Một số nguyên nhân, điều kiện của tình hình tội buôn lậu trên địa bàn miền Đông Nam Bộ hiện nay

Tác giả bài viết trình bày một số nội dung có liên quan đến lý luận về nguyên nhân, điều kiện của tình hình tội buôn lậu. Trên cơ sở đó, tác giả liên hệ với tính đặc thù của miền Đông Nam bộ biểu hiện trên các lĩnh vực: Tự nhiên, kinh tế - xã hội,..., nhằm góp phần vào việc đấu tranh phòng, chống tội phạm này trong bối cảnh hiện nay.

Nghiên trao ● Research-Exchange of 59 opinion Tạp chí cứu Khoa họcđổi - Viện Đại học Mở Hà Nội (09/2019) 52-61 55 MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN, ĐIỀU KIỆN CỦA TÌNH HÌNH TỘI BN LẬU TRÊN ĐỊA BÀN MIỀN ĐƠNG NAM BỘ HIỆN NAY REASONS AND CONDITIONS OF SMUGGLING SITUATION IN THE SOUTHEAST OF VIETNAM - SOME THEORETICAL AND PRACTICAL ISSUES Nguyễn Đăng Phú* Ngày tòa soạn nhận báo: 5/03/2019 Ngày nhận kết phản biện đánh giá: 5/9/2019 Ngày báo duyệt đăng: 27/9/2019 Tóm tắt: Tác giả viết trình bày số nội dung có liên quan đến lý luận nguyên nhân, điều kiện tình hình tội bn lậu Trên sở đó, tác giả liên hệ với tính đặc thù miền Đông Nam biểu lĩnh vực: tự nhiên, kinh tế - xã hội, , nhằm góp phần vào việc đấu tranh phòng, chống tội phạm bối cảnh Từ khóa: Nguyên nhân, điều kiện, tội buôn lậu, Đông Nam bộ.† Abstract: The author presents a number of content related to the reasoning on the causes and conditions of smuggling situation On that basis, the author relates to the specific of the Southeast of Vietnam manifested in the fields of physical geography, economic and social conditions, , to contribute to the fight against this crime in current background Keywords: Reason, condition, smuggling, Southeast of Vietnam Một số vấn đề lý luận nguyên nhân, điều kiện tình hình tội bn lậu Đó tượng, q trình xã hội có Ngun nhân tình hình tội phạm tổng hợp tượng kinh tế, xã hội, trị, tư tưởng, tâm lí xã hội, tổ chức mang tính chất tiêu cực tác động qua lại thâm nhập lẫn nhau, làm phát sinh tình hình tội phạm† Các tượng xã hội mối quan hệ xã hội ln thay đổi thực tế Ngun nhân tình hình tội khả làm phát sinh tình hình tội phạm phạm tượng có trước tội phạm thời gian Trong mối quan hệ nguyên nhân, điều kiện với tình hình tội phạm nguyên nhân nhân tố trực tiếp làm phát sinh tình hình tội phạm, thể mâu thuẫn nhiều mặt đời sống xã * ThS.NCS Khoa Luật Học viện Khoa học xã hội Giảng viên Trường Đại học Lao động - Xã hội (CSII TP Hồ Chí Minh) † Trường Đại học Luật Hà Nội (2007), Giáo trình Tội phạm học, Nxb Công an nhân dân, tr 56 Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion hội, mâu thuẫn tồn cách triết học Mác-Lênin, cụ thể ổn định mặt thời gian loại tội phạm buôn lậu Điều kiện tình hình tội phạm thiếu sót cụ thể lĩnh vực kinh tế, trị, tư tưởng, văn hóa‡ Các điều kiện khơng tự làm phát sinh tội phạm mà có tác dụng tạo hội, điều kiện cho trình phát sinh tình hình tội phạm Vận dụng quan điểm này, việc nghiên cứu phải dựa tảng sở lý luận nguyên nhân điều kiện tình hình tội phạm nói chung đặc thù tình hình tội bn lậu nói riêng Tình hình tội buôn lậu tượng xã hội, bị đẩy lùi tiến tới bị triệt tiêu mà nguyên nhân điều Điều kiện thường biểu sơ kiện làm phát sinh bị hạn chế hở thiếu sót hoạt động quản khơng cịn tồn lý nhà nước, quản lý xã hội Đó Về mặt lý luận, mối quan hệ tình nhân tố tồn ổn định, dễ bị phá vỡ hình tội phạm tội phạm cụ thể mối thay đổi quan hệ tuân theo quy luật toàn thể Kế thừa quan điểm nói trên, thấy rằng, nguyên nhân điều kiện tình hình tội phạm “tổng hợp tượng, trình xã hội, xác định tình hình tội phạm hậu chúng, tồn tượng q trình xã hội có khả làm phát sinh tồn tình hình tội phạm” § Có thể nghiên cứu nguyên nhân, điều kiện tình hình tội phạm với ba mức độ khác nhau, là: Nghiên cứu nguyên nhân điều kiện tình hình tội phạm nói chung, tội phạm; tình hình nhóm tội phạm; loại tội phạm cụ thể phận, chung đơn nhất, hệ thống phận¶ Theo trình tự vận động nhận thức bắt nguồn từ nhận thức vật cá biệt riêng biệt tiến gần đến nhận thức vật nói chung Đầu tiên, người ta nhận thức chất riêng biệt nhiều vật khác nhau, sau tiến tới việc khái quát nhận thức chất chung loại vật Sau nhận thức chất chung đó, dùng nhận thức chung để đạo, tiếp tục nghiên cứu vật cụ thể chưa nghiên cứu nghiên cứu sâu tìm chất riêng biệt Đó hai q trình nhận thức: Một từ riêng đến chung, từ chung đến riêng Đối với tội buôn lậu, nguyên nhân điều kiện tình hình tội bn lậu lý Lý luận tội phạm học Việt Nam giải sở tiếp cận phương pháp luận mối quan hệ biện chứng nguyên nhân nghiên cứu, lý giải nguyên nhân điều kiện kết cặp phạm trù nguyên nhân kết tình hình tội phạm nói chung nguyên ‡ Trường Đại học Luật Hà Nội (2007), Tài liệu dẫn, tr § Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh (2016), Giáo trình Tội phạm học, Nxb Hồng Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, tr 181 ¶ Viện Nghiên cứu Nhà nước Pháp luật (1995), Tội phạm học, Luật hình Tố tụng hình Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr 74 Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion 57 nhân tội phạm cụ thể Tội bn lậu thuộc nhóm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, quy định Điều 188 Bộ luật hình 2015 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2017) (BLHS) Tội phạm áp dụng chủ thể thực hành vi phạm tội cá nhân pháp nhân thương mại Việc quy định pháp nhân phạm tội chịu trách nhiệm hình tội phạm bn lậu quy định BLHS năm 2015 hình tội phạm hiểu hệ thống tượng xã hội tiêu cực hình thái kinh tế - xã hội tương ứng định đời tình hình tội phạm hậu mình” “Các nguyên nhân điều kiện tình hình tội phạm tạo thành hệ thống gồm nhiều phận cấu thành n󔆆 Những quan niệm chuẩn mực (mơ hình) người; xác định mà người cụ thể khơng có được, tức thiếu tính chất nó; xác định ngun nhân thiếu đó; xác định phương pháp đưa người trở lại mơ hình cần có, tức phản ứng với trạng; xác định mục đích việc phải sử dụng phương pháp Từ nghiên cứu trên, khái niệm nguyên nhân điều kiện tình hình tội bn lậu đưa sau: “là tổng hợp tượng, trình xã hội, xác định tình hình tội bn lậu hậu chúng; tồn tượng q trình xã hội có khả làm phát sinh tồn tội phạm buôn lậu.” Nghiên cứu tội phạm học Mác xít, có quan điểm cho “ tìm mối liên hệ nhân - tình hình tội phạm tượng, trình kinh tế - xã hội Theo GS.TSKH Đào Trí Úc mối khác mục đích phịng ngừa tội phạm, tức quan hệ tình hình tội phạm tội ngăn ngừa tội phạm loại trừ tội phạm ‡‡ phạm cụ thể mối quan hệ tuân theo quy luật khỏi đời sống xã hội toàn thể phận, chung Tội phạm học với tính cách đối đơn nhất, hệ thống phận Các quan tượng nghiên cứu khoa học, nhà niệm khác tội phạm người phạm nghiên cứu tội phạm học nhìn nhận tội nguyên nhân tội phạm, tổng thể xã hội nhằm lý giải khoa học có việc hình thành người phạm tội hiểu sở thực tiễn dựa tượng cách khác ta nói tới q trình xã hội Cịn ngun nhân mơ hình nhận thức lịch sử khác nhau** điều kiện tội phạm cụ thể lý Nhưng qua nghiên cứu cho thấy, mơ hình giải dựa chế tâm lý xã hội hành nhận thức qua bước sau: vi tội phạm Còn GS.TS Võ Khánh Vinh cho Như vậy, nguyên nhân điều kiện rằng, “Nguyên nhân điều kiện tình tình hình tội buôn lậu tác động qua lại ** Viện Nghiên cứu Nhà nước Pháp luật (1995), Tài liệu dẫn, tr 76 †† Võ Khánh Vinh (Chủ biên) (2008), Giáo trình tội phạm học, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội, tr 68 ‡‡ Phạm Văn Tỉnh (2014), Bài giảng Tội phạm học, Học viện Khoa học Xã hội - Viện Hàn lâm khoa học Xã hội Việt Nam, Hà Nội, tr 36 58 Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion lẫn tượng xã hội làm phát sinh tội phạm buôn lậu Đó tác động lẫn đặc điểm nhân thân người phạm tội buôn lậu với môi trường sống, đặc điểm pháp nhân thương mại phạm tội với môi trường hoạt động pháp nhân dẫn đến phát sinh tội phạm cụ thể nhóm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế Đó tác động tượng tiêu cực xã hội với dẫn đến phát sinh tồn tình hình tội bn lậu Các nguyên nhân, điều kiện chung tình hình tội buôn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ 2.1 Nguyên nhân, điều kiện đặc điểm địa lý, tự nhiên Đơng Nam Bộ chiếm 7,5% diện tích nước (23,6 nghìn km2), 17,3% tổng dân số, gồm tỉnh thành phố: Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu Đồng Nai TP Hồ Chí Minh Phía Đơng giáp Tây Ngun Dun hải Nam Trung Bộ - nơi có nguồn nguyên liệu nơng - lâm - nghiệp, khống sản, thủy sản phong phú, dồi dào, tiếp giáp với biển Đông có tiềm phát triển khai thác thủy hải sản, dầu khí, giao thơng vận tải du lịch Tây giáp Đồng sông Cửu Long - vùng đất sản xuất lương thực lớn nước Bắc giáp Campuchia§§ giao thơng, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng; tạo nhiều hội cho tội phạm phát sinh ngày gia tăng, với nhiều hình thức tinh vi, đa dạng, phức tạp Trong đó, tình hình tội buôn lậu đánh giá diễn biến ngày phức tạp, đặc biệt buôn lậu tuyến biên giới giáp Campuchia tuyến đường biển 2.2 Nguyên nhân, điều kiện kinh tế - xã hội Đến nay, vùng Đơng Nam có nhiều khu cơng nghiệp, tập trung tỉnh, thành Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai Bà Rịa - Vũng Tàu Đây vùng kinh tế có hệ thống cảng tốt có hậu phương cơng nghiệp tốt với Cảng biển trung chuyển quốc tế Cái Mép - Thị Vải (đã định hình), Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất Cảng hàng không trung chuyển quốc tế Long Thành (sẽ xây dựng) Đông Nam vùng kinh tế động, có sức hấp dẫn thu hút đầu tư nước (FDI) với dự án tiên phong hầu hết ngành, lĩnh vực ưu vùng Về nông nghiệp, Đông Nam Bộ vùng trồng nông nghiệp quan trọng nước, mạnh vùng; đó, Bình Phước tỉnh xuất hạt điều lớn Việt Nam, đóng góp vào kim ngạch xuất Vùng Đơng Nam Bộ vào vị trí trung bình tỷ USD năm đường xuyên Á, Quốc lộ 13, 14, 1A, ; có Thành phố Hồ Chí Minh trung tâm nhiều cảng biển, tuyến đường sắt, cảng hàng thương mại kinh tế, tài chính, văn hóa, du không ngang qua, vùng thuận lợi cho lịch, giáo dục, khoa học kỹ thuật, y tế lớn §§ Bách khoa toàn thư mở (2017), Tổng hợp điều kiện tự nhiên xã hội Đông Nam Bộ, truy cập địa chỉ: https://dinhnghia.vn/dong-nam-bo.html,, ngày 20/5/2017 Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion 59 nhất, nhì nước, nằm đường yêu cầu, thị hiếu người tiêu dùng tạo hàng hải từ Bắc xuống Nam, Đông sang Tây, điều kiện thuận lợi cho hàng buôn lậu xâm xem tâm điểm khu vực Đông nhập vào Nam Á, cửa ngõ lớn Việt Nam thơng Tóm lại, Đơng Nam Bộ vùng có giới kinh tế phát triển mạnh, đặc điểm dân cư đa Đồng Nai trung tâm cơng nghiệp lớn dạng, phong phú, có nhiều đóng góp trong vùng với thành phố Biên Hồ, Nhơn phát triển chung nước Tuy nhiên, Trạch, Long Thành, Trảng Bom địa với phát triển, lượng dân cư đông phương công nghiệp lớn tỉnh, thu hút kéo theo việc nảy sinh tệ nạn, ảnh nhiều đầu tư vào khu công nghiệp tập hưởng đến hoạt động quản lý kinh tế, trật tự trung lớn quy mơ an tồn xã hội; có việc phát sinh Bình Dương tỉnh có 05 thị cơng gia tăng tình hình tội bn lậu nghiệp bật Thuận An, Dĩ An, Bến 2.3 Nguyên nhân, điều kiện tâm lý Cát, Tân Uyên Thành phố Thủ Dầu Một xã hội Sự phát triển tỉnh góp phần to lớn Con người ln sống môi cho phát triển bền vững khu vực đối trường xã hội định: Gia đình, trường với nước học, mơi trường làm việc Trong q trình Tây Ninh địa phương có cửa đó, cá nhân có tác động qua lại lẫn quốc tế với Campuchia Sự tác động điều chỉnh thái Bà Rịa - Vũng Tàu trung tâm du lịch, độ, hành vi cá nhân nhóm dẫn đến khai thác - lọc - hóa dầu khí trọng điểm Thế q trình xã hội hố cá nhân, hình thành mạnh tỉnh gắn liền với biển công nghiệp nên tượng tâm lý đặc trưng khai thác dầu mỏ, vận tải hàng hải, dịch vụ nhóm Tâm lý xã hội bao gồm du lịch khai thác hải sản, công nghiệp sử tượng tâm lý chung nhóm xã hội dụng khí làm ngun liệu, nhiên liệu, khí hóa nảy sinh từ tác động qua lại hoạt động giao tiếp thành viên nhóm, lỏng, phân đạm, nhựa, hóa chất chi phối thái độ hành vi cá nhân Với lợi thực tế phát triển kinh diện nhóm Những tượng tế vậy, nên vùng Đơng Nam có sức tâm lý xã hội có mối liên hệ mật thiết với thu hút lao động, tăng nhanh học, nhau, chi phối lẫn khu vực đông dân, có tỷ lệ thị hóa Tâm lý xã hội thể qua dư luận xã cao: 50%¶¶ Mật độ dân số cao, nhu cầu sử dụng hàng hóa người dân ngày hội trở thành chuẩn mực điều chỉnh hành vi cao bối cảnh sản xuất cá nhân Dư luận xã hội biểu cân đối, chất lượng sản phẩm chưa đáp ứng đặc trưng tâm lý xã hội Đó thái độ ¶¶ Bách khoa tồn thư mở (2017) Đông Nam Bộ (Việt Nam), truy cập địa chỉ: https://vi.wikipedia org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_Nam_B%E1%BB%99_(Vi%E1%BB%87t_Nam), ngày 15/10/2018 60 Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion cộng đồng, xã hội vấn đề đó, đặc biệt vấn đề có tính tiêu cực Khi dư luận xã hội lên tiếng cá nhân khơng dám e ngại thực hành vi có tính lệch chuẩn Trái lại cá nhân sẵn sàng thực hành vi lệch chuẩn mình*** Tâm lý xã hội tâm lý cá nhân tâm lý xã hội cộng đồng người, đan xen, tác động qua lại lẫn Trong tâm lý xã hội có diện tâm lý cá nhân tâm lý cá nhân có dấu ấn tâm lý xã hội ngày tăng Các khu công nghiệp thu hút nhiều lao động thị trường rộng lớn cho việc tiêu thụ mặt hàng Xuất phát từ nhu cầu đó, hàng hóa nước ngồi sản xuất có xu hướng cạnh tranh tìm cách xâm nhập vào thị trường nước ta đường bn lậu Ngồi ra, cịn tồn tâm lý muốn sử dụng hàng hóa rẻ tiền phận người dân, họ cho không cần tốn nhiều chi phí chi trả cho hàng hóa nhãn mác để mua hàng hóa nhập ngạch Điều dẫn tới tồn nhu cầu sử dụng hàng nhập lậu v́ì tạo điều kiện cho tội buôn lậu phát triển Vùng Đông Nam Bộ địa bàn phức tạp, nhiều tiềm kéo theo hệ lụy trình phát triển, đời sống xã hội ngày thay đổi, nhu cầu nhân dân tăng, sức sản xuất nước không đáp ứng được; nạn buôn lậu nảy sinh điều kiện tâm lý xã hội sau: Thứ hai, thực tế cho thấy tình hình bn lậu diễn biến phức tạp lợi nhuận mà hàng lậu mang lại Bên cạnh đó, đời sống người dân khu vực giáp ranh cịn thấp, thiếu cơng ăn việc làm; thu nhập buôn lậu cách để có thêm thu nhập Theo đánh giá số chun gia Hiệp hội thuốc bn lậu thuốc Việt Nam thu siêu Thứ nhất, cân đối quan lợi nhuận sau bn ma túy hệ cung - cầu hàng hóa nước; bên Thứ ba, phổ biến cộng đồng cạnh đó, hàng hóa thị trường nước dân cư tâm lý thờ hoạt khác đa dạng, phong phú chủng loại, động chống bn lậu, cho hình thức, mẫu mã, chất lượng tốt, giá nhiệm vụ quan chức năng††† Do vậy, thị trường thấp ngang hoạt động giáo dục tuyên truyền cần tập hàng hoá loại sản xuất nước nên trung cho người dân nhận thức tác hại hàng nhập lậu có giá thấp hàng hóa hoạt động buôn lậu ảnh sản xuất nước Mặt khác, mức sống hưởng đến phát triển kinh tế mà cịn đại phận nhân dân cao nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng so với trước đây, xu “sính” hàng ngoại người dân Từ đó, họ tham gia tích cực *** Vũ Dũng (2015), Sự khác biệt tâm lý cá nhân tâm lý xã hội, truy cập địa chỉ: https:// www.suckhoetamthan.net/tam-ly-thuc-hanh/Su-khac-biet-giua-tam-ly-ca-nhan-va-tam-ly-xahoi-1515.html; ngày 28/10/2015 ††† Tác giả tổ chức điều tra với 240 phiếu phát ra, thu vào 216 phiếu Có 185/216 phiếu,chiếm tỷ lệ 85,6% cho rằng: Chống buôn lậu nhiệm vụ quan nhà nước, người dân không tham gia Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion 61 vào hoạt động đấu tranh phòng, chống hoạt thời, Điều 76 BLHS năm 2015 quy định động buôn lậu.‡‡‡ phạm vi tội phạm mà pháp nhân thương 2.4 Nguyên nhân, điều kiện mại phải chịu trách nhiệm hình sự, có tội bn lậu Mặt khác, Điều 441 Bộ pháp luật luật Tố tụng hình (BLTTHS) năm 2015 Theo quan chức năng, việc triển có quy định vấn đề khai biện pháp phòng ngừa, đấu tranh cần phải chứng minh việc truy cứu ngăn chặn khó khăn hệ thống pháp trách nhiệm hình pháp nhân Tuy luật nước ta chưa đồng bộ, chồng nhiên, từ BLHS năm 2015 có hiệu lực chéo, pháp luật vừa thiếu, nhiều điều luật lại nay, chưa có vụ án chưa phù hợp dẫn đến việc áp dụng không pháp nhân thương mại thực bị khởi thống nhất, hiệu quả, việc phân định tố Nguyên nhân dẫn đến vấn đề nhiệm chưa rõ ràng, phối hợp phải thực tế khơng có hành vi lực lượng chưa chặt chẽ phạm tội, mà quy định BLHS Bên cạnh đó, hệ thống văn pháp năm 2015 chưa rõ ràng, dẫn đến luật quản lý xuất nhập chống bn quan chức có tâm lý chờ đợi văn lậu chung chung, thiếu chế tài cụ giải thích Cụ thể, Điều 441 Bộ luật Tố tụng thể nghiêm minh, không đồng sơ hình năm 2015 quy định việc cần hở để tội phạm lợi dụng buôn lậu, buôn bán chứng minh truy cứu trách nhiệm hình hàng cấm, vận chuyển trái phép hàng hóa, pháp nhân thương mại bao gồm: tiền tệ qua biên giới Trên thực tế, hoạt lỗi pháp nhân lỗi cá nhân động đấu tranh phòng, chống tội phạm bn thành viên pháp nhân Ngồi ra, Điều lậu biển việc xác định yếu tố biên giới BLHS năm 2015 quy định rằng: “Tội phạm khó khăn hoạt động lại tàu hành vi nguy hiểm cho xã hội quy hàng điều chỉnh theo Luật biển Công định Bộ luật Hình sự, người có ước quốc tế hàng hải§§§ lực trách nhiệm hình pháp Về pháp luật hình sự, BLHS năm nhân thương mại thực cách cố ý 2015 mở rộng khái niệm tội phạm vô ý ” Như vậy, để truy cứu pháp Điều 8, bao gồm chủ thể tội phạm nhân thương mại tội buôn lậu, cần phải pháp nhân thương mại phạm tội Đồng chứng minh lỗi cố ý pháp nhân ‡‡‡ Nguyễn Xuân Hải - Phạm Hữu Hồn (2017), Ngun nhân tội phạm bn lậu số giải pháp nâng cao hiệu phòng ngừa tội phạm buôn lậu lực lượng Cảnh sát kinh tế, truy cập địa chỉ: http://csnd.vn/Home/Nghien-cuu-Trao-doi/2612/Nguyen-nhan-cua-toi-pham-buon-lau-vamot-so-giai-phap-nang-cao-hieu-qua-phong-ngua-toi-pham-buon-lau-cua-luc-luong-Canh-sat-kinhte, ngày 30/12/2017.; §§§ Lê Hồi Nam - Ngơ Trung Hịa (2015), Tác động hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại phát triển kinh tế Việt Nam, truy cập địa chỉ: http://csnd.vn/Home/Nghien-cuu-Traodoi/592/Tac-dong-cua-hoat-dong-buon-lau-gian-lan-thuong-mai-doi-voi-su-phat-trien-kinh-te-VietNam., ngày 20/02/2015 62 Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion Tuy nhiên, BLHS năm 2015 chưa quy định dấu hiệu lỗi cố ý pháp nhân Đây khó khăn việc truy cứu trách nhiệm hình pháp nhân thương mại liên quan nguyên nhân, điều kiện tồn tình hình tội bn lậu pháp nhân thương mại thực Ngồi ra, nay, nước ta có nhiều đạo luật phòng, chống tội phạm riêng lẻ lĩnh vực khác nhau, như: Luật phòng, chống ma túy năm 2000; Luật phòng, chống mua bán người năm 2011; Luật phòng, chống rửa tiền năm 2012; Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 Tổng thể, Việt Nam chưa có luật phịng, chống tội phạm để quy định bao quát nhiều vấn đề liên quan đến tội phạm, có Tội bn lậu Thiết nghĩ rằng, Việt Nam cần ban hành Luật Phòng, chống tội phạm cần thiết 2.5 Nguyên nhân, điều kiện quản lý xã hội Quản lý xã hội trình tác động, gây ảnh hưởng chủ thể quản lý đến lĩnh vực đời sống xã hội thông qua hệ thống chủ trương, đường lối, sách, pháp luật Đảng Nhà nước, nhằm đạt mục tiêu chung, góp phần tăng trưởng, phát triển xã hội Vùng Đông Nam Bộ địa bàn tương đối rộng phức tạp Điều dẫn đến nhiều sơ hở việc điều hành, quản lý kinh tế; tình hình tội bn lậu địa bàn khu vực diễn đường bộ, đường thủy đường hàng không qua cửa quốc tế từ khu phi thuế quan vào nội địa ngược lại ngày tấp nập, sôi động chế quản lý xử lý chưa bao quát tiếp cận hết.¶¶¶ Hoạt động tra, kiểm tra cơng vụ; xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu; điều chuyển, đề xuất điều chuyển, thay người đứng đầu quan, đơn vị không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, có biểu bao che, dung túng cho bn lậu, gian lận thương mại hàng giả; xử lý nghiêm vi phạm chưa mạnh Hạn chế quản lý, hậu kiểm thành lập hoạt động tổ chức kinh tế: Các đối tượng lợi dụng thơng thống từ khâu thành lập, th mượn giấy tờ tùy thân để lập doanh nghiệp Khi quan điều tra xác minh doanh nghiệp “ma”, không hoạt động thực tế Hoạt động chống bn lậu thơng qua hỗ trợ từ phía hiệp hội, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp nước chưa trọng khai thác triệt để; hợp tác quốc tế, phối hợp với tổ chức tồn cầu chống hàng trốn thuế cịn lỏng lẻo, cịn mang tính hình thức, chưa vào khn khổ Cơ quan trực tiếp Chính phủ giao nhiệm vụ kiểm tra, xử lý hành vi buôn lậu địa bàn Đông Nam Bộ hoạt động chưa thực hiệu quả, việc triển khai chưa liệt, đồng giải pháp để thực nhiệm vụ giao; gắn trách nhiệm người đứng ¶¶¶ Lê Thu (2017), Buôn lậu tỉnh trọng điểm Đông Nam giảm, phức tạp, truy cập địa chỉ: https://www.baohaiquan.vn/Pages/Buon-lau-tai-cac-tinh-trong-diem-Dong-Nam-bo-giam-nhung-vanphuc-tap.aspx, ngày 26/3/2019 Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion 63 đầu quan, đơn vị với kết thực Hạn chế xử lý tội buôn lậu: Việc nhiệm vụ thực thi quy định pháp luật liên quan đến Sự phối hợp với lực lượng chức hoạt động đấu tranh phịng, chống tội bn liên quan để xây dựng phương án cụ lậu nhiều bất cập, hiệu như: Kết thể kiểm tra, xử lý đường dây, đối tượng khởi tố, điều tra vụ án bn lậu cịn chủ mưu, cầm đầu; kịp thời ngăn chặn việc thấp; đối tượng chủ mưu bị phát hiện, bắt giữ sản xuất, vận chuyển, bn bán hàng cấm, cịn chiếm tỷ lệ ít; số vụ việc phát hàng nhập lậu thị trường nội địa chủ yếu xử lý hành nên họ có điều kiện vi phạm trở lại chưa chặt chẽ thiếu đồng Từ thực trạng cho thấy, vấn đề quản lý xã hội đóng vai trị quan trọng việc phịng, chống tội phạm nói chung, tội phạm bn lậu nói riêng Hoạt động quản lý xã hội thực đồng bộ, chặt chẽ, hiệu góp phần ngăn ngừa tội phạm, trừng trị xử lý người phạm tội Nhưng hoạt động quản lý xã hội khơng đảm bảo nguyên nhân, điều kiện góp phần làm phát sinh gia tăng tình hình tội phạm, có tội phạm bn lậu Để khắc phục điều này, đòi hỏi việc thực quản lý xã hội phải có chế, sách đường lối đắn, xây dựng biện pháp phù hợp Đồng thời phải có phối kết hợp chặt chẽ, đồng thuận hệ thống trị, toàn xã hội nhằm nhận diện mặt yếu vấn đề quản lý xã hội, tiến tới khắc phục xóa bỏ hạn chế yếu này, nhằm xây dựng chế quản lý xã hội phù hợp với tình hình kinh tế, trị, văn hóa xã hội Việt Nam nói chung miền Đơng Nam Bộ nói riêng Theo Điều 188 BLHS năm 2015, hành vi khách quan tội bn lậu bn bán trái phép hàng hóa qua biên giới theo định lượng Mục đích hành vi buôn lậu kiếm lợi nhuận Đây đặc điểm quan trọng để phân biệt tội buôn lậu với tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới Trong thực tế, việc chứng minh mục đích bn bán kiếm lời người phạm tội khó khăn người phạm tội thường khơng thừa nhận mục đích để xử lý tội nhẹ Đây hạn chế thực tiễn xử lý tội buôn lậu Ngoài ra, BLHS năm 2015 quy định trách nhiệm hình pháp nhân thương mại, thời gian qua, vụ án liên quan đến pháp nhân bị khởi tố Đây hạn chế thực tiễn phịng ngừa tội bn lậu pháp nhân thượng mại thực Hạn chế phòng ngừa riêng: Việc kiểm tra, kiểm soát quan chức chưa thống nhất, thường xuyên, tích cực, tạo kẽ hở cho đối tượng buôn lậu hoạt động Mỗi quan có quy định đặc thù nên việc phối hợp để triển khai hoạt động phịng ngừa khó khăn Xử 2.6 Ngun nhân, điều kiện hạn lý đối tượng bn lậu cịn thiên xử lý chế hoạt động phòng ngừa hành chính, chưa đủ sức giáo dục, răn đe đối Những hạn chế hoạt động phòng tượng; chế tài chưa tương xứng với lợi nhuận mà hành vi mang lại cho đối tượng ngừa tội phạm buôn lậu bao gồm: 64 Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion Hạn chế lực lượng phòng ngừa: Lực lượng trực tiếp làm hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm bn lậu địa bàn; có lực lượng Cảnh sát kinh tế cịn “mỏng”; chưa có phương án phòng, chống thường xuyên để chủ động kiềm chế hành vi buôn lậu; phận cán quản lý xuất nhập hàng hóa người có liên quan cịn tiếp tay cho hoạt động bn lậu, cịn thiếu trách nhiệm, có biểu tha hóa, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bảo kê, tiếp tay cho đối tượng Mối quan hệ phối hợp với lực lượng có liên quan việc phối hợp lập hồ sơ xử lý vụ việc vi phạm.thiếu chặt chẽ; hệ thống thông tin quản lý kết nối mạng đơn vị hạn chế làm giảm hiệu hoạt động quản lý, chống buôn lậu Hạn chế trang thiết bị, kinh phí: Trang thiết bị, kinh phí phục vụ hoạt động cịn hạn hẹp, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đấu tranh phịng, chống tội phạm bn lậu tình hình mới, tương xứng với thủ đoạn tinh vi đối tượng vi phạm **** Hạn chế việc phát huy sức mạnh tổng hợp: Người đứng đầu cấp uỷ, quyền số nơi, quan cịn chưa quan tâm, thực liệt lãnh đạo, đạo hoạt động kiểm tra, tra, điều tra, phát xử lý vi phạm pháp luật Vai trò lực lượng chức sở hạn chế Trách nhiệm phận cán chuyên trách, người đứng đầu chưa cao, biểu bao che, chí “bảo kê” cho hành vi vi phạm pháp luật; Chưa kết hợp chặt chẽ tích cực phịng ngừa chủ động phát tội bn lậu Qua trình bày, thấy, việc xây dựng biện pháp phòng ngừa tội phạm phải nội dụng biện pháp phòng ngừa mang tính chất chung đặc điểm riêng nguyên nhân điều kiện tội buôn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ Nếu hoạt động phịng ngừa tội phạm khơng phù hợp, khơng thực đồng chặt chẽ trở thành nguyên nhân, điều kiện thuận lợi cho tội phạm nói chung tội phạm bn lậu nói riêng phát sinh, diễn biến ngày phức tạp./ Tài liệu tham khảo: Bách khoa toàn thư mở (2017), Tổng hợp điều kiện tự nhiên xã hội Đông Nam Bộ, truy cập địa chỉ: https://dinhnghia.vn/dong-nambo.html, Bách khoa toàn thư mở (2017) Đông Nam Bộ (Việt Nam), truy cập địa chỉ: https:// vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_ Nam_B%E1%BB%99_(Vi%E1%BB%87t_Nam) Vũ Dũng (2015), Sự khác biệt tâm lý cá nhân tâm lý xã hội, truy cập địa chỉ: https:// www.suckhoetamthan.net/tam-ly-thuc-hanh/ Su-khac-biet-giua-tam-ly-ca-nhan-va-tam-ly-xahoi-1515.html Nguyễn Xuân Hải - Phạm Hữu Hoàn (2017), Nguyên nhân tội phạm buôn lậu số giải pháp nâng cao hiệu phịng ngừa tội phạm bn lậu lực lượng Cảnh sát kinh tế, truy cập địa chỉ: http://csnd.vn/Home/ Nghien-cuu-Trao-doi/2612/Nguyen-nhan-cua- **** Nguyễn Xuân Hải - Phạm Hữu Hoàn (2017), Tài liệu dẫn Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion 65 toi-pham-buon-lau-va-mot-so-giai-phap-nang- Phạm Văn Tỉnh (2014), Bài giảng Tội phạm cao-hieu-qua-phong-ngua-toi-pham-buon-lau- học, Học viện Khoa học Xã hội - Viện Hàn lâm cua-luc-luong-Canh-sat-kinh-te khoa học Xã hội Việt Nam, Hà Nội Lê Hoài Nam - Ngơ Trung Hịa (2015), Tác Bảo Trâm (2017), Vùng Đông Nam bộ: Tăng động hoạt động buôn lậu, gian lận thương trưởng kinh tế cần ‘sếu đầu đàn; truy cập địa chỉ: mại phát triển kinh tế Việt Nam, truy https://baomoi.com/vung-dong-nam-bo-tang- cập địa chỉ: http://csnd.vn/Home/Nghien-cuu- truong-kinh-te-can-seu-dau-dan/c/23409285.epi Trao-doi/592/Tac-dong-cua-hoat-dong-buon- Viện Nghiên cứu Nhà nước Pháp luật (1994), lau-gian-lan-thuong-mai-doi-voi-su-phat-trien- Tội phạm học, Luật hình Tố tụng hình kinh-te-Viet-Nam Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Lê Thu (2017), Buôn lậu tỉnh trọng 10 Võ Khánh Vinh (Chủ biên) (2008), Giáo trình điểm Đơng Nam giảm, phức tạp, tội phạm học, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội truy cập địa chỉ: https://www.baohaiquan.vn/ Địa tác giả: Trường Đại học Lao động – Xã Pages/Buon-lau-tai-cac-tinh-trong-diem-Dong- hội TP Hồ Chí Minh Nam-bo-giam-nhung-van-phuc-tap.aspx Email: phund@ldxh.edu.vn ... nhóm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế Đó tác động tượng tiêu cực xã hội với dẫn đến phát sinh tồn tình hình tội bn lậu Các nguyên nhân, điều kiện chung tình hình tội buôn lậu địa bàn miền Đông. .. sinh tình hình tội phạm Vận dụng quan điểm này, việc nghiên cứu phải dựa tảng sở lý luận nguyên nhân điều kiện tình hình tội phạm nói chung đặc thù tình hình tội bn lậu nói riêng Tình hình tội buôn. .. phát triển xã hội Vùng Đông Nam Bộ địa bàn tương đối rộng phức tạp Điều dẫn đến nhiều sơ hở việc điều hành, quản lý kinh tế; tình hình tội bn lậu địa bàn khu vực diễn đường bộ, đường thủy đường