Tình hình tội buôn lậu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

1.Tính cấp thiết đề tài Từ đổi đến nay, với cố gắng to lớn Đảng, Nhà nước nhân dân kinh tế nước ta đạt nhiều thành to lớn Tổng sản phầm nước( GDP) sau 10 năm tăng gấp đôi (2,07).Tích lũy nội kinh tế từ mức không đáng kể, đến năm 2000 đạt 27% GDP.Từ tình trạng hành hóa khan nghiêm trọng, sản xuất đa đáp ứng nhu cầu thiết yếu nhân dân kinh tế, tăng xuất có dự trữ Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội phá triển nhanh Cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch tích cực Trong GDP, tỷ trọng công nghiệp từ 38,7 % giảm xuống 24,3%, Công nghiệp xây dựng từ 22,7 tăng lên 36,6% dịch vụ từ 38,6% tăng lên 39,1% ( Đảng cộng sản Việt Nam( 2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nhà xuất trị quốc gia, Hà Nội) Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt được, tượng tiêu cực Tệ nạn xã hội phát triển Trật tự an toàn xã hội nhiều phức tạp Tình hình tội phạm nói chung tình hình tội phạm buôn lậu nói riêng mức cao, đe dọa an toàn xã hội Với địa tỉnh biên giới, có đường biên giới dài 240km, với cửa quốc tế (Mộc Bài Xa Mát), 14 cửa phụ với nhiều đường mòn, lối mở nên Tây Ninh tình hình buôn lậu, hàng giả gian lận thương mại diễn phức tạp, gây nhiều khó khăn công tác đấu tranh, ngăn chặn… Vì việc nghiên cứu đề tài “Tội buôn lậu địa bàn tỉnh Tây Ninh” vấn đề cần thiết cần thực nhằm góp phần phục vụ công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm Tình hình nghiên cứu Tội buôn lậu đề tài có nội dung phong phú phức tạp nên nhà khoa học nước giới đặc biệt quan tâm Ở nước có số công trình nghiên cứu tội buôn lậu nhà khoa học như: Qua xem xét thực trạng nghiên cứu đề tài phòng chống tội phạm buôn lậu, nhận thấy đề tài tội phạm buôn lậu địa bàn tỉnh Tây Nịnh đề tài đáng quan tâm Vì vậy, việc nghiên cứu cách đầy đủ, toàn diện có hệ thống tội buôn lậu Việt Nam đặc biệt tình hình tội phạm buôn lậu địa bàn tỉnh Tây Ninh phương tội phạm học cần thiết Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài: Đối tượng nghiên cứu: Tình hình tội buôn lậu địa bàn tỉnh Tây Ninh, nguyên nhân, điều kiện tình hình tội phạm buôn lậu giải pháp nâng cao hiệu công tác đấu tranh phòng, chống tội giết người địa bàn tỉnh Tây Ninh Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu góc độ tội phạm học tình hình tội phạm giết người địa bàn tỉnh Tây Ninh Phương pháp nghiên cứu đề tài Các phương pháp cụ thể sử dụng nghiên cứu đề tài bao gồm:hệ thống, lịch sử, quy nạp, diễn dịch, thống kê tội phạm, phân tích, tổng hợp, so sánh, điều tra, khảo sát, tổng kết kinh nghiệm… Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu : Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu phòng ngừa tội phạm buôn lậu địa bàn tỉnh Tây Ninh Nhiệm vụ nghiên cứu: - Khái quát tình hình tội phạm buôn lậu địa bàn tỉnh Tây - Xác định nguyên nhân điều kiện tình hình tội phạm Ninh buôn lậu địa bàn tỉnh Tây Ninh - Dự báo tội phạm buôn lậu địa bàn tỉnh Tây Ninh thời gian tới - Đề xuất giải pháp nhằm cao hiệu phòng ngừa tội phạm địa bàn tỉnh Tây Ninh Cơ cấu làm: Phần I: Một số vấn đề lý luận buôn lậu, tội phạm buôn lậu Phần 2: Thực trạng tình hình tội phạm địa bàn tỉnh Tây Ninh Phần 3: Những giải pháp nhằm đấu tranh phòng chống có hiệu tội phạm buôn lậu địa bàn tỉnh Tây Ninh thời gian tới NỘI DUNG I.Một số vấn đề lý luận buôn lậu, tội phạm buôn lậu 1.1.Khái niệm buôn lậu tội phạm buôn lậu Hoạt động trao đổi, buôn bán hàng hóa xuất kinh tế - xã hội phát triển đến trình độ định, cải xã hội đủ đảm bảo cho đời sống thành viên xã hội mà có tích lũy dư thừa Quá trình trao đổi buôn bán lúc đầu trao đổi mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống sản xuất phạm vi nhỏ hẹp Cùng với phát triển kinh tế-xã hội trao đổi hàng hóa không ngừng phát triển làm xuất tầng lớp thương nhân chuyên làm trung gian trao đổi hàng hóa người sản xuất người tiêu dùng Hoạt động tầng lớp thương nhân khiến cho việc trao đổi hàng hóa không bó hẹp phạm vi quốc gia mà ngày phát triển rộng phạm vi toàn cầu Sự mở rộn phạm vi cuả hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa quốc gia góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển Tuy nhiên, với phát triển thương mại quốc tế hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại phát triển làm tổn hại đến lợi ích cuả quốc gia tham gia thương mại quốc tế Khái niệm buôn lậu vấn đề gây nhiều tranh cãi, số quốc gia giới coi buôn lậu hành vi gian lận thương mại đặc biệt nguy hiểm Công ước quốc tế Nairobi đưa khái niệm “buôn lậu gian lận thương mại nhằm che giấu kiểm tra, kiểm soát hải quan phương tiện, thủ đoạn việc lún đưa hàng hóa qua biên giới Ở Việt Nam buôn lậu hiểu “Mua bán lút, trái phép hàng hóa thuộc diện nhà nước cấm nhà nước thống quản lý” Theo từ điển Tiếng Việt “ buôn lậu có nghĩa buôn bán hàng hóa trốn thuế hàng quốc cấm” từ điên bách khoa Việt Nam định nghĩa “ buôn lậu hành vi buôn bán trái phép qua biên giới loại hàng hóa ngoại tế, kim khí quý, đá quý, vật phẩm thuộc di tích lịch sử, văn hóa mà Nhà nước cấm xuất hay nhập buôn bán hàng hóa nói chung mà trốn thuế trốn kiểm tra hải quan, hành vi buôn bán trốn thuế, lậu thuế loại hàng hóa nước mà Nhà nước cấm kinh doanh Như vậy, hiểu buôn lậu buôn bán trái phép qua biên giới loại hàng hóa, tiền tệ nói chung kể loại hàng cầm không cấm, vi phạm quy định xuất khẩu, nhập hàng hóa, tiền tệ mà nhà nước ban hành Các hành vi buôn bán trái phép loại hàng hóa, tiền tệ qua biên giới nhiều người thực khoảng thời gian từ năm sang năm khác, bị quan chức nhà nước xử lý nhiều hình thức khác mà ngăn chặn, loại trừ gọi tội buôn lậu Tội buôn lậu, phát triển hầu hết quốc gia giới, kể Việt Nam kéo dài hàng trăm năm 1.2 Đặc điểm tội phạm buôn lậu Thứ nhất, tội phạm buôn lậu thể hành vi buôn bán trái phép qua biên giới hành hóa, tiền tệ, kim khí, đá quý hàng cấm Thứ hai, tội phạm buôn lậu tội phạm thực với lỗi cố ý (cố ý trực tiếp) Nói khác, người thực hành vi nhận thức hành vi buôn bán trái phép qua biên giới hành vi vi phạm pháp luật, thấy trước hậu xảy mong muốn cho hậu xảy Thứ ba, tội buôn lậu hướng tới lợi nhuận thu từ việc mua bán trái phép qua biên giới thủ đoạn gian dối, trốn thuế, khai sai thật, trốn tránh kiểm tra , kiểm soát hải quan lực lượng chức khác II.Thực trạng tình hình tội phạm buôn lậu địa tỉnh Tây Ninh 2.1 Nguyên nhân dẫn đến tội phạm buôn lậu địa tỉnh Tây Ninh 2.1.1 Nguyên nhân khách quan * Sự kiến tạo địa hình tỉnh Tây Ninh Địa bàn giáp ranh đường biên giới quốc gia, nhiều đường ngang lối dọc Đây khó khăn cho việc kiểm soát, lưu thông hàng hóa nước tạo nhiều hội cho buôn lậu phát triển *Sự chuyển biến chế Những tiêu cực mặt trái kinh tế thị trường tác động đến mặt đời sống xã hội, từ chế tập trung quan liêu bao cấp, chuyển sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tạo bước đột phá phát triển toàn diện lĩnh vực Sự phát triển kinh tế - xã hội với lợi ích cá nhân riêng dẫn đến phận quần chúng thiếu tu dưỡng, phai nhạt ý tưởng, giảm sút ý trí, ý thức kỷ luật kém, sa sút đạo đức lối sống Tình trạng phán ánh trực tiếp phát triển kinh tế quốc gia Đây nguồn gốc làm phát sinh tội phạm, có buôn lậu Tóm lại, yếu tố kinh tế xã hội- yếu tố cấu hạ tầng định pháp luật- yếu tố kiến trúc thường tầng Nói cách khác, chế độ kinh tế xã hội sở pháp luật Vì phòng ngừa tội phạm coi nhẹ giải pháp lĩnh vực kinh tế *Trang thiết bị cho công tác chống buôn lậu thiếu lạc hậu Các lực lượng kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu trang bị nghèo nàn số lượng chất lượng bọn buôn lậu ngày thủ đoạn có nhiều mánh khóe *Đời sống trình độ dân cư thấp Đây nguyên nhân để bọn buôn lậu lợi dụng, lôi kéo mua chuộc để tiếp tay cho bọn chúng Nguy hiểm bọn chúng sử dụng thủ đoạn rang buộc trách nhiệm họ với hàng hóa lậu, tạo thái độ kiên bảo vệ hàng hóa lậu bất hợp tác với lực lượng chức gây khó khan cho việc bắt giữ xử lý vi phạm 2.1.2 Nguyên nhân chủ quan - Sự phối hợp chưa chặt chẽ, thống đồng quan phận chức tỉnh; - Sự buông lỏng quản lý, thụ động quyền công tác đấut ranh phòng chống buôn lậu; - Năng lực, trình độ lực lượng chống buôn lậu thấp Bên cạnh số cán bị tha hóa đạo đức tiếp tay cho bọn buôn lậu làm cho công tác chống buôn lậu thêm khó khăn, gây thiệt hại lớn cho lợi ích quốc gia Thực trang tình hình tội phạm buôn lậu địa tỉnh Tây Ninh Theo báo cáo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh, 11 tháng năm 2015, lực lượng chức phát bắt giữ 1.327 vụ, tang vật vi phạm trị giá 14 tỷ đồng Hàng hóa vi phạm chủ yếu thuốc điếu, sữa Ensure, đường cát, gỗ quý hiếm, gỗ tạp, đô la Mỹ, tiền Việt Nam, thuốc, dược phẩm, mỹ phẩm thực phẩm chức Các lực lượng xử phạt vi phạm hành 1.116 vụ, tiền phạt tổng cộng gần 5,3 tỷ đồng, số tiền tịch thu tang vật bán hàng tịch thu 11 tháng 3,14 tỷ đồng, trị giá hàng hóa tịch thu kì ước khoảng 4,7 tỷ đồng Trong đó, lực lượng Công an khởi tố 15 vụ, 26 bị can tội buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; buôn bán, vận chuyển hàng cấm Lực lượng Biên phòng khởi tố vụ với đối tượng tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới Trong công tác giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu, điều tra chống buôn lậu, gian lận thương mại, địa bàn, Cục Hải quan Tây Ninh phát bắt giữ 273 vụ, trị giá tỷ đồng Đơn vị khởi tố vụ với đối tượng tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới Điển vụ nhập lậu đường cát qua cửa Xa Mát vào đầu tháng 9-2015 Đối tượng sử dụng xe gắn máy để chuyên chở đường từ Campuchia vào kho hàng ông Nguyễn Ngọc Tuấn, ngụ ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh Tuy nhiên, lực lượng chức truy đuổi đối tượng đến kho hàng tiến hành kiểm tra thực tế phát tổng số lượng đường cát kho 7.176 kg chứa 598 túi (mỗi túi 12kg) hóa đơn chứng từ Tại thời điểm quan Hải quan kiểm tra, chủ hàng xuất trình hóa đơn GTGT phiếu xuất kho Công ty CP Đường Quảng Ngãi- Chi nhánh TP.HCM với số lượng đường cát 5.000kg Tuy nhiên, kết giám định cho thấy số lượng đường kho ông Tuấn sản phẩm đường Công ty CP Đường Quảng Ngãi theo chứng từ ông Tuấn xuất trình Không sử dụng đối tượng chở thuê cư dân biên giới, đầu lậu lợi dụng tuyến xe khách liên vận từ TP.HCM Campuchia qua cửa Mộc Bài để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới Trên tuyến này, đối tượng chủ yếu vận chuyển thuốc ngoại, rượu ngoại, đô la Mỹ, tiền Việt Nam Tuy nhiên, song song với việc tạo điều kiện thuận lợi, làm thủ tục nhanh chóng, quy định để xe chạy giờ, lịch trình, Chi cục Hải quan cửa tăng cường biện pháp để kịp thời phát hiện, bắt giữ vụ vi phạm Cũng tuyến đường này, với tinh thần cảnh giác cao, kinh nghiệm dày dặn, cán chi cục Hải quan Tây Ninh cất “mẻ lưới” lớn thực phẩm chức linh kiện điện tử nhập lậu, trị giá 1,5 tỷ đồng Mặt khác, theo đánh giá đại tá Phùng Đức Duân, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Tây Ninh hoạt động mua bán, nhập lậu mủ cao su địa bàn hai huyện biên giới Tân Biên, Tân Châu tượng gian lận kê khai, kiểm đếm số lượng gỗ nhập doanh nghiệp cửa ngày tăng Theo đó, lực lượng chức cần phải triển khai bãi tập kết hàng hóa xuất nhập cửa để quan chức có điều kiện thuận lợi khâu kiểm hóa, chống gian lận thương mại lĩnh vực Theo đánh giá lực lượng chức năng, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới địa bàn tỉnh Tây Ninh không diễn công khai trước, nhiên buôn lậu diễn biến phức tạp với tính chất ngày tinh vi, manh động Trong đó, lực lượng chống buôn lậu mỏng, địa bàn rộng, kênh rạch chằng chịt đối tượng lợi dụng đêm tối, đường mòn, lối mở, sử dụng phương tiện có phân khối lớn manh động gây nhiều khó khăn công tác đấu tranh, ngăn chặn… Đặc biệt vào tháng cuối năm 2015, tình hình mua bán, trao đổi, vận chuyển hàng hóa xuất nhập qua biên giới tăng nhu cầu mua sắm tiêu dùng dịp lễ tết, đối tượng buôn lậu lợi dụng để vận chuyển trái phép hàng hóa, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng chất lượng… Trước tình hình trên, Cục trưởng Cục Hải quan Tây Ninh Huỳnh Văn Đức cho biết, đơn vị tập trung liệt nhiều giải pháp, biện pháp nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng chống xử lí nghiêm hành vi buôn lậu, gian lận thương mại… Đặc biệt, tăng cường biện pháp kiểm soát, rà soát đối tượng, tuyến xe trọng điểm, phối hợp lực lượng chức thực hiện, nhằm ngăn chặn nhiều vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới hoạt động theo tuyến xe khách liên vận Đặc biệt dịp cuối năm Tết Nguyên đán tới III Những giải pháp nhằm đấu tranh phòng chống có hiệu tội phạm giết người địa bàn tỉnh Tây Ninh thời gian tới 3.1 Dự báo tội phạm buôn lậu địa bàn tỉnh Tây Ninh thời gian tới -Tiếp tục diễn biến phức tạp yếu tố nguyên nhân tội phạm chưa giải -Đối tượng phạm tội ngày tăng -Cách thức phạm tội ngày nguy hiểm, khó ngăn chặn 3.2 Những biện pháp đấu tranh phòng chống có hiệu tội phạm giết người địa bàn TP Hà Nội 3.2.1 Những biện pháp Kinh tế xã hội Khắc phục nhanh lạc hậu kinh tế xã hội công nghệ đất nước việc thực công nghiệp hóa theo mô hình chiến lược Mô hình chiến lược mà Việt Nam theo đuổi công nghiệp hóa hướng ngoại mô hình hướng nội khép kín, phát triner kinh tế theo kiểu tự cấp, tự túc Thực việc bảo hộ hợp lý sản xuất nước, trình công nghiệp hóa liên doanh, liên kết phải dảm bảo tỷ lệ nôi địa hóa cao Hoàn thiện sách thuế nhập khẩu, mở rộng sắc thuế đánh vào hàng nhập giảm bớt mức thuế nhập cao cao Xác định giá tính thuế nhập hợp lý Hoàn thiện chế quản lý hoạt động xuất nhập Hoàn thiện văn pháp luật hải quan, tạo điều kiện thuận lợi cho chống buôn lậu gian lận thương mại Quản lý chặt việc mua bán ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý Ngoài hệ thống ngân hàng, Chính phủ cho phép số sở tư nhân đăng ký làm dịch vụ thu đổi ngoại tệ Mọi hàng vi mua bán ngoại tệ không đăng ký coi phạm pháp, bị xử lý nghiêm khắc, không để chảy máu vàng, ngoại tệ Quan tâm đến giải công ăn việc làm đời sống nhân dân địa bàn 3.3 Giải pháp quản lý chuyên ngành Thứ nhất, phải tổ chức chặt chẽ, thống từ Trung ương đến sở; Tạo hành lang thông tin, huy xử lý xác, nhanh nhạy, bí mật kịp thời Nắm vững pháp luật liên quan đến Hải quan, phải lấy đường lối , sách Đảng Nhà nước làm kim nam cho hoạt động Thứ hai, xây dựng hàng rào hải quan vững mạnh có phối hợp chặt chẽ lực lượng chuyên môn kiểm soát chông buôn lậu với lực lượng chức khác Ngành Bên cạnh đó, lực lượng phải tự làm đội ngũ, siết chặt kỷ cương, giám sát chặt chẽ, xử lý nghiêm minh trường hợp cán có biểu dung túng, bao che cho buôn lậu, gian lận thương mại, tiếp tay cho việc phá hoại sản xuất nước, gây nhức nhối xã hội, ảnh hưởng đến sức khỏe đời sống nhân dân Thứ ba, xây dựng giải pháp như: Xây dựng chế phù hợp đường dây nóng để nhân dân phản ánh, tố giác buôn lậu; Xây dựng biện pháp trinh sát bí mật; Các biện pháp tuần tra công khai; Biện pháp điều tra vụ án, vụ việc Cần tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân 10 dân tham gia đấu tranh, tố giác loại tội phạm hình nói chung buôn lậu, gian lận thương mại nói riêng Bên cạnh đó, cần tuyên truyền nâng cao nhận thức để người dân không tham gia vận chuyển, tiếp tay cho buôn lậu với việc củng cố an ninh trật tự địa bàn 11 KẾT LUẬN Tình hình buôn lậu ngày nhiều nghiêm trọng diễn nhiều tỉnh thành nước Tây Ninh địa bàn nằm sát biên giới và thường xuyên xảy nhiều vụ buôn lậu nghiêm trọng Công tác đấu tranh chống buôn lậu lực lượng hải quan địa bàn phức tạp chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Do đó, việc hoàn thiện giải pháp công tác đấu tranh phòng chống tội phạm buôn lậu vô cần thiết Cả nước nói chung địa bàn tỉnh Tây Ninh nói riêng cần chung tay góp sức chống lại tội phạm buôn lậu để làm kinh tế quốc gia, thúc đẩy phát triển hướng tới quốc tế Chống buôn lậu góp phần ổn định phát triển kinh tế, ổn định lợi ích quốc gia chủ quyền quốc gia, giữ vững an ninh trị trật tự an toàn xã hội Chống buôn lậu tạo điều kiện cho doanh nghiệp nước phát huy nội lực , làm nhiều sản phẩm, cạnh tranh lành mạnh tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động, góp phần nâng cao mức sống nhân dân, đem lại phúc lợi xã hội 12 13 14 [...]... tranh, tố giác các loại tội phạm hình sự nói chung và buôn lậu, gian lận thương mại nói riêng Bên cạnh đó, cần tuyên truyền nâng cao nhận thức để người dân không tham gia vận chuyển, tiếp tay cho buôn lậu cùng với việc củng cố an ninh trật tự trên địa bàn 11 KẾT LUẬN Tình hình buôn lậu ngày một nhiều và nghiêm trọng diễn ra ở nhiều tỉnh thành trong cả nước Tây Ninh là một địa bàn nằm sát biên giới và... ra rất nhiều vụ buôn lậu nghiêm trọng Công tác đấu tranh chống buôn lậu của lực lượng hải quan trên địa bàn hết sức phức tạp và hiện nay vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ Do đó, việc hoàn thiện các giải pháp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm buôn lậu vô cùng cần thiết Cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Tây Ninh nói riêng cần chung tay góp sức chống lại tội phạm buôn lậu để làm trong... sức chống lại tội phạm buôn lậu để làm trong sạch nền kinh tế quốc gia, thúc đẩy sự phát triển hướng tới quốc tế Chống buôn lậu là góp phần ổn định và phát triển kinh tế, ổn định lợi ích quốc gia và chủ quyền quốc gia, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội Chống buôn lậu tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước phát huy nội lực , làm ra nhiều sản phẩm, cạnh tranh lành mạnh tạo ra ... buôn lậu địa bàn tỉnh Tây Ninh Nhiệm vụ nghiên cứu: - Khái quát tình hình tội phạm buôn lậu địa bàn tỉnh Tây - Xác định nguyên nhân điều kiện tình hình tội phạm Ninh buôn lậu địa bàn tỉnh Tây Ninh. .. II.Thực trạng tình hình tội phạm buôn lậu địa tỉnh Tây Ninh 2.1 Nguyên nhân dẫn đến tội phạm buôn lậu địa tỉnh Tây Ninh 2.1.1 Nguyên nhân khách quan * Sự kiến tạo địa hình tỉnh Tây Ninh Địa bàn giáp... tội buôn lậu Việt Nam đặc biệt tình hình tội phạm buôn lậu địa bàn tỉnh Tây Ninh phương tội phạm học cần thiết Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài: Đối tượng nghiên cứu: Tình hình tội buôn lậu