LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ
2. Tổng quan nghiên cứu
3. Mục đích nghiên cứu đề tài
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
5. Phương pháp nghiên cứu:
6. Những đóng góp mới của đề tài
7. Ket cấu đề tài
1.1.1. Khái niệm hoạt động thanh toán quốc tế
1.1.2. Các phương thức thanh toán quốc tế
1.1.3. Vai trò của hoạt động thanh toán quốc tế
1.2.1. Tổng quan về hoạt động rửa tiền thông qua hoạt động thanh toán quốc tế
1.2.2. Phòng chống rửa tiền thông qua hoạt động thanh toán quốc tế
1.3.1. Ngân hàng Maybank
Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức bộ phận Phòng chống rửa tiền của Maybank
1.3.2. Ngân hàng Affinbank
1.3.3. Bài học cho các ngân hàng thương mại Việt Nam
2.1.1. Trên thế giới
2.1.2. Tại Việt Nam
Biểu đồ 2.2: Tăng trưởng số lượng các vụ án được đem ra truy tố, xét xử theo Bộ Luật Hình sự trong giai đoạn 2014-2017
2.2.1. Tại Ngân hàng Nhà nước
Biểu đồ 2.3: Tăng trưởng số lượng các báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi tới NHNN trong giai đoạn 2014-2018
Biểu đồ 2.4: Tăng trưởng số lượng báo cáo giao dịch đáng ngờ thống theo các biểu hiện được gửi từ các NHTM tới NHNN giai đoạn 2014 - 2018
Biểu đồ 2.5: Tăng trưởng số lượng báo cáo giao dịch đáng ngờ phân loại theo các phương thức rửa tiền qua hệ thống ngân hàng giai đoạn 2014-2018
2.2.2. Tại các ngân hàng thương mại
Biểu đồ 2.6: Khảo sát mức độ thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền tại các NHtM
Biểu đồ 2.7: Khảo sát mức độ xuất hiện các giao dịch đáng ngờ
2.3.1. Thành tựu đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân lý giải
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
3.1. ĐỊNH HƯỚNG CHUNG
3.2.1. Thành lập bộ phận chuyên trách về phân tích thông tin khách hàng
3.2.2. Phối hợp chặt chẽ với Cục phòng chống rửa tiền
3.2.3. Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ nhân viên
3.2.4. Hiện đại hoá hệ thống phần mềm công nghệ thông tin
3.3.1. Tăng cường hợp tác quốc tế
3.3.3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền
3.3.4. Đầu tư hệ thống công nghệ thông tin cho Cục phòng chống rửa tiền
3.3.5. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng chống rửa tiền
3.3.6. Tăng cường công tác phòng, chống các loại tội phạm nguồn
3.3.7. Thành lập trung tâm thông tin tài sản quốc gia
3.3.8. Thành lập cơ quan phòng chống rửa tiền trực thuộc Chính Phủ
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN CHUNG
B. Tiếng Anh