kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, tài liệu chắc đến đâu xử lý đến đó, sau đó điều tra xử lý tiếp, nhằm tạo sự lan tỏa và chuyển biến tích cực trong phát hiện, xử lý tham nhũng, đặc biệt là:
Một là, đối với vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam (VNCB), Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu:
- Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo
khẩn trương, chậm nhất trong tháng 5/2016 hoàn thành cáo trạng truy tố đối với 36 bị can đã kết thúc điều tra giai đoạn I.
- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo Tòa án cấp sơ thẩm đưa vụ án ở giai đoạn I ra xét xử trong quý III năm 2016; Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm làm rõ hoặc kiến nghị làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật những hành vi có dấu hiệu vi phạm nhưng chưa được làm rõ hoặc chưa có điều kiện làm rõ: hành vi của nhóm nhân viên tài chính của Tập đoàn Thiên Thanh trong việc lập các hợp đồng tín dụng khống giúp Phạm Cơng Danh thực hiện hành vi phạm tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”; hành vi giúp sức cho Phạm Công Danh rút 63,276 tỉ đồng của VNCB trong dự án nâng cấp hệ thống Corebanking, cho Phạm Công Danh vay 17.761,5 tỉ đồng hưởng lãi suất cao ngoài hợp đồng tiền gửi từ 2 - 4%/tháng với số tiền lãi 2.500 tỉ đồng; hành vi giúp sức cho
Phạm Công Danh lập hồ sơ khống rút 5.490 tỉ đồng của VNCB; hành vi giúp sức cho Phạm Công Danh rút 903 tỉ đồng của VNCB thông qua ủy thác đầu tư, làm rõ số tiền Phạm Công Danh chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép để thu hồi trả lại cho VNCB.
- Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo tập trung điều tra, sớm kết thúc điều tra các vụ án, hành vi, sự việc được tách ra ở giai đoạn II.
- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo Cơ quan giám định khẩn trương, trong tháng 5/2016 hoàn thành việc giám định theo yêu cầu của cơ quan điều tra.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đôn đốc Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự của thành phố Đà Nẵng sớm trả lời yêu cầu định giá của cơ quan điều tra. Hoàn thành trong tháng 5/2016.
- Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra làm rõ hành vi và hậu quả thiệt hại có hay khơng có của 3 ngân hàng Sacombank, TPBank, BIDV.
- Bộ trưởng Bộ Quốc phịng, Phó Bí thư Qn ủy Trung ương chỉ đạo khẩn trương điều tra xử lý các sai phạm liên quan đến đất đai của Quân khu 7.
Hai là, đối với vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại
cổ phần Đại Dương, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu: - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo Cơ quan giám định khẩn trương, trong tháng 4/2016 hoàn thành việc giám định theo yêu cầu của cơ quan điều tra.
2. Tập trung chỉ đạo xử lý một số vụ án tham nhũng,
kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, tài liệu chắc đến đâu xử lý đến đó, sau đó điều tra xử lý tiếp, nhằm tạo sự lan tỏa và chuyển biến tích cực trong phát hiện, xử lý tham nhũng, đặc biệt là:
Một là, đối với vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam (VNCB), Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu:
- Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo
khẩn trương, chậm nhất trong tháng 5/2016 hoàn thành cáo trạng truy tố đối với 36 bị can đã kết thúc điều tra giai đoạn I.
- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo Tòa án cấp sơ thẩm đưa vụ án ở giai đoạn I ra xét xử trong quý III năm 2016; Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm làm rõ hoặc kiến nghị làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật những hành vi có dấu hiệu vi phạm nhưng chưa được làm rõ hoặc chưa có điều kiện làm rõ: hành vi của nhóm nhân viên tài chính của Tập đồn Thiên Thanh trong việc lập các hợp đồng tín dụng khống giúp Phạm Công Danh thực hiện hành vi phạm tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”; hành vi giúp sức cho Phạm Công Danh rút 63,276 tỉ đồng của VNCB trong dự án nâng cấp hệ thống Corebanking, cho Phạm Công Danh vay 17.761,5 tỉ đồng hưởng lãi suất cao ngoài hợp đồng tiền gửi từ 2 - 4%/tháng với số tiền lãi 2.500 tỉ đồng; hành vi giúp sức cho
Phạm Công Danh lập hồ sơ khống rút 5.490 tỉ đồng của VNCB; hành vi giúp sức cho Phạm Công Danh rút 903 tỉ đồng của VNCB thông qua ủy thác đầu tư, làm rõ số tiền Phạm Công Danh chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép để thu hồi trả lại cho VNCB.
- Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo tập trung điều tra, sớm kết thúc điều tra các vụ án, hành vi, sự việc được tách ra ở giai đoạn II.
- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo Cơ quan giám định khẩn trương, trong tháng 5/2016 hoàn thành việc giám định theo yêu cầu của cơ quan điều tra.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đôn đốc Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự của thành phố Đà Nẵng sớm trả lời yêu cầu định giá của cơ quan điều tra. Hoàn thành trong tháng 5/2016.
- Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra làm rõ hành vi và hậu quả thiệt hại có hay khơng có của 3 ngân hàng Sacombank, TPBank, BIDV.
- Bộ trưởng Bộ Quốc phịng, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương chỉ đạo khẩn trương điều tra xử lý các sai phạm liên quan đến đất đai của Quân khu 7.
Hai là, đối với vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại
cổ phần Đại Dương, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu: - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo Cơ quan giám định khẩn trương, trong tháng 4/2016 hoàn thành việc giám định theo yêu cầu của cơ quan điều tra.
- Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc, kết thúc điều tra vụ án trong tháng 6/2016; đồng thời chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm trong việc gửi tiền vào Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương và nhận tiền lãi ngoài hợp đồng tiền gửi để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Ba là, đối với các vụ án đang điều tra thuộc giai đoạn
II được tách ra hoặc Hội đồng xét xử khởi tố, kiến nghị tại phiên tòa từ các vụ án: Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm; Vũ Quốc Hảo và đồng phạm; Lâm Ngọc Khuân và đồng phạm; Dương Thanh Cường và đồng phạm; Phạm Văn Cử và đồng phạm; Nguyễn Thế Dũng và đồng phạm.
Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu: Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh, đẩy nhanh tiến độ điều tra, sớm kết thúc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Bốn là, thủ trưởng các cơ quan tiến hành tố tụng
phải chủ động chỉ đạo xử lý công việc trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc do cơ quan mình thụ lý. Giao đồng chí Đinh Thế Huynh - Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Phan Đình Trạc - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, đôn đốc, chỉ đạo xử lý khi có khó khăn, vướng mắc mà lãnh đạo các ngành đã bàn nhưng vẫn không thống nhất.