Đang tải... (xem toàn văn)
Luận văn nghiên cứu hoạt động Phòng, không rửa tiền (PCRT) tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), được thực hiện dựa vào phân tích số liệu thống kê liên quan đến PCRT trong vòng 3 năm 2013 -2015, chủ yếu là số liệu về rà soát các giao dịch nghi ngờ và dữ liệu sơ cấp khảo sát 506 nhân viên trên toàn hệ thống BIDV. Dựa trên cơ sở lý thuyết về PCRT qua hệ thống ngân hàng, luận vẫn sẽ đánh giá mức độ tổ chức, thực hiện hoạt động này tại BIDV, theo đó, để thực hiện PCRT, BIDV phải áp dụng đầy đủ các biện pháp như xây dựng quy định nội bộ về PCRT; áp dụng các thủ tục nhận biết, chính sách chấp nhận khách hàng, chế độ báo cáo.
... o n rửa tiền .11 Ơ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỬA TIỀN VÀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG 14 1.2.1 S c n thiết ngân hàng ho t 122 p ng Phòng, chống rửa tiền .14 n t ức rửa tiền. .. IỂN VIỆT NAM 52 t 2.4.1 Nh ng kết qu IỂN VIỆT NAM 44 ƯỢC VÀ H N CHẾ TRONG HO T NG PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN T I PH H t tr ển Việt Nam 53 tron o t ut v n ng Phòng, chống rửa tiền t i Ngân. .. tr n o l t vào ng Phòng, chống rửa tiền qu n quốc gia c n có s vào cu c t t c n ng tiền b t minh u quan, vai trò ngân hàng quan tr ng Phòng chống rửa tiền m t v n ề m ối v i Việt Nam So v i quốc