rửa tiềnqua hệ thống ngânhàng diễn Việt Nam 26 2.2 .2 Trách nhiệm ý thức phòng chống rửa tiềnNgânhàng 31 2. 2.3 Thực trạng phòng chống rửa tiềnngânhàng 33 2. 3 Đánh giá hoạt ... chống rửa tiền NHTMVN 36 2. 3.1 Những kết đạt thời gian qua 36 2. 3 .2 Một số hạn chế công tác phòng chống rửa tiền 40 2. 3 .2. 1 Hành lang pháp lý 40 2. 3 .2. 2Cáccông cụ sử...
... vững I .2 Tín dụng ngânhàng hiệu tín dụng ngânhàng I .2. 1 Tín dụng ngânhàng hình thức tín dụng ngânhàng I .2. 1.1 Tín dụng chất tín dụng + Tín dụng phạm trù kinh tế, đợc hiểu theo định nghĩa sau: ... kinh tế hàng hoá theo chế thị trờng I .2. 3 Hiệu tín dụng ngân hàng: I .2. 3.1 Quan điểm hiệu tín dụng ngânhàng Nh đề cập trên, hoạt động tín dụng ngânhàng đa dạng phức tạp, bao gồm hoạt động cho vay, ... + Công tác tổ chức ngân hàng: Tổ chức ngânhàng đợc xếp cách khoa học, đảm bảo phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng phòng ban chức tạo điều kiện đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng, giúp ngânhàng theo...